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≈≈金健米业600127≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月03日
         2)预计2019年年度累计净利润同比有较大幅度的提升  (公告日期:2019-
           10-31)
         3)01月02日(600127)金健米业:关于获得财政补贴的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
●19-09-30 净利润:4996.27万 同比增:385.01% 营业收入:29.58亿 同比增:34.95%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0778│  0.0823│  0.0943│ -0.0800│ -0.0273
每股净资产      │  1.1783│  1.1828│  1.1875│  1.0932│  1.1486
每股资本公积金  │  0.7333│  0.7333│  0.7260│  0.7260│  0.7260
每股未分配利润  │ -0.5804│ -0.5760│ -0.5639│ -0.6583│ -0.6028
加权净资产收益率│  6.8764│  7.2566│  8.2723│ -7.3000│ -2.3500
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0778│  0.0823│  0.0943│ -0.0828│ -0.0273
每股净资产      │  1.1783│  1.1828│  1.1875│  1.0932│  1.1486
每股资本公积金  │  0.7333│  0.7333│  0.7260│  0.7260│  0.7260
每股未分配利润  │ -0.5804│ -0.5760│ -0.5639│ -0.6583│ -0.6028
摊薄净资产收益率│  6.6067│  6.9593│  7.9438│ -7.5746│ -2.3780
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A 股简称:金健米业 代码:600127 │总股本(万):64178.3218 │法人:全臻
上市日期:1998-05-06 发行价:5.3│A 股  (万):64178.3218 │总经理:陈伟
上市推荐:湖南证券股份有限公司,湘财证券有限责任公司│                      │行业:农副食品加工业
主承销商:湘财证券有限责任公司 │主营范围:开发、生产、销售优质粮油及制品
电话:0736-2588216 董秘:陈绍红 │、农副产品、新型食品、油脂化工产品、生
                              │产开发与销售等
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0778│    0.0823│    0.0943
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    2018年        │   -0.0800│   -0.0273│    0.0079│    0.0076
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    2017年        │    0.0171│    0.0141│    0.0109│    0.0109
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    2016年        │    0.0200│    0.0212│    0.0152│    0.0104
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    2015年        │   -0.2690│   -0.1614│   -0.1336│    0.0033
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[2020-01-02](600127)金健米业:关于获得财政补贴的公告

