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≈≈三孚股份603938≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.28)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月20日
         2)12月28日(603938)三孚股份:股票交易异常波动的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本15017万股为基数,每10股派1.6元 ;股权登记日:201
           9-05-16;除权除息日:2019-05-17;红利发放日:2019-05-17;
●19-09-30 净利润:8753.42万 同比增:0.45% 营业收入:8.91亿 同比增:7.37%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5800│  0.4100│  0.1900│  0.7500│  0.5800
每股净资产      │  7.5026│  7.3216│  7.2478│  7.0586│  6.8963
每股资本公积金  │  2.5862│  2.5862│  2.5862│  2.5862│  2.5862
每股未分配利润  │  3.3815│  3.2089│  3.1448│  2.9586│  2.8588
加权净资产收益率│  8.0100│  5.6700│  2.6000│ 11.1500│  8.6500
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5829│  0.4103│  0.1863│  0.7528│  0.5803
每股净资产      │  7.5026│  7.3216│  7.2478│  7.0586│  6.8963
每股资本公积金  │  2.5862│  2.5862│  2.5862│  2.5862│  2.5862
每股未分配利润  │  3.3815│  3.2089│  3.1448│  2.9586│  2.8588
摊薄净资产收益率│  7.7694│  5.6044│  2.5698│ 10.6654│  8.4146
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A 股简称:三孚股份 代码:603938 │总股本(万):15016.66   │法人:孙任靖
上市日期:2017-06-28 发行价:9.64│A 股  (万):5078.66    │总经理:万柏峰
上市推荐:华龙证券股份有限公司 │限售流通A股(万):9938  │行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:华龙证券股份有限公司 │主营范围:三氯氢硅及氢氧化钾等精细化工产
电话:0315-5656180 董秘:么大伟 │品的研发、生产和销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.5800│    0.4100│    0.1900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.7500│    0.5800│    0.4900│    0.2900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    1.0900│    0.7500│    0.5600│    0.5600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.7200│    0.4800│    0.3600│    0.7200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.7400│        --│    0.4200│        --
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[2019-12-28](603938)三孚股份:股票交易异常波动的公告

    证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2019-058
    唐山三孚硅业股份有限公司
    股票交易异常波动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2019年12月25
日、2019年12月26日、2019年12月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计
超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情
形。
    ? 经公司自查,并书面发函询问控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,
确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
    ? 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票交易于2019年12月25日、2019年12月26日、2019年12月27日连续三个
交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有
关规定,属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
    针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了本公
司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:
    (一)生产经营情况
    经公司自查,公司日常经营情况正常,市场环境或行业政策未发生重大调整、
生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。
    (二)重大事项情况
    经公司自查,并书面征询本公司控股股东及实际控制人孙任靖先生,截至本公
告披露日,公司、控股股东及实际控制人均确认不存在涉及上市公司的重大资产重
组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股
权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
    (三)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险
    公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
    (四)其他股价敏感信息
    公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。在上述股票异常
交易期间公司董事、监事、高级管理人员,控股股东及实际控制人不存在买卖公司
股票的情形。
    三、相关风险提示
    公司股票于2019年12月25日、2019年12月26日及2019年12月27日连续三个交易
日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场
交易风险,理性决策,审慎投资。
    公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
》、《证券日报》刊登的相关公告为准。
    四、董事会声明及相关方承诺
    本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露
而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉
根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种
交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    特此公告。
    唐山三孚硅业股份有限公司董事会
    2019年12月28日

