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≈≈國泰集團603977≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.14)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月15日
         2)預計2019年年度凈利潤14067.52萬元至16177.65萬元,增長幅度為100%
           至130%  (公告日期:2020-01-14)
         3)01月14日(603977)國泰集團:2019年度業績預增公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本39123萬股為基數,每10股派1元 ;股權登記日:2019-
           05-16;除權除息日:2019-05-17;紅利發放日:2019-05-17;
增發預案:1)2019年擬非公開發行股份數量:2752861股; 發行價格:10.35元/股;預
           計募集資金:28492162元; 方案進度:已實施 發行對象:劉升權、陳劍云
           、劉景、宿遷太格云創企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)、吳輝、劉
           仕兵、蔣士林、胡穎、陳秋琳
機構調研:1)2018年01月23日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:11498.11萬 同比增:118.51% 營業收入:10.17億 同比增:108.89%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2900│  0.1600│  0.0200│  0.2200│  0.1700
每股凈資產      │  4.8963│  4.7557│  4.7187│  4.6889│  3.1619
每股資本公積金  │  2.6427│  2.6427│  2.6422│  2.6422│  0.8784
每股未分配利潤  │  1.1049│  0.9787│  0.9417│  0.9197│  1.1216
加權凈資產收益率│  6.1300│  3.3500│  0.4700│  6.3300│  5.4600
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2939│  0.1590│  0.0220│  0.1798│  0.1345
每股凈資產      │  4.8963│  4.7557│  4.7187│  4.6889│  2.5014
每股資本公積金  │  2.6427│  2.6427│  2.6422│  2.6422│  0.6949
每股未分配利潤  │  1.1049│  0.9787│  0.9417│  0.9197│  0.8873
攤薄凈資產收益率│  6.0024│  3.3436│  0.4655│  3.8342│  5.3769
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:國泰集團 代碼:603977 │總股本(萬):39123.398  │法人:熊旭晴
上市日期:2016-11-11 發行價:6.45│A 股  (萬):30951.2    │總經理:李華才
上市推薦:中德證券有限責任公司 │限售流通A股(萬):8172.198│行業:化學原料及化學制品制造業
主承銷商:中德證券有限責任公司 │主營范圍:民用爆破器材的研發、生產、銷售
電話:0791-88119816 董秘:何驥  │及爆破服務
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.2900│    0.1600│    0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.2200│    0.1700│    0.1100│    0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3100│    0.2600│    0.1500│    0.1500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.5900│    0.5200│    0.3200│    0.5900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.5900│    0.4100│        --│        --
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[2020-01-14](603977)國泰集團:2019年度業績預增公告

    1
    證券代碼:603977 證券簡稱:國泰集團 編號:2020臨001號
    江西國泰集團股份有限公司
    2019年度業績預增公告
    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    1、江西國泰集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)預計2019年度實現歸屬于
上市公司股東的凈利潤約為14,067.52萬元至16,177.65萬元,較去年同期增加7,03
3.76萬元至9,143.89萬元,同比增長100%至130%。
    2、預計歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約為12,307.12萬元
至13,625.74萬元,較去年同期增加7,911.72萬元至9,230.34萬元,同比增長180%至
210%。
    一、本期業績預告情況
    (一)業績預告期間
    2019年1月1日至2019年12月31日。
    (二)業績預告情況
    經財務部門初步測算,預計公司2019年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與
上年同期相比,將增長100%至130%。
    (三)本次業績預告的財務數據未經審計機構審計。
    二、上年同期業績情況
    (一)上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤為7,033.76萬元,歸屬于上市公
司股東扣除非經常性損益的凈利潤為4,395.40萬元。
    (二)上年同期每股收益為0.22元。
    2
    三、本期業績預增的主要原因
    1、公司2018年完成重大資產重組后合并范圍增加及營業收入增長;
    2、公司原有各項業務穩健發展。
    四、風險提示
    公司不存在可能影響本次業績預告內容準確性的重大不確定因素。
    五、其他說明事項
    以上預告數據僅為初步核算數據,具體準確的財務數據以公司正式披露的經審
計后的2019年年度報告為準,敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    江西國泰集團股份有限公司董事會
    二〇二〇年一月十四日

[2020-01-14](603977)國泰集團:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:603977 證券簡稱:國泰集團 公告編號:2020-002
    江西國泰集團股份有限公司 2020年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2020年1月13日
    (二) 股東大會召開的地點:江西省南昌市高新區高新大道699號國泰集團23樓
會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    15
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    284,143,874
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    72.6276
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由董事會召集,董事長熊旭晴先生主持,采取現場和網絡投票相結合的
方式表決?;嵋櫚惱偌?、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大
會規則》和《江西國泰集團股份有限公司章程》的相關規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事9人,出席4人,董事陳共孫先生、鄧志斌先生因公務原因未參
加會議,獨立董事李漢國先生、余新培先生、楊祖一先生因公務原因未參加會議;
    2、公司在任監事5人,出席1人,監事杜華先生、喻強先生、黃志強先生、李健
先生因公務原因未參加會議;
    3、公司副總經理兼董事會秘書何驥先生出席會議;總工程師謝紅衛先生、財務
總監李仕民先生、副總經理付勇先生列席會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于聘請公司2019年度財務審計機構和內控審計機構的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    284,081,474
    99.9780
    62,400
    0.0220
    0
    0.0000
    2、 議案名稱:關于確認公司2019年度領導人員薪酬考核方案的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    284,081,474
    99.9780
    62,400
    0.0220
    0
    0.0000
    3、 議案名稱:關于公司新增注冊資本暨修訂《公司章程》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    284,081,474
    99.9780
    62,400
    0.0220
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于聘請公司2019年度財務審計機構和內控審計機構的議案
    2,577,914
    97.6366
    62,400
    2.3634
    0
    0.0000
    2
    關于確認公司2019年度領導人員薪酬考核方案的議案
    2,577,914
    97.6366
    62,400
    2.3634
    0
    0.0000
    3
    關于公司新增注冊資本暨修訂《公司章程》的議案
    2,577,914
    97.6366
    62,400
    2.3634
    0
    0.0000
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    上述議案3為特別決議事項,已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:湖南啟元律師事務所
    律師:劉中明、傅怡堃
    2、 律師見證結論意見:
    本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、
法規、規范性文件以及《公司章程》的規定;本次股東大會出席會議人員資格及會
議召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
    3、 本所要求的其他文件。
    江西國泰集團股份有限公司
    2020年1月14日

