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海南4+1规则:电声股份(300805)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈电声股份300805≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月21日
         2)预计2019年度归属于母公司所有者的净利润2.00亿元至2.36亿元,同比
           增长4.17%至22.92%;  (公告日期:2019-11-20)
         3)01月10日(300805)电声股份:2020年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
最新指标:1)1-11月首发后每股净资产:3.58元
机构调研:1)2019年12月18日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:14930.00万 同比增:10.67% 营业收入:20.63亿 同比增:21.17%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.3900│  0.2300│  0.5000│  0.3500│  0.4200
每股净资产      │  2.9900│  2.8200│  2.5300│      --│  2.1900
每股资本公积金  │  0.4477│  0.4477│  0.4477│      --│  0.4477
每股未分配利润  │  1.3866│  1.2223│  0.9947│      --│  0.6902
加权净资产收益率│ 14.0100│  8.3800│ 21.0400│ 14.9800│ 20.9300
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.3528│  0.2049│  0.4544│  0.3188│  0.3761
每股净资产      │  2.6882│  2.5403│  2.2811│      --│  1.9684
每股资本公积金  │  0.4030│  0.4030│  0.4030│      --│  0.4030
每股未分配利润  │  1.2479│  1.1000│  0.8952│      --│  0.6212
摊薄净资产收益率│ 13.1229│  8.0646│ 19.9219│      --│ 19.1078
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A 股简称:电声股份 代码:300805 │总股本(万):42323      │法人:梁定郊
上市日期:2019-11-21 发行价:10.2│A 股  (万):4233       │总经理:黄勇
上市推荐:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):38090 │行业:商务服务业
主承销商:广发证券股份有限公司 │主营范围:互动展示、零售终端管理、品牌传
电话:020-38205688 董秘:刘颖   │播等营销活动的策划、执行、监测、反馈服
                              │务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.3900│    0.2300│        --
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    2018年        │    0.5000│    0.3500│        --│        --
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    2017年        │    0.4200│        --│        --│        --
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    2016年        │    0.3100│        --│        --│        --
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    2015年        │        --│        --│        --│        --
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[2020-01-10](300805)电声股份:2020年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2020-002
    广东电声市场营销股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、 会议通知:
    本次股东大会通知已于2019年12月17日以公告的形式发出,具体内容详见当日
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《广东电声市场营销股份有限
公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
    2、 会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2020年1月9日下午14:00开始;
    (2)网络投票时间:2020年1月9日。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2020年1月9日上午9:15至下午1
5:00期间的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年1月9日上午9:30-
11:30,下午13:00-15:00;
    3、 现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路2519号广东工美科创小镇内34
号楼109-119号公司研发中心一楼会议室
    4、 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    5、 会议召集人:公司董事会
    6、 会议主持人:董事长梁定郊先生
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会


    规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《广东电声市场营销股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    (一) 股东总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共21人,代表
有表决权的公司股份数合计为342,993,500股,占公司有表决权股份总数423,230,00
0股的 81.0419%。
    其中,出席本次会议的中小股东及股东代理人共3人,代表有表决权的公司股份
数3,500股,占公司有表决权股份总数的0.0008%。
    (二) 股东现场出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16人,代表有表决权的公司
股份数合计为315,000,000股,占公司有表决权股份总数的74.4276%。
    其中,现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共0人,代表有表决权的公司
股份数0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
    (三) 股东网络投票情况
    通过网络投票表决的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的公司股份数合计
为27,993,500股,占公司有表决权股份总数的6.6143%。
    其中,通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共3人,代表有表决权的公司
股份数3,500股,占公司有表决权股份总数的0.0008%。
    (四) 公司部分董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列
席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表
决:
    (一)审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、公司经营范围并办理工商
变更登记的议案》
    表决情况:同意342,992,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
    的99.9997%;反对1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000
3%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0000%。
    其中,中小股东表决情况:同意2,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的68.5714%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.4
286%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有
效表决权的2/3以上通过。
    (二)审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    表决情况:同意342,992,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99
.9997%;反对1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0000%。
    其中,中小股东表决情况:同意2,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的68.5714%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.4
286%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有
效表决权的2/3以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所
    (二)见证律师姓名:方晓彤、岑映仪
    (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会议事
规则的规定,表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、《广东电声市场营销股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》;
    2、《关于广东电声市场营销股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意
见书》。
    特此公告。
    广东电声市场营销股份有限公司董事会
    2020年1月9日