    1
    证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2020-01号
    金健米业股份有限公司
    关于获得财政补贴的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获得财政补贴的基本情况
    1、2019年4月10日,根据长沙市开福区人民政府《关于印发<长沙市开福区“四
上”企业奖励办法>的通知》(开政发【2017】27号)的文件精神,公司全资子公
司金健植物油有限公司的全资子公司金健植物油(长沙)有限公司收到长沙市开福
区国库集中支付局拨付的企业奖励资金8万元。
    2、2019年4月28日,根据中共常德经开区工委办公室、常德经开区管委会办公
室《关于2018年度全区促进产业发展奖励的表彰通报》(德办发【2019】8号)的文
件精神,公司及全资子公司金健植物油有限公司、控股子公司湖南金健乳业股份有
限公司分别收到常德经济技术开发区财政局拨付的品牌管理奖励资金30万元、技术
改造奖励资金10万元和38.80万元。
    3、2019年7月9日,根据湖南省财政厅、湖南省人力资源和社会保障厅《关于下
达2019年专业技术人员专项培训和博士后研究人员日常资助经费的通知》(湘财社
指【2019】14号)的文件精神,公司收到湖南省国库集中支付核算中心拨付的博士
后日常经费资金2万元。
    4、2019年7月10日,根据益阳市财政局、益阳市科学技术局《关于下达2018年
第二批科技奖励性后补助资金的通知》(益财教
    2
    指【2019】36号)的文件精神,公司全资子公司金健粮食有限公司的全资子公
司金健粮食(益阳)有限公司收到益阳大通湖区发展改革和财政局拨付的“新认定
高新技术企业”补助资金10万元。
    5、2019年7月25日,根据常德市财政局《关于下达2018年度全市新型工业化(园
区发展)考核奖励资金的通知》(常财企指【2019】 21号)的文件精神,公司全资
子公司湖南新中意食品有限公司收到津市市财政局拨付的“规模工业企业个性化奖
励(就业贡献奖)”资金20万元。
    6、2019年8月22日,根据长沙市财政局、长沙市工业和信息化局《关于下达201
8年度长沙市新入规模工业企业奖励资金的通知》(长财企指【2019】25号)的文
件精神,公司全资子公司金健植物油有限公司的全资子公司金健植物油(长沙)有
限公司收到长沙市开福区国库集中支付中心拨付的新入规模工业企业奖励资金10万元。
    7、2019年12月05日,根据湖南省财政厅、湖南省工业和信息化厅《关于下达20
19年移动互联网产业发展专项资金的通知》(湘财企指【2019】63号)的文件精神
,公司全资子公司湖南新中意食品有限公司收到津市市国库集中支付核算中心拨付
的“企业工业互联网营销平台”专项资金50万元。
    8、2019年12月17日,根据常德市财政局、常德市工业和信息化局《关于下达20
19年第四批制造强省专项资金的通知》(常财企指【2019】45号)的文件精神,公
司收到常德经济技术开发区财政局拨付的国家第三批“绿色制造示范单位绿色工厂
”奖励资金50万元。
    9、2019年12月17日,根据常德市财政局《关于下达2018年现代农业特色产业集
聚区建设资金的通知》(常财农指【2018】141号)的文件精神,公司收到常德市
鼎城区国库集中支付核算中心拨付
    3
    的“现代农业特色产业集聚区”支持资金80万元。
    10、2019年12月18日,根据常德市财政局《关于下达2019年两型社会建设专项
资金(第二批)的通知》(常财建指【2019】121号)的文件精神,公司全资子公司
湖南新中意食品有限公司收到津市市财政局拨付的“两型创建市县”奖补资金20万
元。
    11、2019年12月25日,根据常德市财政局、常德市科学技术局《关于下达2019
年度科技创新发展专项(重大项目)资金的通知》(常财企指【2019】57号)的文
件精神,公司全资子公司湖南新中意食品有限公司收到津市市国库集中支付核算中
心拨付的“杂粮及酸奶类糖果果冻关键技术研发与产业化”专项资金80万元。
    12、2019年12月25日,根据益阳市财政局、益阳市科学技术局《关于下达2019
年科技创新计划项目补助资金的通知》(益财教指【2019】137号)的文件精神,公
司全资子公司金健粮食有限公司的全资子公司金健粮食(益阳)有限公司收到益阳
大通湖区发展改革和财政局拨付的“高富硒营养大米制备关键工艺技术的研究与应
用”项目补助资金10万元。
    13、2019年12月27日,根据常德市财政局《关于下达2019年市本级农产品加工
企业扶持资金的通知》(常财农指【2019】110号)的文件精神,公司收到常德经济
技术开发区财政局拨付的农产品加工专项扶持资金5万元。
    14、2019年12月30日,根据湖南省财政厅、湖南省粮食和物资储备局《关于下
达2019年第三批粮油千亿产业专项资金的通知》(湘财建指【2019】77号)的文件
精神,湖南粮食集团有限责任公司转拨给公司全资子公司湖南新中意食品有限公司
“粮油加工及副产物循环利用项目”补贴资金60万元。
    15、2019年12月30日,根据湖南省财政厅《关于预拨2019年
    4
    中央“优质粮食工程”专项资金的通知》(湘财预【2019】56号)和常德市发
展和改革委员会《关于下拨我市市本级2019年中央“优质粮油工程”专项资金的函
》(常发改函【2019】33号)的文件精神,公司收到常德市财政局拨付的“中国好
粮油”行动省级示范企业资金1,000万元。
    16、2019年12月31日,根据常德市武陵区人民政府《关于印发<武陵区现代服务
业扶持暂行办法>的通知》(常武政发【2017】28号)的文件精神,公司全资子公
司湖南金健进出口有限责任公司收到常德市武陵区国库集中支付核算心中拨付的效
益贡献奖励资金5万元。
    17、2019年12月31日,根据常德市就业服务中心《关于启动2019年市本级失业
保险稳岗返还工作的通知》的文件精神,公司收到常德市就业服务中心拨付的失业
保险稳岗补贴资金16.32万元。
    二、补贴的类型及其对上市公司的影响
    公司将根据《企业会计准则》等规定,将上述收到的资金合计1,505.12万元计
入当期收益,具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资
者注意投资风险。
    特此公告。
    金健米业股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-21](600127)金健米业:关于挂牌转让湖南金健药业有限责任公司100%股权的后续公告

    1
    证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2019-55号
    金健米业股份有限公司
    关于挂牌转让湖南金健药业有限责任公司100%股权的后续公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、交易基本情况
    为实现资源的合理配置,聚焦粮油主业的发展,提升金健米业股份有限公司(
以下简称“公司”)资产的整体运营效率。经公司分别于2018年9月28日、2019年3
月6日、2019年3月22日召开的第七届董事会第二十四次会议、第七届董事会第二十
七次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司在长沙联合产权交易所
挂牌转让全资子公司湖南金健药业有限责任公司(以下简称“药业公司”)100%的
股权。经挂牌,湖南粮食集团有限责任公司(以下简称“粮食集团”)为最终受让
方。2019年3月22日,公司与粮食集团签订了《长沙市产权交易合同》。截止2019年
3月29日,公司收到粮食集团支付的金健药业100%股权的转让交易价款人民币1元及
金健药业偿还给公司的第1期欠款1.3亿元,相关股权过户工商变更登记手续业已办
理完毕。上述具体内容详见公司于2018年9月29日、2019年3月7日、2019年3月23日
和2019年3月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《金
健米业股份有限公司关于挂牌转让湖南金健药业有限责任公司100%股权的公告》(
编号:临2018-32号)、《金健米业股份有限公司关于挂牌转让湖南金健药业有限责
任公司100%股权的进展公告》(编号:临2018-44号)、《金健米业股份有限公司
关于挂牌转让湖南金健药业有限责任公司100%股权与湖南粮食集团有限责任公司签
订<长沙市产权交易合同>的公告》(编号:临2019-08号)、《金健米业股份有限
    2
    公司2019年第一次临时股东大会决议的公告》(编号:临2019-11号)、《金健
米业股份有限公司关于完成挂牌转让湖南金健药业有限责任公司100%股权的公告》
(编号:临2019-14号)。
    二、交易后续情况
    按照《长沙市产权交易合同》的约定,结合天健会计师事务所(特殊普通合伙
)出具的《关于湖南金健药业有限责任公司过渡期净资产变动情况的专项审计报告
》(天健湘审〔2019〕148号),扣除金健药业公司在过渡期内的损益金额-845.81
万元后,截至公告日,金健药业公司已向公司支付了余款11,926.21万元。至此,公
司已收回金健药业公司的全部欠款。
    三、对上市公司的影响
    本次余款的收回将导致公司本年度经营活动产生的现金流增加11,926.21万元,
具体处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
    特此公告。
    金健米业股份有限公司董事会
    2019年12月20日

