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海南彩票网:圣龙股份(603178)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈圣龙股份603178≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月28日
         2)预计2019年年度累计净利润为亏损。  (公告日期:2019-10-31)
         3)01月16日(603178)圣龙股份:股票交易异常波动公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本20321万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:201
           9-07-16;除权除息日:2019-07-17;红利发放日:2019-07-17;
机构调研:1)2017年06月06日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:-9599.23万 同比增:-321.81% 营业收入:8.19亿 同比增:-18.66%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.4700│ -0.2400│ -0.1300│  0.1900│  0.2100
每股净资产      │  3.6220│  3.8502│  4.0242│  4.1490│  4.1354
每股资本公积金  │  1.6747│  1.6747│  1.6747│  1.6747│  1.6849
每股未分配利润  │  0.8626│  1.0969│  1.2636│  1.3950│  1.4289
加权净资产收益率│-12.1700│ -5.9400│ -3.2200│  4.6300│  5.2200
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.4756│ -0.2398│ -0.1323│  0.1889│  0.2144
每股净资产      │  3.6465│  3.8763│  4.0515│  4.1772│  4.1663
每股资本公积金  │  1.6860│  1.6860│  1.6860│  1.6860│  1.6975
每股未分配利润  │  0.8685│  1.1043│  1.2722│  1.4045│  1.4395
摊薄净资产收益率│-13.0420│ -6.1856│ -3.2654│  4.5224│  5.1464
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:圣龙股份 代码:603178 │总股本(万):20184.18   │法人:罗玉龙
上市日期:2017-03-28 发行价:7.53│A 股  (万):5096.3     │总经理:张文昌
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):15087.88│行业:汽车制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:汽车动力总成领域零部件的研发、
电话:0574-88167898 董秘:张勇  │生产和销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.4700│   -0.2400│   -0.1300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1900│    0.2100│    0.1600│    0.1000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.5000│    0.3400│    0.2000│    0.2000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.5300│    0.3100│        --│    0.5300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.4600│        --│        --│        --
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[2020-01-16](603178)圣龙股份:股票交易异常波动公告

    证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2020-002
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股
票价格于2020年1月13日、2020年1月14日、2020年1月15日连续三个交易日内收盘价
格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。
    ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,除已披露事项外,不存在应披
露而未披露的重大信息。
    一、 股票交易异常波动的具体情况
    公司股票2020年1月13日、2020年1月14日、2020年1月15日连续三个交易日内收
盘价格跌幅偏离值累计超过20% ,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,
属于股票交易异常波动情形。
    二、 公司关注并核实的相关情况
    (一)生产经营情况
    经向公司董事会自查,公司目前生产经营活动一切正常,日常经营情况不存在
重大变化。
    (二)重大事项情况
    经向控股股东及实际控制人函证确认,公司控股股东及实际控制人不存在应披
露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、
债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
    (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
    公司未发现近期公共媒体报道了可能对公司股票交易价格可能产生重大影响的
公司未披露的重大信息。
    (四)其他股价敏感信息
    经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在
公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。除此以外,公司未发
现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
    三、相关风险提示
    (一)二级市场交易风险
    公司股票2020年1月13日、2020年1月14日、2020年1月15日连续三个交易日内收
盘价格跌幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度
较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
    (二)生产经营风险
    公司于2019年10月31日披露了公司《2019年第三季度报告》,截止2019年第三
季度,公司实现营业收入818,831,906.39元对比上年同期下滑18.66%,归属于上市
公司股东的净利润亏损95,992,273.76元。
    根据中汽协数据显示,2019年1-9月,中国汽车产销分别完成1,814.9万辆和1,8
37.1万辆,产销量较上年同期分别下降11.4%和10.3%。公司主要客户2019年1-9月
,长安福特累计销量为12.9万辆,同比下滑58%;神龙汽车2019年1-9月累计销量为
9.28万辆,同比下滑54.6%;上汽通用五菱2019年1-9月累计销量为112.72万辆,
同比下滑24.64%。
    鉴于公司主要客户销量大幅下滑,造成公司部分固定资产闲置。公司为进一步
核实资产,更加准确、真实的反映公司财务状况,根据会计准则的有关规定对公司
部分闲置的固定资产进行了计提减值准备。
    综上不利因素影响,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    (三)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险
    公司无媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。
    (四)重大事项进展风险
    公司及公司控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息,包
括不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业
务重组、资产剥离、资产注入、破产重整、重大业务合作、引进战略投资
    者等重大事项。
    (五)行业风险
    根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司主要
产品为汽车零部件,该业务属于“C制造业”之“C36汽车制造业”。2019年下半年
以来,我国乘用车产销呈现了降幅逐渐收窄的走势,在国内市场消费需求不足、新
能源补贴大幅下降等因素的影响下,市场总体回升的幅度有限。
    这些影响因素短期内仍将存在,因此行业将继续承压,敬请投资者关注此行业
特征风险。
    (六)大股东质押风险
    截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在股份质
押的情形。
    四、 是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
    本公司董事会确认,除已披露的事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则
》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未
获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生
品种交易价格可能产生较大影响的信息。
    五、风险提示
    公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)和《上海证券报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广
大投资者理性投资,注意投资风险。
    特此公告。
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
    2020年1月16日

