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≈≈中國高科600730≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.16)
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最新提示:1)11月16日(600730)中國高科:關于獲得政府補助情況的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本58666萬股為基數,每10股派0.44元 ;股權登記日:20
           19-07-09;除權除息日:2019-07-10;紅利發放日:2019-07-10;
●19-09-30 凈利潤:-179.07萬 同比增:-152.69% 營業收入:0.78億 同比增:5.70%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0030│  0.0010│  0.0182│  0.0030│  0.0060
每股凈資產      │  3.3469│  3.3506│  3.4124│  3.3811│  3.3908
每股資本公積金  │  0.0862│  0.0862│  0.0862│  0.0862│  0.0862
每股未分配利潤  │  1.4417│  1.4452│  1.5069│  1.4327│  1.4354
加權凈資產收益率│ -0.0900│  0.0100│  0.5450│  0.0900│  0.1700
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0031│  0.0005│  0.0182│  0.0031│  0.0058
每股凈資產      │  3.3469│  3.3506│  3.4124│  3.3811│  3.3908
每股資本公積金  │  0.0862│  0.0862│  0.0862│  0.0862│  0.0862
每股未分配利潤  │  1.4417│  1.4452│  1.5069│  1.4327│  1.4354
攤薄凈資產收益率│ -0.0912│  0.0150│  0.5344│  0.0924│  0.1708
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:中國高科 代碼:600730 │總股本(萬):58665.6002 │法人:齊子鑫
上市日期:1996-07-26 發行價:4.8│A 股  (萬):58665.6002 │總經理:朱怡然
上市推薦:國泰君安證券股份有限公司,中國教育科技信托投資公司│                      │行業:教育
主承銷商:君安證券有限公司     │主營范圍:國內貿易、國外貿易、運輸及倉儲
電話:010-82524758 董秘:朱怡然 │、出租、商品房銷售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│   -0.0030│    0.0010│    0.0182
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0030│    0.0060│   -0.0100│    0.0090
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0800│    0.1586│    0.1250│    0.1250
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.9600│    1.0864│   -0.0370│   -0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2200│    0.2222│    0.1890│    0.0900
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[2019-11-16](600730)中國高科:關于獲得政府補助情況的公告

    證券代碼:600730 證券簡稱:中國高科 公告編號:臨 2019-045
    1
    中國高科集團股份有限公司
    關于獲得政府補助情況的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、獲得補助的基本情況
    經中國高科集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)相關部門確認,2019年1月
1日至2019年11月15日期間,公司及下屬子公司累計獲得與收益相關的政府補助1,3
45,717.73元(數據未經審計)。具體情況如下:
    單位:元
    編號
    公司名稱
    補助項目
    補助依據
    補助金額
    到賬時間
    1
    廣西英騰教育科技股份有限公司
    柳州市文化新聞出版廣電局兩創示范項目補助資金(住院醫師規范培訓信息管
理平臺)
    柳州市文化新聞出版廣電局 關于下達2018年度柳州市文化產業引導發展專項資
金的通知
    300,000.00
    2019/1/21
    2
    廣西英騰教育科技股份有限公司
    柳州市文化新聞出版廣電局兩創示范項目補助資金(英騰教育知識產權戰略推
進計劃)
    柳州市文化新聞出版廣電局 關于下達2018年度柳州市文化產業引導發展專項資
金的通知
    100,000.00
    2019/1/21
    3
    武漢國信房地產發展有限公司
    東西湖臨空港發放企業發展金
    --
    21,610.00
    2019/3/25
    4
    廣西英騰教育科技股份有限公司
    柳州市科學技術局(高新技術企業補助)
    柳州市科學技術局關于下達2019年第一批柳州市科技計劃項目(高企補助專項
)的通知(柳科計字[2019]5號)
    200,000.00
    2019/3/29
    5
    廣西英騰教育科技股份有限公司
    廣西壯族自治區知識產權發展研究中心(專利獎勵)
    廣西壯族自治區知識產權發展研究中心關于《廣西壯族自治區專利資助和獎勵
辦法(試行)》(桂財教2017-55號)
    20,000.00
    2019/6/24
    6
    廣西英騰教育科技股份有限公司
    廣西壯族自治區科學技術廳(高新技術企業補助)
    廣西壯族自治區科學技術廳 廣西壯族自治區財政廳 國家稅務總局廣西壯族自
治區稅務局關于公布廣西壯族自治區2018年第二批通過認定高新技術企業名單的通
知(桂科高字[2019]36號)
    50,000.00
    2019/6/28
    證券代碼:600730 證券簡稱:中國高科 公告編號:臨 2019-045
    2
    7
    深圳市高科實業有限公司
    穩崗補貼
    關于失業保險支持企業穩定崗位有關問題的通知(人社部發[2014]76號)
    1,659.90
    2019/8/22
    8
    深圳高科國融教育信息技術有限公司
    穩崗補貼
    關于失業保險支持企業穩定崗位有關問題的通知(人社部發[2014]76號)
    920.43
    2019/8/22
    9
    廣西英騰教育科技股份有限公司
    穩崗補貼
    廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳 廣西壯族自治區財政廳 關于擴大失業
保險支持企業穩定就業崗位補貼范圍有關的通知(桂人社發[2015]47號) 32,385.4
0 2019/10/30
    10
    廣西英騰教育科技股份有限公司
    柳州市2017年小微企業公共服務平臺能力建設項目(英騰互聯網教育創新服務
平臺) 關于公布柳州市2017年小微企業公共服務平臺能力建設項目驗收通過名單的
通知(柳工信通[2019]131號)
    130,000.00
    2019/11/14
    11
    廣西英騰教育科技股份有限公司
    柳州市科學技術局(研發經費補助)
    柳州市2019年度激勵企業加大研發經費投入財政獎補專項資金公示(柳政規[20
19]6號)
    489,142.00
    2019/11/15
    合計
    1,345,717.73
    --
    二、補助的類型及其影響
    公司自2019年1月1日至2019年11月15日獲得與收益相關的政府補助合計1,345,7
17.73元,按照《企業會計準則第16號—政府補助》的相關規定,已計入“其他收
益”或“營業外收入”科目。上述政府補助資金將對公司2019年度的經營業績產生
正面影響,最終影響金額以審計機構年度審計確認后的結果為準,敬請廣大投資者
注意投資風險。
    特此公告。
    中國高科集團股份有限公司
    董 事 會
    2019年11月16日

[2019-11-13](600730)中國高科:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:600730 證券簡稱:中國高科 公告編號:2019-044
    中國高科集團股份有限公司 2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、會議召開和出席情況
    (一)股東大會召開的時間:2019年11月12日
    (二)股東大會召開的地點:北京市海淀區成府路298號方正大廈8層中國高科
集團股份有限公司會議室
    (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:


    1、出席會議的股東和代理人人數
    15
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    124,530,920
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    21.2272
    (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等
。
    本次會議由公司董事會召集,董事長齊子鑫先生因工作原因無法出席及主持本
次會議,由半數以上董事推舉董事朱怡然女士主持本次會議,會議采取現場投票與
網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集和召開程序、表決方式符合《公司法
》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。
    (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事9人,出席8人,董事長齊子鑫先生由于工作原因未出席本次會
議;
    2、公司在任監事5人,出席5人;
    3、董事會秘書及其他高管列席了本次會議。
    二、議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、議案名稱:關于增加經營范圍及修訂《公司章程》部分條款的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    123,996,946
    99.5712
    533,974
    0.4288
    0
    0.0000
    2、議案名稱:關于修訂《股東大會議事規則》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    124,463,046
    99.9454
    67,874
    0.0546
    0
    0.0000
    3、議案名稱:關于修訂《董事會議事規則》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    124,463,046
    99.9454
    67,874
    0.0546
    0
    0.0000
    4、議案名稱:關于修訂《監事會議事規則》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    124,463,046
    99.9454
    67,874
    0.0546
    0
    0.0000
    5、議案名稱:關于修訂《獨立董事年報工作制度》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    124,463,046
    99.9454
    67,874
    0.0546
    0
    0.0000
    6、議案名稱:關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    124,463,046
    99.9454
    67,874
    0.0546
    0
    0.0000
    7、議案名稱:關于修訂《對外擔保管理辦法》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    124,447,746
    99.9332
    67,874
    0.0545
    15,300
    0.0123
    8、議案名稱:關于修訂《關聯交易管理辦法》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    124,447,746
    99.9332
    67,874
    0.0545
    15,300
    0.0123
    9、議案名稱:關于修訂《關于規范與關聯方資金往來管理制度》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    124,447,746
    99.9332
    67,874
    0.0545
    15,300
    0.0123
    10、議案名稱:關于修訂《募集資金管理辦法》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    124,447,746
    99.9332
    67,874
    0.0545
    15,300
    0.0123
    11、議案名稱:關于續聘公司2019年度審計機構的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    124,463,046
    99.9454
    67,874
    0.0546
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    11
    關于續聘公司2019年度審計機構的議案
    4,023,932
    98.3412
    67,874
    1.6588
    0
    0.0000
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    無。
    三、律師見證情況
    1、本次股東大會見證的律師事務所:北京市競天公誠律師事務所
    律師:田明子、張靜
    2、律師見證結論意見:
    公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規
則》等有關法律、行政法規、規范性文件及公司章程的規定,本次股東大會的召集
人及出席會議人員的資格合法有效,表決程序合法,所通過的決議合法有效。
    四、備查文件目錄
    1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
    3、本所要求的其他文件。
    中國高科集團股份有限公司
    2019年11月13日