[2019-12-11](600127)金健米业:关于对下属子公司的废弃设备资产进行处置的后续公告

    1
    证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2019-54号
    金健米业股份有限公司
    关于对下属子公司的废弃设备资产进行处置的后续公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)通过拍卖方式处置下属五家子
公司的废弃设备资产。
    ● 本次资产处置议案已经公司2019年10月21日召开的第八届董事会第四次会议
审议通过。
    ● 本次处置的资产产权分明,不存在诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争
议事项。
    ● 本次交易不属于关联交易和重大资产重组。
    一、交易概述
    1、交易的基本情况
    为提高生产效率,降低生产成本,公司子公司金健粮食有限公司(以下简称“
粮食公司”)、金健粮食(益阳)有限公司(以下简称“益阳粮食公司”)、黑龙
江金健天正粮食有限公司(以下简称“天正公司”)、金健面制品有限公司(以下
简称“面制品公司”)和湖南金健乳业股份有限公司(以下简称“乳业公司”)对
各自生产车间的相关生产工艺进行了技术升级改造。在此过程中,根据车间相关设
备的使用情况,对使用年限较长且已无使用价值的部分设备进行了拆除,且已无法
再投入使用。2019年11月29日、12月2日、12月3日和12月6日,粮食公司、益阳粮食
公司、天正公司、面制品公司和乳业公司先后通过拍卖的方式将上述废弃的设备资
产分别予以处置,其中粮食公司以人民币26,200元转让给自然人范国军;益阳粮食
公司以人民币82,000元转让给自然人周志达;天正公司以人民币20,280元转让给哈
尔滨世腾粮食机械有限公司;面制品公司分别以人民币28,000元
    2
    和30,000元转让给个体工商户武陵区西米装饰材料经营维修部和常德市灌车湖
生态农业发展有限公司;乳业公司分别以人民币89,000元和180,000元转让给自然人
李兴明和常德市意志再生资源有限公司。
    2、审议情况
    公司于2019年10月21日召开的第八届董事会第四次会议审议并通过了《关于对
公司下属子公司的废弃固定资产进行处置的议案》,独立董事对该项废弃固定资产
的处置表示同意,并出具了独立意见,认为:公司因技术升级改造对废弃的固定资
产进行处置,是根据资产实际情况确认的资产处置损失,符合《企业会计准则》及
相关规定,遵循了谨慎、稳健的会计原则,能够更加真实、公允地反映公司资产的
实际情况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次对废弃的固定资产进行处置
在决策程序上客观、公允、合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形,不会影响公司的独立性,同意上述事项。
    3、此项交易不属于关联交易。
    二、交易双方基本情况介绍
    1、标的一:金健粮食有限公司废弃的设备资产
    ①转让方:金健粮食有限公司
    金健粮食有限公司系我公司全资子公司。
    成立时间:2004年9月
    法定代表人:杨贤平
    注册资本:人民币9,000万元
    住所:常德经济技术开发区德山镇樟木桥居委会崇德路(金健米业大楼)
    经营范围:粮食收购,粮油加工与销售;农副产品、饲料、油脂化工产品、粮
油机械设备及配件、包装材料的销售;仓储;常规稻种子生产与销售。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    3
    基本财务情况:截止2019年9月30日(未经审计),粮食公司总资产为346,079,
047.22元,总负债为201,222,436.75元,所有者权益为144,856,610.47元,2019年
1-9月的营业收入为168,410,566.90元,营业利润为8,520,032.90元。
    ②受让方:自然人范国军,身份证号码:432402XXXXXXXX3052,居住地址:湖
南省津市市灵泉镇复兴村08098号。
    2、标的二:金健粮食(益阳)有限公司废弃的设备资产
    ①转让方:金健粮食(益阳)有限公司
    金健粮食(益阳)有限公司系我公司全资子公司金健粮食有限公司的全资子公
司。
    成立时间:2014年9月
    法定代表人:罗秀川
    注册资本:人民币4,000万元
    住所:益阳市大通湖区北洲子镇十字沟
    经营范围:粮食收购、加工及销售;政策允许的农副产品、饲料、油脂化工产
品(不含危险化学品)销售;粮油机械设备及配件、包装材料销售;仓储服务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    基本财务情况:截止2019年9月30日(未经审计),益阳粮食公司总资产为63,2
35,498.64元,总负债为31,520,029.12元,所有者权益为31,715,469.52元,2019
年1-9月的营业收入为112,909,989.28元,营业利润为367,529.30元。
    ②受让方:自然人周志达,身份证号码:432421XXXXXXXX6875,居住地址:湖
南省常德市武陵区长庚杨桥六组。
    3、标的三:金健面制品有限公司废弃的设备资产
    ①转让方:金健面制品有限公司
    金健面制品有限公司系我公司全资子公司。
    成立时间:2004年9月
    法定代表人:黄 亚
    注册资本:人民币9,000万元
    4
    住所:常德市临澧县经济开发区安福工业园
    经营范围:粮食收购、储存、加工、销售;国家政策允许的农副产品收购、销
售;饲料加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
    基本财务情况:截止2019年9月30日(未经审计),面制品公司总资产为174,48
4,575.09元,总负债为156,333,268.49元,所有者权益为18,151,306.60元,2019
年1-9月的营业收入为92,431,992.97元,营业利润为4,042,126.11元。
    ②受让方一:武陵区西米装饰材料经营维修部
    成立时间:2016年10月26日
    统一社会信用代码:92430702MA4NBM5N5W
    经营者: 粟忠久
    住所:湖南省常德市武陵区永安街道东苑社区楠竹山八组
    经营范围:装饰材料销售及维修服务(以上经营范围涉及许可经营项目的,应
在取得有关部门的许可后方可经营)。
    受让方二:常德市灌车湖生态农业发展有限公司
    成立时间:2019年06月24日
    统一社会信用代码:91430725MA4QKBA941
    法定代表人:方金红
    住所:湖南省常德市桃源县双溪口镇先锋村三组
    经营范围:农业科技技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广服
务,农业信息咨询服务,农业项目的开发,农业机械服务,销售农产品、种子、化
肥、农药(不含危险化学品)、农膜、食品、日用品、能源(不含危险化学品)及
新能源技术服务,能源管理服务,中药材、农产品种植、生产、加工、销售,旅游
开发,园林绿化,餐饮、住宿服务,林木育种、育苗、销售,农业项目规划设计,
电子商务平台开发建设,水产养殖、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
    4、标的四:湖南金健乳业股份有限公司废弃的设备资产
    ①转让方:湖南金健乳业股份有限公司
    5
    湖南金健乳业股份有限公司系我公司控股子公司。
    成立时间:2001年7月
    法定代表人:杨乾诚