[2019-12-28](603977)國泰集團:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:603977 證券簡稱:國泰集團 公告編號:2019 臨 094 號
    江西國泰集團股份有限公司
    關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
    或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2020年1月13日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票
    系統
    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2020 年第一次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
    合的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2020 年 1 月 13 日 14 點 30 分
    召開地點:江西省南昌市高新區高新大道 699 號國泰集團 23 樓會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自 2020 年 1 月 13 日
    至 2020 年 1 月 13 日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
    東大會召開當日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
過
    互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投
    票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規
定
    執行。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號 議案名稱
    投票股東類型
    A 股股東
    非累積投票議案
    1
    關于聘請公司 2019 年度財務審計機構和內控
    審計機構的議案
    √
    2
    關于確認公司 2019 年度領導人員薪酬考核方
    案的議案
    √
    3
    關于公司新增注冊資本暨修訂《公司章程》的
    議案
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案的董事會審議情況,詳見公司分別于 2019 年 12 月 13 日和 2019 
年
    12 月 28 日刊載在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券
日報》及
    上海證券交易所網站(//www.sse.com.cn)的公告。
    本次股東大會會議資料公司將于近日另行刊登在上海證券交易所網站。
    2、 特別決議議案:議案 3
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案 1 至 3
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
    的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行
投
    票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次
登
    陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見
互
    聯網投票平臺網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果
    其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。
投
    票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投
出
    同一意見的表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
    的,以第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
    冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委


    托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
    A股 603977 國泰集團 2020/1/6
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    符合出席會議要求的股東,于 2020 年 1 月 10 日(上午 9:00-11:30,下午


    13:30-17:00)持有關證明到江西省南昌市高新區高新大道 699 號國泰集團董
事
    會辦公室(2201 室)辦理登記手續,并于 2020 年 1 月 13 日會議開始前到
大會
    秘書處簽到,簽到時間為下午 14:00-14:30。
    (一)個人(自然人)股東親自出席會議的,應出示其本人身份證、股票賬
    戶卡、持股證明并提供以上證件、材料的復印件;個人(自然人)股東委托代
理
    人出席會議的,應出示委托人股票賬戶卡、委托人持股證明、授權委托書和受
托
    人身份證并提供以上證件、材料的復印件。
    (二)法人股東由法定代表人親自出席會議的,應出示其本人身份證、法人
    營業執照副本、股票賬戶卡、持股證明并提供以上證件、材料的復印件;法人
股
    東法定代表人委托代理人出席會議的,應出示法人營業執照副本、股票賬戶卡
、
    持股證明、授權委托書和受托人身份證并提供以上證件、材料的復印件。
    股東可按以上要求以信函(郵政特快專遞)、傳真的方式進行登記,信函到
    達郵戳和傳真到達日應不遲于 2020 年 1 月 10 日 17:00,信函(郵政特快
專遞)、
    傳真中必須注明股東住所詳細地址、聯系人、聯系電話。通過信函或傳真方式
登
    記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。
    六、 其他事項
    (一)出席會議的股東或代理人交通、食宿費等自理。
    (二)會議聯系地址:江西省南昌市高新區高新大道 699 號國泰集團董事會
    辦公室 郵政編碼:330096
    (三)聯系人:喻浩、楊潔蕓 電話:0791-88119816 傳真:0791-88115785
    (四)其他事項:會議召開時間、地點若有變更將按規定另行通知。
    特此公告。
    江西國泰集團股份有限公司董事會
    2019 年 12 月 28 日
    附件 1:授權委托書
    附件 1:授權委托書
    授權委托書
    江西國泰集團股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2020 年 1 月 13 日召
    開的貴公司 2020 年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
    1
    關于聘請公司 2019 年度財務審計機構和內控審計
    機構的議案
    2
    關于確認公司 2019 年度領導人員薪酬考核方案的
    議案
    3 關于公司新增注冊資本暨修訂《公司章程》的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,
    對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表
    決。

[2019-12-28](603977)國泰集團:第四屆董事會第三十六次會議決議公告

    證券代碼:603977 證券簡稱:國泰集團 編號:2019臨091號
    江西國泰集團股份有限公司
    第四屆董事會第三十六次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    江西國泰集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆董事會
第三十六次會議于2019年12月27日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開?;?
議由董事長熊旭晴先生召集并主持,會議應出席董事9名,實際出席董事9名,公司
監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中
華人民共和國公司法》和《江西國泰集團股份有限公司章程》等有關規定,合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    會議審議并通過了以下議案,并形成了決議:
    (一)審議通過了《關于公司新增注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    公司發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產之標的資產已完成過戶,并委
托大華會計師事務所(特殊普通合伙)對公司實收資本審驗完畢,公司注冊資本由3
91,233,980元增加至393,986,841元。上述新增股份登記上市手續正在辦理中,后
續進展公司將及時履行信息披露義務。
    根據公司實際情況,以及按照中國證監會于2019年4月17日發布的《關于修改<
上市公司章程指引>的決定》(證監會公告[2019]10號)要求,公司同意對《公司章
程》相關條款進行修訂。
    具體內容詳見在上海證券交易所網站(//www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披
露的公司2019臨092號公告。
    該議案尚需提交公司股東大會審議。
    (二)審議通過了《關于公司為控股子公司江西瑞曼增材科技有限公司提供貸
款擔保的議案》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    具體內容詳見在上海證券交易所網站(//www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披
露的公司2019臨093號公告。
    (三)審議通過了《關于提請召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    根據法律法規和公司章程規定,公司定于2020年1月13日召開2020年第一次臨時
股東大會。
    具體內容詳見在上海證券交易所網站(//www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披
露的公司2019臨094號公告。
    特此公告。
    江西國泰集團股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月二十八日