[2019-10-29](600730)中國高科:中國高科關于收購廣西英騰教育科技股份有限公司股份的進展公告

    證券代碼:600730 證券簡稱:中國高科 公告編號:臨 2019-043
    1
    中國高科集團股份有限公司
    關于收購廣西英騰教育科技股份有限公司股份的進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    中國高科集團股份有限公司(以下簡稱 “公司”或“中國高科”)于2019年10
月28日召開第九屆董事會第七次會議,審議通過了《關于簽訂英騰教育股份轉讓協
議之補充協議(二)的議案》,同意公司與廣西英騰教育科技股份有限公司(以下
簡稱“英騰教育”)及其原始股東蘭濤、童喜林、呂鐵、深圳市德賦資產管理有限
公司(以下簡稱“深圳德賦”)簽訂《關于廣西英騰教育科技股份有限公司股份的
股份轉讓協議之補充協議(二)》(以下簡稱“《補充協議(二)》”)。現將相
關事項公告如下:
    一、交易概述
    2017年6月29日,公司第八屆董事會第十次會議審議通過《關于公司收購廣西英
騰教育科技股份有限公司51%股份的議案》,同意公司以自有資金收購英騰教育51%
的股份。后續公司已完成《關于廣西英騰教育科技股份有限公司股份的股份轉讓協
議》(以下簡稱“《股份轉讓協議》”)等相關協議的簽署及股份轉讓款項的支付
。2018年1月,公司持有英騰教育51%股份,成為其控股股東。2019年7月22日,公
司第九屆董事會第三次會議審議通過《關于簽訂英騰教育股份轉讓協議之補充協議
的議案》,同意公司與英騰教育及其原始股東簽訂《關于廣西英騰教育科技股份有
限公司股份的股份轉讓協議之補充協議》。2019年10月10日,公司第九屆董事會第
五次會議審議通過《關于收購英騰教育49%股份暨關聯交易的議案》,同意公司擬以
自有資金200,010,469.76元人民幣向英騰教育原始股東購買其所持有的英騰教育49
%股份。該事項尚需獲得相關國有資產管理部門批準,且資產評估報告尚需獲得國
資管理部門備案通過。該事項還需提交公司股東大會審議。該交易完成后,公司將
持有英騰教育100%的股份(詳見公司臨2017-027號、2017-053號、2018-002號、201
8-025號、2019-028號、2019-034號公告)。
    證券代碼:600730 證券簡稱:中國高科 公告編號:臨 2019-043
    2
    截至目前,英騰教育的股權結構如下:
    序號
    股東名稱
    持有股份數額
    (股)
    占英騰教育總股份數
    比例
    1
    中國高科集團股份有限公司
    10,710,000
    51.00%
    2
    蘭濤
    5,919,438
    28.19%
    3
    童喜林
    3,925,400
    18.69%
    4
    呂鐵
    278,562
    1.33%
    5
    深圳市德賦資產管理有限公司
    166,600
    0.79%
    合計
    21,000,000
    100.00%
    二、交易進展情況
    2019年10月28日,公司召開第九屆董事會第七次會議,審議通過了《關于簽訂
英騰教育股份轉讓協議之補充協議(二)的議案》,同意公司與英騰教育、蘭濤、
童喜林、呂鐵及深圳德賦簽訂《關于廣西英騰教育科技股份有限公司股份的股份轉
讓協議之補充協議(二)》。該《補充協議(二)》約定:
    中國高科、英騰教育、蘭濤、童喜林、呂鐵及深圳德賦一致同意:《股份轉讓
協議》第12條變更為:“若根據英騰教育2018年度經審計的財務報告,英騰教育201
8年度的凈利潤大于人民幣20,000,000元的,且中國高科已根據本協議完成了英騰
教育51%股份的收購,則中國高科將按照本協議約定的價格繼續收購英騰教育剩余49
%股份。該等收購應于2020年1月13日前完成付款及交割?!?
    除前述內容外,《股份轉讓協議》的其他條款保持不變。
    公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等有關要求,及時披露該事項的
后續進展情況,履行信息披露義務。
    特此公告。
    中國高科集團股份有限公司
    董 事 會
    2019年10月29日

[2019-10-29](600730)中國高科:中國高科第九屆董事會第七次會議決議公告

    證券代碼:600730 證券簡稱:中國高科 公告編號:臨 2019-042
    1
    中國高科集團股份有限公司
    第九屆董事會第七次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    中國高科集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中國高科”)第九屆董事
會第七次會議通知于2019年10月21日以書面及郵件的方式發出,并于2019年10月28
日以通訊方式召開。本次會議應出席董事9位,實際出席董事9位,會議由公司董事
長齊子鑫先生主持。公司監事列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序
符合法律、法規及《公司章程》的規定,會議合法、有效?;嵋檣笠椴⑼ü艘韻亂榘福?
    一、審議通過《關于簽訂英騰教育股份轉讓協議之補充協議(二)的議案》。


    董事會同意公司與廣西英騰教育科技股份有限公司及其原始股東蘭濤、童喜林
、呂鐵、深圳市德賦資產管理有限公司簽訂《關于廣西英騰教育科技股份有限公司
股份的股份轉讓協議之補充協議(二)》。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    《中國高科關于收購廣西英騰教育科技股份有限公司股份的進展公告》詳見上
海證券交易所網站www.sse.com.cn。
    特此公告。
    中國高科集團股份有限公司
    董 事 會
    2019年10月29日

[2019-10-28](600730)中國高科:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

    證券代碼:600730 證券簡稱:中國高科 公告編號:2019-041
    中國高科集團股份有限公司 關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年11月12日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、召開會議的基本情況
    (一)股東大會類型和屆次:2019年第二次臨時股東大會
    (二)股東大會召集人:董事會
    (三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
    (四)現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年11月12日 14點00分
    召開地點:北京市海淀區成府路298號方正大廈8層中國高科集團股份有限公司
會議室
    (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年11月12日
    至2019年11月12日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七)涉及公開征集股東投票權
    無。
    二、會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于增加經營范圍及修訂《公司章程》部分條款的議案
    √
    2
    關于修訂《股東大會議事規則》的議案
    √
    3
    關于修訂《董事會議事規則》的議案
    √
    4
    關于修訂《監事會議事規則》的議案
    √
    5
    關于修訂《獨立董事年報工作制度》的議案
    √
    6
    關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
    √
    7
    關于修訂《對外擔保管理辦法》的議案
    √
    8
    關于修訂《關聯交易管理辦法》的議案
    √
    9
    關于修訂《關于規范與關聯方資金往來管理制度》的議案
    √
    10
    關于修訂《募集資金管理辦法》的議案
    √
    11
    關于續聘公司2019年度審計機構的議案
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    議案1、2、3、5、6、7、8、9、10、11已經公司第九屆董事會第六次會議審議
通過,議案4、11已經公司第九屆監事會第三次會議審議通過,相關公告刊登于2019
年10月28日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和
上海證券交易所網站(//www.sse.com.cn)。
    2、 特別決議議案:1、2、3、4。
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:11。
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無。
    應回避表決的關聯股東名稱:無。
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無。
    三、股東大會投票注意事項
    (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,
既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也
可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網
投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平
臺網站說明。
    (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁
有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,
視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見
的表決票。
    (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,
以第一次投票結果為準。
    (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、會議出席對象
    (一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    600730
    中國高科
    2019/11/5
    (二)公司董事、監事和高級管理人員。
    (三)公司聘請的律師。
    (四)其他人員。
    五、會議登記方法
    1、本公司股東,持本人身份證和股東賬戶卡;委托代理人須持授權委托書
    (見附件1)、委托人及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡。
    2、社會法人股股東,請持單位介紹信、股東賬戶卡辦理登記手續。
    3、異地股東可用信函或傳真方式辦理登記,并提供上述第1、2條規定的有效證
件的復印件,登記時間同下,信函以本公司所在地北京市收到的郵戳為準。
    4、通訊地址:北京市海淀區成府路298號方正大廈8層中國高科集團股份有限公
司董事會辦公室。
    聯系人:羅曼莉
    聯系電話:010-82524234
    傳真:010-82524580
    5、登記時間:2019年11月6日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
    6、登記地點:北京市海淀區成府路298號方正大廈8層中國高科集團股份有限公
司董事會辦公室。
    六、其他事項
    本次股東大會與會股東食、宿及交通費自理。
    特此公告。
    中國高科集團股份有限公司董事會
    2019年10月28日
    附件1:授權委托書
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    中國高科集團股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年11月12日召開的貴公司
2019年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于增加經營范圍及修訂《公司章程》部分條款的議案
    2
    關于修訂《股東大會議事規則》的議案
    3
    關于修訂《董事會議事規則》的議案
    4
    關于修訂《監事會議事規則》的議案
    5
    關于修訂《獨立董事年報工作制度》的議案
    6
    關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
    7
    關于修訂《對外擔保管理辦法》的議案
    8
    關于修訂《關聯交易管理辦法》的議案
    9
    關于修訂《關于規范與關聯方資金往來管理制度》的議案
    10
    關于修訂《募集資金管理辦法》的議案
    11
    關于續聘公司2019年度審計機構的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-10-28](600730)中國高科:第九屆監事會第三次會議決議公告