    注册资本:人民币9,000万元
    住所:湖南省常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池社区桃林路717号
    经营范围:乳制品、饮料加工、销售;牧草种植、奶牛养殖、初奶收购;预包
装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售(限分支机构经营)。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    基本财务情况:截止2019年9月30日(未经审计),乳业公司总资产为143,399,
061.62元,总负债为40,778,635.23元,所有者权益为102,620,426.39元,2019年1
-9月的营业收入为72,075,970.23元,营业利润为2,324,867.93元。
    ②受让方一:自然人李兴民,身份证号码:432421XXXXXXXX437X,居住地址:
湖南省常德市武陵区柳叶湖白鹤山梁山村2村民组。
    受让方二:常德市意志再生资源有限公司
    成立时间:2017年12月27日
    统一社会信用代码:91430700MA4PB5XL2Y
    法定代表人:陈意志
    住所:湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道常安社区27组
    经营范围:再生物资回收与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
    5、标的五:黑龙江金健天正粮食有限公司废弃的设备资产
    ①转让方:黑龙江金健天正粮食有限公司
    黑龙江金健天正粮食有限公司系我公司全资子公司金健粮食有限公司的控股子
公司。
    成立时间:2016年2月
    法定代表人:陈文兵
    注册资本:人民币7,104.99万元
    6
    住所:黑龙江尚志经济开发区发展大街南侧
    经营范围:食品生产,食品流通,粮食收购(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动),饲料及饲料原料、农副产品收购、销售,货物仓储
(危险化学品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
    基本财务情况:截止2019年9月30日(未经审计),天正公司总资产为114,358,
262.41元,总负债为48,579,094.00元,所有者权益为65,779,168.41元,2019年1-
9月的营业收入为226,572,638.59元,营业利润为2,506,022.37元。
    ②受让方:哈尔滨世腾粮食机械有限公司
    成立时间:2019年03月13日
    统一社会信用代码:91230184MA1BGU438F
    法定代表人:吴悦
    住所:黑龙江省哈尔滨市五常市民意乡湧进村宋乡屯(住宅)
    经营范围:粮食机械制造、安装、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
    三、交易标的基本情况
    本次交易标的为粮食公司、益阳粮食公司、天正公司、面制品公司和乳业公司
因技术升级改造后废弃的设备资产。截止2019年11月30日(未经审计),上述五家
子公司废弃设备资产的账面净额合计为8,907,670.37元,其中粮食公司设备资产的
账面净额为348,792.00元;益阳粮食公司设备资产的账面净额为1,408,583.22元;
天正公司设备资产的账面净额为1,546,764.59元;面制品公司设备资产的账面净额
为897,025.92元;乳业公司设备资产的账面净额为4,706,504.64元。
    四、交易的基本内容及定价情况
    1、竞标成交情况
    2019年11月29日,粮食公司废弃的设备资产由自然人范国军以人
    7
    民币26,200元的价格竞拍获得;益阳粮食公司废弃的设备资产由自然人周志达
以人民币82,000元的价格竞拍获得。
    2019年11月29日和12月2日,面制品公司废弃的设备资产分别由个体工商户武陵
区西米装饰材料经营维修部和常德市灌车湖生态农业发展有限公司以人民币28,000
元和人民币30,000元的价格竞拍获得。
    2019年12月3日,天正公司废弃的设备资产由哈尔滨世腾粮食机械有限公司以人
民币 20,280元的价格竞拍获得。
    2019年11月29日和12月6日,乳业公司废弃的设备资产分别由自然人李兴明和常
德市意志再生资源有限公司以人民币89,000元和人民币180,000元的价格竞拍获得
。
    2、付款方式及交付日期
    ①2019年12月4日,粮食公司和自然人范国军签订《废弃固定资产处置协议》,
协议约定自然人范国军在一次性支付给粮食公司全款后,于2019年12月15日前拆运
走全部废弃设备、材料等固定资产。
    ②2019年12月4日,天正公司和哈尔滨世腾粮食机械有限公司签订《废弃固定资
产处置协议》,协议约定哈尔滨世腾粮食机械有限公司在一次性支付给天正公司全
款后,于2019年12月5日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。
    ③2019年12月5日,益阳粮食公司和自然人周志达签订《废弃固定资产处置协议
》,协议约定自然人周志达在一次性支付给益阳粮食公司全款后,于2019年12月12
日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。
    ④ 2019年12月5日,面制品公司和个体工商户武陵区西米装饰材料经营维修部
签订《废弃固定资产处置协议》,协议约定个体工商户武陵区西米装饰材料经营维
修部在一次性支付给面制品公司全款后,于2019年12月10日前拆运走全部废弃设备
、材料等固定资产。
    2019年12月5日,面制品公司和常德市灌车湖生态农业发展有限公司签订《废弃
固定资产处置协议》,协议约定常德市灌车湖生态农业发展有限公司在一次性支付
给面制品公司全款后,于2019年12月8
    8
    日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。
    ⑤2019年12月4日,乳业公司和自然人李兴明签订《废弃固定资产处置协议》,
协议约定自然人李兴明在一次性支付给乳业公司全款后,于2019年12月6日前拆运
走全部废弃设备、材料等固定资产。
    2019年12月10日,乳业公司和常德市意志再生资源有限公司签订《废弃固定资
产处置协议》,协议约定常德市意志再生资源有限公司在一次性支付给乳业公司全
款后,于2019年12月20日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。
    五、资产处置的目的以及对上市公司的影响情况
    1、本次废弃设备资产的处置是基于设备的使用情况作出的判断,有利于公司盘
活闲置资产、降低折旧,改善生产现场环境,不会对公司生产经营造成重大负面影
响。本次废弃固定资产的处置将会对公司当期损益产生约-845万元的影响,具体会
计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
    2、该废弃设备资产的处置程序和方式公开、公平、公正,不存在损害公司及股
东,特别是中小股东利益的情形。
    六、备查文件目录
    1、金健米业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议;
    2、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独
立意见。
    特此公告。
    金健米业股份有限公司董事会
    2019年12月10日