[2020-01-07](603178)圣龙股份:股票交易异常波动公告

    证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2020-001
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股
票价格于2020年1月2日、2020年1月3日、2020年1月6日连续三个交易日内收盘价格
涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。
    ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,除已披露事项外,不存在应披
露而未披露的重大信息。
    一、 股票交易异常波动的具体情况
    公司股票2020年1月2日、2020年1月3日、2020年1月6日连续三个交易日内收盘
价格涨幅偏离值累计超过20% ,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于
股票交易异常波动情形。
    二、 公司关注并核实的相关情况
    (一)生产经营情况
    经向公司董事会自查,公司目前生产经营活动一切正常,日常经营情况不存在
重大变化。
    (二)重大事项情况
    经向控股股东及实际控制人函证确认,公司控股股东及实际控制人不存在应披
露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、
债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
    (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
    公司未发现近期公共媒体报道了可能对公司股票交易价格可能产生重大影响的
公司未披露的重大信息。
    (四)其他股价敏感信息
    经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在
公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。除此以外,公司未发
现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
    三、相关风险提示
    (一)二级市场交易风险
    公司股票2020年1月2日、2020年1月3日、2020年1月6日连续三个交易日内收盘
价格涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大
,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
    (二)生产经营风险
    公司于2019年10月31日披露了公司《2019年第三季度报告》,截止2019年第三
季度,公司实现营业收入818,831,906.39元对比上年同期下滑18.66%,归属于上市
公司股东的净利润亏损95,992,273.76元。
    根据中汽协数据显示,2019年1-9月,中国汽车产销分别完成1,814.9万辆和1,8
37.1万辆,产销量较上年同期分别下降11.4%和10.3%。公司主要客户2019年1-9月
,长安福特累计销量为12.9万辆,同比下滑58%;神龙汽车2019年1-9月累计销量为
9.28万辆,同比下滑54.6%;上汽通用五菱2019年1-9月累计销量为112.72万辆,
同比下滑24.64%。
    鉴于公司主要客户销量大幅下滑,造成公司部分固定资产闲置。公司为进一步
核实资产,更加准确、真实的反映公司财务状况,根据会计准则的有关规定对公司
部分闲置的固定资产进行了计提减值准备。
    综上不利因素影响,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    (三)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险
    公司无媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。
    (四)重大事项进展风险
    公司及公司控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息,包
括不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业
务重组、资产剥离、资产注入、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大
事项。
    (五)行业风险
    根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司主要
产品为汽车零部件,该业务属于“C制造业”之“C36汽车制造业”。2019年下半年
以来,我国乘用车产销呈现了降幅逐渐收窄的走势,在国内市场消费需求不足、新
能源补贴大幅下降等因素的影响下,市场总体回升的幅度有限。
    这些影响因素短期内仍将存在,因此行业将继续承压,敬请投资者关注此行业
特征风险。
    (六)大股东质押风险
    截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在股份质
押的情形。
    四、 是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
    本公司董事会确认,除已披露的事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则
》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未
获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生
品种交易价格可能产生较大影响的信息。
    五、风险提示
    公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)和《上海证券报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广
大投资者理性投资,注意投资风险。
    特此公告。
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
    2020年1月7日