[2020-01-03](300805)电声股份:关于全资子公司增加经营范围并完成工商变更登记的公告

    证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2020-001
    广东电声市场营销股份有限公司
    关于全资子公司增加经营范围并完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东电声市场营销股份有限公司( 以下简称“公司”)全资子公司广州市天诺
营销策划有限公司(以下简称“天诺营销”),因业务经营需要,向广州市市场监
督管理局申请具体增加经营范围,并于2020年1月2日完成了经营范围的工商变更(
备案)手续,取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》、《准予变更登记(
备案)通知书》。本次变更仅涉及经营范围变更,其他事项不变。具体变更情况如下:
    变更前
    变更后
    经营范围
    道路货物运输;人才培训市场营销策划服务;公司礼仪服务;企业形象策划服务;
会议及展览服务;美术图案设计服务;室内装饰设计服务;摄影服务;贸易咨询服务;投
资咨询服务;企业财务咨询服务;市场调研服务;广告业;工商咨询服务;企业管理服
务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;文化艺术咨询服务;体育运动咨
询服务;策划创意服务;营养健康咨询服务;商品信息咨询服务;软件服务;人力资源
外包;业务流
    人力资源培训;体育赛事运营(涉及许可项目的,需取得许可后方可经营);体
育营销策划服务;公共关系服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会
、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活
动应在取得审批后方可经营);市场营销策划服务;公司礼仪服务;企业形象策划服务
;会议及展览服务;美术图案设计服务;室内装饰设计服务;摄影服务;贸易咨询服务;
投资咨询服务;企业财务咨询服务;市场调研服务;广告业;工商咨询服务;
    程外包;劳务承揽;汽车租赁;舞台安装、搭建服务;展台设计服务;节庆庆典用品
制造;金属建筑装饰材料制造;其他人造板制造;金属结构制造;木质家具制造;剧装
、道具制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商
品除外);计算机及通讯设备租赁;音频和视频设备租赁;木质装饰材料零售;陶瓷装
饰材料零售;金属装饰材料零售;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、
危险品仓储);物流代理服务;室内装饰、装修;舞台灯光、音响设备安装服务;智能
机器系统技术服务;机器人系统技术服务;信息技术咨询服务;软件开发;软件测试服
务;软件技术推广服务;数据处理和存储服务;信息系统集成服务;计算机技术开发、
技术服务;计算机硬件的研究、开发;计算机技术转让服务;软件批发;软件零售;智能
机器系统销售;智能机器销售;人工智能算法软件的技术开发与技术服务。
    企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;文化艺术咨询
服务;体育运动咨询服务;策划创意服务;营养健康咨询服务;商品信息咨询服务;软件
服务;人力资源外包;业务流程外包;劳务承揽;汽车租赁;舞台安装、搭建服务;展台
设计服务;节庆庆典用品制造;金属建筑装饰材料制造;其他人造板制造;金属结构制
造;木质家具制造;剧装、道具制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零
售贸易(许可审批类商品除外);计算机及通讯设备租赁;音频和视频设备租赁;木
质装饰材料零售;陶瓷装饰材料零售;金属装饰材料零售;其他仓储业(不含原油、成
品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);物流代理服务;室内装饰、装修;舞台灯光、
音响设备安装服务;智能机器系统技术服务;机器人系统技术服务;信息技术咨询服务
;软件开发;软件测试服务;软件技术推广服务;数据处理和存储服务;信息系统集成
服务;计算机技术开发、技术服务;计算机硬件的研究、开发;计算机技术转让服务;
软件批发;软件零售;智能机器系统销售;智能机器销售;人工智能算法软件的技术开发与技术服
    务;网络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;房屋租赁;
机械设备租赁;场地租赁(不含仓储);图书数据处理技术开发;信息电子技术服务;
网络信息技术推广服务;科技信息咨询服务;仓储代理服务;影视经纪代理服务;音像
经纪代理服务;美术展览经纪代理服务;文化娱乐经纪人;体育经纪人;文学、艺(美
)术经纪代理服务;动漫(动画)经纪代理服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公
益性文化活动的策划;道路货物运输;演出经纪代理服务;营业性文艺表演。
    天诺营销换发的《营业执照》,具体信息如下:
    名称:广州市天诺营销策划有限公司
    统一社会信用代码:9144010155059814 XM
    注册资本:壹亿元(人民币)
    类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
    法定代表人:梁定郊
    经营范围:商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查
询,网址:http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动。)
    成立日期:2010年2月10日
    营业期限:2010年2月10日至2040年2月10日
    住所:广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼4层东部之一
    登记机关:广州市市场监督管理局
    特此公告。
    广东电声市场营销股份有限公司董事会
    2020年1月2日

[2019-12-28](300805)电声股份:股票交易异常波动公告

    证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2019-011
    广东电声市场营销股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)(证券代
码:300805;证券简称:电声股份)股票交易价格连续两个交易日内(2019年12月2
6日、2019年12月27日)收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交
易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
    二、说明关注、核实情况
    针对股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事
项进行了核实,现就有关情况说明如下:
    1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
    2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息;
    3.公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
    4.经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露
的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
    5.公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形
;
    6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、必要的风险提示
    1、股市波动风险
    股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景
的影响,而且受投资者的心理预期、股票供求关系以及 政治、经济、金融政策等因
素的影响。本公司股票的市场价格可能因上述因素的影响而背离其投资价值,直接
或间接对投资者造成损失,投资者对此应有充分的认识。
    敬请广大投资者理性看待次新股概念,注意投资风险。
    2、公司近期市盈率、市净率较高的风险
    公司当前市盈率(TTM)为 55.13,市净率(MRQ)为10.02,处于行业较高水平。敬
请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
    同行业公司市盈率比较:
    证券代码
    证券简称
    市盈率PE(TTM)
    市净率PB(MRQ)
    300612.SZ
    宣亚国际
    367.97
    6.97
    300058.SZ
    蓝色光标
    23.63
    1.64
    832971.OC
    卡司通
    11.55
    1.13
    0752.HK
    PICO FAR EAST
    11.14
    1.51
    300071.SZ
    华谊嘉信
    -2.24
    26.64
    中位数
    11.55
    1.64
    300805.SZ
    电声股份
    55.13
    10.02
    数据来源:Wind
    3、本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首
次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)
    中披露的风险因素,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见
公 司于2019年11月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《招股说明
书 》“第四章 风险因素”。
    公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做
好信息披露工作并郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露
媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意
风险。
    特此公告。
    广东电声市场营销股份有限公司
    董事会
    2019年12月27日

[2019-12-17](300805)电声股份:关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的公告