[2019-11-07](600127)金健米业:2019年第三次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:2019-52号
    金健米业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间:2019年11月6日
    (二)股东大会召开的地点:金健米业股份有限公司总部(湖南常德德山开发
区崇德路158号)五楼多媒体会议室
    (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    8
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    148,624,937
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    23.1581
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等


    本次股东大会由董事会召集,董事长全臻先生主持会议,会议采取现场投票与
网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司
章程》的有关规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事6人,出席5人,独立董事戴晓凤女士因工作原因未出席本次会
议;
    2
    2、公司在任监事3 人,出席2 人,监事成利平女士因工作原因未出
    席本次会议;
    3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议,公司其他高级管理人员列
    席本次会议。
    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
    1、议案名称:关于补选成利平女士为公司第八届董事会非独立董
    事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 148,605,137 99.9866 19,800 0.0134 0 0.0000
    2、议案名称:关于补选周静女士为公司第八届监事会监事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 148,605,137 99.9866 19,800 0.0134 0 0.0000
    (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意 反对 弃权
    票 数 比例(%) 票 数 比例(%) 票 数 比例(%)
    1
    关于补选成利平女士为公司第八
    届董事会非独立董事的议案。
    5,255,086 99.6246 19,800 0.3754 0 0.0000
    (三)关于议案表决的有关情况说明
    3
    本次股东大会审议的议案为普通议案,获得了出席股东大会的股东
    或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所
    律师:廖青云、赵国权
    2、律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
    程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相
    关规定,合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    金健米业股份有限公司董事会
    2019 年11 月6 日

[2019-11-07](600127)金健米业:第八届董事会第六次会议决议公告

    1
    证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2019-53号
    金健米业股份有限公司
    第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2019
年11月4日发出了召开董事会会议的通知,会议于11月6日在公司总部五楼会议室召
开,会议采取现场结合通讯方式表决。董事长全臻先生主持本次会议,会议应到董
事7人,实到7人,董事全臻先生、陈伟先生、李启盛先生和独立董事杨平波女士、
凌志雄先生亲自出席现场会议,董事成利平女士和独立董事戴晓凤女士通讯方式出
席会议,公司监事会成员及其他高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的
规定?;嵋樯笠椴⑼ü巳缦乱榘福?
    《关于调整公司第八届董事会相关专门委员会委员的议案》。
    1、关于调整董事会战略委员会委员的议案;
    会议同意将战略委员会的委员调整为:全臻先生、陈伟先生、李启盛先生、戴
晓凤女士、凌志雄先生,召集人由全臻先生担任;
    该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
    2、关于调整董事会审计委员会委员的议案;
    会议同意将审计委员会的委员调整为:杨平波女士、成利平女士、凌志雄先生
,召集人由杨平波女士担任;
    该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
    3、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
    2
    会议同意将薪酬与考核委员会的委员调整为:戴晓凤女士、成利平女士、杨平
波女士,召集人由戴晓凤女士担任。
    该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
    本届董事会专门委员会的任期自本次董事会通过之日起至2022年5月6日董事会
届满止。
    特此公告。
    金健米业股份有限公司董事会
    2019年11月6日