[2019-12-28](603178)圣龙股份:股票交易异常波动公告

    证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2019-041
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股
票价格于2019年12月25日、2019年12月26日、2019年12月27日连续三个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。
    ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,除已披露事项外,不存在应披
露而未披露的重大信息。
    一、 股票交易异常波动的具体情况
    公司股票2019年12月25日、2019年12月26日、2019年12月27日连续三个交易日
内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% ,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定
,属于股票交易异常波动情形。
    二、 公司关注并核实的相关情况
    (一)生产经营情况
    经向公司董事会自查,公司目前生产经营活动一切正常,日常经营情况不存在
重大变化。
    (二)重大事项情况
    经向控股股东及实际控制人函证确认,公司控股股东及实际控制人不存在应披
露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、
债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
    (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
    公司未发现近期公共媒体报道了可能对公司股票交易价格可能产生重大影响的
公司未披露的重大信息。
    (四)其他股价敏感信息
    经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在
公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。除此以外,公司未发
现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
    三、相关风险提示
    (一)二级市场交易风险
    公司股票2019年12月25日、2019年12月26日、2019年12月27日连续三个交易日
内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅
度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
    (二)生产经营风险
    公司于2019年10月31日披露了公司《2019年第三季度报告》,截止2019年第三
季度,公司实现营业收入818,831,906.39元对比上年同期下滑18.66%,归属于上市
公司股东的净利润亏损95,992,273.76元。
    根据中汽协数据显示,2019年1-9月,中国汽车产销分别完成1,814.9万辆和1,8
37.1万辆,产销量较上年同期分别下降11.4%和10.3%。公司主要客户2019年1-9月
,长安福特累计销量为12.9万辆,同比下滑58%;神龙汽车2019年1-9月累计销量为
9.28万辆,同比下滑54.6%;
    上汽通用五菱2019年1-9月累计销量为112.72万辆,同比下滑24.64%。
    鉴于公司主要客户销量大幅下滑,造成公司部分固定资产闲置。公司为进一步
核实资产,更加准确、真实的反映公司财务状况,根据会计准则的有关规定对公司
部分闲置的固定资产进行了计提减值准备。
    综上不利因素影响,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    (三)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险
    公司无媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。
    (四)重大事项进展风险
    公司及公司控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息,包
括不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业
务重组、资产剥离、资产注入、破产重整、重大业务合作、引进战略投资
    者等重大事项。
    (五)行业风险
    根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司主要
产品为汽车零部件,该业务属于“C制造业”之“C36汽车制造业”。2019年下半年
以来,我国乘用车产销呈现了降幅逐渐收窄的走势,在国内市场消费需求不足、新
能源补贴大幅下降等因素的影响下,市场总体回升的幅度有限。
    这些影响因素短期内仍将存在,因此行业将继续承压,敬请投资者关注此行业
特征风险。
    (六)大股东质押风险
    截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在股份质
押的情形。
    四、 是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
    本公司董事会确认,除已披露的事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则
》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未
获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生
品种交易价格可能产生较大影响的信息。
    五、风险提示
    公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)和《上海证券报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广
大投资者理性投资,注意投资风险。
    特此公告。
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
    2019年12月28日