    证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2019-009
    广东电声市场营销股份有限公司
    关于以募集资金置换
    已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东电声市场营销股份有限公司( 下简称“公司”)于2019年12月16日召开第
二届董事会第八次会议与第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置
换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集
资金置换已支付发行费用4,586,586.47元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金37,856,948.50元,合计42,443,534.97元。
    一、募集资金基本情况
    广东电声市场营销股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019
〕2143号”文《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复
》核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股[A股]42,330,000股,每股发行价
格10.20元。公司通过发行人民币普通股[A股]募集资金总额为人民币431,766,00
0.00元,扣除发行费用共计人民币52,278,809.87元,实际募集资金净额为人民币3
79,487,190.13元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊
普通合伙)审验,并于2019年11月18日出具了“广会验字[2019]G15038380592号”
《广东电声市场营销股份有限公司募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了
专户存储,并与开户行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
    二、募集资金投资项目情况
    根据《广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费
用后,将根据轻重缓急依次投资于以下项目:
    单位:人民币万元
    序号
    项目名称
    项目投资总额
    拟用募集资金投入金额
    项目备案编号
    1
    体验营销服务升级扩容建设项目
    19,201.03
    19,201.03
    2017-440106-72-03-013192
    2
    营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目
    15,954.08
    15,954.08
    2017-440106-72-03-013189
    3
    信息化管理平台建设项目
    3,941.09
    855.08
    2017-440106-72-03-013193
    4
    补充流动资金
    9,000.00
    1,938.53
    -
    合 计
    48,096.20
    37,948.72
    -
    注:上述拟用募集资金投入金额变更情况于2019年10月22日经公司第二届董事
会第五次会议审议通过。
    公司在《广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》中对募集资金置换前期投入做了预先安排:“公司将严格按照有关的管
理制度使用募集资金,如本次募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公
司则根据实际情况需要以自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以置换?!?
    三、已支付发行费用自筹资金情况及置换方案
    截至2019年11月21日止,公司以自有资金预先支付发行费用4,586,586.47元,
本次拟使用募集资金置换已支付发行费用自筹资金4,586,586.47元。具体情况如下
:
    单位:人民币元
    单位
    类别
    金额
    说明
    拟置换金额
    广发证券股份有限公司
    承销费及保荐费
    301,886.79
    自筹资金支付
    301,886.79
    广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计及验资费
    3,066,037.73
    自筹资金支付
    3,066,037.73
    北京市君合(深圳)律师事务所
    律师费
    707,547.17
    自筹资金支付
    707,547.17
    北京荣大商务有限公司
    发行手续费及材料制作费
    116,981.13
    自筹资金支付
    116,981.13
    单位
    类别
    金额
    说明
    拟置换金额
    北京荣大科技有限公司
    发行手续费及材料制作费
    71,698.11
    自筹资金支付
    71,698.11
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    发行手续费及材料制作费
    200,580.19
    自筹资金支付
    200,580.19
    深圳证券交易所
    发行手续费及材料制作费
    121,855.35
    自筹资金支付
    121,855.35
    合 计
    4,586,586.47
    -
    4,586,586.47
    四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换方案
    截至2019年11月21日止,为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币37,856,948.50元,本次拟使用
募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金37,856,948.50元。具体情
况如下:
    单位:人民币元
    序号
    项目名称
    拟用募集资金投入金额
    以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
    拟置换金额
    1
    体验营销服务升级扩容建设项目
    192,010,300.00
    9,220,552.47
    9,220,552.47
    2
    营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目
    159,540,800.00
    20,085,596.03
    20,085,596.03
    3
    信息化管理平台建设项目
    8,550,800.00
    8,550,800.00
    8,550,800.00
    4
    补充流动资金
    19,385,300.00
    -
    -
    合 计
    379,487,200.00
    37,856,948.50
    37,856,948.50
    五、本次置换事项履行的决策程序情况及相关机构意见
    本次使用募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的事
项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,公司独
立董事、监事会发表了意见,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了
《关于广东电声市场营销股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投
入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(广会专字[2019]G15038380601号),保
荐机构出具了核查意见,具体情况如下:
    (一)董事会审议情况
    公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行
    费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,公司董事会认为:为保证募
集资金投资项目的顺利进行,本次发行募集资金到位前,公司根据项目进展的实际
情况以自筹资金先行投入,并拟在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到
位,同意公司使用募集资金置换已支付发行费用4,586,586.47元及预先已投入募集
资金项目的自筹资金37,856,948.50元,合计42,443,534.97元。
    (二)监事会审议情况
    公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费
用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,公司监事会认为:为保证募集资金
投资项目的顺利进行,本次发行募集资金到位前,公司根据项目进展的实际情况以
自筹资金先行投入,并拟在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到位,同
意公司使用募集资金置换已支付发行费用4,586,586.47元及预先已投入募集资金项
目的自筹资金37,856,948.50元,合计42,443,534.97元。
    (三)独立董事意见
    公司独立董事认真审议《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募
投项目的自筹资金的议案》并发表了独立意见,独立董事认为:公司本次以募集资
金置换已支付的发行费用及预先投入募投项目的自筹资金,未与募投项目的实施计
划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司及股东利益,特
别是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。因此
,一致同意公司本次以募集资金置换已支付发行费用4,586,586.47元及预先已投入
募集资金项目的自筹资金37,856,948.50元,合计42,443,534.97元。
    (四)会计师鉴证意见
    广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次以募集资金置换已支
付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金事项进行了专项审核,并出具了
“广会专字[2019]G15038380601号”《关于广东电声市场营销股份有限公司以募集
资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》,认
为,公司管理层编制的《广东电声市场营销股份有限公司以募集资金置换已支付发
行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》符合
    《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《
深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的相关规定,与实
际情况相符。
    (五)保荐机构的核查意见
    广发证券股份有限公司对公司本次以募集资金置换已支付发行费用及预先已投
入募集资金项目的自筹资金事项进行了核查,并出具了《关于广东电声市场营销股
份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金
的核查意见》,表示对公司本次以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集
资金项目的自筹资金的事项无异议。
    六、备查文件
    1.广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第八次会议决议;
    2.广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第四次会议决议;
    3.广东电声市场营销股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关
事项的独立意见;
    4. 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)《关于广东电声市场营销股份
有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的
鉴证报告》(广会专字[2019]G15038380601号);
    5. 广发证券股份有限公司《关于广东电声市场营销股份有限公司以募集资金置
换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》;
    6.深交所要求的其他文件。
    广东电声市场营销股份有限公司董事会
    2019年12月16日

[2019-12-17](300805)电声股份:关于聘任公司副总经理暨确定薪酬基数的公告

    证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2019-008
    广东电声市场营销股份有限公司
    关于聘任公司副总经理暨确定薪酬基数的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东电声市场营销股份有限公司( 下简称“公司”)于2019年12月16日召开第
二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任KARASAWA KENHO为公司副总经理暨确
定薪酬基数的议案》。
    为业务经营的需要、以及更好地发挥公司经营管理层的积极作用,根据《公司
法》等有关法律法规、以及《公司章程》的规定,经公司总经理黄勇先生提名并经
董事会会议审议通过,公司聘任KARASAWA KENHO先生为公司副总经理,任期自董事
会会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
    公司确定KARASAWA KENHO先生的薪酬基数为税前人民币96万/年,分12个月发放
,按公司相关薪酬规定进行发放,从董事会会议通过之日起开始执行。
    公司董事会提名委员会已一致同意聘任KARASAWA KENHO先生为公司副总经理,
公司董事会薪酬与考核委员会已一致同意确定其薪酬基数。
    公司独立董事已对前述事项发表明确同意的独立意见,一致同意聘任KARASAWA 
KENHO先生为公司副总经理并确定其薪酬基数。具体内容详见同日刊登于中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二
届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    本次聘任事项完成后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的50%。
    KARASAWA KENHO先生的简历见附件。
    特此公告。
    广东电声市场营销股份有限公司董事会
    2019年12月16日
    附件:
    KARASAWA KENHO先生简历
    KARASAWA KENHO,男,日本籍,1969年4月19日生,毕业于东京庆应义塾大学法
学部法律学科。2019年2月至2019年9月,在株式会社电通国际业务中心任职资深策
划总监;2016年9月至2019年2月,在北京电通广告有限公司广州分公司任职总经理
;2005年3月至2016年8月,在北京电通广告有限公司第三事业本部、先后任职市场
营销企划部总监、资深营业组总监、副本部长;1998年4月至2005年2月,在株式会
社电通东京本部、先后任职市场营销战略策划员、市场营销战略策划员主务、营业主务。
    至目前,KARASAWA KENHO先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、
实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处?;蛑と灰姿徒涞那樾?,
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事
、高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,KARASAWA 
KENHO先生不属于“失信被执行人”。