[2019-12-12](603938)三孚股份:关于理财产品到期赎回及购买理财产品的公告

    -1-
    证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2019-057
    唐山三孚硅业股份有限公司
    关于理财产品到期赎回及购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:招商银行唐山分行
    ? 本次委托理财金额:人民币5,000万元
    ? 委托理财产品名称:招商银行结构性存款CTS00079
    ? 委托理财期限:3个月
    ? 履行的审议程序:公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自
有资金进行现金管理的议案》,决定使用不超过人民币35,000万元的自有资金进行
现金管理,用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、
风险性低的理财产品或其他投资产品,公司独立董事对此议案发表了明确同意意见
。投资期限为自第三届董事会第十二次会议审议通过12个月内有效,资金可以滚动
使用。授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
    一、本次委托理财产品到期赎回情况
    2019年9月12日,公司使用自有资金向招商银行唐山分行购买了人民币6,000万
元结构性存款产品,到期日为2019年12月11日。具体内容请详见公司在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
、《证券日报》披露的《唐山三孚硅业股份有限公司关于使用自有资金购买理财产
品的公告》(公告编号:2019-049)。
    2019年12月11日上述结构性存款产品已到期,公司收回本金人民币6,000万元,
并获得结构性存款产品收益人民币56.52万元。
    -2-
    二、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    在不影响公司正常生产经营的前提下,通过使用自有资金购买银行结构性存款
产品,可以提高公司资金使用效率,以降低资金成本,提高资金收益,为公司和股
东获得更高的回报。
    (二)资金来源
    公司本次购买结构性存款产品的资金来源全部为自有资金。
    (三)委托理财产品的基本情况
    受托方
    名称
    产品
    类型
    产品
    名称
    金额
    (万元)
    预计年化
    收益率
    预计收益金额
    (万元)
    招商银行唐山分行
    银行理财产品
    招商银行结构性存款CTS00079
    5,000
    1.35%或3.74%
    20.34或56.36
    产品
    期限
    收益
    类型
    结构化
    安排
    参考年化
    收益率
    预计收益
    (如有)
    是否构成
    关联交易
    3个月
    保底利率+浮动利率
    无
    -
    -
    否
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性好的投资品种,经评
估符合公司内部资金管理的要求。
    2、公司财务部将及时跟踪理财产品进展,如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    1、产品名称:招商银行结构性存款CTS00079
    2、产品收益类型:保底利率+浮动利率
    3、起息日:2019年12月11日
    4、到期日:2020年3月30日
    5、理财金额:人民币5,000万元
    6、挂钩标的:浮动利率与黄金价格水平挂钩
    -3-
    7、本金及利息:招商银行向公司提供本金及保底利息的完全保障,并根据《招
商银行结构性存款业务说明书CTS00079号》相关约定,按照挂钩标的的价格表现,
向公司支付浮动利息,其中保底利率为1.35%(年化),浮动利率范围:0.00%或2.
39%(年化)
    8、是否要求提供履约担保:无
    9、理财业务管理费的收取约定:无
    (二)委托理财的资金投向
    招商银行在存款到期日向公司支付全部人民币本金及利息,存款利息与黄金价
格水平挂钩。
    (三)风险控制分析
    1、公司此次购买结构性存款产品是在确保不影响公司的日常运营资金需求和主
营业务正??沟幕∩鲜凳┑?,所选择的产品属于安全性高、流动性好的产品,
受托方向公司提供本金及保底利息的完全保障。
    2、公司财务部对所选择产品的受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等
进行了事前审核与评估风险,并将及时跟踪进展,分析产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制
投资风险。
    3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行不定期的审计与监督。
    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    5、公司将依据上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务。
    三、委托理财受托方的情况
    本次委托理财的受托方招商银行(股票代码:600036)为上海证券交易所上市公
司,与本公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在关联关系。
    四、对公司的影响
    公司最近一年又一期的主要财务指标如下:
    单位:元,币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年9月30日
    资产总额
    1,139,404,613.97
    1,254,479,851.77
    负债总额
    79,435,617.44
    112,794,924.35
    净资产
    1,059,968,996.53
    1,141,684,927.42
    -4-
    2018年度 2019年1—9月
    经营活动产生的现金流量净额
    108,085,664.03
    74,123,984.70
    截至2019年9月30日,公司资产负债率为8.99%。公司本次使用闲置自有资金购
买结构性存款的金额为5,000万元,占公司最近一期期末(2019年9月30日)货币资
金的比例为21.93%,占公司最近一期期末(2019年9月30日)净资产的比例为4.38%
,占公司最近一期期末(2019年9月30日)资产总额的比例为3.99%。本次结构性存
款产品的购买,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
    公司使用自有资金购买结构性存款产品是在保证公司正常经营的情况下实施的
,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正???,同时可以提高资金使用
效率,获得一定的收益,为公司及股东获得更多的回报。
    根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表
中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。
    五、风险提示
    公司所购买的银行理财产品均为安全性较高、流动性较强的理财产品,总体风
险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除理财收益受
到外部原因影响的情况,请投资者注意相关风险。
    六、决策程序的履行情况
    公司于2019年3月21日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自
有资金进行现金管理的议案》,决定在不影响公司主营业务的正常发展,保证公司
运营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币35,000万元的自有资金进行
现金管理,用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、
风险性低的理财产品或其他投资产品。投资期限为董事会决议通过之日起12个月内
,公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文
件。公司独立董事、监事会对以上事项发表了明确同意意见。
    具体内容详见公司于2019年3月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
    -5-
    券日报》披露的《唐山三孚硅业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理
的公告》(公告编号:2019-009)。
    七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    金额:万元
    序号
    理财产品类型
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收益
    尚未收回
    本金金额
    1
    结构性存款
    7,900
    7,900
    76.81
    -
    2
    结构性存款
    10,000
    10,000
    97.48
    -
    3
    结构性存款
    7,000
    7,000
    38.84
    -
    4
    结构性存款
    10,900
    10,900
    110.19
    -
    5
    结构性存款
    2,000
    2,000
    19.20
    -
    6
    结构性存款
    4,000
    4,000
    40.83
    -
    7
    结构性存款
    10,000
    10,000
    100.97
    -
    8
    结构性存款
    6,000
    6,000
    56.52
    -
    9
    结构性存款
    5,000
    5,000
    10
    结构性存款
    5,000
    5,000
    合计
    67,800
    57,800
    540.84
    10,000
    最近12个月内单日最高投入金额
    17,900
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
    16.89
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
    4.78
    目前已使用的理财额度
    10,000
    尚未使用的理财额度
    25,000
    总理财额度
    35,000
    特此公告。
    唐山三孚硅业股份有限公司董事会
    2019年12月12日