[2019-12-28](603178)圣龙股份:关于完成工商变更登记的公告

    证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2019-040
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ? 重要内容提示:
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)注册资本变更为201
,841,800元,相关工商变更登记及公司章程备案手续已完成,并已取得换发后的《
营业执照》。
    一、变更原因
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日
召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程
>的议案》。鉴于公司第一期限制性股票激励计划的38名激励对象因个人原因离职
,已不具备激励对象资格,同时根据《第一期限制性股票激励计划》的相关规定,
公司未达到第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩考核要求,公司董
事会决定将上述已授予但尚未解锁的限制性股票合计1,368,200股(其中离职激励对
象38人持有的全部未解锁限制性股票共计709,100 股,剩余54 名激励对象持有的
第二个解除限售期未达解锁条件的限制性股票659,100股)进行回购注销。公司总股
本由203,210,000股减少至201,841,800股。公司董事会同意:将公司注册资本由20
3,210,000元减少至201,841,800元;根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《
公司章程》相应条款,并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。
    二、变更后的营业执照情况
    公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了宁波市市场监督
管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:
    统一社会信用代码:91330200799535603U
    公司名称:宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
    类 型:其他股份有限公司(上市)
    住 所:宁波市鄞州区工业园区金达路788号
    法定代表人:罗玉龙
    注册资本:贰亿零壹佰捌拾肆万壹仟捌佰元
    成立日期:2007年04月17日
    营业期限:2008年12月19日 至 长期
    经营范围:汽车零部件、机械配件、五金工具的研发、制造、加工、安装、调
试及相关技术咨询、信息咨询;汽车零部件、机电设备、五金工具、金属材料、机
械配件、建筑材料、化工原料、建筑装潢材料、日用百货、水暖器材、皮革制品的
批发、零售;自营或代理货物和技术的进出口业务,但国家限制经营或禁止进出口
的货物和技术除外。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    特此公告。
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
    2019年12月28日

[2019-12-21](603178)圣龙股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2019-039
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年12月20日
    (二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四
楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    7
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    150,065,100
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    74.3479
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,公司董事罗玉龙先生主持会议?;嵋椴扇∠?
场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》
    规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席7人,独立董事付于武先生、独立董事黄惠琴女士因
工作原因未能出席本次会议;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、公司董事会秘书张勇出席了本次股东大会,公司财务总监钱毅女士列席了本
次股东大会。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《关于对公司控股子公司部分资产计提减值准备及其他应收款
计提坏账准备的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    150,000,100
    99.9567
    65,000
    0.0433
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    《关于对公司控股子公司部分资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备的
议案》
    100
    0.0015
    65,000
    0.9985
    0
    0
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    不适用
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
    律师:李良琛、杨超
    2、 律师见证结论意见:
    律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股
东大会通过的决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
    2019年12月21日

[2019-12-05](603178)圣龙股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2019-038
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通
知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年12月20日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年12月20日 13点 30分
    召开地点:浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年12月20日
    至2019年12月20日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《关于对公司控股子公司部分资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备的
议案》
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司2019年10月29日第四届董事会第十一次会议、第四届监事会
第十次会议审议通过,详见公司刊登于2019年10月31日《上海证券报》及上海证券
交易所网站的公司第四届董事会第十一次会议决议公告(公告编号:2019-034)、
第四届监事会第十次会议决议公告(公告编号:2019-037)、《关于对公司控股子
公司部分资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备的公告》(公告编号:2019-
035)。
    2、特别决议议案:无
    3、对中小投资者单独计票的议案:1
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603178
    圣龙股份
    2019/12/17
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一) 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:
    1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加
盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附
件1)。
    2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委
托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。(详见附件1)。
    股东可以采用传真或信函的方式进行登记,传真或信函的登记时间以公司收到
为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
    3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份
证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持有本单位营业执照
、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
    (二) 现场登记时间:2019年12月20日(9:00-13:00)。
    (三) 现场登记地点:浙江省宁波市鄞州区金达路788号宁波圣龙汽车动力系统
股份有限公司证券事务部。
    (四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真
或信函以登记时间内公司收到为准,并须在传真或信函上注明联系电话。
    六、 其他事项
    (一) 本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