[2019-12-17](300805)电声股份:关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修改《公司章程》并办理工商登记的公告

    证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2019-007
    广东电声市场营销股份有限公司
    关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修改《公司章程》并办理工商
登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东电声市场营销股份有限公司( 下简称“公司”)于2019年12月16日召开第
二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、公司经营范围
并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
》。
    公司首次公开发行股票完成后,需根据实际情况变更注册资本、以及公司类型
,以及根据公司业务经营需要,拟增加部分经营范围。现将具体情况公告如下:
    一、关于变更注册资本、以及公司类型
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东电声
市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2143号)核准
,公司首次公开发行人民币普通股42,330,000股。公司首次公开发行股票完成后,
公司股份总数由380,900,000股增加至423,230,000股,注册资本由人民币380,900,0
00.00元增加至人民币423,230,000.00元,公司类型由“股份有限公司(中外合资
、未上市)”变更为“股份有限公司(中外合资、上市)”。最终以工商变更登记为准。
    二、关于变更公司经营范围
    为适应公司业务发展需要,公司拟增加部分经营范围:
    “大型活动组织策划服务、文化艺术咨询服务、公共关系服务;文化娱乐经纪
人、体育经纪人、美术展览经纪代理服务、演出经纪机构、影视经纪代理服务、
    音像经纪代理服务、文学、艺(美)术经纪代理服务、美术展览经纪代理服务
、动漫(动画)经纪代理服务;营业性文艺表演、群众参与的文艺类演出、比赛等
公益性文化活动的策划;体育营销策划服务;体育赛事运营”
    增加上述经营范围后,公司经营范围变更为:
    “市场营销策划服务; 会议及展览服务; 广告业; 公共关系服务; 大型活动组
织策划服务;演出经纪机构;舞台安装、搭建服务; 数据处理和存储服务; 智能机
器系统技术服务;机器人系统技术服务; 信息技术咨询服务;道路货物运输;软件产
品开发、生产;软件测试服务;软件服务;信息系统集成服务;计算机技术开发、技
术服务;软件零售;软件批发;智能机器系统销售;智能机器销售;营业性文艺表演、群
众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;文化娱乐经纪人、体育经纪
人;影视经纪代理服务、音像经纪代理服务、文学、艺(美)术经纪代理服务、美
术展览经纪代理服务、动漫(动画)经纪代理服务;体育营销策划服务;体育赛事
运营;公司礼仪服务;企业形象策划服务;文化艺术咨询服务;美术图案设计服务;
室内装饰设计服务; 舞台灯光、音响设备安装服务;摄影服务; 室内装饰、装修;
人力资源培训;人力资源外包;业务流程外包;劳务承揽;物流代理服务;贸易咨询
服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃
气仓储、危险品仓储);节庆庆典用品制造;金属建筑装饰材料制造;其他人造板制
造;金属结构制造;木质家具制造;剧装、道具制造; 租赁业务; 汽车租赁; 计算
机及通讯设备租赁;音频和视频设备租赁;商品批发贸易(涉及外资准入特别管理规
定和许可审批的商品除外);百货零售(食品、烟草制品零售除外);木质装饰材料
零售;陶瓷装饰材料零售;金属装饰材料零售?!?
    公司经营范围以工商行政主管部门最终核准的经营范围为准。
    三、关于修订《公司章程》并办理工商登记
    鉴于上述原因,根据《上市公司章程指引》(2019年修订)等文件规定,以及
结合公司实际需要,公司拟将《广东电声市场营销股份有限公司章程(草案)》的
标题修改为《广东电声市场营销股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”
),并对《公司章程》的部分条款进行修订。相关章程条款的修改自公司股东大会
审议通过之日起生效实施。最终以工商登记为准。
    《公司章程》本次修订具体如下:
    修订前
    修订后
    第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,并于【】年【】
月【】日在深圳证券交易所创业板上市。
    第三条 公司于2019年11月1日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股4,233万股,并于2019年11月21日
在深圳证券交易所创业板上市。
    第六条 公司注册资本为人民币【】万元。
    第六条 公司注册资本为人民币42,323万元。
    第十三条 公司的经营范围:市场营销策划服务;公司礼仪服务;企业形象策划
服务;会议及展览服务;美术图案设计服务;室内装饰设计服务;摄影服务;贸易
咨询服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;广告业;道路货物运输;节庆庆典
用品制造;金属建筑装饰材料制造;其他人造板制造;金属结构制造;木质家具制
造;剧装、道具制造;商品批发贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商
品除外);百货零售(食品、烟草制品零售除外);木质装饰材料零售;陶瓷装饰
材料零售;金属装饰材料零售;租赁业务;计算机及通讯设备租赁;音频和视频设
备租赁;舞台安装、搭建服务;室内装饰、装修;汽车租赁;物流代理服务;其他
仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓
    第十三条 公司的经营范围:市场营销策划服务; 会议及展览服务; 广告业; 公
共关系服务; 大型活动组织策划服务;演出经纪机构;舞台安装、搭建服务; 数
据处理和存储服务; 智能机器系统技术服务;机器人系统技术服务; 信息技术咨询服
务;道路货物运输;软件产品开发、生产;软件测试服务;软件服务;信息系统集成
服务;计算机技术开发、技术服务;软件零售;软件批发;智能机器系统销售;智能机器
销售;营业性文艺表演、群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;
文化娱乐经纪人、体育经纪人;影视经纪代理服务、音像经纪代理服务、文学、艺
(美)术经纪代理服务、美术展览经纪代理服务、动漫(动画)经纪代理服务;体
育营销策划服务;体育赛事运营;公司礼
    储、危险品仓储);人力资源外包;业务流程外包;劳务承揽;智能机器系统
技术服务;机器人系统技术服务;信息技术咨询服务;舞台灯光、音响设备安装服
务。
    仪服务;企业形象策划服务;文化艺术咨询服务;美术图案设计服务;室内装饰
设计服务; 舞台灯光、音响设备安装服务;摄影服务; 室内装饰、装修;人力资源
培训;人力资源外包;业务流程外包;劳务承揽;物流代理服务;贸易咨询服务;投资
咨询服务;企业财务咨询服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、
危险品仓储);节庆庆典用品制造;金属建筑装饰材料制造;其他人造板制造;金属结
构制造;木质家具制造;剧装、道具制造; 租赁业务; 汽车租赁; 计算机及通讯设
备租赁;音频和视频设备租赁;商品批发贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可
审批的商品除外);百货零售(食品、烟草制品零售除外);木质装饰材料零售;陶瓷
装饰材料零售;金属装饰材料零售。
    第十九条 公司股份总数为【】万股,全部为人民币普通股。
    第十九条 公司股份总数为42,323万股,全部为人民币普通股。
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一) 减少公司注册资本;
    (二) 与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三) 将股份奖励给本公司职工;
    (四) 股东因对股东大会作出的公
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一) 减少公司注册资本;
    (二) 与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。
    除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股份的活动。
    (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的;
    (五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一) 证券交易所集中竞价交易方式;
    (二) 要约方式;
    (三) 中国证监会认可的其他方式。
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法
规和中国证监会认可的其他方式进行。
    公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公
司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属
于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)
项情形的,应当在6个月内转让或者注销。
    公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发
行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所
    第二十五条 公司 因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的
情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第
(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之