    證券代碼:600730 證券簡稱:中國高科 公告編號:臨 2019-038
    1
    中國高科集團股份有限公司
    第九屆監事會第三次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    中國高科集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中國高科”)第九屆監事
會第三次會議于2019年10月14日以書面及郵件的方式發出會議通知,并于2019年10
月25日以通訊方式召開。本次會議應出席監事5位,實際出席監事5位,會議由公司
監事會主席廖航女士主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規及《
公司章程》的規定,會議合法、有效?;嵋檣笠椴⑼ü艘韻亂榘福?
    一、審議通過《關于公司2019年第三季度報告全文及正文的議案》。
    公司根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第13號——季度報告內容與
格式特別規定》、《上海證券交易所股票上市規則》和《關于做好上市公司2019年
第三季度報告披露工作的通知》等的要求,編制了公司2019年第三季度報告。經審
查,監事會認為:公司2019年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《
公司章程》和公司內部管理制度的各項規定;公司2019年第三季度報告真實、準確
、完整地反映了公司2019年前三季度的經營情況和財務狀況。
    表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
    《中國高科2019年第三季度報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。


    二、審議通過《關于修訂<監事會議事規則>的議案》。
    為進一步優化公司監事會的議事方式和表決程序,促使監事和監事會有效履行
監督職責,完善公司法人治理結構,監事會同意對《監事會議事規則》進行修訂。
    表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
    證券代碼:600730 證券簡稱:中國高科 公告編號:臨 2019-038
    2
    修訂后的《中國高科集團股份有限公司監事會議事規則》詳見上海證券交易所
網站www.sse.com.cn。該事項尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    三、審議通過《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》。
    監事會同意續聘利安達會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報
告及內部控制的審計機構,聘期一年。
    表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
    《中國高科關于續聘公司2019年度審計機構的公告》詳見上海證券交易所網站w
ww.sse.com.cn。該事項尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    特此公告。
    中國高科集團股份有限公司
    監 事 會
    2019年10月28日

[2019-10-28](600730)中國高科:關于續聘公司2019年度審計機構的公告

    證券代碼:600730 證券簡稱:中國高科 公告編號:臨 2019-039
    1
    中國高科集團股份有限公司
    關于續聘公司2019年度審計機構的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2019年10月25日,中國高科集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中國高
科”)第九屆董事會第六次會議、第九屆監事會第三次會議分別審議通過了《關于
續聘公司2019年度審計機構的議案》,同意續聘利安達會計師事務所(特殊普通合
伙)為公司2019年度財務報告及內部控制的審計機構,現將具體情況公告如下:
    利安達會計師事務所(特殊普通合伙)具有證券、期貨業務從業資格,在擔任
公司審計機構期間,堅持獨立審計原則,切實履行審計機構職責,順利完成了公司2
018年度審計工作。根據公司第九屆董事會審計委員會的建議,公司董事會同意續
聘利安達會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報告及內部控制的審
計機構,聘期一年。財務報告審計費用擬定為38萬元(若需要專項報告將另行收費
),內部控制審計費用擬定為26萬元,審計期間因審計工作發生的差旅費用由公司
據實報銷。
    公司獨立董事對公司本次續聘審計機構事項進行了事前認可,并發表了同意的
獨立意見。該事項尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    《中國高科獨立董事關于續聘公司2019年度審計機構的事前認可意見》、《中
國高科獨立董事關于續聘公司2019年度審計機構的獨立意見》及《中國高科關于召
開2019年第二次臨時股東大會的通知》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
    特此公告。
    中國高科集團股份有限公司
    董 事 會
    證券代碼:600730 證券簡稱:中國高科 公告編號:臨 2019-039
    2
    2019年10月28日

[2019-10-28](600730)中國高科:關于增加經營范圍及修訂《公司章程》部分條款的公告

    證券代碼:600730 證券簡稱:中國高科 公告編號:臨 2019-040
    1
    中國高科集團股份有限公司
    關于增加經營范圍及修訂《公司章程》部分條款的
    公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2019年10月25日,中國高科集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中國高
科”)召開第九屆董事會第六次會議,審議通過了《關于增加經營范圍及修訂<公司
章程>部分條款的議案》,董事會同意公司結合實際經營需要,增加營業執照及《
公司章程》中的經營范圍;同意公司對《公司章程》部分條款實施修訂;同意提請
股東大會授權董事會及董事會委派的人士全權負責辦理后續工商備案登記等相關事
宜。具體情況如下:
    一、增加經營范圍情況
    根據公司實際經營需要,公司擬增加營業執照及《公司章程》中的經營范圍。


    1、原經營范圍:實業投資;創業投資;技術及商品展示;投資及經濟技術咨詢
服務;電子通訊產品的生產銷售;國內貿易(除國家專項審批);自營和代理各類
商品及技術的進出口業務(不另附加進出口商品目錄,但國家限定公司經營和國家
禁止進出口的商品及技術除外);經營進料加工和“三來一補”業務;開展對銷貿
易和轉口貿易。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項
目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和
限制類項目的經營活動。)
    2、增加后經營范圍:實業投資,創業投資,技術及商品展示,投資及經濟技術
咨詢服務,電子通訊產品的生產銷售,國內貿易(除國家專項審批),自營和代理
各類商品及技術的進出口業務(不另附進出口商品目錄,但國家限定公司經營和國
家禁止進出口的商品及技術除外),經營進料加工和“三來一補”業務,開展對銷
貿易和轉口貿易;教育咨詢;技術開發(或者教育技術開發);技術轉讓、技術咨
詢、技術服務、技術推廣;軟件開發;軟件咨詢;計算機系統服務;
    證券代碼:600730 證券簡稱:中國高科 公告編號:臨 2019-040
    2
    基礎軟件服務、應用軟件服務;數據處理;銷售計算機、軟件及輔助設備、電
子產品、通訊設備、自行開發后的產品;會議服務;承辦展覽展示活動;從事互聯
網文化活動。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目
,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限
制類項目的經營活動)。
    增加的經營范圍具體以工商行政管理機關變更登記、備案為準。
    二、修訂《公司章程》部分條款的情況
    為進一步提升公司治理水平,公司擬根據《中華人民共和國公司法》(2018年
修正)、中國證券監督管理委員會《上市公司治理準則》(2018年修訂)和《上市
公司章程指引》(2019年修訂)等的規定,對《公司章程》部分條款實施修訂,修
訂對照情況如下: 原條款內容 修改后的條款內容
    第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益,規范公司的組織和行為,根據
《中華人民共和國公司法》 (以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法
》 (以下簡稱《證券法》)和其他有關規定,制訂本章程。
    第一條 為維護中國高科集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)、股東和債權
人的合法權益,規范公司的組織和行為,根據《中國共產黨章程》(以下簡稱《黨
章》)、《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國
證券法》(以下簡稱《證券法》)和其他有關規定,制訂本章程。
    新增
    第二條 公司根據《黨章》規定,設立黨的組織,充分發揮黨組織的領導核心和
政治核心作用,把方向、管大局、保落實;公司建立黨的工作機構,配備足夠數量
的黨務工作人員,保障黨組織的工作經費。
    新增
    第六條 統一社會信用代碼:91110000132210333N。
    第十二條 公司的經營宗旨:以經濟效益為中心,利用高??萍?、人才優勢,按
國家經濟
    第十四條 公司的經營宗旨:公司貫徹落實創新、協調、綠色、開放、共享的發
展理念,
    證券代碼:600730 證券簡稱:中國高科 公告編號:臨 2019-040
    3
    發展戰略和產業政策的要求,開發自有知識產權、孵化高科技項目,進行資本
運營,促進高新技術產業化發展,建設一個高科技和資本運營的典范。
    依法經營,科學管理,不斷提高社會效益和經濟效益,促進公司可持續發展,
切實提升企業整體價值,并為全體股東創造最大化的價值收益。
    新增
    第十五條 公司將積極履行社會責任,持續踐行綠色發展理念,將生態環保要求
融入發展戰略和公司治理過程,主動參與生態文明建設,在污染防治、資源節約、
生態?;さ確矯娣⒒郵痙兌熳饔?。
    第十三條 經依法登記,公司的經營范圍:實業投資,創業投資,技術及商品展
示,投資及經濟技術咨詢服務,電子通訊產品的生產銷售,國內貿易(除國家專項
審批),自營和代理各類商品及技術的進出口業務(不另附進出口商品目錄,但國
家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外),經營進料加工和“三來一
補”業務,開展對銷貿易和轉口貿易(上述經營范圍涉及許可經營的憑許可證經營)。
    第十六條 經依法登記,公司的經營范圍:實業投資,創業投資,技術及商品展
示,投資及經濟技術咨詢服務,電子通訊產品的生產銷售,國內貿易(除國家專項
審批),自營和代理各類商品及技術的進出口業務(不另附進出口商品目錄,但國
家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外),經營進料加工和“三來一
補”業務,開展對銷貿易和轉口貿易;教育咨詢;技術開發(或者教育技術開發)
;技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術推廣;軟件開發;軟件咨詢;計算機系統
服務;基礎軟件服務、應用軟件服務;數據處理;銷售計算機、軟件及輔助設備、
電子產品、通訊設備、自行開發后的產品;會議服務;承辦展覽展示活動;從事互
聯網文化活動(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目
,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限
制類項目的經營活動)。
    第二十三條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程
的規定,收購本公司的股份:
    第二十六條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程
的規定,收購本公司的股份:
    證券代碼:600730 證券簡稱:中國高科 公告編號:臨 2019-040
    4
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)將股份獎勵給本公司職工;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份的。
    除上述情形外,公司不進行買賣本公司股份的活動。
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)將股份用于員工持股計劃或者股權激勵;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份的;
    (五)將股份用于轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券;
    (六)公司為維護公司價值及股東權益所必需。
    除上述情形外,公司不得收購本公司股份。
    第二十四條 公司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進行:
    (一)證券交易所集中競價交易方式;
    (二)要約方式;
    (三)中國證監會認可的其他方式。
    第二十七條 公司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進行:
    (一)證券交易所集中競價交易方式;
    (二)要約方式;
    (三)中國證監會認可的其他方式。
    公司因本章程第二十六條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的
情形收購本公司股份的,應當通過公開的集中交易方式進行。
    第二十五條 公司因本章程第二十三條第(一)項至第(三)項的原因收購本公
司股份的,應當經股東大會決議。公司依照第二十三條規定收購本公司股份后,屬
于第(一)項情形的,應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)
項情形的,應當在6個月內轉讓或者注銷。
    公司依照第二十三條第(三)項規定收購的本公司股份,將不超過本公司已發
行股份總額的5%;用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出;所收購的股份應
當1年內轉讓給職工。
    第二十八條 公司因本章程第二十六條第一款第(一)項、第(二)項規定的情
形收購本公司股份的,應當經股東大會決議;公司因本章程第二十六條第一款第(
三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的,應當經三分之二
以上董事出席的董事會會議決議。
    公司依照第二十六條第一款規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情形的,
應當自收購之日起十日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當在六個
月內轉讓或者注銷;屬于第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的,公司合計
持有的本公司股份數不
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    得超過本公司已發行股份總額的百分之十,并應當在發布股份收購結果暨股份
變動公告三年內轉讓或者注銷。
    公司收購本公司股份的,應當依照《證券法》的規定履行信息披露義務。
    第四十條 股東大會是公司的權力機構,依法行使下列職權:
    (一)決定公司的經營方針和投資計劃;
    (二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報
酬事項;
    (三)審議批準董事會的報告;
    (四)審議批準監事會報告;
    (五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
    (六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
    (八)對發行公司債券作出決議;
    (九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
    (十)修改本章程;
    (十一)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;
    (十二)審議批準第四十一條規定的擔保事項;
    (十三)審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資
產30%的事項;
    (十四)審議批準變更募集資金用途事項;
    (十五)審議股權激勵計劃;
    (十六)審議法律、行政法規、部門規章或本章程規定應當由股東大會決定的
其他事
    第四十三條 股東大會是公司的權力機構,依法行使下列職權:
    (一)決定公司的經營方針和投資計劃;
    (二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報
酬事項;
    (三)審議批準董事會的報告;
    (四)審議批準監事會報告;
    (五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
    (六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
    (八)對發行公司債券作出決議;
    (九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
    (十)修改本章程;
    (十一)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;
    (十二)審議批準第四十四條規定的擔保事項;
    (十三)審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資
產30%的事項;
    (十四)審議批準變更募集資金用途事項;
    (十五)審議股權激勵計劃;
    (十六)對公司因本章程第二十六條第(一)、(二)項規定的情形收購本公
司股份作出決
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    項。
    議;
    (十七)審議法律、行政法規、部門規章或本章程規定應當由股東大會決定的
其他事項。
    第四十一條 公司下列對外擔保行為,須經股東大會審議通過。
    (一)本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額,達到或超過最近一期經審
計凈資產的50%以后提供的任何擔保;
    (二)公司的對外擔保總額,達到或超過最近一期經審計總資產的30%以后提供
的任何擔保;
    (三)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;
    (四)單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保;
    (五)對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。
    第四十四條 公司下列對外擔保行為,須經股東大會審議通過:
    (一)本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額,達到或超過最近一期經審
計凈資產的50%以后提供的任何擔保;
    (二)公司的對外擔保總額,達到或超過最近一期經審計總資產的30%以后提供
的任何擔保;
    (三)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;
    (四)單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保;
    (五)按照擔保金額連續12個月內累計計算原則,超過公司最近一期經審計總
資產30%的擔保;
    (六)按照擔保金額連續12個月內累計計算原則,超過公司最近一期凈資產的5
0%,且絕對金額超過5000萬元以上;
    (七)對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保;
    (八)上海證券交易所或者本章程規定的其他須經股東大會審議通過的擔保。