[2019-12-28](603977)國泰集團:關于修改《公司章程》的公告

    證券代碼:603977 證券簡稱:國泰集團 編號:2019臨092號
    江西國泰集團股份有限公司
    關于修改《公司章程》的公告
    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    江西國泰集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月27日召開了第
四屆董事會第三十六次會議,審議通過了《關于公司新增注冊資本暨修訂<公司章程
>的議案》,具體情況如下:
    一、變更注冊資本情況
    根據中國證監會核發的《關于核準江西國泰集團股份有限公司向劉升權等發行
股份、可轉換公司債券購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2019]2376號
),核準公司向劉升權、陳劍云、劉景、宿遷太格云創企業管理咨詢合伙企業(有
限合伙)、吳輝、劉仕兵、蔣士林、胡穎、陳秋琳共計發行2,752,861股股份、2,56
4,290張可轉換公司債券購買北京太格時代自動化設備有限公司69.83%股權。經此
發行后,公司注冊資本由391,233,980元變更為393,986,841元。
    上述新增股份登記上市手續正在辦理中,后續進展公司將及時履行信息披露義
務。
    二、《公司章程》修訂情況
    根據上述公司非公開發行股票及中國證監會《關于修改<上市公司章程指引>的
決定》(證監會公告[2019]10號)的規定,公司對《江西國泰集團股份有限公司章
程》修訂如下: 修訂前 修訂后 第一章 總則
    第七條 公司注冊資本為人民幣391,233,980元。
    第七條 公司注冊資本為人民幣393,986,841元。
    第二十條 公司的股份總數為
    第二十條 公司的股份總數為
    391,233,980股,全部為人民幣普通股。
    393,986,841股,全部為人民幣普通股。 第五章 董事會
    第九十七條 董事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連
任。董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。
    第九十七條 董事由股東大會選舉或者更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除
其職務。董事任期三年,任期屆滿可連選連任。
    第一百二十六條 董事會下設審計委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬與考
核委員會等專門委員會,專門委員會的成員、召集人、工作細則由董事會決定或制
定。
    第一百二十六條 公司董事會設立審計委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬
與考核委員會等專門委員會。專門委員會對董事會負責,依照本章程和董事會授權
履行職責,提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成,其中
審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人,審
計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程,規范專
門委員會的運作。 第六章 總經理及其他高級管理人員
    第一百五十五條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的
人員,不得擔任公司的高級管理人員。
    第一百五十五條 在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人
員,不得擔任公司的高級管理人員。
    除上述修訂的條款外,《公司章程》中其他條款保持不變。
    本事項已經公司第四屆董事會第三十六次會議審議通過,尚需提交公司股東大
會審議。
    公司于2019年12月28日將修訂后的《公司章程》披露于上海證券交易所網站(h
ttp://www.sse.com.cn),敬請投資者查閱。
    特此公告。
    江西國泰集團股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月二十八日

[2019-12-28](603977)國泰集團:為控股子公司江西瑞曼增材科技有限公司銀行授信額度提供擔保的公告

    1
    證券代碼:603977 證券簡稱:國泰集團 編號:2019臨093號
    江西國泰集團股份有限公司
    為控股子公司江西瑞曼增材科技有限公司
    銀行授信額度提供擔保的公告
    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 被擔保人名稱:江西瑞曼增材科技有限公司(以下簡稱“瑞曼增材”)
    ? 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:江西國泰集團股份有限公司(
以下簡稱 “公司”)本次為控股子公司瑞曼增材申請銀行授信擔保金額不超過人民
幣600萬元。截至本次擔保前,公司已實際為其提供擔保余額為0。
    ? 本次擔保是否有反擔保:是
    ? 對外擔保逾期的累計數量:無逾期對外擔保
    一、 擔保情況概述
    公司第四屆董事會第三十六次會議審議通過《公司為控股子公司江西瑞曼增材
科技有限公司提供貸款擔保的議案》,同意公司為瑞曼增材向交通銀行股份有限公
司江西省分行申請600萬元人民幣的授信額度提供連帶責任擔保,有效期自相關協議
簽署之日起一年。瑞曼增材其他股東廣州市航威科技投資合伙企業(有限合伙)(
占瑞曼增材注冊資本22%,以下簡稱“廣州航威”)、共青城同為投資合伙企業(
有限合伙)(占瑞曼增材注冊資本17%,以下簡稱“共青城同為”)、文華明(占瑞
曼增材注冊資本10%)承擔對應反擔保責任。
    本次擔保無需提交公司股東大會審議。
    二、 被擔保人情況
    公司名稱:江西瑞曼增材科技有限公司
    成立日期:2015年11月27日
    2
    注冊資本:2,000萬元人民幣
    注冊地址:江西省南昌市南昌高新技術產業開發區火炬五路869號1#廠房東面二
樓
    法定代表人:陳祖華
    經營范圍:激光熔覆、激光表面合金化、激光淬火、激光焊接;三維打印技術
推廣服務;金屬表面強化;焊接材料、焊接設備、機械設備加工與技術開發;金屬
表面處理及熱處理加工;機電設備、機械設備的安裝、維修;國內貿易。(依法須
經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    瑞曼增材主要財務指標如下:
    單位:元 科目 2018.12.31(經審計) 2019.11.30(未經審計)
    總資產
    1,107.64
    2,752.67
    凈資產
    850.77
    888.60 科目 2018年度(經審計) 2019年1-11月(未經審計)
    營業收入
    213.86
    505.29
    凈利潤
    -15.92
    -43.17
    公司為瑞曼增材控股股東,占其注冊資本51%。
    三、擔保協議主要內容
    公司為瑞曼增材申請的600萬元人民幣貸款提供連帶責任擔保;擔保方式:連帶
責任保證;擔保期限:自相關協議簽署之日起一年。廣州航威、共青城同為、文華
明承擔反擔保責任。具體擔保內容以實際簽署的合同為準。
    四、董事會意見
    本次擔保經公司第四屆董事會第三十六次會議審議通過。董事會認為:公司為
控股子公司瑞曼增材提供擔保,是為了支持瑞曼增材生產經營需要,有利于促進其
業務的持續發展,且擔保對象為公司合并報表范圍內控股孫公司,對其提供擔保合
理且公平,整體擔保風險可控,不存在損害公司及廣大投資者利益的情形;瑞曼增
材其他股東就公司本次擔保提供反擔保,亦符合公司及廣大投資者的利益。公司本
次擔保相關審批程序合法,因此董事會同意本次擔保事項。
    3
    獨立董事一致認為:瑞曼增材向銀行申請授信并由公司為其提供擔保的事項有
利于促進瑞曼增材業務持續發展,提高其經營效率和盈利能力。公司對瑞曼增材的
經營狀況、資信情況及償債能力有充分的了解,其財務風險處于可控范圍之內。公
司本次擔保行為不存在損害公司及其他股東,特別是中小股東利益的情形,公司董
事會審議本議案的程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市
規則》等法律法規及《公司章程》的規定,因此同意此擔保事項。
    五、公司累計對外擔保數量及逾期擔保數量
    截至公告日,公司對控股子公司實際提供的擔保總額為人民幣7,400萬元(不含
本次),占公司最近一期經審計凈資產的3.71%。
    除上述擔保外,公司及控股子公司不存在其他擔保情況,公司及控股子公司亦
不存在其他逾期或違規擔保情況。
    特此公告。
    江西國泰集團股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月二十八日