二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条第一款规定收购本公司股
份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、
第(四)项情形的,应当在6个月内转
    收购的股份应当1年内转让给职工。
    让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持
有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者
注销。
    第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公
司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不
得转让。
    公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变
动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持
本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职半年内,不
得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股
票上市之日起6个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不得转让其直接持有
的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职
的,自申报离职之日起12个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
    第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公
司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不
得转让。
    公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变
动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持
本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职半年内,不
得转让其所持有的本公司股份。
    第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益
。违反规定的,给公司造成损失
    第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益
。违反规定的,给公司造成损失
    的,应当承担赔偿责任。
    公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务??毓?
股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外
投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司社会公众股股东的合法权益,不
得利用其控制地位损害公司和公司社会公众股股东的利益。
    的,应当承担赔偿责任。
    公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务??毓晒啥ρ细?
依法行使股东权利,控股股东、实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投
资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制
地位损害公司和其他股东的利益。
    第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:本公司住所地或董事会指定的地点
。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络形式的投票平
台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股
东大会的,视为出席。
    公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或
其他方式的表决时间以及表决程序。
    股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日
下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场
股东大会结束当日下午3:00。
    第四十四条 本公 司召开股东大会的地点为:本公司住所地或股东大会通知指
定的地点。
    股东大会应当设置会场,以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议
时间、地点的选择应当便于股东参加。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出
席。
    第七十六条 股东大会决议分为普通决
    第七十六条 股东大会决议分为普通决
    议和特别决议。
    股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的过半数以上通过。
    股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的2/3以上通过。
    议和特别决议。
    股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的过半数通过。
    股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的2/3以上通过。
    第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
    (一) 公司增加或者减少注册资本;
    (二) 公司的分立、合并、解散和清算;
    (三) 本章程的修改;
    (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审
计总资产30%的;
    (五) 股权激励计划;
    (六) 变更公司形式;
    (七) 董事会拟定的股票股利分配方案或调整利润分配政策;
    (八) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公
司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
    (一) 公司增加或者减少注册资本;
    (二) 公司的分立、合并、解散、清算 或者变更公司形式;
    (三) 本章程的修改;
    (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审
计总资产30%的;
    (五) 股权激励计划;
    (六) 董事会拟定的股票股利分配方案或调整利润分配政策;
    (七) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公
司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
    董事、监事的提名方式和程序为:
    公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发
    第八十四条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决
。
    董事、监事的提名方式和程序为:
    公司独立董事候选人由公司董事会、
    行股份百分之一以上的股东提出,由股东大会选举产生或变更;
    公司非独立董事候选人由董事会、单独或者合并持有公司百分之三以上股份的
股东提出,由股东大会选举产生或变更;
    公司监事候选人中由股东代表担任的,由单独或者合并持有公司3%以上股份的
股东或监事会提出,由股东大会选举决定产生或变更;
    公司监事候选人中由职工代表担任的,经职工代表大会、职工大会或者其他形
式民主选举产生后,直接进入监事会;职工代表监事的产生及其职权职责依据公司
相关规章制度执行;
    提名人应向董事会或监事会按照本章程第五十八条的规定提供其所提名的董事
或监事候选人的相关资料。董事会或监事会应当对提名提案中提出的候选董事或股
东代表监事的资格进行审查。除法律、行政法规规定或者公司章程规定不能担任董
事、股东代表监事的情形外,董事会或监事会应当将其所提名的候选人名单提交股
东大会进行选举。董事或股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺
,同意接受提名,承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选
后切实履行董事或股东
    监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东提出,由股东
大会选举产生或变更;
    公司非独立董事候选人由董事会、单独或者合并持有公司百分之三以上股份的
股东提出,由股东大会选举产生或变更;
    公司非职工代表监事候选人,由单独或者合并持有公司3%以上股份的股东或监
事会提出,由股东大会选举决定产生或变更;
    公司职工代表监事经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,
直接进入监事会;职工代表监事的产生及其职权职责依据公司相关规章制度执行;
    提名人应向董事会或监事会按照本章程第五十八条的规定提供其所提名的董事
或监事候选人的相关资料。董事会或监事会应当对提名提案中提出的候选董事或股
东代表监事的资格进行审查。除法律、行政法规规定或者公司章程规定不能担任董
事、股东代表监事的情形外,董事会或监事会应当将其所提名的候选人名单提交股
东大会进行选举。董事或股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺
,同意接受提名,承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完
    代表监事职责。董事会应在股东大会召开前在会议通知中附上董事或股东代表
监事候选人的详细资料,以保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