    (二) 请出席现场会议者最晚不迟于2019年12月20日(星期五)下午13:00到会
议召开地点报到。
    (三) 会议联系方式:
    联系人:张勇、戴鼎
    联系地址:浙江省宁波市鄞州区金达路788号宁波圣龙汽车动力系统股份有限公
司证券事务部
    邮政编码:315104
    电话号码:0574-88167898
    传真号码:0574-88167123
    特此公告。
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
    2019年12月5日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    公司第四届董事会第十一次会议决议
    公司第四届监事会第十次会议决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月20日召开的贵公司
2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于对公司控股子公司部分资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备的
议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-10-31](603178)圣龙股份:关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告

    证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2019-036
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
    关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日
召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程
>的议案》。现将相关事宜公告如下:
    公司第四届董事会第十会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁
限制性股票的议案》,鉴于公司第一期限制性股票激励计划的38名激励对象因个人
原因离职,已不具备激励对象资格,同时根据《第一期限制性股票激励计划》的相
关规定,公司未达到第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩考核要求
,公司董事会决定将上述已授予但尚未解锁的限制性股票合计1,368,200股(其中离
职激励对象38人持有的全部未解锁限制性股票共计709,100 股,剩余54 名激励对
象持有的第二个解除限售期未达解锁条件的限制性股票659,100股)进行回购注销。
该部分股票已于2019年10月25日注销完成,总股本由203,210,000股减少至201,841,800股。
    综上所述,董事会同意:将公司注册资本由203,210,000元减少至201,841,800
元;根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款,并授权公
司董事会办理工商变更登记等手续。
    公司章程的具体修订内容如下:
    本次修改前的内容
    本次修改后的内容
    第六条 公司注册资本为人民币20,321万元。
    第六条 公司注册资本为人民币20,184.18万元。
    第十九条 公司股份总数为20,321万股,均为普通股。
    第十九条 公司股份总数为20,184.18万股,均为普通股。
    除上述条款发生变动外,其余条款均不变。
    公司2017年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,授权董事会办理股权激励相关事宜。
上述事项已授权董事会办理,无需提交股东大会审议。
    修订后的章程全文详见公司于2019年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse
.com.cn)披露的《公司章程(2019年10月修订)》。
    特此公告。
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
    2019年10月31日

[2019-10-31](603178)圣龙股份:关于对公司控股子公司部分资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备的公告