[2019-12-28](603977)國泰集團:董監高集中競價減持股份結果公告

    1
    證券代碼:603977 證券簡稱:國泰集團 公告編號:2019臨095號
    江西國泰集團股份有限公司
    董監高集中競價減持股份結果公告
    本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責
任。
    重要內容提示:
    ? 相關股東持股的基本情況
    截至本公告日,江西國泰集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事兼副總
經理劉文生先生持有公司股份560,000股,職工代表監事李健先生持有公司股份280,
000股,副總經理兼董事會秘書何驥先生持有公司股份560,000股,副總經理付勇先
生持有公司股份350,000股,上述四人共計持有公司股份1,750,000 股,占公司總
股本的0.4473%。該等股份來源包括首次公開發行前持有的股份及公積金轉增股本。
    ? 減持計劃的主要情況
    因個人資金使用需求,劉文生先生本次擬減持其持有公司無限售流通股不超過1
00,000股,占公司總股本0.0256%,不超過其持有公司股份25%;李健先生本次擬減
持其持有公司無限售流通股不超過70,000 股,占公司總股本0.0179%,不超過其持
有公司股份25%;何驥先生本次擬減持其持有公司無限售流通股不超過140,000股,
占公司總股本0.0358%,不超過其持有公司股份25%;付勇先生本次擬減持其持有公
司無限售流通股不超過87,500 股,占公司總股本0.0224%,不超過其持有公司股份
 25%。上述四人擬自本減持計劃公告之日起15個交易日后 6 個月內(窗口期等不
得減持股份期間不減持),在符合上市公司董監高減持規定的前提下,通過集中競
價交易方式合計減持不超過397,500股(占公司總股本的0.1016%),減持價格按實
施時公司股票市場價格確定,且劉文生先生、何驥先生在首次公開發行前承諾在鎖
定期滿后兩年內實施減持的減持價格(或復權價格)不低于發行價。若減持計劃期
間公司存在送股、資本公積金轉增股本等股
    2
    份變動事項,本次擬減持股份數量將作相應調整。
    ? 集中競價減持計劃的實施結果情況
    截至本公告日,上述董監高通過集中競價交易減持公司股份0股,占公司總股本
的0%。截至本公告日,減持計劃實施時間屆滿,上述董監高未減持公司股份。
    一、集中競價減持主體減持前基本情況
    股東名稱
    股東身份
    持股數量(股)
    持股比例
    當前持股股份來源
    劉文生
    董事、監事、高級管理人員
    560,000
    0.1431%
    IPO前取得:400,000股
    其他方式取得:160,000股
    李健
    董事、監事、高級管理人員
    280,000
    0.0716%
    IPO前取得:200,000股
    其他方式取得:80,000股
    何驥
    董事、監事、高級管理人員
    560,000
    0.1431%
    IPO前取得:400,000股
    其他方式取得:160,000股
    付勇
    董事、監事、高級管理人員
    350,000
    0.0895%
    IPO前取得:250,000股
    其他方式取得:100,000股
    上述減持主體無一致行動人。
    3
    二、集中競價減持計劃的實施結果
    (一)大股東及董監高因以下事項披露集中競價減持計劃實施結果:
    披露的減持時間區間屆滿
    股東名稱
    減持數量(股)
    減持比例
    減持期間
    減持方式
    減持價格區間
    (元/股)
    減持總金額(元)
    減持完成情況
    當前持股數量(股)
    當前持股比例
    劉文生
    0
    0%
    2019/7/1~2019/12/27
    集中競價交易
    0-0
    0
    未完成:100,000股
    560,000
    0.1431%
    李健
    0
    0%
    2019/7/1~2019/12/27
    集中競價交易
    0-0
    0
    未完成:70,000股
    280,000
    0.0716%
    何驥
    0
    0%
    2019/7/1~2019/12/27
    集中競價交易
    0-0
    0
    未完成:145,000股
    560,000
    0.1431%
    付勇
    0
    0%
    2019/7/1~2019/12/27
    集中競價交易
    0-0
    0
    未完成:87,500股
    350,000
    0.0895%
    4
    (二)本次實際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致 √是 □否
    (三)減持時間區間屆滿,是否未實施減持 √未實施 □已實施
    上述董監高綜合考慮二級市場公司股票價格情況和個人資金需求情況未實施減
持。
    (四)實際減持是否未達到減持計劃最低減持數量(比例) □未達到 √已達到


    本次減持計劃未約定最低減持數量(比例)。
    (五)是否提前終止減持計劃 □是 √否
    特此公告。
    江西國泰集團股份有限公司董事會
    2019/12/28

[2019-12-13](603977)國泰集團:第四屆董事會第三十五次會議決議公告

    證券代碼:603977 證券簡稱:國泰集團 編號:2019臨088號
    江西國泰集團股份有限公司
    第四屆董事會第三十五次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 董事劉元魁對本次審議議案(四)投反對票。
    一、董事會會議召開情況
    江西國泰集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆董事會
第三十五次會議于2019年12月12日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開?;?
議由董事長熊旭晴先生召集并主持,會議應出席董事9名,實際出席董事9名,公司
監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中
華人民共和國公司法》和《江西國泰集團股份有限公司章程》等有關規定,合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    會議審議并通過了以下議案,并形成了決議:
    (一)審議通過了《關于公司向銀行申請并購貸款授信額度的議案》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    為確保公司發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯
交易事項順利進行,滿足公司現金支付需要,公司董事會同意公司向銀行申請總額
不超過284,921,600元人民幣并購貸款。公司將根據貸款利率、資金放款時間等條件
在以下四家銀行中擇優選擇本次并購貸款的合作銀行。具體情況如下:
    單位:萬元
    序號
    授信主體
    銀行名稱
    擬申請
    授信額度
    授信
    期限
    1
    江西國泰
    招商銀行南昌分行
    28,500
    五年
    2
    集團股份有限公司
    中國銀行南昌市青云譜支行
    20,000
    四年
    3
    興業銀行南昌市北京東路支行
    17,000
    五年
    4
    民生銀行南昌市青山路支行
    17,000
    四年
    上述銀行綜合授信期限自公司本次董事會審議通過后,相關協議簽署之日起開
始計算,公司董事會授權管理層辦理相關事項。
    (二)審議通過了《關于公司2019年度財務審計機構和內控審計機構的議案》