    整并保证当选后切实履行董事或股东代表监事职责。董事会应在股东大会召开
前在会议通知中附上董事或股东代表监事候选人的详细资料,以保证股东在投票时
对候选人有足够的了解。
    第八十五条之(六) 如出现两名以上董事、监事候选人得票数相同,且按得票
数多少排序可能造成当选董事、监事人数超过拟选聘的董事、监事人数情况时,分
别按以下情况处理:
    上述可当选董事、监事候选人得票数均相同时,应重新进行选举;
    排名最后的两名以上可当选董事、监事候选人得票相同时,排名在其之前的其
它候选董事、监事当选,同时将得票相同的最后两名以上候选董事、监事再重新选
举;
    上述董事、监事的选举按得票数从高到低依次产生当选的董事、监事,若经股
东大会三轮选举仍无法达到拟选董事、监事数,则按本条第(八)、(九)款执行
。
    第八十五条之(六) 如出现两名以上董事、监事候选人得票数相同,且按得票
数多少排序可能造成当选董事、监事人数超过拟选聘的董事、监事人数情况时,分
别按以下情况处理:
    上述可当选董事、监事候选人得票数均相同时,应重新进行选举;
    排名最后的两名以上可当选董事、监事候选人得票相同时,排名在其之前的其
它候选董事、监事当选,同时将得票相同的最后两名以上候选董事、监事再重新选
举;
    上述董事、监事的选举按得票数从高到低依次产生当选的董事、监事,若经股
东大会三轮选举仍无法达到拟选董事、监事数,则按本条第(七)、(八)项执行
。
    第九十九条 董事由股东大会选举或更换,每届任期三年。董事任期届满,可连
选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届
    第九十九条 董事 由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除
其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届
    满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
    董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工
代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。公司董事的
选聘应遵循公开、公平、公正、独立的原则。在董事的选举过程中,应充分反映中
小股东的意见。
    满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
    董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工
代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。公司董事的
选聘应遵循公开、公平、公正、独立的原则。在董事的选举过程中,应充分反映中
小股东的意见。
    第一百三十四条 董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当自相关事实发生之
日起一个月内将其解聘:
    (一)第一百二十八条规定的任何一种情形;
    (二)连续三个月以上不能履行职责;
    (三)在履行职责时出现重大错误或者疏漏,给投资者造成重大损失;
    (四)违反法律、法规、规章、证券交易所其他规定或本章程,给投资者造成
重大损失。
    第一百三十四条 董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当自相关事实发生之
日起一个月内将其解聘:
    (一)本章程第一百二十八条规定的任何一种情形;
    (二)连续三个月以上不能履行职责;
    (三)在履行职责时出现重大错误或者疏漏,给投资者造成重大损失;
    (四)违反法律、法规、规章、证券交易所其他规定或本章程,给投资者造成
重大损失。
    第一百三十八条 董事会设立审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委
    第一百三十八条 董事会设立审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委
    员会和战略委员会,委员会成员应为单数,并不得少于三名。其中审计委员会
、提名委员会、薪酬和考核委员会成员中应当有半数以上的独立董事,并由独立董
事担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。
    员会和战略委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行
职责,提案应当提交董事会审议决定。委员会成员全部由董事组成,人数应为单数
,并不得少于三名。其中审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会成员中应当
有半数以上的独立董事,并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人应为会计
专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
    第一百四十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的
人员,不得担任公司的高级管理人员。
    第一百四十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他
行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
    第一百七十二条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定
公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。
    公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积
金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
    公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中
提取任意公积金。
    公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分
    第一百七十二条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定
公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。
    公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积
金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
    公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中
提取任意公积金。
    公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分
    配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。
    股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利
润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
    公司持有的本公司股份不参与分配利润。
    配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。
    股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利
润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
    公司持有的本公司股份不参与分配利润。
    公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个
月内完成股利(或股份)的派发事项。
    第二百条 公司有本章程第一百九十八条第(一)项情形的,可以通过修改本章
程而存续。
    依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上
通过。
    第二百条 公司有本章程第一百九十九条第(一)项情形的,可以通过修改本章
程而存续。
    依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上
通过。
    第二百〇一条 公司因本章程第一百九十八条第(一)项、第(二)项、第(四
)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,
开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清
算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
    第二百〇一条 公司因本章程第一百九十九条 第(一)项、第(二)项、第(
四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组
,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行
清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
    第二百一十六条 本章程所称“以上”、“以内”,都含本数;“以外”、
    第二百一十六条 本章程所称“以上”、“以内”,都含本数;“以外”、
    “低于”、“多于”不含本数。
    “低于”、“多于”、“超过” 不含本数。
    除上述条款外,《公司章程》其他内容不变?!豆菊鲁獭啡南昙湛?
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》
。
    上述事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。股东大会审议通
过后,授权董事会及公司管理层授权人士按照相关法律法规及政府主管机关的要求
全权办理公司工商变更、备案等事宜。
    特此公告。
    广东电声市场营销股份有限公司董事会
    2019年12月16日