    股東大會審議以上第(五)項擔保事項時,應當經出席會議的股東所持表決權
的2/3以上通過。
    第四十三條 有下列情形之一的,公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股
東大會:
    (一)董事人數不足6人時;
    (二)公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3
    第四十六條 有下列情形之一的,公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股
東大會:
    (一)董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的2/3時;
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    時;
    (三)單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時;
    (四)董事會認為必要時;
    (五)監事會提議召開時;
    (六)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。
    (二)公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時;
    (三)單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時;
    (四)董事會認為必要時;
    (五)監事會提議召開時;
    (六)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。
    第四十四條 本公司召開股東大會的地點為公司住所地。
    股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡或其他方式為
股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
    第四十七條 本公司召開股東大會的地點為公司住所地或股東大會通知中列明的
其他地點。
    股東大會將設置會場,以現場會議與網絡投票相結合的方式召開。現場會議時
間、地點的選擇應當便于股東參加。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席
。
    發出股東大會通知后,無正當理由,股東大會現場會議召開地點不得變更。確
需變更的,召集人應當在現場會議召開日前至少2個工作日公告并說明原因。由監事
會或股東自行召開的臨時股東大會應在公司辦公地召開。
    第四十八條 單獨或者合計持有公司10%(不含投票代理權)以上股份的股東有
權向董事會請求召開臨時股東大會,簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求,
提請董事會召集臨時股東大會,并闡明會議議題和提出內容完整的提案。股東應親
自提出召集臨時股東大會的要求并親自簽署有關文件,不得委托他人或其他股東提
出召開股東大會的要求,也不得委托他人或其他股東簽署相關文件。
    董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到請求后10日內提出同
意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
    第五十一條 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開
臨時股東大會,簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求,提請董事會召集臨時
股東大會,并闡明會議議題和提出內容完整的提案。
    董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到請求后10日內提出同
意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
    董事會同意召開臨時股東大會的,應當在做出董事會決議后的5日內發出召開股
東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。
    董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收
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    董事會同意召開臨時股東大會的,應當在做出董事會決議后的5日內發出召開股
東大會的通知,通知中對原請求的變更,應當征得相關股東的同意。
    董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到請求后10日內未做出反饋的,單
獨或者合計持有公司10%(不含投票代理權)以上股份的股東有權向監事會提議召開
臨時股東大會,簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求,提請監事會召集臨時
股東大會,會議議題和提案應與上述提請給董事會的完全一致。股東應親自提出召
集臨時股東大會的要求并親自簽署有關文件,不得委托他人或其他股東提出召開股
東大會的要求,也不得委托他人或其他股東簽署相關文件。
    監事會同意召開臨時股東大會的,應在收到請求后5日內發出召開股東大會的通
知,通知中對原提案的變更,應當征得相關股東的同意。
    監事會未在規定期限內發出股東大會通知的,視為監事會不召集和主持股東大
會,連續90日以上單獨或合計持有公司10%(不含投票代理權)以上股份的股東可以
自行召集和主持。
    到請求后10日內未做出反饋的,單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權
向監事會提議召開臨時股東大會,簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求,提
請監事會召集臨時股東大會,會議議題和提案應與上述提請給董事會的完全一致。
    監事會同意召開臨時股東大會的,應在收到請求后5日內發出召開股東大會的通
知,通知中對原提案的變更,應當征得相關股東的同意。
    監事會未在規定期限內發出股東大會通知的,視為監事會不召集和主持股東大
會,連續90日以上單獨或合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。
    第四十九條 監事會或股東決定自行召集股東大會的,須書面通知董事會,同時
向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案后, 發出召開臨時股東大會
的通知,通知的提案內容不得增加新的內容,否則相關股東應按上述程序重新向董
事會提出召開股東大會的請求,通知中列明的會議地點應當為公司所在地。
    在股東大會決議公告前,召集股東持股比例
    第五十二條 監事會或股東決定自行召集股東大會的,須書面通知董事會,同時
向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案后,發出召開臨時股東大會的
通知,通知的提案內容不得增加新的內容,否則相關股東應按上述程序重新向董事
會提出召開股東大會的請求,通知中列明的會議地點應當符合本章程的規定。
    在股東大會決議公告前,召集股東持股比例
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    不得低于10%(不含投票代理權)。
    召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時,向公司所在地中國證
監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。
    不得低于10%。
    監事會或召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時,向公司所在
地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。
    第七十七條 下列事項由股東大會以特別決議通過:
    (一)公司增加或者減少注冊資本;
    (二)公司的分立、合并、解散和清算;
    (三)本章程的修改;
    (四)公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審
計總資產 30%的;
    (五)股權激勵計劃;
    (六)法律、行政法規或本章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公
司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
    第八十條 下列事項由股東大會以特別決議通過:
    (一)公司增加或者減少注冊資本;
    (二)公司的分立、合并、解散、清算和變更公司形式;
    (三)本章程的修改;
    (四)公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審
計總資產30%的;
    (五)股權激勵計劃;
    (六)因本章程第二十六條第(一)、(二)項規定的情形收購本公司股份;