[2019-11-01](600127)金健米业:关于2019年第三次临时股东大会更正补充公告

    证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:2019-51号
    金健米业股份有限公司 关于2019年第三次临时股东大会更正补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、股东大会有关情况
    1、原股东大会的类型和届次:
    2019年第三次临时股东大会
    2、原股东大会召开日期:2019年11月6日
    3、原股东大会股权登记日:
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600127
    金健米业
    2019/10/30
    二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
    金健米业股份有限公司(以下简称“金健米业”)于 2019年 10 月 22 日在《
中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://w
ww.sse.com.cn)上披露了《金健米业股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时
股东大会的通知》(公告编号:临2019-47号)。因工作人员疏忽,现将上述公告中
“二、会议审议事项”中“4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2。应
回避表决的关联股东名称:湖南金霞粮食产业有限公司?!备?、涉及关联股
东回避表决的议案:无。应回避表决的关联股东名称:无?!?
    三、除了上述更正补充事项外,于 2019年10月22日公告的原股东大会通知事项
不变。
    四、更正补充后股东大会的有关情况。
    1、现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间:2019年11月6日 14点 30分
    召开地点:金健米业股份有限公司总部(湖南常德德山开发区崇德路158号)五
楼会议室
    2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年11月6日
    至2019年11月6日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    3、股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    4、股东大会议案和投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于补选成利平女士为公司第八届董事会非独立董事的议案;
    √
    2
    关于补选周静女士为公司第八届监事会监事的议案。
    √
    特此公告。
    金健米业股份有限公司董事会
    2019年10月31日
    附件:
    授权委托书
    金健米业股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2019年第三次临
时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数: 委托人股东账户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于补选成利平女士为公司第八届董事会非独立董事的议案;
    2
    关于补选周静女士为公司第八届监事会监事的议案。
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-10-31](600127)金健米业:2019年第三季度主要经营数据的公告

    1
    证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2019-50号
    金健米业股份有限公司
    2019年第三季度主要经营数据的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》行
业信息的披露要求,金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)将 2019年第三季
度主要经营数据(未经审计)公告如下: 一、公司2019年第三季度主要产品产销
量情况
    主要产品
    生产量
    销售量
    库存量
    生产量比上年同期增减(%)
    销售量比上年同期增减(%)
    库存量比上年同期增减(%)
    品牌大米(吨)
    94,584.22
    96,040.04
    2,605.40
    14.49
    15.38
    84.22
    品牌面制品(吨)
    19,320.47
    19,791.00
    435.00
    -2.59
    1.16
    -57.03
    品牌包装油(吨)
    91,689.73
    91,628.15
    1,654.86
    18.35
    18.07
    24.47
    奶制品(吨)
    6,831.30
    6,791.43
    114.00
    15.60
    14.58
    60.77
    糖果果冻(吨)
    2,824.28
    3,147.00
    572.77
    -10.11
    0.13
    22.26
    二、其他
    以上生产经营数据来自公司内部统计,且未经审计,仅供投资者及时了解本公
司生产经营概况之用,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。
    特此公告。
    金健米业股份有限公司董事会
    2019年10月30日