[2019-12-17](300805)电声股份:第二届监事会第四次会议决议公告

    证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2019-006
    广东电声市场营销股份有限公司
    第二届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次
会议(以下简称“本次监事会会议”)通知于2019年12月9日以电子邮件、专人送达
、电话确认方式发出。
    2.本次监事会会议于2019年12月16日以通讯表决方式召开。
    3.本次监事会会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。
    4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程
》的规定,会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹
资金的议案》
    为保证募集资金投资项目的顺利进行,本次发行募集资金到位前,公司根据项
目进展的实际情况以自筹资金先行投入,并拟在募集资金到位之后予以置换。现募
集资金已经到位,公司监事会同意使用募集资金置换已支付发行费用4,586,586.47
元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金37,856,948.50元,合计42,443,534.9
7元。
    广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截止2019年11月21日以
自筹资金预先支付的发行费用和预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核,并
出具了《广东电声市场营销股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已
投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(广会专字
    [2019]G15038380601号)。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的
自筹资金的公告》(公告编号:2019-009)。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》;
    2.深交所要求的其他文件。
    广东电声市场营销股份有限公司监事会
    2019年12月16日

[2019-12-17](300805)电声股份:第二届董事会第八次会议决议公告

    证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2019-005
    广东电声市场营销股份有限公司
    第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次
会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于2019年12月9日以电子邮件、专人送达
、电话确认方式发出。
    2.本次董事会会议于2019年12月16日以通讯表决方式召开。
    3.本次董事会会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。
    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程
》的规定,会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于变更注册资本、公司类型、公司经营范围并办理工商变更登
记的议案》
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东电声
市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2143号)核准
,首次公开发行人民币普通股42,330,000股。经深圳证券交易所《关于广东电声市
场营销股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2019]737号
)同意,本公司首次公开发行的42,330,000股股票于2019年11月21日在深圳证券交
易所创业板上市交易。
    公司首次公开发行股票完成后,公司股份总数由380,900,000股增加至423,230,
000股,注册资本由人民币380,900,000.00元增加至人民币423,230,000.00元;公
司类型由“股份有限公司(中外合资、未上市)”变更为“股份有限公司(中外合
资、上市)”;为适应公司业务发展需要,公司拟增加
    部分经营范围。最终以工商变更登记为准。
    董事会提请公司股东大会授权董事会及公司管理层授权人士按照相关法律法规
及政府主管机关的要求全权办理公司工商变更、备案等事宜。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修改<公司章程>并
办理工商登记的公告》(公告编号:2019-007)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2.审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    根据《上市公司章程指引》(2019年修订)等文件规定,以及结合公司实际需
要,董事会同意将《公司章程(草案)》的标题修改为《公司章程》(以下简称“
《公司章程》”)并对《公司章程》的部分条款进行修订。相关章程条款的修改自
公司股东大会审议通过之日起生效实施。最终以工商登记为准。
    董事会提请公司股东大会授权董事会及公司管理层授权人士按照相关法律法规
及政府主管机关的要求全权办理公司工商变更、备案等事宜。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修改<公司章程>并
办理工商登记的公告》(公告编号:2019-007)、以及《公司章程》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3.审议通过《关于聘任KARASAWA KENHO为公司副总经理暨确定薪酬基数的议案
》
    根据业务需要,经总经理黄勇先生提名,董事会同意聘任KARASAWA KENHO先生
为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
    本议案已经公司独立董事发表独立意见。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)的《关于聘任公司副总经理暨确定薪酬基数的公告》(公告编号:2019
-008)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    4.审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自
筹资金的议案》
    为保证募集资金投资项目的顺利进行,本次发行募集资金到位前,公司根据项
目进展的实际情况以自筹资金先行投入,并拟在募集资金到位之后予以置换。现募
集资金已经到位,公司董事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用4,586,586
.47元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金37,856,948.50元,合计42,443,5
34.97元。
    广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截止2019年11月21日以
自筹资金预先支付的发行费用和预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核,并
出具了《广东电声市场营销股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已
投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(广会专字[2019]G15038380601号)。
    本议案已经公司独立董事发表独立意见,保荐机构、监事会发表了明确同意意
见,具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)的《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹
资金的公告》(公告编号:2019-009)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    5.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)的修订后的《广东电声市场营销股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
议事规则》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    6.审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)的修订后的《广东电声市场营销股份有限公司董事会审计委员会议事规
则》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    7.审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)的修订后的《广东电声市场营销股份有限公司董事会战略委员会议事规
则》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    8.审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)的修订后的《广东电声市场营销股份有限公司董事会提名委员会议事规
则》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    9.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于2020年1月9日(星期四)召开公司2020年第一次临时股东大会,
具体内容详见公司2019年12月17日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编
号:2019-010)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》;
    2.深交所要求的其他文件。
    广东电声市场营销股份有限公司董事会
    2019年12月16日

[2019-12-17](300805)电声股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2019-010
    广东电声市场营销股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八
次会议,公司决定于2020年1月9日(星期四)召开2020年第一次临时股东大会,本次
股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通
知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。
    2.会议召集人:广东电声市场营销股份有限公司董事会。
    3.会议召开的合法、合规性:
    公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大
会的议案》,决定召开2020年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2020年1月9日下午14:00开始;
    (2)网络投票时间:2020年1月9日。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2020年1月9日上午9:15至下午1
5:00期间的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年1月9日上午9:30-
11:30,下午13:00-15:00;
    5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一
表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投
票,也以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日是2020年1月3日(星期五)
。
    7.会议出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于2020年1月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授
权委托书格式见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8.会议地点:广州市海珠区新港东路2519号广东工美科创小镇内34号楼109-11
9号公司研发中心一楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.本次股东大会审议事项如下:
    序号
    议案
    1
    《关于变更注册资本、公司类型、公司经营范围并办理工商变更登记的议案》


    2
    《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    2.上述议案已由公司第二届董事会第八次会议审议并且通过,具体内容详见同
日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/
)的《关于变更公司注册资本、公司类型、经
    营范围及修改<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号:2019-007)。
上述第1项、第2项议案属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决票的2/3以上通过。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更注册资本、公司类型、公司经营范围并办理工商变更登记的议案》


    √
    2.00
    《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式:以现场、信函、邮件方式进行登记,不接受电话方式登记。
    2.登记时间:2020年1月6日上午8:30—11:30;下午14:00—17:00。采取信函或
邮件方式登记的须在2020年1月6日下午17:00前送达到公司董事会办公室或送达我
司对外邮箱[email protected]。来函信封请注明“2020年第一次临时股东大会”
字样,邮件主题请注明“2020年第一次临时股东大会”,信函或邮件以抵达公司的
时间为准。
    3.登记地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼4层东部广东电声
市场营销股份有限公司董事会办公室
    4.登记时需提交的文件:
    (1)自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记;受自然人股
东委托代理出席会议的代理人,须持委托代理人本人身份证、授权委托书(详见附
件2)、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件
加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记;由法定代
表人委托代理人出席会议的,需持营业执照(复印件加盖公章)、法定代表
    人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书(详见附件2)、股
东账户卡或持股凭证进行登记。
    (3)异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方
式登记的股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3)。信函邮寄地址:广州市天
河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼4层东部广东电声市场营销股份有限公司董事
会办公室;邮箱:[email protected]。
    5.注意事项:
    (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委
托书等原件于股东大会召开前半小时到会场填写《股东登记表》办理登记手续并验
证入??;
    (2)为保证股东大会的顺利召开,请各位股东及股东代理人于要求的时间内登
记确认;
    (3)公司不接受电话登记。
    6.其它事项:
    (1)联系方式
    联系人:李英;
    电话号码:020-38205416;
    电子邮箱:[email protected]
    邮编:510627
    联系地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼4层东部广东电声市
场营销股份有限公司董事会办公室
    (2)本次会议期限预计半天,现场会议与会股东住宿及交通,用餐费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件1。
    六、备查文件
    1.《第二届董事会第八次会议决议》;
    2. 深交所要求的其他文件。
    七、附件:
    1、参加网络投票的具体操作流程
    2、授权委托书
    3、股东登记表
    特此公告。
    广东电声市场营销股份有限公司董事会
    2019年12月16日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称:投票代码为“365805”,投票简称为“电声投票”。