[2019-11-15](603938)三孚股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2019-056
    唐山三孚硅业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年11月14日
    (二) 股东大会召开的地点:唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公
楼三楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    7
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    99,432,500
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    66.2148
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙任靖先生主持,采取现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公
    司法》及《公司章程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,出席3人,非独立董事万柏峰及独立董事闫丙旗、张洲军
、石瑛因工作原因无法出席本次会议;
    2、公司在任监事3人,出席2人,职工代表监事魏跃刚因工作原因无法出席本次
会议;
    3、董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    99,432,500
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    《关于变更会计师事务所的议案》
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    议案1对中小投资者单独计票。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
    律师:徐梦磊 韩悦
    2、 律师见证结论意见:
    律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效
、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    唐山三孚硅业股份有限公司
    2019年11月15日

[2019-10-30](603938)三孚股份:2019年前三季度主要经营数据公告

    证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2019-053
    唐山三孚硅业股份有限公司
    2019年前三季度主要经营数据公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》
、《关于做好上市公司2019年三季度报告披露工作的通知》要求,现将2019年前三
季度主要经营数据披露如下:
    一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
    主要产品
    2019年1-9月份产量(吨)
    2019年1-9月份销量(吨)
    2019年1-9月份销售金额(万元)
    三氯氢硅
    60,359.78
    60,260.27
    22,776.59
    高纯四氯化硅
    8,036.92
    7,216.30
    4,600.76
    氢氧化钾(折百)
    52,254.21
    52,648.07
    36,086.38
    硫酸钾
    72,876.70
    78,653.54
    21,527.08
    注1:折百:为了更加直观方便地计算、比较和使用,将氢氧化钾浓度换算为10
0%所计算出的产量、销量;
    注2:以上销售金额为不含税金额。
    二、主要产品和原材料的价格变动情况
    (一)主要产品价格变动情况
    主要产品
    2019年1-9月平均售价 (元/吨)
    2018年1-9月平均售价(元/吨)
    变动幅度(%)
    三氯氢硅
    3,779.70
    4,954.23
    -23.71
    高纯四氯化硅
    6,375.52
    6,145.88
    3.74
    氢氧化钾(折百)
    6,854.26
    5,898.32
    16.21
    硫酸钾
    2,736.95
    2,643.30
    3.54
    注1:以上价格为不含税价格。
    (二)主要原材料价格变动情况
    1、氯化钾
    2019年1-9月,氯化钾整体价格较为平稳,与2018年同期氯化钾价格相比仍处于
高位。公司2019年1-9月氯化钾平均采购价格较去年同期上涨7.40%。
    2、金属硅粉
    2019年1-9月金属硅粉价格整体呈下降趋势。公司金属硅粉2019年1-9月平均采
购价格较去年同期下降15.15%。
    三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
    以上生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司
生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬
请投资者审慎使用,注意投资风险。
    特此公告。
    唐山三孚硅业股份有限公司董事会
    2019年10月30日