[2019-10-31](600127)金健米业:关于子公司新增日常关联交易的公告

    1
    证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2019-49号
    金健米业股份有限公司
    关于子公司新增日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 公司下属子公司拟新增与湖南粮食集团有限责任公司(以下简称“湖南粮食
集团”)旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司(以下简称“重庆四季风”)
的日常关联交易共计不超过人民币34,300,000元。
    ? 本次日常关联交易不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而
对关联人形成依赖。
    ? 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
    一、日常关联交易基本情况
    1、日常关联交易履行的审议程序
    2019年10月30日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司新增
日常关联交易的议案》。关联董事全臻先生、陈伟先生回避了此项议案的表决,董
事李启盛先生、独立董事杨平波女士、戴晓凤女士、凌志雄先生对本次日常关联交
易进行了表决,均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立
董事沟通并获得认可,董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常
关联交易无需提交股东大会审议。
    公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见,认为:公司子公司向湖南
粮食集团有限责任公司旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交
易,是公司日常生产经营发展所需,在可以充分利用关
    2
    联方的平台和资源优势的前提下,有利于保证公司原材料的质量,并进一步拓
展公司产品的销售渠道,有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格
为主导,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事全臻先生、陈
伟先生回避了此项议案的表决,决策程序上客观、公允、合规,我们同意上述日常
关联交易。
    2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别
    单位:元
    序号
    关联交易类型
    关联人
    本次新增预计金额(不含税)
    上年实际发生金额(不含税)
    1
    向关联人购买原材料
    益阳大通湖粮食购销有限公司
    1,400,000.00
    2,649,957.56
    2
    向关联人购买产品、商品
    湖南金健米制食品有限公司
    2,500,000.00
    4,176.37
    湖南金健高科技食品有限责任公司
    3,000,000.00
    10,630,669.89
    湖南金健速冻食品有限公司
    3,000,000.00
    2,924,293.33
    湖南银光粮油股份有限公司
    4,100,000.00
    0.00
    长沙新帅牌油脂有限责任公司
    4,000,000.00
    0.00
    3
    向关联人销售产品、商品
    湖南金健米制食品有限公司
    1,000,000.00
    5,354,090.93
    湖南金健高科技食品有限责任公司
    1,500,000.00
    22,184,641.01
    重庆市四季风日用品有限公司
    13,800,000.00
    65,654.54
    总 计
    34,300,000.00
    43,813,483.63
    3、截止公告日,公司2019年度已披露的日常关联交易情况
    公司分别于2019年3月6日、3月22日召开的第七届董事会第二十七次会议和2019
年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2019年发生日常关联交
易的议案》,同意公司及子公司在2019年12月31日之前与湖南粮食集团有限责任公
司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币
148,917,872.31元。
    公司分别于2019年7月5日、9月3日召开的第八届董事会第二次会议和2019年第
二次临时股东大会审议通过了《关于子公司新增日常关联交易及调整公司2019年度
部分日常关联交易预计情况的议案》,同意公司及子公司在2019年12月31日之前新
增与湖南粮食集团旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币3,500万元,同时对
2019年度部分日常关联交易
    3
    预计情况的调整,向关联方湖南金健米制食品有限公司购买产品和商品的金额
调减人民币400万元,向关联方湖南金健高科技食品有限责任公司购买产品和商品的
金额调增人民币400万元。
    二、关联方介绍和关联关系
    1、关联方的基本情况
    序号
    名称
    公司类型
    注册资本(万元)
    法定代表人
    注册地址
    经营范围
    1
    益阳大通湖粮食购销有限公司
    有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    3,000
    程益林
    大通湖区河坝镇友谊南路
    粮食收购、加工及销售;仓储服务;政策允许的农副产品、饲料、油脂化工产
品销售;粮油机械设备及配件、包装材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
    2
    长沙新帅牌油脂有限责任公司
    有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    5,000
    苏臻
    长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1119号交易大楼101
    食用植物油加工;预包装食品、米、面制品及食用油的批发;自营和代理各类
商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;普通
货物运输;物流代理服务;仓储代理服务;货物仓储(不含?;泛图嗫仄罚?;装
卸服务(砂石除外);机械设备租赁;自有厂房租赁。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)
    3
    湖南金健米制食品有限公司
    其他有限责任公司
    5,000
    李新鸿
    宁乡经济技术开发区蓝月谷西路99号
    米、面制品、方便面及其他方便食品、淀粉及淀粉制品的制造;销售本公司生
产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证
后方可经营);自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
    4
    湖南金健速冻食品有限公司
    有限责任公司
    10,000
    王彦飞
    湖南宁乡蓝月谷西路99号
    速冻食品、米、面制品、糕点、面包的制造;生产预拌粉;销售本公司生产的
产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方
可经营);自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品和技术除外;普通货物运输;货物专用运输(冷藏保鲜);货物专用运输
(集装箱);货物专用运输(罐式)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
    5
    湖南金健高科技食品有限责任公司
    有限责任公司(非自然投资或控股的法人独资)
    4,800
    李新鸿
    湖南省常德经济技术开发区乾明路109号
    粮、油及农副产品收购;开发、生产、销售食品及其包装材料(不含印制),与
食品加工相关的机械,食品化工添加剂。
    6
    湖南银光粮油股份有限公司
    股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
    5,516
    余有德
    祁阳县大村甸镇工业开发区
    稻谷收购、储存、调运;大米生产、销售;食用植物油生产、销售;食品用塑
料包装容器工具等制品生产、销售;饲料销售;从事货物及技术进出口业务(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    4
    序号
    名称
    公司类型
    注册资本(万元)
    法定代表人
    注册地址
    经营范围
    7
    重庆市四季风日用品有限公司
    有限责任公司
    2,054.55
    王璐
    重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号
    预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),散装食品销售(不含冷藏冷冻食品)(
按许可证核定的范围和期限从事经营)。,销售:农副产品(国家有专项规定的除
外)、日用百货、针纺织品、日杂用品(不含烟花爆竹)、五金交电、文体用品、
化工产品及原料、建筑材料、装饰材料(以上三项不含危险化学品)、计算机软硬
件及配件、电子产品(不含电子出版物)、工艺品(象牙及其制品除外)、玩具、
办公用品、家具、木材、机械设备、仪器仪表、卫生洁具、摄影器材、通讯设备及
器材(不含卫星地面接收设施)、音响设备及器材;企业管理咨询;农业技术服务
;企业营销策划;软件设计与开发、网站设计与开发、网页制作、计算机系统集成
;家政服务;清洁服务;仓储服务(不含国家禁止的物品和易燃易爆物品);物业
管理;设计、制作、发布与代理广告;收购:粮食(按许可证核定的有效期限和范
围从事经营);计算机信息技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    2、主要财务情况
    截止2019年9月30日(未经审计)
    单位:万元
    序号
    关联人名称
    总资产
    总负债
    净资产
    营业收入
    1
    益阳大通湖粮食购销有限公司
    7,697.58
    4,451.85
    3,245.73
    4,184.32
    2
    长沙新帅牌油脂有限责任公司
    27,210.24
    21,709.72
    5,500.52
    51,093.12
    3
    湖南金健米制食品有限公司
    11,541.56
    8,579.47
    2,962.09
    2,721.81
    4
    湖南金健速冻食品有限公司
    14,717.85
    12,637.25
    2,080.60
    2,514.89
    5
    湖南金健高科技食品有限责任公司
    4,553.88
    4,302.34
    251.54
    2,181.69
    6
    湖南银光粮油股份有限公司
    17,352.74
    18,746.07
    -1,393.33
    16,678.10
    7
    重庆市四季风日用品有限公司
    20,643.81
    18,424.11
    2,219.70
    35,603.16
    3、关联方关系介绍
    ①湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东,长沙新帅牌油脂有限责任公司
系湖南金霞粮食产业有限公司的全资子公司。
    ②湖南金霞粮食产业有限公司与益阳大通湖粮食购销有限公司、湖南湘粮食品
科技有限公司同属湖南粮食集团的全资子公司,湖南金健米制食品有限公司和湖南
金健速冻食品有限公司系湖南湘粮食品科技有限公司的控股子公司,湖南金健高科
技食品有限责任公司系湖南金健米制食品有限公司的全资子公司。
    ③湖南金霞粮食产业有限公司与湖南省储备粮管理有限公司同属湖南
    5
    粮食集团的全资子公司,湖南银光粮油股份有限公司系湖南省储备粮管理有限
公司的控股子公司。
    ④重庆市四季风日用品有限公司系公司控股子公司金健米业(重庆)有限公司
的股东,持有金健米业(重庆)有限公司15%的股份。
    以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市
公司关联交易实施指引》规定的关联方情形。
    4、履约能力分析
    上述关联方是依法存续且正常经营的公司,履约能力较强。
    三、交易的主要内容和定价原则
    1、交易的主要内容
    公司下属子公司拟新增与湖南粮食集团旗下子公司、重庆四季风公司的日常关
联交易共计不超过人民币34,300,000元,其中包括向关联人购买原材料、向关联人
购买产品和商品、向关联人销售产品和商品。
    2、交易原则
    (1)交易的定价原则及方法
    遵循公平、公正、公开、合理的原则,如国家有定价的按国家定价执行,国家
没有定价的按市场价格执行。
    (2)交易的数量与价格
    公司下属子公司在2019年12月31日之前拟新增与湖南粮食集团旗下子公司、重
庆四季风公司的日常关联交易共计不超过人民币34,300,000元,在此范围内交易双
方签订具体合同约定实际交易数量和价格,计算交易金额。
    (3)交易价款结算
    通过银行转账或银行承兑汇票结算。
    (4)协议及合同生效条件
    在本次关联交易授权的范围内,具体关联交易协议由公司及子公司和关联方的
法定代表人或授权代表签名、盖章生效。
    6
    四、关联交易的目的和对上市公司的影响
    本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要,公司可以借助关联方在粮油
领域的专业优势和渠道优势,提高资源的合理配置,实现经济效益的最大化。
    本次日常关联交易将坚持市场化原则,不存在损害公司及股东特别是中、小股
东利益的情形,有利于公司经营业绩的稳定增长。
    本次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务或收入、利润来源不
依赖上述交易。
    五、备查文件目录
    1、金健米业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见;
    2、金健米业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议;
    3、金健米业股份有限公司独立董事关于子公司新增日常关联事项的独立意见;