    2.填报表决意见。
    对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2020年1月9日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月9日(现场股东大会召开当日)
上午9:15,结束时间为2020年1月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    广东电声市场营销股份有限公司:
    本人/本单位作为广东电声市场营销股份有限公司的股东,兹全权委托:
    先生/女士代表本人/本单位出席广东电声市场营销股份有限公司2020年1月9日
召开的2020年第一次临时股东大会,并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签
署相关文件。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更注册资本、公司类型、公司经营范围并办理工商变更登记的议案》


    √
    2.00
    《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    √
    委托人姓名或名称(盖章):
    委托人身份证或营业执照号码:
    委托人股票账号:
    委托人持股数: 股(实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下
午收市时的数量为准)
    委托人(签字盖章):
    委托日期: 年 月 日
    受托人姓名(签名):
    受托人身份证号码:
    说明:
    1.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格式列示);如果委托
人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的
,受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
    2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    3.委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。
    4.授权委托书中对非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“
√”填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选择其一,多选或未选的,视
为对该审议事项的授权委托无效;对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决
意见栏内填报选举票数,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    附件3: 《股东会登记表》
    广东电声市场营销股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    股东地址
    个人股东身份证号码/
    法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人员姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号码
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮政编码
    发言意向及要点:
    股东签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    附注:
    1.请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。


    2.如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按
登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东大会上发言。
    3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    4. 参加现场会议的股东或代理人,请于股东大会召开前半小时内到会场提交股
东登记表。

[2019-12-13]电声股份(300805):电声股份汽车行业头部客户较多,回款情况较正常
    ▇证券时报
    电声股份(300805)近日接受机构调研时被问到汽车行业不景气会否影响公司回
款,公司表示,公司服务的汽车行业内的头部客户较多,受影响较小,回款情况较
正常。例如东风日产、东风本田都是公司的优质客户。同时,行业不景气,竞争更
加激烈,客户更加需要营销服务,接近终端销售的体验营销服务更加重要。据介绍
,公司是体验营销服务提供商,涵盖车展、移动巡展、试乘试驾等业务。 

    ★★机构调研
    调研时间:2019年12月18日
    调研公司:国泰君安证券
    接待人:证券事务代表:李英,董事会秘书:刘颖
    调研内容:国泰君安调研活动记录内容:
一、参观公司展厅
陪同调研人员参观了公司研发中心的展厅,了解相关前沿技术VR技术、液压技术、
移动机器人、图像识别技术等在公司体验营销服务业务中的应用。
二、在参观过程中公司董事会秘书刘颖女士从公司主营业务、业务模式,技术应用
、未来发展计划等方面对公司进行了大致的介绍。
三、主要交流要点:
1、问:公司的主营业务和定位是什么?
   答:公司是体验营销服务提供商,主营业务为互动展示、零售终端管理、品牌传
播等营销活动的策划、执行、监测、反馈服务。涵盖车展、移动巡展、试乘试驾、
体验设备、促销管理、理货管理、销售代表管理等业务。公司定位是“营销+科技
”,用科技去做营销。
2、问:公司与阿里零售通是什么合作模式?
   答:阿里零售通是阿里巴巴旗下的B2B交易平台,该平台旨在链接品牌商、经销
商和零售门店。公司与阿里零售通合作,为品牌商在零售终端打造新零售模式,增
加商品分销和动销的机会。有助于品牌商进一步拓展销售渠道,同时获取零售市场
的销售数据,进而为品牌商提供营销策略的规划建议及优化方案,增加服务的粘度
和合作深度。
3、问:公司以汽车为主要客户为主,但近年来汽车行业整体表现一般,是否会影响
公司发展?未来投放于汽车的整合营销空间如何看待?
   答:公司风险控制很严,会事前对客户信用进行风险评估,目前主要汽车客户都
是世界五百强或合资品牌,信誉良好。例如东风日产、东风本田都是我们的优质客
户。同时,汽车行业离不开营销,行业不景气,竞争更加激烈,客户更加需要营销
服务,接近终端销售的体验营销服务更加重要。关于汽车营销空间,汽车营销与其
他商品营销不同,其互动性体验性要求更高并强调文化和调性,科技与智能,营销
费用空间仍巨大,公司在创意,跨界,创新方面不断整合资源,争取更多的营销费用。
4、问:公司目前研发哪些技术应用于营销服务? 
   答:AR、VR等交互体验,以及图像识别、机器人交互等等技术,将前沿技术二次
开发应用于营销服务。
5、问:公司如何看及实践线上引流到线下? 
   答:公司目前主要做线下营销服务,也正计划和尝试线上延伸。线上引流,以及
线下、线上整合,需要有个过程。公司目前实施的募投项目“营销数字化解决方案
及大数据运营平台建设项目”,将加快促进公司体验营销的数字化进程,实现内部
与外部数据互通、线上与线下体验营销结合的战略思想。


(一)龙虎榜

【交易日期】2020-01-14 日换手率达到20%
换手率:25.98 成交量:1100.00万股 成交金额:28567.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司莱阳旌旗西路证券营|4249.00       |--            |
|业部                                  |              |              |
|渤海证券股份有限公司上海定西路证券营业|261.18        |--            |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |205.20        |206.41        |
|中国银河证券股份有限公司北京中关村大街|196.75        |44.77         |
|证券营业部                            |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|191.14        |194.43        |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|银泰证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营|--            |734.94        |
|业部                                  |              |              |
|信达证券股份有限公司浙江分公司        |--            |510.31        |
|中信证券股份有限公司广州临江大道证券营|--            |380.57        |
|业部                                  |              |              |
|财通证券股份有限公司江山中山路证券营业|104.64        |303.73        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司昌都聚盛路|159.78        |241.59        |
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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指南针 斯迪克
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