    证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2019-035
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
    关于对公司控股子公司部分资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备的公
告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日
召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于对
公司控股子公司部分资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备的议案》。上述
事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:
    一、本次资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备的情况概述
    1、部分资产计提减值准备的情况概述
    为进一步核实资产,更加准确、真实的反映公司财务状况,根据会计准则的有
关规定,公司拟对控股子公司宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司(以下简称“圣龙浦
洛西”)部分资产计提减值准备3,902万元。
    2、其他应收款计提坏账准备的情况概述
    截止2019年9月30日,圣龙浦洛西对公司控股子公司浦洛西圣龙(湖州)精密制
造有限公司(以下简称“湖州浦洛西”)的其他应收款余额为6,290万元,结合湖
州浦洛西实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,圣龙浦洛西计提其他应收款
坏账准备3,029万元。
    二、本次资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备的原因
    1、部分资产计提减值准备的原因
    根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,资产存在减值迹象的,应
当估计其可收回价值,按可收回价值低于账面价值的金额,计提减值准备。
    本公司控股子公司圣龙浦洛西,受其主要客户销量下滑影响,部分机器设备
    目前处于闲置状态,对该部分固定资产提取减值准备3,902万元。
    2、其他应收款计提坏账准备的原因
    公司控股子公司湖州浦洛西,受其主要客户销量持续下滑的影响,长期处于亏
损状态,截止2019年9月30日,其净资产为-3,491.65万元(未经审计),2019年1年
-9月,其净利润为-516.54万元(未经审计)。公司本着谨慎性原则,结合湖州浦洛
西实际经营情况和资产现状,故圣龙浦洛西计提其他应收款坏账准备3,029万元。
    三、本次资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备对公司的影响
    本项资产减值计提将进一步夯实公司资产质量,提高公司市场竞争力,圣龙浦
洛西本期计提资产减值准备为3,902万元,计提其他应收款计提坏账准备为3,029万
元??悸巧偈啥鹨娴挠跋旌?,本期计提的资产减值准备和计提的其他应收款计
提坏账准备将减少公司2019年三季度归属于上市公司股东的净利润-2,169.25万元。
    四、相关审批程序
    本次资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备事项已经公司第四届董事会
第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
    五、各项意见
    1、审计委员会意见
    公司依据《企业会计准则》及公司相关制度结合公司资产的实际情况计提资产
减值准备的依据充分,公允的反映了公司资产状况。同意本次资产减值计提事项。
    公司此次计提其他应收款坏账准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,
能够更加公允的反映公司的资产状况,可以使公司资产价值的会计信息更加真实可
靠,具有合理性。
    2、独立董事意见
    公司按照《企业会计准则》及相关法规的要求,对公司控股子公司计提资产减
值事实清楚、依据充分,体现了谨慎性原则,决策程序符合规定,没有损害股东特
别是中小股东的合法权益。同意公司本次计提资产减值。
    公司计提其他应收款坏账准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相
关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能
够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提其他应收款坏账准备。
    3、监事会意见
    公司按照《企业会计准则》相关要求,结合公司实际情况,计提资产减值的事
实清楚、依据充分,体现了谨慎性原则,董事会对该事项的决策程序合规,公司审
计委员会和独立董事均发表了核查意见。同意本次资产减值计提事项。
    公司此次计提其他应收款坏账准备公允反映公司的财务状况以及经营成果,没
有损害公司及中小股东利益,同意本次计提其他应收款坏账准备。
    六、备查文件
    (一)公司第四届董事会第十一次会议决议;
    (二)公司第四届监事会第十次会议决议;
    (三)公司审计委员会意见;
    (四)公司独立董事意见;
    (五)监事会意见。
    特此公告。
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
    2019年10月31日

[2019-10-31](603178)圣龙股份:第四届监事会第十次会议决议公告

    证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2019-037
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
    第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
次会议于2019年10月29日在公司会议室召开?;嵋橛晒炯嗍禄嶂飨孪崤空?
集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名?;嵋榈恼偌?、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
    监事会认为:
    (1)公司《2019年第三季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行
政法规及监管机构的相关规定;
    (2)报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果;
    (3)公司监事会及监事保证公司《2019年第三季度报告全文及正文》所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过《关于对公司控股子公司部分资产计提减值准备及其他应收款计提
坏账准备的议案》
    监事会认为:
    公司按照《企业会计准则》相关要求,结合公司实际情况,计提资产减值的事
实清楚、依据充分,体现了谨慎性原则,董事会对该事项的决策程序合规,公司审
计委员会和独立董事均发表了核查意见。同意本次资产减值计提事项。
    公司此次计提其他应收款坏账准备公允反映公司的财务状况以及经营成果,没
有损害公司及中小股东利益,同意本次计提其他应收款坏账准备。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本项议案尚需提交股东大会审议批准。
    特此公告。
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会
    2019年10月31日