    (七)發生本章程第四十四條第一款第(五)項規定的擔保事項的;
    (八)法律、行政法規或本章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公
司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。 第八十二條 董事、監事候
選人名單以提案的方式提請股東大會表決。 每屆董事、監事任期屆滿前60日或董事
人數不足公司章程規定人數15日內,由董事長、監事長委托董事會秘書向公司前十
名股東發出董事、監事換屆選舉或董事補選的征求意見函,就各股東單位董事、監
事推薦人?。ú⒏郊蚶┘壩泄厥孿鈁髑笠餳?,分別經董事會、監事會協商后,提
出關于董事、監事換屆選舉或董事補選及建議名單的提案,交股東大會決議。股東
另有異議的,按有關法律
    第八十五條 董事、非職工代表監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決
。
    提名人應當提交被提名人職業、學歷、職稱、工作經歷、兼職等情況的詳細資
料。董事會對提名進行形式審查,根據本章程的規定,發出股東大會通知或補充通
知,公告提案內容及董事、非職工代表監事候選人的簡歷和基本情況。股東大會就
選舉董事、非職工代表監事進行表決時,選舉兩名以上董事或非職工代表監事,實
行累積投票制。
    前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事
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    規定及本章程第四十八條、第五十三條之規定向股東大會提出。職工擔任的監
事由公司工會組織選舉或更換。 股東大會就選舉或者罷免董事、監事進行表決時,
實行累積投票制。 前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時,每一
股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用
。董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。 董事候選人提名方式
和產生程序: 第一屆董事會的董事候選人由公司發起人提名;第二屆及以后每屆
董事會的董事候選人可由上一屆董事會提名;單獨持有或合并持有公司有表決權總
數的百分之三(不含投票代理權)以上的股東可以提出董事候選人的提案,其遞交
的董事候選人總人數不得超過董事會總額的1.2倍,該提案遞交董事會并由董事會審
核后公告。獨立董事的提名、選舉和更換按法律、行政法規及部門規章的有關規定
進行。 監事候選人提名方式和產生程序: 第一屆監事會中由股東大會選舉的監事
由公司發起人提名;第二屆及以后每屆監事會中由股東大會選舉的監事候選人可由
上一屆監事會提名;單獨持有或合并持有公司有表決權總數的百分之三(不含投票
代理權)以上的股東可以提出監事候選人的提案,其遞交的監事候選人總人數不得
超過由股東大會選舉的監事總額的1.2倍,該提案由監事會審核后交董事會公告。
監事會中的職工代表監事由公司職工民主選舉產生。
    或者非職工代表監事時,每一股份擁有與應選董事或者非職工代表監事人數相
同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東公告候選董事、
非職工代表監事的簡歷和基本情況。
    實行累積投票選舉公司董事、非職工代表監事的具體程序與要求如下:
    (一)公司非獨立董事和獨立董事的選舉分開投票。選舉非獨立董事時,每位
股東所擁有的投票權數等于其所持有的有表決權的股份總數乘以該次股東大會應選
非獨立董事人數之積,該部分投票權只能投向該次股東大會的非獨立董事候選人;
選舉獨立董事時,每位股東所擁有的投票權數等于其所持有的有表決權的股份總數
乘以該次股東大會應選出的獨立董事人數之積,該部分投票權只能投向該次股東大
會的獨立董事候選人;選舉非職工代表監事時,每位股東所擁有的投票權數等于其
所持有的有表決權的股份總數乘以該次股東大會應選出的非職工代表監事人數之積
,該部分投票權只能投向該次股東大會的監事候選人;
    (二)投票方式:
    (1)股東在填寫選票時,可以將其所持有的投票權集中投給一位董事/監事候
選人,也可以分散投給數位董事/監事候選人,并在其選舉的每名董事/監事后標注
其使用的投票權數目。股東如不同意某一個或多個候選人,另行推薦董事/監事候選
人的,需按照中國證監會相關規則和本章程有關股東大會臨時提案的規定執行。
    (2)如果選票上該股東使用的投票權總數沒有超過其所合法擁有的投票權數目
,則該選票有效,差額部分視為放棄表決權。如果選
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    票上該股東使用的投票權總數超過了其所合法擁有的投票權數目,則該選票無
效。
    (3)表決完畢后,由股東大會計票人清點票數,并由主持人或監票人公布每位
董事/監事候選人的得票情況,依照董事/監事候選人所得票數多少,決定當選董事
/監事。
    (4)當選董事/監事所需要的最低有效投票權數應達到出席股東大會的股東(
包括股東代理人)所持有效表決權股份數的1/2。
    (5)如果董事/監事候選人人數多于應選董事/監事人數,則根據每一名董事/
監事候選人得票數按照由多至少的順序依次確定當選董事/監事,但當選董事/監事
所需要的最低投票權總數應達到本條第(4)項所規定的要求。
    (6)如兩名或兩名以上董事/監事候選人獲得的投票權數相等,且該相等的投
票權數在應當選的董事/監事中為最少,如其全部當選將導致董事/監事人數超過該
次股東大會應選出董事/監事人數的,股東大會應就上述獲得投票權數相等的董事/
監事候選人提交下一次股東大會進行選舉。
    (7)如果一次累積投票未選出符合本章程規定的類別董事/監事人數,則需由
公司后續股東大會補選。
    董事候選人提名方式和產生程序:
    第一屆董事會的董事候選人由公司發起人提名;第二屆及以后每屆董事會的董
事候選人可由上一屆董事會提名;單獨持有或合并持有公司有表決權總數的百分之
三以上的股東可以提出董事候選人的提案,該提案遞交董事會并由董事會進行形式
審查后公告。獨立董事的提名、選舉和更換按法律、行政法規及部門規章的有關規
定進行。
    監事候選人提名方式和產生程序:
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    第一屆監事會中由股東大會選舉的監事由公司發起人提名;第二屆及以后每屆
監事會中由股東大會選舉的監事候選人可由上一屆監事會提名;單獨持有或合并持
有公司有表決權總數的百分之三以上的股東可以提出監事候選人的提案,該提案由
監事會進行形式審查后交董事會公告。監事會中的職工代表監事由公司職工民主選
舉產生。
    第九十三條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的,新任董事、監事就任時
間在提案通過之日起計算。
    第九十六條 股東大會通過有關董事、非職工代表監事選舉提案的,新任董事、
非職工代表監事就任時間自提案通過之日起計算。
    第九十六條 董事由股東大會選舉或更換,任期3年。董事任期屆滿,可連選連
任。董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。
    董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未
及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章
和本章程的規定,履行董事職務。
    董事可以由經理或者其他高級管理人員兼任,但兼任經理或者其他高級管理人
員職務的董事以及由職工代表擔任的董事,總計不得超過公司董事總數的1/2。
    第九十九條 董事由股東大會選舉或更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其
職務。董事任期3年,任期屆滿,可連選連任。
    董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未
及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章
和本章程的規定,履行董事職務。
    董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任,但兼任總經理或者其他高級管
理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事,總計不得超過公司董事總數的1/2。
    第一百零四條 公司設立獨立董事,獨立董事的人數占董事會人數的比例不應低
于三分之一。
    (一)公司獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務,并與公司及其主
要股東不存在可能防礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。
    (二)獨立董事對公司及全體股東負有誠信
    第一百零七條 公司設立獨立董事,獨立董事的人數占董事會人數的比例不應低
于三分之一。
    (一)公司獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務,并與公司及其主
要股東不存在可能防礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。
    (二)獨立董事對公司及全體股東負有誠信
    證券代碼:600730 證券簡稱:中國高科 公告編號:臨 2019-040
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    與勤勉義務。獨立董事應當按照相關法律法規和公司章程的要求,認真履行職
責,維護公司整體利益,尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。
    (三)獨立董事應當獨立履行職責,不受公司主要股東、實際控制人、或者其
他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。公司獨立董事原則上最多在5家上市公
司兼任獨立董事,并確保有足夠的時間和精力有效地履行職責。
    (四)公司聘任適當人員擔任獨立董事,其中至少包括一名會計專業人士(會
計專業人士指具有高級職稱或注冊會計師資格的人士)。
    (五)獨立董事出現不符合獨立性條件或其他不適宜履行獨立董事職責的情形
,由此造成公司獨立董事達不到公司章程規定的人數時,公司應按規定提出獨立董
事候選人,并在最近一次股東大會上補足獨立董事人數。
    (六)獨立董事及擬擔任獨立董事的人士應當按照中國證監會的要求,參加中
國證監會及其授權機構所組織的培訓。
    (七)獨立董事應當按時出席董事會會議,了解公司的生產經營和運作情況,
主動調查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨立董事應當向公司年度股東大會
提交全體獨立董事年度報告書,對其履行職責的情況進行說明。
    與勤勉義務。獨立董事應當按照相關法律法規和公司章程的要求,認真履行職
責,維護公司整體利益,尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。
    (三)獨立董事應當獨立履行職責,不受公司主要股東、實際控制人、或者其
他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。公司獨立董事原則上最多在5家上市公
司兼任獨立董事,并確保有足夠的時間和精力有效地履行職責。
    (四)公司聘任適當人員擔任獨立董事,其中至少包括一名會計專業人士(會
計專業人士需符合下列條件之一:具有注冊會計師執業資格;具有會計、審計或者
財務管理專業的高級職稱、副教授職稱或者博士學位;具有經濟管理方面高級職稱
,且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有5年以上全職工作經驗)。
    (五)獨立董事出現不符合獨立性條件或其他不適宜履行獨立董事職責的情形
,由此造成公司獨立董事達不到本章程規定的人數時,公司應按規定提出獨立董事
候選人,并在最近一次股東大會上補足獨立董事人數。
    (六)獨立董事及擬擔任獨立董事的人士應當按照中國證監會的要求,參加中
國證監會及其授權機構所組織的培訓。
    (七)獨立董事應當按時出席董事會會議,了解公司的生產經營和運作情況,
主動調查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨立董事應當向公司年度股東大會
提交全體獨立董事年度述職報告書,對其履行職責的情況進行說明。
    (八)獨立董事不得在公司兼任除董事會專門委員會委員外的其他職務。
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    第一百零五條 擔任公司獨立董事應當符合下列基本任職條件:
    根據法律、行政法規及其他有關規定,具備擔任上市公司董事的資格;
    有本章程第九十五條所要求的獨立性;
    具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、規章及規則;
    具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗;
    本章程規定的其他條件
    第一百零八條 擔任公司獨立董事應當符合下列基本任職條件:
    (一)根據法律、行政法規及其他有關規定,具備擔任上市公司董事的資格;