    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    經公司審計委員會審議,公司董事會同意續聘大華會計師事務所(特殊普通合
伙)作為公司2019年度財務審計與內控審計機構,費用共計105.8萬元。
    該議案尚需提交公司股東大會審議。
    (三)審議通過了《關于2019年度領導人員薪酬考核方案的議案》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    經公司薪酬與考核委員會審議,公司董事會同意公司2019年度領導人員薪酬考
核方案。
    該議案尚需提交公司股東大會審議。
    (四)審議通過了《關于全資子公司江西恒合投資發展有限公司收購江西三石
有色金屬有限公司95%股權并對其增資的議案》
    表決結果:同意8票,反對1票,棄權0票。
    具體內容詳見在上海證券交易所網站(//www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披
露的公司2019臨089號公告。
    董事劉元魁投反對票的理由:1、鉭鈮濕法冶煉行業競爭激烈;2、公司人員及
技術儲備不足,投資風險大;3、與股東業務存在一定競爭。
    (五)審議通過了《關于修訂<公司投資決策管理制度>、<境外投資決策管理制
度>的議案》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    為強化公司對外投資管理、規范投資行為,防范投資風險、保障投資效益,維
護公司的合法權益,公司董事會同意對《投資決策管理制度》、《境外投資決策管
理制度》進行修訂。
    (六)審議通過了《關于對全資子公司進行增資的議案》
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票
    鑒于公司2019年9月獲得年產6,000噸乳化炸藥(現場混裝)獎勵產能,為進一
步拓展礦山爆破業務,滿足客戶對爆破作業企業規模要求,提升爆破服務整體盈利
能力,公司董事會同意對全資子公司江西國泰五洲爆破工程有限公司(以下簡稱“
國泰五洲”)進行現金增資7,000萬元人民幣。增資完成后,國泰五洲注冊資本變更
為10,000萬元人民幣,仍為公司全資子公司。
    具體內容詳見在上海證券交易所網站(//www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披
露的公司2019臨090號公告。
    特此公告。
    江西國泰集團股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月十三日