[2019-10-30](603938)三孚股份:关于变更会计师事务所的公告

    证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2019-052
    唐山三孚硅业股份有限公司
    关于变更会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年10月29日,唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三
届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,提议聘
任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,并提请股
东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所
协商确定相关费用并签署相关协议。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大
会审议。现将相关事宜公告如下:
    一、变更会计师事务所的情况说明
    鉴于公司经营与业务发展以及整体审计的需要,经公司董事会审计委员会提议
并经董事会综合评估,公司拟变更2019年度财务及内控审计机构,拟改聘具备证券
、期货相关业务执业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
度财务会计报告和内部控制审计机构,不再续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙
)(以下简称“瑞华事务所”)为公司的年审会计师事务所。
    公司已就更换会计师事务所事项与瑞华事务所进行了事先沟通,征得其理解和
支持。公司对瑞华事务所在2018年度为公司提供的审计服务工作表示诚挚地感谢。
    二、拟聘会计师事务所基本情况
    名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:91110101592354581W
    类型:特殊普通合伙企业
    执行事务合伙人:李晓英、张克、叶韶勋
    成立日期:2012年03月02日
    注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
    经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告
;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财
务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规
规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。)
    资质:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证券监督管
理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书序号:000198
),能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。
    三、变更会计师事务所履行的程序说明
    1、公司董事会审计委员会事前对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的资
质进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备多年为上市公司
提供审计服务的经验与能力,因此同意向董事会提议聘请信永中和会计师事务所(
特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
    2、公司于2019年10月29日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
变更会计师事务所的议案》,同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2019年度审计机构。
    3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、独立董事事前认可意见和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定;经核查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执
业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公
允的审计服务,满足公司2019年度财务和内部控制审计工作的要求;公司拟变更会
计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请信永中和会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意
    将该事项提交公司董事会审议。
    2、独立董事意见
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的
经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求,公司聘请信永中和会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量
,不会损害公司和全体股东的合法权益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意聘请信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东
大会审议。
    五、备查文件
    1、《唐山三孚硅业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》;
    2、《唐山三孚硅业股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意
见》;
    3、《唐山三孚硅业股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》
。
    特此公告。
    唐山三孚硅业股份有限公司董事会
    2019年10月30日

[2019-10-30](603938)三孚股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2019-054
    唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年11月14日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年11月14日 13点 30分
    召开地点:唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年11月14日
    至2019年11月14日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于变更会计师事务所的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司2019年10月29日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通
过。相关公告于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603938
    三孚股份
    2019/11/7
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续
;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式详
见附件1)和股东账户卡办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,法定代
表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续
。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业
执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡
办理登记手续。
    (二)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封
上请注明“股东会议”字样。
    (三)登记时间:2019年11月12日(上午9:00-11:30;下午2:00-5:00)。
    六、 其他事项
    (一)会议联系方式:
    联系电话:0315-5656180
    传 真:0315-5658263
    联 系 人:么大伟
    (二)现场与会股东食宿及交通费自理。
    特此公告。
    唐山三孚硅业股份有限公司董事会
    2019年10月30日
    附件1:授权委托书
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    唐山三孚硅业股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月14日召开的贵公司
2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于变更会计师事务所的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-10-30](603938)三孚股份:第三届董事会第二十一次会议决议公告