    (二)有本章程第一百零九條所要求的獨立性;
    (三)具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、規章及規則
;
    (四)具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗
;
    (五)本章程規定的其他條件。
    第一百零七條 獨立董事的提名、選舉和更換的方法:
    上市公司董事會、監事會、單獨或者合并持有上市公司已發行股份1%以上的股
東可以提出獨立董事候選人,并經股東大會選舉決定。
    獨立董事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意。提名人應當充分了解被
提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況,并對其擔任獨立董
事的資格和獨立性發表意見,被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其
獨立客觀判斷的關系發表公開聲明。在選舉獨立董事的股東大會召開前,公司董事
會應當按規定公布上述內容。
    在選舉獨立董事的股東大會召開前,上市公司應將所有被提名人的有關材料同
時報送中國證監會、公司所在地中國證監會派出機構和公司股票掛牌交易的證券交
易所。公司董事會對被提名人的有關情況有異議的,應同時報送董事會的書面意見。
    在召開股東大會選舉獨立董事時,公司董事會應對獨立董事候選人是否被中國
證監會提
    第一百一十條 獨立董事的提名、選舉和更換的方法:
    公司董事會、監事會、單獨或者合并持有公司已發行股份1%以上的股東可以提
出獨立董事候選人,并經股東大會選舉決定。
    獨立董事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意。提名人應當充分了解被
提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況,并對其擔任獨立董
事的資格和獨立性發表意見,被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其
獨立客觀判斷的關系發表公開聲明。在選舉獨立董事的股東大會召開前,公司董事
會應當按規定公布上述內容。
    在選舉獨立董事的股東大會召開前,公司應將所有被提名人的有關材料同時報
送中國證監會、公司所在地中國證監會派出機構和公司股票掛牌交易的證券交易所
。公司董事會對被提名人的有關情況有異議的,應同時報送董事會的書面意見。
    在召開股東大會選舉獨立董事時,公司董事會應對獨立董事候選人是否被中國
證監會提
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    出異議的情況進行說明。
    獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同,任期屆滿,連選可以連任,但是
連任時間不得超過六年。
    獨立董事連續3次未親自出席董事會會議的,由董事會提請股東大會予以撤換。

    除出現上述情況及《公司法》中規定的不得擔任董事的情形外,獨立董事任期
屆滿前不得無故被免職。提前免職的,公司應將其作為特別披露事項予以披露,被
免職的獨立董事認為公司免職理由不當的,可以作出公開的聲明。
    獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應向董事會提交書面辭職
報告,對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行
說明。
    獨立董事辭職導致獨立董事成員或董事會成員低于法定或公司章程規定最低人
數的,在改選的獨立董事就任前,獨立董事仍應當按照法律、行政法規及本章程的
規定,履行職務。董事會應當在兩個月內召開股東大會改選獨立董事,逾期不召開
股東大會的,獨立董事可以不再履行職務。
    出異議的情況進行說明。
    獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同,任期屆滿,連選可以連任,但是
連任時間不得超過六年。
    獨立董事連續3次未親自出席董事會會議的,由董事會提請股東大會予以撤換。

    除出現上述情況及《公司法》中規定的不得擔任董事的情形外,獨立董事任期
屆滿前不得無故被免職。提前免職的,公司應將其作為特別披露事項予以披露,被
免職的獨立董事認為公司免職理由不當的,可以作出公開的聲明。
    獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應向董事會提交書面辭職
報告,對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行
說明。
    獨立董事辭職導致獨立董事成員或董事會成員低于法定或本章程規定最低人數
的,在改選的獨立董事就任前,獨立董事仍應當按照法律、行政法規及本章程的規
定,履行職務。
    第一百零八條 獨立董事的權利:
    (一)為了充分發揮獨立董事的作用,獨立董事除應當具有公司法和其他相關
法律、法規賦予獨立董事的職權外,公司還賦予獨立董事以下特別職權:
    重大關聯交易(指公司擬與關聯人達成的總額高于300萬元或高于公司最近經審
計凈資產值的 5%的關聯交易)、聘用或解聘會計師事務所,應由二分之一以上獨
立董事同意后,方可提交董事會討論。獨立董事作出判斷前,
    第一百一十一條 獨立董事的權利:
    (一)為了充分發揮獨立董事的作用,獨立董事除應當具有公司法和其他相關
法律、法規賦予獨立董事的職權外,公司還賦予獨立董事以下特別職權:
    達到董事會或股東大會審議標準的重大關聯交易、聘用或解聘會計師事務所,
應由二分之一以上獨立董事同意后,方可提交董事會討論。獨立董事作出判斷前,
可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告,作為其判斷的
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    可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告,作為其判斷的依據。
    經全體獨立董事二分之一以上同意,可以向董事會提請召開臨時股東大會;
    經全體獨立董事二分之一以上同意,提議召開董事會;
    經全體獨立董事二分之一以上同意,可以在股東大會召開前公開向股東征集投
票權。
    經全體獨立董事同意,可獨立聘請外部審計機構和咨詢機構,對公司的具體事
項進行審計和咨詢,相關費用由公司承擔;
    (二)如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使,公司應將有關情況予以
披露。
    (三)獨立董事除享有公司董事的權利和公司賦予的特別職權外,應當遵守本
章程有關董事義務的全部規定。
    依據。
    經全體獨立董事二分之一以上同意,可以向董事會提請召開臨時股東大會。
    經全體獨立董事二分之一以上同意,可以提議召開董事會。
    經全體獨立董事二分之一以上同意,可以在股東大會召開前公開向股東征集投
票權。
    經全體獨立董事同意,可獨立聘請外部審計機構和咨詢機構,對公司的具體事
項進行審計和咨詢,相關費用由公司承擔。
    (二)如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使,公司應將有關情況予以
披露。
    (三)獨立董事除享有公司董事的權利和公司賦予的特別職權外,應當遵守本
章程有關董事義務的全部規定。
    第一百一十條 為了保證獨立董事有效行使職權,公司為獨立董事提供必要的條
件。
    (一)公司保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權。凡須經董事會決策的
事項,公司按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料,獨立董事認為
資料不充分的,可以要求補充。當2名或2名以上獨立董事認為資料不充分或需進一
步明確時,可聯名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項,董事
會應予以采納。
    公司向獨立董事提供的資料,公司及獨立董事本人應當至少保存5年。
    (二)公司應當建立獨立董事工作制度,提供獨立董事履行職責所必需的工作
條件。董事會秘書應當積極配合獨立董事履行職責,定期通報公司運營情況,包括
但不限于介紹情況、提供材料等,必要時可組織獨立董事
    第一百一十三條 為了保證獨立董事有效行使職權,公司為獨立董事提供必要的
條件。
    (一)公司保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權。凡須經董事會決策的
事項,公司按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料,獨立董事認為
資料不充分的,可以要求補充。當2名或2名以上獨立董事認為資料不充分或需進一
步明確時,可聯名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項,董事
會應予以采納并披露。
    公司向獨立董事提供的資料,公司及獨立董事本人應當至少保存5年。
    (二)公司應當建立獨立董事工作制度,提供獨立董事履行職責所必需的工作
條件。董事會秘書應當積極配合獨立董事履行職責,定期通報公司運營情況,包括
但不限于介紹情況、提供材料等,必要時可組織獨立董事
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    實地考察。獨立董事發表的獨立意見、提案及書面說明應當公告的,董事會秘
書到證券交易所辦理公告事宜。
    (三)獨立董事行使職權時,公司有關人員應當積極配合,不得拒絕、阻礙或
隱瞞,不得干預其獨立行使職權。
    (四)獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用由公司承擔
。
    (五)公司應當給予獨立董事適當的津貼。津貼的標準應當由董事會制訂預案
,股東大會審議通過,并在公司臨時公告和年報中進行披露。除上述津貼外,獨立
董事不應從公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的
其他利益。
    實地考察。獨立董事發表的獨立意見、提案及書面說明應當公告的,董事會秘
書到證券交易所辦理公告事宜。
    (三)獨立董事行使職權時,公司有關人員應當積極配合,不得拒絕、阻礙或
隱瞞,不得干預其獨立行使職權。
    (四)獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用由公司承擔
。
    (五)公司應當給予獨立董事適當的津貼。津貼的標準應當由董事會制訂預案
,股東大會審議通過,并在公司臨時公告和年報中進行披露。除上述津貼外,獨立
董事不應從公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的
其他利益。
    第一百一十一條 公司設董事會,對股東大會負責。
    第一百一十四條 公司設董事會,對股東大會負責,執行股東大會的決議。
    第一百一十二條 董事會由9名董事組成,設董事長1人,副董事長1人,獨立董
事3人。
    第一百一十五條 董事會由9名董事組成,設董事長1人,可設副董事長1人,獨
立董事3人。
    第一百一十三條 董事會行使下列職權:
    (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;
    (二)執行股東大會的決議;
    (三)決定公司的經營計劃和投資方案;
    (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
    (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;
    (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司
形式的方案;
    第一百一十六條 董事會行使下列職權:
    (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;
    (二)執行股東大會的決議;
    (三)決定公司的經營計劃和投資方案;
    (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
    (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;
    (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司
形式的方案;
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    (八)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押
、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;
    (九)決定公司內部管理機構的設置;
    (十)聘任或者解聘公司經理、董事會秘書;根據經理的提名,聘任或者解聘
公司副經理、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;
    (十一)制訂公司的基本管理制度;
    (十二)制訂本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事項;
    (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
    (十五)聽取公司經理的工作匯報并檢查經理的工作;
    (十六)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。
    (八)決定公司因本章程第二十六條第(三)、(五)、(六)項規定的情形
收購本公司股份的事項;
    (九)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押
、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;
    (十)決定公司內部管理機構的設置;
    (十一)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書;根據總經理的提名,聘任或
者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;
    (十二)制訂公司的基本管理制度;
    (十三)制訂本章程的修改方案;
    (十四)管理公司信息披露事項;
    (十五)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
    (十六)聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;
    (十七)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。
    公司重大事項應當由董事會集體決策,不得將法定由董事會行使的職權授予董
事長、總經理等行使。
    第一百一十六條 董事會批準對外投資、資產處置、對外擔保、關聯交易的權限
為:
    (一)單筆對外投資及資產處置不超過交易發生時公司凈資產25%的事項;
    (二)未超越本章程第四十一條規定的對外擔保事項;
    (三)與關聯人發生的交易金額在人民幣300萬元以上3000萬元以內,且占公司
最近一期經審計凈資產絕對值5‰以上5%以內的關聯交易事項;
    第一百一十九條 董事會批準對外投資、資產處置、對外擔保、關聯交易的權限
為:
    (一)單筆對外投資及資產處置達到以下標準之一:
    1、交易涉及的資產總額(同時存在帳面值和評估值的,以高者為準)占公司最
近一期經審計總資產的10%以上;
    2、交易成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的10
%以上,且絕對金額超過1,000萬元;
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    (四)根據公司股東大會決議應當由董事會決定的其他事項。
    3、交易產生的利潤占上市公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10%以上,且
絕對金額超過100萬元;
    4、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會
計年度經審計營業收入的10%以上,且絕對金額超過1,000萬元;
    5、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一期經審
計凈利潤的10%以上且絕對金額超過100萬元。
    (二)未超越本章程第四十四條規定的對外擔保事項;
    (三)與關聯人發生的交易金額在300萬元以上,且占公司最近一期經審計凈資
產絕對值5‰以上的關聯交易事項;
    (四)根據公司股東大會決議應當由董事會決定的其他事項。
    以上事項,如果按照《上海證券交易所股票上市規則》、公司《對外投資管理
辦法》等的規定應當提交股東大會審議,經董事會審議通過后還須提交股東大會審
議批準。
    第一百二十條 董事會每年至少召開四次會議,由董事長召集,于會議召開10日
以前書面通知全體董事和監事。
    第一百二十三條 董事會會議分為定期會議和臨時會議。
    董事會每年應當至少在上下兩個半年度各召開一次定期會議。
    第一百二十一條 有下列情形之一的,董事長應在十個工作日內召集臨時董事會
會議:
    (一)董事長認為必要時;
    (二)三分之一以上董事或者二分之一以上獨立董事聯名提議時;
    (三)監事會提議時;
    (四)代表1/10以上表決權的股東提議時;
    (五)公司總經理提議時。
    第一百二十四條 有下列情形之一的,董事長應在十個工作日內召集臨時董事會
會議:
    (一)董事長認為必要時;
    (二)三分之一以上董事或者二分之一以上獨立董事聯名提議時;
    (三)監事會提議時;
    (四)代表1/10以上表決權的股東提議時;
    (五)公司總經理提議時;
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    (六)證券監管部門要求召開時;
    (七)本章程規定的其他情形。
    第一百二十二條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為:信函、傳真或電子
郵件等方式;通知時限為:于會議召開五日前。
    第一百二十五條 董事會召開定期會議和臨時會議,應當分別提前十日和五日將
會議通知通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式,提交全體董事和監事以及
總經理、董事會秘書。非直接送達的,還應當通過電話進行確認并做相應記錄。
    情況緊急,需要盡快召開董事會臨時會議的,可以隨時通過電話或者其他口頭
方式發出會議通知,但召集人應當在會議上作出說明。
    第一百二十四條 當2名或2名以上獨立董事認為會議資料不充分或論證不明確時
,可聯名以書面形式向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項,董事會
應予以采納。
    刪除
    第一百二十八條 董事會會議,應由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書
面委托其他董事代為出席,委托書中應載明代理人的姓名,代理事項、授權范圍和
有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董
事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上
的投票權
    第一百三十條 董事應當出席董事會會議,對所議事項發表明確意見。董事本人
確實不能出席的,可以書面委托其他董事按其意愿代為投票,委托人應當獨立承擔
法律責任。委托書中應載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限,并由
委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。獨立
董事不得委托非獨立董事代為投票。
    董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票
權。
    第一百三十八條 公司董事會設立戰略、提名、審計、薪酬與考核等專門委員會
。
    各專門委員會全部由董事組成。其中提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委
員會中獨立董事應占多數并擔任召集人;審計委員會中至少應有一名獨立董事是會
計專業人士。
    第一百四十條 公司董事會設立戰略、提名、審計、薪酬與考核等專門委員會。