[2019-10-31](603178)圣龙股份:第四届董事会第十一次会议决议公告

    证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2019-034
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
    第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以简称“公司”) 第四届董事会第十一
次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开?;嵋橛晒?
董事长罗玉龙先生召集并主持,应出席会议董事9人,实际出席董事9人?;嵋榈恼?
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
    《2019年第三季度报告全文》详见2019年10月31日上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn);《2019年第三季度报告正文》同时刊登在2019年10月31日的《上海
证券报》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过了《关于对公司控股子公司部分资产计提减值准备及其他应收款计
提坏账准备的议案》。
    《关于对公司控股子公司部分资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备的
公告》具体内容详见2019年10月31日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn)(公告编号:2019-035)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本项议案尚需提交股东大会审议批准。
    3、审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。
    《关于减少注册资本并修改<公司章程>的公告》具体内容详见2019年10月31日
的《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2019-03
6)。
    公司2017年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,授权董事会办理股权激励相关事宜。
上述事项已授权董事会办理,无需提交股东大会审议。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    4、审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》
    董事会提请召开2019年度第一次临时股东大会。2019年度第一次临时股东大会
的召开事宜将另行通知,具体内容届时详见《关于召开2019年度第一次临时股东大
会的通知》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
    2019年10月31日

1、问:公司目前主要客户为长安福特、上汽通用,后续公司是否有开发新客户的计
划?
   答:目前公司在积极谋求客户多元化和分散化,在海外市场正积极扩大与捷豹路
虎、标致雪铁龙、克莱斯勒菲亚特的合作;在国内,随着国产自主品牌的崛起,公
司也与吉利、江铃、奇瑞、长城、海马等国内优质整车制造商拓展进一步合作,随
着这些合作项目的推进,除了进一步扩大更大的市场份额以外,客户结构也更为优化。
2、问:公司目前新产品开发进展如何?
   答:公司顺应目前汽车零部件行业轻量化、??榛?、智能化的发展趋势,积极从
传统定排量泵转型为全程可变排量泵(智能化),从铸铁凸轮轴转型为装配式凸轮
轴(轻量化),将独立的油泵和真空泵整合为双联泵(??榛?,并与捷豹路虎(
双联泵),标致雪铁龙(可变排量机油泵,真空泵,装配式凸轮轴)、菲亚特克莱
斯特(可变排量油泵)展开定点合作。同时,公司也积极向系统集成供应商方向逐
步转变。
3、问:公司变速箱零部件项目进展情况?
   答:公司变速箱零部件生产线目前处于样件提交阶段,产品主要是行星齿轮架,
自动变速器离合器总成等。目前已定点项目有长安福特8F35/8F24项目,预计2018
年底投产;上汽变速器的CVT项目预计在2019年底投产。
4、问:新能源方面上,公司有什么打算?
   答:公司近期已公告,公司拟参加竞拍位于宁波鄞州五乡中车产业园200亩土地
用为公司新项目及新能源项目生产建设用地。目前公司用于电动车的轮毂电机项目
已于清华大学苏州汽车研究院签订技术开发(委托)合同,委托苏研院研究开发轮
毂电机电控集成系统项目,目前该项目正在积极推进中。同时在汽车电子化和智能
化方面,公司也积极导入用于可变排量油泵以及其他应用的电磁阀产品。
5、问:公司在对外并购方面有什么打算?
   答:有合适的标的,不排除进行这方面的扩展。


(一)龙虎榜

【交易日期】2020-01-15 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
累计跌幅偏离值:-26.81 成交量:4232.60万股 成交金额:73066.72万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|联储证券有限责任公司深圳深南大道金运世|3233.99       |--            |
|纪证券营业部                          |              |              |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|558.57        |--            |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司丽水城东路证券营业|526.51        |--            |
|部                                    |              |              |
|浙商证券股份有限公司丽水分公司        |494.74        |--            |
|中国银河证券股份有限公司北京中关村大街|492.68        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公|--            |11667.42      |
|司                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券|--            |5661.56       |
|营业部                                |              |              |
|东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业|--            |3101.58       |
|部                                    |              |              |
|中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业|--            |3059.45       |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司深圳海秀路证券营业|--            |2076.55       |
|部                                    |              |              |
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