[2019-12-13](603977)國泰集團:關于全資子公司收購江西三石有色金屬有限公司95%股權暨增資擴股的公告

    1
    證券代碼:603977 證券簡稱:國泰集團 編號:2019臨089號
    江西國泰集團股份有限公司
    關于全資子公司收購江西三石有色金屬有限公司
    95%股權暨增資擴股的公告
    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 投資項目名稱:全資子公司江西恒合投資發展有限公司(以下簡稱“恒合投
資”)收購江西三石有色金屬有限公司(以下簡稱“三石有色”)95%股權并增資擴
股,用于“江西三石有色金屬有限公司年產700噸鉭鈮稀有金屬項目”(以下簡稱
“建設項目”)。
    ? 投資金額:建設項目預計總投資14,031.63萬元。恒合投資與共青城盛圣投資
中心(有限合伙)(以下簡稱“盛圣投資”)按95:5比例合計出資2,500萬元人民
幣收購三石有色100%股權,同時按此比例向三石有色現金出資補足余下200萬元注冊
資本,并在三石有色現有2,700萬元注冊資本基礎上同比例增資7,300萬元,用于建
設項目開發。建設項目后續投資由三石有色通過銀行貸款等方式融資解決。增資完
成后,三石有色注冊資本為1億元人民幣,為恒合投資控股子公司。
    ? 本次交易已經公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過;本次交易不涉及
關聯交易,也不構成上市公司重大資產重組。
    ? 特別風險提示:本次交易可能面臨項目建設、后續市場開拓等方面風險,公
司將進一步建立有效地監督機制,努力拓展市場,加強對子公司的管理。
    一、本次對外投資概況
    (一)基本情況
    為加快江西國泰集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)鉭鈮產業布局,豐富
鉭鈮產品種類,進一步提高公司鉭鈮濕法冶煉規模及市場占有率,提升公司在鉭鈮
濕法分離冶煉行業的綜合競爭力,結合公司鉭鈮產業戰略布局規劃,公司全
    2
    資子公司恒合投資擬與盛圣投資(為控股子公司江西拓弘新材料有限公司員工
持股平臺)按95:5比例出資資金2,500萬元人民幣收購三石有色100%股權,同時按此
比例補足余下200萬元注冊資本,并在三石有色現有注冊資本基礎上增資7,300萬元
,用于建設項目開發。建設項目預計總投資14,031.63萬元,超出三石有色股東出
資額以外后續投資由三石有色通過銀行貸款等方式融資解決。具體情況如下:
    1、恒合投資與盛圣投資按95:5比例出資資金2,500萬元人民幣收購三石有色100
%股權,并按此比例補足余下200萬元注冊資本。收購完成后恒合投資與盛圣投資按
股權比例對三石有色增資至1億元。恒合投資共計出資9,500萬元,盛圣投資共計出
資500萬元。
    三石有色股權結構變動如下:
    單位:人民幣萬元
    股東名稱
    收購前
    收購后增資前
    增資后
    注冊
    資本
    股權
    比例
    注冊
    資本
    股權
    比例
    注冊
    資本
    股權
    比例
    恒合投資
    -
    -
    2,565
    95%
    9,500
    95%
    盛圣投資
    -
    -
    135
    5%
    500
    5%
    鐘磊
    2,484
    92%
    -
    -
    -
    -
    鐘玉寶
    216
    8%
    -
    -
    -
    -
    合計
    2,700
    100%
    2,700
    100%
    10,000
    100%
    2、建設項目主要包括生產工藝裝置、倉儲設施以及配套的供排水、供電、環保
等公用工程和廠內綜合辦公設施投資。
    經內部概算,建設項目總投資為14,031.63萬元,其中建設投資11,942.79萬元
,流動資金2,088.84萬元。除股東出資額外,后續建設項目所需增加投資金額由三
石有色通過銀行貸款等方式融資解決。
    如三石有色通過銀行貸款等方式融資獲取后續建設資金,需要公司或公司關聯
企業提供擔保,則三石有色其他股東應按其持有三石有色股權比例對貸款金額等比
例向公司或公司關聯企業提供反擔保,擔保方式優先考慮以股東持有的三石有色股
權質押擔保,其次考慮以股東其他財產擔保。
    (二)根據《公司章程》及《投資決策管理制度》的相關規定,本次交易需經
公司董事會審議批準,無需提交股東大會審議。
    (三)本次交易不屬于關聯交易和重大資產重組事項。
    3
    二、投資相關方的基本情況
    1、共青城盛圣投資中心(有限合伙)基本情況
    江西國際成立于2019年3月5日,注冊資本380萬元人民幣,執行事務合伙人為冷
衛民,住所位于江西省九江市共青城市基金小鎮內,為公司控股子公司江西拓泓新
材料有限公司員工持股平臺,未開展實質經營業務。
    2、鐘磊基本情況
    鐘磊,身份證號碼36050219********39,住所:江西省新余市渝水區竹山路256
號2棟4單元601室。
    3、鐘玉寶基本情況
    鐘玉寶,身份證號碼36050219********13 ,住所:江西省新余市渝水區羅坊鎮
劉家村委新城里村88號。
    注:鐘磊先生、鐘玉寶先生系堂兄弟關系,與公司、盛圣投資均不存在產權、
業務、資產、債權債務、人員等方面的關聯關系。
    三、投資標的及建設項目基本情況
    (一)三石有色基本情況
    企業名稱:江西三石有色金屬有限公司
    成立日期:2012年3月9日
    注冊資本:2,700萬元人民幣
    法定代表人:鐘磊
    注冊地址:江西省新余高新技術產業開發區
    經營范圍:鉭鈮、有色金屬、稀土產品及原材料加工、銷售(以上項目涉及前
置許可和國家有專項規定的除外);貨物進出口(憑進出口備案登記證經營,已發
須經批準的項目,經相關部門批準后,方可開展經營活動)
    截至目前三石有色的股東和股權結構如下:
    單位:人民幣萬元
    股東姓名/名稱
    出資額
    出資比例
    鐘磊
    2484
    92%
    鐘玉寶
    216
    8%
    合計
    2700
    100%
    三石有色主要財務指標:
    4
    單位:人民幣元
    項目
    2018年12月31日
    2019年11月30日
    總資產
    33,344,572.28
    33,355,533.52
    負債
    9,122,992.75
    9,305,815.53
    所有者權益
    24,221,579.53
    24,049,717.99
    項目
    2018年度
    2019年1-11月
    營業收入
    0
    0
    凈利潤
    -453,575.22
    -171,861.54
    注:三石有色未開展實質生產經營活動,以上數據未經審計。
    經北京卓信大華資產評估公司評估,三石有色經審計凈資產賬面凈值為2,416.4
2萬元,基礎法評估凈值為2,561.10萬元,評估增值144.59萬元,增值率5.98%。
    (二)建設項目基本情況
    1、項目內容:“江西三石有色金屬有限公司年產700噸鉭鈮稀有金屬項目”主
要包括購置或建設生產工藝裝置、倉儲設施以及配套的供排水、供電、環保等公用
工程和廠內綜合辦公設施。經內部概算,建設項目總投資約為14,031.63萬元,其中
建設投資11,942.79萬元,流動資金2,088.84萬元。
    2、產能設計:根據建設項目規劃,項目設計產能折合氧化鉭、氧化鈮、氟鉭酸
鉀產能1,040噸/年。其中:氧化鉭系列產品設計產能210噸/年,氧化鈮系列產品設
計產能610噸/年,預留氟鉭酸鉀產品220噸/年。
    3、效益預估:根據內部效益測算,三石有色建設投產后預計年均銷售收入為25
,595.33萬元,年均凈利潤2,988.88萬元,投資收益率25.53%,靜態投資回收期稅
后5.11年(含建設期)。
    四、對外投資合同主要內容及后續增資安排
    (一)股權轉讓協議主要內容
    受讓方:恒合投資(甲方)盛圣投資(乙方)
    轉讓方:鐘磊(丙方)、鐘玉寶(丁方)
    1 標的股權
    1.1根據本協議的條款和條件,轉讓方向受讓方出售的股權為無任何糾紛且不附
帶任何權利負擔的合計占三石有色注冊資本100%的股權。依照該等股權丙方及丁方
在工商變更登記之日所享有的全部權益。
    5
    2 標的股權的轉讓對價、支付方式及稅費承擔
    2.1 甲方、乙方、丙方及丁方一致同意,三石有色100%的股權轉讓價格為人民
幣2500 萬元整。
    3 股權轉讓價款的支付
    3.1第一筆付款:待下列條件全部達到后10個工作日內,轉讓方向乙方指定的銀
行賬戶支付上述轉讓價格的80%,即甲方支付人民幣1,900萬元、乙方支付人民幣10
0萬元。
    3.1.1三石有色注冊資本95%的股權變更至甲方名下,注冊資本5%的股權變更至
乙方名下,并完成上述工商變更登記手續;
    3.1.2完成三石有色資產、賬務交接并簽署相關交接文件;
    3.2第二筆付款:工商變更登記之日延后三個月,不存在違反丙方、丁方陳述和
保證義務情形下,轉讓方向丙方指定的上述銀行賬戶支付上述轉讓價格的20%,即
甲方支付人民幣475萬元、乙方支付人民幣25萬元。
    4 債權債務處理
    4.1截止簽署日三石有色下述債權債務由丙方、丁方承?;螄磧校?
    4.1.1按新余高新區新材料產業園2019年7月15日出具的《<關于三石有色與高新
區債務、債權等問題的匯報>的回復》,三石有色與新余高新區的債權、債務已解
決,新余高新區應返還三石有色80.2236萬元歸屬于丙方、丁方享有;
    4.1.2若上述債權在本協議簽訂一年內收到新余高新區財政局的款項,三石有色
代收代付給丙方、丁方,若存在相關稅費由三石有色代扣代繳;
    4.1.3由于上述及其他債權債務引發的經濟糾紛,由丙方、丁方承擔經濟及法律
責任,與甲方、乙方無關。
    4.2 截止本協議簽署日,若因三石有色存在的或有債權債務造成的經濟損失,
甲方及乙方對丙方及丁方就經濟損失范圍內享有追索權。
    5 違約責任
    協議各方均需全面履行本合同約定的內容,任何一方不履行本合同的約定或其
附屬、補充條款的約定視為該方對其他方的違約,其他方有權要求該方支付違約金
并賠償相應損失。
    (二)后續增資安排
    第一次增資:由恒合投資、盛圣投資在2020年3月出資,其中恒合投資出
    6
    資5,035萬元,盛圣投資出資265萬元,合計5,300萬元,用于基建、生產線設備
、環保等附屬設施投入、礦石填槽;
    第二期增資:由恒合投資、盛圣投資在2020年6月出資,其中恒合投資出資1,90
0萬元、盛圣投資出資100萬元,用于試產前的附屬工程投入、原輔材料儲備。
    后續建設項目所需增加投資金額由三石有色通過銀行貸款等方式融資解決。
    五、本次投資對公司的影響
    本次收購三石有色并完成項目建設后,公司將擁有三石有色和拓泓新材兩家鉭
鈮冶煉加工的控股子公司,將進一步完善公司產業鏈延伸,擴大鉭鈮濕法冶煉業務
市場布局,提升鉭鈮冶煉板塊的綜合競爭力,符合公司鉭鈮業務發展戰略,亦符合
公司及全體股東的利益;同時三石有色建設項目完工后公司鉭鈮氧化物及氟鉭酸鉀
產能規模將達到年產1,500噸,將極大豐富公司的鉭鈮冶煉加工產品種類,屆時公司
有望成為國內產能最大、產線最多、品種最齊全、設備最先進、自動化程度最高的
國際領先、國內一流鉭鈮濕法冶煉龍頭企業。
    六、項目風險及應對措施
    (一)技術風險
    鉭鈮冶煉環節涉及工藝流程較為復雜,需要生產工藝成熟、流程管理到位并且
熟練的技工操作才能保證足夠的收率及產品品質。三石有色設計起點及產能規模對
技術、管理、人員、設備等要求更苛刻,特別是核心技術人員的穩定性至關重要。
    應對措施:新建生產線實現設備自動化控制,盡量減少人為因素干擾;通過內
部培養、外部招聘等方式,以及通過管理層持股的激勵機制及約束機制,打造一支
專業、高效、穩定的管理團隊及技術團隊。
    (二)市場風險
    一方面,因國內鉭鈮資源較為稀缺、開采成本較高,價格上無法與非洲、南美
洲等海外主要礦區競爭,導致鉭鈮冶煉行業嚴重依賴海外原礦,因此原材料價格存
在波動風險,且原材料供應同樣存在一定不確定性;另一方面,鉭鈮冶金產品產業
鏈較長,產品定價權被美國、德國、日本等發達國家終端產品市場掌控,
    7
    因經濟形勢、國際政策、貨幣匯率等因素可能導致市場出現波動,而濕法冶煉
企業向下游客戶轉嫁成本的能力較弱,會對公司業務、財務狀況、經營前景造成不
利影響。
    控制措施:一是通過建立網站、加入TIC組織等方式,在全球行業內不斷提高知
名度、美譽度,進一步擴大原礦供應渠道,避免對少數供應商構成依賴;二是準確
研判短周期內的價格走勢,盡可能通過鎖單方式控制風險、鎖定合理利潤;三是確
保高端產品質量合格,短期內能夠占據市場,獲取高附加值產品利潤,降低原材料
波動、匯率波動及產品價格波動帶來的沖擊。
    (三)管理風險
    三石有色與公司下屬鉭鈮濕法冶煉企業分屬異地,管理人員及管理業務上存在
一定的交叉和重疊,若要實現管理成本控制、產供銷一體化聯動、協同效應,又不
損害股東利益,管理層需兼具國際化理念與綜合管理能力,對公司現有管理層經營
水平要求較高。
    控制措施:高起點引進具備行業技術背景的管理人才,盡可能減少管理層級、
精簡管理人員、避免管理浪費,形成高效、協作、穩定的管理團隊及氛圍;嚴格執
行差異化經營模式及管理模式,既形成錯位競爭又保持采購、銷售等方面的協同。
    (四)環保風險
    鉭鈮濕法冶煉企業在生產過程中會產生一定廢水、廢氣及分解渣,在當前國家
環保力度不斷加大的背景下存在較大的環保壓力。
    控制措施:公司將加快廢水資源回收利用系統上線運行,同時通過改進工藝以
解決廢氣排放問題。
    七、備查文件
    國泰集團第四屆董事會第三十五次會議決議。
    特此公告。
    江西國泰集團股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月十三日