    证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2019-051
    唐山三孚硅业股份有限公司
    第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会
议于2019年10月29日在公司会议室举行,本次会议采取现场和通讯表决相结合的方
式。本次董事会已于2019年10月26日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事
、高级管理人员?;嵋橛啥鲁に锶尉赶壬偌⒅鞒?,本次董事会会议应到董事7
名,实到董事7名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表
决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《公司2019年三季度报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指
定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上披露的《唐山三孚硅业股份有限公司2019年三季度报告》。
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有
的表决权票数100%。
    (二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指
定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2019-052)。
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有
的表决权票数100%。
    (三)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于2019年11月14日13:30在公司办公楼三层会议室召开2019年第
一次临时股东大会。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指
定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-054)。
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有
的表决权票数100%。
    特此公告。
    唐山三孚硅业股份有限公司董事会
    2019年10月30日

[2019-10-30](603938)三孚股份:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.58
    加权平均净资产收益率:8.01%

[2019-10-01](603938)三孚股份:关于理财产品到期赎回及购买理财产品的公告

    证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2019-050
    唐山三孚硅业股份有限公司
    关于理财产品到期赎回及购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ??受托方:招商银行唐山分行
    ??投资类型:结构性存款
    ??资金来源:自有资金
    ??期限:12个月内
    一、公司使用自有资金购买理财产品的实施情况
    唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)为了提高公司资金使用效率
,在不影响公司主营业务的正???,保证公司运营资金需求和资金安全的前提下
,决定合理使用自有资金购买理财产品,以降低资金成本,提高资金收益。2019年3
月21日,公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行
现金管理的议案》,董事会决定使用不超过人民币35,000万元的自有资金进行现金
管理,用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险
性低的理财产品或其他投资产品,公司独立董事对此议案发表了明确同意意见。投
资期限为自第三届董事会第十二次会议审议通过12个月内有效,资金可以滚动使用
。授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
    以上董事会决议公告、独董意见请详见公司于2019年3月22日披露在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的相关信息。
    本次公告前使用自有资金购买的理财产品情况
    二、公司使用自有资金购买理财产品已到期赎回的情况
    三、本次使用自有资金购买的理财产品情况
    公司于2019年9月30日使用自有资金向招商银行唐山分行购买了人民币5,000万
元结构性存款产品,具体情况如下:
    截至本公告日,公司使用自有资金累计购买理财产品尚未到期的金额为人民币1
1,000万元(含本次),剩余未使用的额度为人民币24,000万元。
    四、 风险控制措施
    (一)在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司自有资金情况,针
对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
    (二)公司财务部进行事前审核与评估风险,及时跟踪理财产品或结构性存款
的进展,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资
    产品名称
    签约方
    产品编码
    产品类型
    理财本金(万元)
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    招商银行结构性存款CTS00070
    招商银行唐山分行
    CTS00070
    保底利率+浮动利率
    4,000
    2019年6月27日
    2019年9月27日
    1.35%或4.05%
    招商银行结构性存款CTS00071
    招商银行唐山分行
    CTS00071
    保底利率+浮动利率
    10,000
    2019年6月28日
    2019年9月27日
    1.35%或4.05%
    招商银行结构性存款CTS00073
    招商银行唐山分行
    CTS00073
    保底利率+浮动利率
    6,000
    2019年9月12日
    2019年12月11日
    1.35%或3.82%
    产品名称
    签约方
    产品编号
    产品类型
    理财本金
    (万元)
    到期日
    赎回金额
    (万元)
    获得收益(万元)
    招商银行结构性存款CTS00070
    招商银行唐山分行
    CTS00070
    保底利率+浮动利率
    4,000
    2019年9月27日
    4,000
    40.83
    招商银行结构性存款CTS00071
    招商银行唐山分行
    CTS00071
    保底利率+浮动利率
    10,000
    2019年9月27日
    10,000
    100.97
    产品名称
    签约方
    产品代码
    (或编号)
    产品类型
    理财本金(万元)
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    招商银行结构性存款CTS00077
    招商银行唐山分行
    CTS00077
    保底利率+浮动利率
    5,000
    2019年9月30日
    2020年1月31日
    1.35%或3.84%
    金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
    (三)公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
    (四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    (五)公司将依据上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务。
    五、对公司的影响
    公司使用自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营的情况下实施的,不会
影响公司主营业务的正???,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为
公司及股东获得更多的回报。
    特此公告。
    唐山三孚硅业股份有限公司董事会
    2019年10月8日