    各專門委員會對董事會負責,依照本章程和董事會授權履行職責,提案應當提
交董事會審議決定。各專門委員會全部由董事組成,其中提名委員會、審計委員會
、薪酬與考核
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    委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人;審計委員會的召集人應當為會計專
業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程,規范專門委員會的運作。
    第一百四十條 提名委員會的主要職責是:
    (一)根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向
董事會提出建議;
    (二)研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序,并向董事會提出建議;
    (三)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員人??;
    (四)對董事候選人和高級管理人員人選進行審查并提出建議;
    (五)由董事會授權的其他事宜。
    第一百四十二條 提名委員會的主要職責是:
    (一)根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向
董事會提出建議;
    (二)研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;
    (三)遴選合格的董事人選和高級管理人員人??;
    (四)對董事人選和高級管理人員人選進行審核并提出建議;
    (五)法律法規、本章程和董事會授權的其他事項。
    第一百四十一條 審計委員會的主要職責是:(一)提議聘請或更換外部審計機
構;
    (二)監督公司的內部審計制度及其實施;
    (三)負責內部審計與外部審計之間的溝通;
    (四)審核公司的財務信息及其披露;
    (五)審核公司內控制度,組織對重大關聯交易進行審計;
    (六)由董事會授權的其他事宜。
    第一百四十三條 審計委員會的主要職責是:
    (一)監督及評估外部審計工作;
    (二)指導內部審計工作;
    (三)審閱公司的財務報告并對其發表意見;
    (四)評估內部控制的有效性;
    (五)協調管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通;
    (六)履行公司關聯交易控制和日常管理的職責;
    (七)法律法規、本章程和董事會授權的其他事項。
    第一百四十二條 薪酬與考核委員會的主要職責是:
    (一)根據董事及高級管理人員管理崗位的主要職責、范圍、重要性及其他相
關企業同類崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案;
    第一百四十四條 薪酬與考核委員會的主要職責是:
    (一)研究董事與高級管理人員考核的標準,進行考核并提出建議;
    (二)研究和審查董事、高級管理人員的薪
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    (二)薪酬計劃或方案主要包括(但不限于)績效評價標準、程序及主要評價
體系,獎勵和懲罰的主要方案和制度等;
    (三)審查公司董事及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評
;
    (四)負責對公司薪酬制度執行情況進行監督;
    (五)由董事會授權的其他事宜。
    酬政策與方案;
    (三)對董事、高級管理人員薪酬、考核制度的執行情況進行監督;
    (四)對公司的股權激勵方案進行研究并提出建議;
    (五)法律法規、本章程和董事會授權的其他事項。
    第一百四十五條 公司設經理1名,副經理4名,由董事會聘任或解聘。董事可受
聘兼任經理、副經理或者其他高級管理人員,但兼任經理、副經理或者其他高級管
理人員職務的董事不得超過公司董事總數的二分之一。
    公司經理、副經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。
    第一百四十七條 公司設總經理1名,副總經理若干名,由董事會聘任或解聘。
董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員,但兼任總經理、副總經
理或者其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數的二分之一。
    公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書為公司高級管理人員。
    第一百四十七條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的
人員,不得擔任公司的高級管理人員。
    第一百四十九條 在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人
員,不得擔任公司的高級管理人員。
    第一百五十二條 經理應制訂經理工作細則,報董事會批準后實施。
    第一百五十四條 公司應制訂總經理工作細則,報董事會批準后實施。
    第一百五十四條 經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關經理辭職的具體程序
和辦法由經理與公司之間的勞務合同規定。
    第一百五十六條 總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體
程序和辦法由總經理與公司之間的勞動合同規定。
    第一百六十七條 監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監
事會會議?;嵋橥ㄖΦ痹諢嵋檎倏迦找鄖八痛鍶寮嗍?。
    第一百六十九條 監事會會議分為定期會議和臨時會議,由監事會主席負責召集
。
    監事會每6個月至少召開一次定期會議。
    出現下列情況之一的,監事會應當在十日內召開臨時會議:
    (一)任何監事提議召開時;
    (二)股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規、規章、監管部門及本章
程的各種
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    規定和要求、公司股東大會決議和其他有關規定的決議時;
    (三)董事和高級管理人員的不當行為可能給公司造成重大損害或者在市場中
造成惡劣影響時;
    (四)公司、董事、監事、高級管理人員被股東提起訴訟時;
    (五)公司、董事、監事、高級管理人員受到證券監管部門處?;蛘弒簧蝦V?
券交易所公開譴責時;
    (六)證券監管部門要求召開時;
    (七)本章程規定的其他情形。
    監事會召開定期會議和臨時會議,應當分別提前十日和五日將會議通知通過直
接送達、傳真、電子郵件或者其他方式,提交全體監事。非直接送達的,還應當通
過電話進行確認并做相應記錄。
    情況緊急,需要盡快召開監事會臨時會議的,可以隨時通過電話或者其他口頭
方式發出會議通知,但召集人應當在會議上作出說明。
    第一百七十一條 監事會制定監事會議事規則,明確監事會的議事方式和表決程
序,以確保監事會的工作效率和科學決策。
    第一百七十三條 公司制定監事會議事規則,明確監事會的議事方式和表決程序
,以確保監事會的工作效率和科學決策。
    新增
    第八章 黨組織
    新增
    第一百七十五條 公司按照上級黨委要求設立中國高科集團股份有限公司黨支部
(以下簡稱“公司黨支部”),建立健全黨的基層組織,及時有效開展黨的活動。
黨支部設書記1名,其他支部委員若干名。
    新增
    第一百七十六條 公司黨支部決策黨內事項,組織落實上級黨委決策的重大事項
;明確黨支部參與公司重大問題決策的范圍和程序,
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    明確黨支部與股東大會、董事會、監事會與管理層的職責邊界;服務改革發展
、凝聚職工群眾、建設企業文化、創造一流業績。
    新增
    第一百七十七條 公司黨支部根據《黨章》等黨內法規履行職責,圍繞公司生產
經營開展以下工作:
    (一)保證監督黨和國家的方針、政策在公司的貫徹執行;
    (二)支持股東大會、董事會、監事會和管理層依法行使職權;
    (三)全心全意依靠職工群眾,支持職工代表大會開展工作;
    (四)參與公司重大問題的決策;
    (五)加強黨組織的自身建設,領導思想政治工作、精神文明建設和工會、共
青團等群團組織。
    第一百九十四條 公司指定《中國證券報》和《上海證券報》,以及上海證券交
易所網站 www.sse.com.cn 為刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒體。
    第一百九十九條 公司以中國證監會指定披露上市公司信息的報紙和上海證券交
易所網站(www.sse.com.cn)為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
    第二百十七條 本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有
歧義時,以在上海市工商行政管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準。
    第二百二十三條 本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程
有歧義時,以在北京市工商行政管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準。
    新增
    第二百二十七條 本章程未盡事宜或本章程與國家法律、行政法規、部門規章及
規范性文件的強制性規定發生沖突,則以中國法律、行政法規、部門規章及規范性
文件的規定為準。
    其他修訂:1.將《公司章程》相關條款中的“經理”修改為“總經理”、“副
經理”修改為“副總經理”,“財務負責人”修改為“財務總監”,涉及條款有:
第十二條、第十三條、第六十九條、第七十五條、第八十四條、第九十八條、第九
十九條、第一百五十條、第一百
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    五十一條、第一百五十二條、第一百五十三條、第一百五十五條、第一百五十
八條;2.根據修改后第一百九十九條的內容對“第十一章 合并、分立、增資、減資
、解散和清算”進行相應修改,涉及條款有:第二百零一條、第二百零三條、第二
百零五條、第二百一十一條;3. 經上述修改后,對《公司章程》的條款編號、頁
碼編排順序等進行相應調整。
    修訂后的《中國高科集團股份有限公司章程》詳見上海證券交易所網站www.sse
.com.cn。該事項尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    特此公告。
    中國高科集團股份有限公司
    董 事 會
    2019年10月28日