[2019-12-13](603977)國泰集團:關于對全資子公司增資的公告

    證券代碼:603977 證券簡稱:國泰集團 編號:2019臨090號
    江西國泰集團股份有限公司
    關于對全資子公司增資的公告
    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 增資標的名稱:江西國泰五洲爆破工程有限公司(以下簡稱“國泰五洲”)


    ? 增資金額:以現金方式對國泰五洲增資7,000萬元人民幣
    ? 本次增資事項已經江西國泰集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆
董事會第三十五次會議審議通過,無需提交公司股東大會審議。本次增資事項不涉
及關聯交易,也不構成上市公司重大資產重組情形。
    一、本次增資概況
    國泰五洲是公司全資子公司,成立于2011年6月,注冊資本3,000萬元。國泰五
洲是公司下屬一家集爆破設計施工、安全評估、安全監理、科研、機械化施工、拆
除、運輸為一體的專業化爆破公司,擁有江西省公安廳頒發的一級爆破資質。鑒于
公司2019年9月獲得年產6,000噸乳化炸藥(現場混裝)獎勵產能,為了進一步拓展
礦山爆破業務,滿足客戶對爆破公司的規模要求,提升爆破服務整體盈利能力,公
司擬對國泰五洲進行現金增資7,000萬元人民幣。增資完成后,國泰五洲注冊資本變
更為10,000萬元人民幣,仍為公司全資子公司。
    2019年12月12日,公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于對全資
子公司進行增資的議案》,同意以自有或自籌資金對國泰五洲進行增資7,000萬元人
民幣。
    根據公司章程及《投資決策管理制度》的有關規定,本次增資額度在董事會審
批權限范圍內,無需提交股東大會批準。
    本次對外投資行為不屬于關聯交易,也不構成重大資產重組情形。
    二、增資標的基本情況
    企業名稱:江西國泰五洲爆破工程有限公司
    注冊地點:江西省南昌市南昌高新技術產業開發區高新大道699號聚仁總部經濟
園2#樓-2003室
    法定代表人:吳峰
    注冊資本:3,000萬元人民幣
    經營范圍:一級(爆破作業設計施工、安全評估、安全監理);礦山工程;鋼
結構工程;土石方工程;隧道工程的設計、施工;爆破工程機械的租賃;自有房屋
租賃;房屋拆除服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    國泰五洲系公司全資子公司。
    三、增資標的財務狀況
    國泰五洲最近一年又一期的主要財務指標如下:
    單位:人民幣元
    項目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    總資產
    112,917,184.21
    37,788,447.60
    負債
    89,315,695.16
    14,776,299.45
    所有者權益
    23,601,489.05
    23,012,148.15
    項目
    2018年度
    2019年1-9月
    營業收入
    46,804,391.98
    46,021,348.01
    凈利潤
    85,808.54
    -589,340.90
    注:上述財務數據均為國泰五洲單體財務數據,其中2018年度財務數據經具有
從事證券、期貨業務資格的大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,并出具了標
準無保留意見的審計報告。2019年1-9月份財務數據未經審計。
    四、本次增資對上市公司的影響
    為更好地服務民爆一體化業務,促進公司爆破業務發展,公司設有全資子公司
國泰五洲專注為客戶提供爆破一體化服務。近年來,國泰五洲逐步加大礦山爆破的
業務占比,本次增資將進一步增強國泰五洲的資金實力和運營能力,符合公司長期
發展戰略規劃,有利于國泰五洲更好地拓展業務。國泰五洲系公司全資子公司,本
次增資事項不會導致公司合并報表范圍發生變化,不會對公司財務狀況和經營成果
產生不良影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
    本次增資資金來源為自有或自籌資金,不涉及募集資金使用,不會影響公司目
前的日常生產經營。
    五、本次增資的風險分析
    國泰五洲擁有良好的運行機制和管理團隊,始終以規范經營為業務核心。本次
增資后,國泰五洲的發展仍受市場環境、行業趨勢等客觀因素的影響,能否取得預
期的效果仍存在一定不確定性。
    特此公告。
    江西國泰集團股份有限公司董事會
    二○一九年十二月十三日