[2019-09-13](603938)三孚股份:关于使用自有资金购买理财产品的公告

    证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2019-049
    唐山三孚硅业股份有限公司
    关于使用自有资金购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    受托方:招商银行唐山分行
    投资类型:结构性存款
    资金来源:自有资金
    期限:12个月内
    一、使用自有资金购买理财产品的实施情况
    唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)为了提高公司资金使用效率
,在不影响公司主营业务的正???,保证公司运营资金需求和资金安全的前提下
,决定合理使用自有资金购买理财产品,以降低资金成本,提高资金收益。2019年3
月21日,公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行
现金管理的议案》,董事会决定使用不超过人民币35,000万元的自有资金进行现金
管理,用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险
性低的理财产品或其他投资产品,公司独立董事对此议案发表了明确同意意见。投
资期限为自第三届董事会第十二次会议审议通过12个月内有效,资金可以滚动使用
。授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
    以上董事会决议公告、独董意见请详见公司于2019年3月22日披露在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的相关信息。
    本次公告前使用自有资金购买的理财产品情况
    产品名称
    签约方
    产品代码
    (或编号)
    产品类型
    理财本金(万元)
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    招商银行结构性存款CTS00070
    招商银行唐山分行
    CTS00070
    保底利率+浮动利率
    4,000
    2019年6月27日
    2019年9月27日
    1.35%或4.05%
    招商银行结构性存款CTS00071
    招商银行唐山分行
    CTS00071
    保底利率+浮动利率
    10,000
    2019年6月28日
    2019年9月27日
    1.35%或4.05%
    二、本次使用自有资金购买的理财产品情况
    公司于2019年9月12日使用自有资金向招商银行唐山分行购买了人民币6,000万
元结构性存款产品,具体情况如下:
    截至本公告日,公司使用自有资金累计购买理财产品尚未到期的金额为人民币2
0,000万元(含本次),剩余未使用的额度为人民币15,000万元。
    三、 风险控制措施
    (一)在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司自有资金情况,针
对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
    (二)公司财务部进行事前审核与评估风险,及时跟踪理财产品或结构性存款
的进展,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
    (三)公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
    (四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    (五)公司将依据上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务。
    四、对公司的影响
    公司使用自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营的情况下实施的,不会
影响公司主营业务的正???,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为
公司及股东获得更多的回报。
    特此公告。
    唐山三孚硅业股份有限公司董事会
    2019年9月16日
    产品名称
    签约方
    产品代码
    (或编号)
    产品类型
    理财本金(万元)
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    招商银行结构性存款CTS00073
    招商银行唐山分行
    CTS00073
    保底利率+浮动利率
    6,000
    2019年9月12日
    2019年12月11日
    1.35%或3.82%


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-27 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:20.26 成交量:1079.06万股 成交金额:21079.21万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路|1151.46       |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业|962.54        |--            |
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司浙江分公司        |535.59        |--            |
|广发证券股份有限公司成都新光路证券营业|422.51        |--            |
|部                                    |              |              |
|国元证券股份有限公司黄山新街证券营业部|381.80        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业|--            |1067.78       |
|部                                    |              |              |
|华福证券有限责任公司福州上三路证券营业|--            |651.51        |
|部                                    |              |              |
|兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营|--            |448.17        |
|业部                                  |              |              |
|中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营|--            |326.08        |
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司南京分公司        |--            |297.24        |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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