[2019-10-28](600730)中國高科:第九屆董事會第六次會議決議公告

    證券代碼:600730 證券簡稱:中國高科 公告編號:臨 2019-037
    1
    中國高科集團股份有限公司
    第九屆董事會第六次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    中國高科集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中國高科”)第九屆董事
會第六次會議于2019年10月14日以書面及郵件的方式發出會議通知,并于2019年10
月25日以通訊方式召開。本次會議應出席董事9位,實際出席董事9位,會議由公司
董事長齊子鑫先生主持。公司監事列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決
程序符合法律、法規及《公司章程》的規定,會議合法、有效?;嵋檣笠椴⑼ü?
以下議案:
    一、審議通過《關于公司2019年第三季度報告全文及正文的議案》。
    公司根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第13號——季度報告內容與
格式特別規定》、《上海證券交易所股票上市規則》和《關于做好上市公司2019年
第三季度報告披露工作的通知》等的要求,編制了公司2019年第三季度報告。經審
議,董事會認為:編制和審議公司2019年第三季度報告的程序符合法律、法規和中
國證監會的規定;公司2019年第三季度報告真實、準確、完整地反映了公司2019年
前三季度的財務狀況和經營情況。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    《中國高科2019年第三季度報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。


    二、審議通過《關于增加經營范圍及修訂<公司章程>部分條款的議案》。
    董事會同意公司結合實際經營需要,增加營業執照及《公司章程》中的經營范
圍;同意公司根據《中華人民共和國公司法》(2018年修正)、中國證券監督管理
委員會《上市公司治理準則》(2018年修訂)和《上市公司章程指引》(2019年修
訂)等規定對《公司章程》部分條款實施修訂;同意提請股東大會授權董事
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    會及董事會委派的人士全權負責辦理后續工商備案登記等相關事宜。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    修訂后的《中國高科集團股份有限公司章程》和《中國高科關于增加經營范圍
及修訂<公司章程>部分條款的公告》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
。該事項尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    三、審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》。
    為確保股東大會的正常秩序、提高股東大會的議事效率,保證股東大會依法行
使職權,董事會同意對《股東大會議事規則》進行修訂。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    修訂后的《中國高科集團股份有限公司股東大會議事規則》詳見上海證券交易
所網站(www.sse.com.cn)。該事項尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議
。
    四、審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》。
    為進一步優化公司治理結構、充分發揮董事會的職責和功能,董事會同意對《
董事會議事規則》進行修訂。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    修訂后的《中國高科集團股份有限公司董事會議事規則》詳見上海證券交易所
網站(www.sse.com.cn)。該事項尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    五、審議通過《關于修訂<獨立董事年報工作制度>的議案》。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    修訂后的《中國高科集團股份有限公司獨立董事年報工作制度》詳見上海證券
交易所網站(www.sse.com.cn)。該事項尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會
審議。
    六、審議通過《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》。
    證券代碼:600730 證券簡稱:中國高科 公告編號:臨 2019-037
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    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    修訂后的《中國高科集團股份有限公司獨立董事工作制度》詳見上海證券交易
所網站(www.sse.com.cn)。該事項尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議
。
    七、審議通過《關于修訂<對外擔保管理辦法>的議案》。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    修訂后的《中國高科集團股份有限公司對外擔保管理辦法》詳見上海證券交易
所網站(www.sse.com.cn)。該事項尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議
。
    八、審議通過《關于修訂<關聯交易管理辦法>的議案》。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    修訂后的《中國高科集團股份有限公司關聯交易管理辦法》詳見上海證券交易
所網站(www.sse.com.cn)。該事項尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議
。
    九、審議通過《關于修訂<關于規范與關聯方資金往來管理制度>的議案》。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    修訂后的《中國高科集團股份有限公司關于規范與關聯方資金往來管理制度》
詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。該事項尚需提交公司2019年第二次
臨時股東大會審議。
    十、審議通過《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    修訂后的《中國高科集團股份有限公司募集資金管理辦法》詳見上海證券交易
所網站(www.sse.com.cn)。該事項尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議
。
    十一、審議通過《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》。
    證券代碼:600730 證券簡稱:中國高科 公告編號:臨 2019-037
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    董事會同意續聘利安達會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報
告及內部控制的審計機構,聘期一年。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    《中國高科關于續聘公司2019年度審計機構的公告》詳見上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)。該事項由公司第九屆董事會審計委員會提議,經公司獨立董
事事前認可并發表了同意的獨立意見,尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審
議。
    十二、審議通過《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》。
    董事會同意公司于2019年11月12日召開2019年第二次臨時股東大會,審議本次
董事會及第九屆監事會第三次會議提交股東大會審議的事項。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    《中國高科關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》詳見上海證券交易所
網站(www.sse.com.cn)。
    特此公告。
    中國高科集團股份有限公司
    董 事 會
    2019年10月28日

[2019-10-28](600730)中國高科:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):-0.003
    加權平均凈資產收益率:-0.09%


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-11 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.17 成交量:4222.26萬股 成交金額:24637.63萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|長江證券股份有限公司上海錦繡路證券營業|886.50        |--            |
|部                                    |              |              |
|東莞證券股份有限公司浙江分公司        |601.77        |--            |
|國泰君安證券股份有限公司宜昌珍珠路證券|591.00        |--            |
|營業部                                |              |              |
|海通證券股份有限公司上海宣化路證券營業|591.00        |--            |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司北京遠大路證券營業|590.88        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東興證券股份有限公司福州五一北路證券營|--            |2143.33       |
|業部                                  |              |              |
|西南證券股份有限公司上海普陀區宜君路證|--            |925.82        |
|券營業部                              |              |              |
|申萬宏源證券有限公司上海崇明區川心街證|--            |831.72        |
|券營業部                              |              |              |
|興業證券股份有限公司上海天鑰橋路證券營|--            |477.74        |
|業部                                  |              |              |
|長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券|--            |430.37        |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2014-12-12|11.64 |87.04   |1013.15 |東興證券股份有|東興證券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京北四|限公司北京北四|
|          |      |        |        |環中路證券營業|環中路證券營業|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|28295.58  |430.31    |0.00    |0.00      |28295.58    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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