    ★★機構調研
    調研時間:2018年01月23日
    調研公司:華泰證券,長盛基金,中江國際信托,興鐵資本,民豐資本,睿億投資,瀚
望投資
    接待人:董事長:熊旭晴,副總經理、董事會秘書:何驥
    調研內容:副總經理兼董事會秘書何驥先生首先向各位機構投資者介紹國泰集團
基本情況,隨后上市公司董事長與機構投資者就本次重大資產重組及投資者關注的
內容進行了交流,具體交流情況如下:
1、請介紹此次重大資產重組的背景,以及接下來公司在民爆產業整合的思路和方向
。
本次重組系江西省國資委貫徹落實民爆行業十三五規劃、加大全省民爆資源整合力
度、進一步深化國資國企改革、推進民爆產業創新跨越發展的重要戰略舉措。本次
重組完成后,國泰集團炸藥年許可生產能力將從7.2萬噸提升至16.8萬噸,形成一個
集研發、生產、銷售、爆破服務等業務于一體,產品品種齊全,盈利能力突出的“
江西省民爆集團”,綜合實力有望躍居全國民爆行業前五強,實現省屬民爆資產板
塊的整合以及證券化,將顯著提升行業地位、提高核心競爭力、抗風險能力以及未
來的持續盈利能力。
未來省外如果出現與公司自身產業發展戰略相契合的企業,公司會予以考慮。
2、請介紹目前江西省內民爆市場受外省民爆企業沖擊情況。
目前我省炸藥主要由公司和威源民爆供應,省外炸藥流入比例不高,且隨著公司完
成省內民爆產業的整合,將進一步鞏固本省市場份額。同時公司依托多年建立起來
的銷售網絡及培育的客戶基礎,在逐年加大省外銷售力度。
3、請詳細介紹公司在精細化工領域的布局情況。
公司于2017年8月召開董事會審議通過了設立永寧科技收購我省高氯酸鉀龍頭企業永
寧化工經營性資產的議案。目前永寧科技生產經營各方面正常,預計當年即能貢獻
盈利。
目前全國環保高壓態勢下,整個化工產業面臨一次徹底的產能清退,許多規模小、
設備老化、環保不達標的化工企業將退出市場。國泰集團正是看準了行業轉型升級
的機遇,依托江西省較好的化工產業基礎,切入到精細化工領域,設立永寧科技即
是公司進入該領域的嘗試。后續公司會繼續挖掘一批類似永寧化工這樣的技術領先
、技改結束、競爭力強的精細化工企業,做大做強自身精細化工產業,最終實現民
爆及精細化工雙主業的發展目標。
4、請介紹公司產品的銷售模式。
公司目前的銷售模式是以流通企業銷售為主,終端客戶銷售為輔。近一兩年,公司
雖然通過設立銷售分公司等手段逐步加大直供比例,但流通企業對各地區市的市場
掌控力度及客戶關系維護上較生產企業的優勢仍較為明顯,短期內公司銷售模式不
會出現太大變化。
但本次重大資產重組完成后,公司將實現對省內最大流通企業宏安公司的并表,后
續公司考慮進一步加強生產和流通環節的銜接工作,從而擴大企業的盈利空間。
5、請簡單介紹2017年民爆行業整體情況。
民爆行業市場經歷2016年整體下滑后在2017年有了復蘇跡象,整體情況穩中向好,
全國民爆生產企業主要產品產值產量較去年均呈上升態勢。
公司2017年前三季度報告也佐證了上述現狀,前三季度營業收入和營業利潤較去年
均實現了一定增長,且第四季度為民爆行業傳統的旺季,因此預計全年經營情況較
去年是有好轉的。但由于2016年度公司有一筆搬遷技改原址處置損益而2017年度未
收到類似收益,所以會對2017年度凈利潤產生一定影響。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-07 有價格漲跌幅限制的日價格振幅達到15%
振幅:16.85 成交量:1130.89萬股 成交金額:9933.12萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大證券股份有限公司南昌廣場南路證券營|1171.30       |              |
|業部                                  |              |              |
|財達證券股份有限公司承德都統府大街證券|823.70        |              |
|營業部                                |              |              |
|廣發證券股份有限公司承德新華路證券營業|203.08        |              |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|131.98        |              |
|第二證券營業部                        |              |              |
|浙商證券股份有限公司義烏江濱北路證券營|129.76        |              |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國盛證券有限責任公司撫州崇仁寶水大街證|              |212.26        |
|券營業部                              |              |              |
|東吳證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業|              |160.46        |
|部                                    |              |              |
|湘財證券股份有限公司上海金沙江路證券營|              |130.65        |
|業部                                  |              |              |
|中信證券(山東)有限責任公司濰坊鳶飛路|              |126.30        |
|證券營業部                            |              |              |
|華泰證券股份有限公司蘇州新市路證券營業|              |123.68        |
|部                                    |              |              |
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