    4、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2019年第八次会议决议。
    特此公告。
    金健米业股份有限公司董事会
    2019年10月30日

[2019-10-31](600127)金健米业:第八届董事会第五次会议决议公告

    1
    证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2019-48号
    金健米业股份有限公司
    第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2019
年10月28日发出了召开董事会会议的通知,会议于10月30日由董事长全臻先生主持
,以通讯方式召开,会议应到董事6人,实到6人,符合《公司法》和《公司章程》
的规定?;嵋樯笠椴⑼ü巳缦乱榘福?
    一、公司2019年第三季度报告全文及正文;
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    该项议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。
    二、关于子公司新增日常关联交易的议案。
    公司下属子公司在2019年12月31日之前拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗
下子公司、重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超过人民币3,430万
元,其中包括向关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品
和商品。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公司编
号为临2019-49号的公告。
    因涉及关联交易,公司董事全臻先生、陈伟先生回避了此项议案的表决。
    该项议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    金健米业股份有限公司董事会
    2019年10月30日

[2019-10-31](600127)金健米业:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.0778
    加权平均净资产收益率:6.8764%


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-06-12 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%
振幅:19.43 成交量:16907.69万股 成交金额:97179.75万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部|4078.05       |--            |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|1461.31       |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|1304.60       |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营|1224.66       |--            |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业|676.72        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证|--            |2129.17       |
|券营业部                              |              |              |
|长江证券股份有限公司上海东明路证券营业|--            |1415.60       |
|部                                    |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营|--            |1298.52       |
|业部                                  |              |              |
|中国中投证券有限责任公司上海复兴东路证|--            |1289.83       |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业|--            |1264.61       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-20|3.19  |405.24  |1292.71 |中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司湖南分公|限公司湖南分公|
|          |      |        |        |司            |司            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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