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≈≈德恩精工300780≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.07)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月24日
         2)01月07日(300780)德恩精工:擬投資設立全資子公司的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本11000萬股為基數,每10股派1.5元 ;
●19-09-30 凈利潤:5621.88萬 同比增:-5.61% 營業收入:3.69億 同比增:-4.02%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4500│  0.3200│  0.1200│  0.7100│  0.5400
每股凈資產      │  6.5597│  6.4255│  4.9300│  4.8100│      --
每股資本公積金  │  3.9207│  3.9207│  1.9963│  1.9963│      --
每股未分配利潤  │  1.3385│  1.2220│  1.5808│  1.4730│      --
加權凈資產收益率│  7.7900│  6.0900│  2.4400│ 15.9000│      --
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3833│  0.2514│  0.0892│  0.5342│  0.4061
每股凈資產      │  6.5597│  6.4255│  3.6977│  3.6102│      --
每股資本公積金  │  3.9207│  3.9207│  1.4972│  1.4972│      --
每股未分配利潤  │  1.3385│  1.2220│  1.1855│  1.1048│      --
攤薄凈資產收益率│  5.8433│  3.9133│  2.4133│ 14.7960│      --
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A 股簡稱:德恩精工 代碼:300780 │總股本(萬):14667      │法人:雷永志
上市日期:2019-05-31 發行價:11.58│A 股  (萬):3667       │總經理:雷永志
上市推薦:國海證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):11000 │行業:通用設備制造業
主承銷商:國海證券股份有限公司 │主營范圍:皮帶輪、錐套、同步帶輪、脹套、
電話:028-38858588 董秘:謝龍德 │鏈輪、齒輪箱、法蘭、聯軸器等機械傳動零
                              │部件及其配套產品的研發、設計、生產和銷
                              │售部
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.4500│    0.3200│    0.1200
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    2018年        │    0.7100│    0.5400│    0.3300│    0.1000
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    2017年        │    0.4600│        --│        --│        --
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    2016年        │    0.5100│        --│    0.3200│        --
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    2015年        │    0.6600│        --│    0.2800│        --
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[2020-01-07](300780)德恩精工:擬投資設立全資子公司的公告

    證券代碼:300780 證券簡稱:德恩精工 公告編號:2019-062
    四川德恩精工科技股份有限公司
    擬投資設立全資子公司的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、情況概述
    四川德恩精工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“德恩精工”)于2020
年1月6日召開第三屆董事會第五次會議,審議通過《關于擬投資設立全資子公司的
議案》,同意設立全資子公司德恩精工(成都)有限公司(暫定名,最終以工商部
門核準登記為準)(以下簡稱“成都德恩”),同意設立全資子公司德恩精工(青神
)工模具有限公司(暫定名,最終以工商部門核準登記為準)(以下簡稱“青神德
恩”)并授權公司總經理依法辦理前述子公司設立的相關事宜。
    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》及相關法律法規
,本次投資設立成都德恩及青神德恩事項在公司董事會審批權限范圍內,無需提交
公司股東大會審議。本次投資設立事項不涉及關聯交易,也不構成重大資產重組。
    二、擬投資設立全資子公司的基本情況
    (一)擬投資設立全資子公司成都德恩的基本情況
    1、名稱:德恩精工(成都)有限公司(暫定名)
    2、注冊資本:500萬元人民幣
    3、注冊地址:四川省成都市天府新區
    4、股東及持股比例:德恩精工持股100%
    5、出資方式;公司以自有資金通過貨幣方式出資
    6、經營范圍:研發、銷售:皮帶輪、同步帶輪、齒輪、鏈輪、聯軸器、錐套、
脹緊套、輪轂、法蘭、工業皮帶、減速電機、減速機、軸承座等機械傳動零部件產
品;機床的床身、工作臺、立軸、主軸箱、箱殼體等定制件產品;機器人等智能裝
備;各
    類鑄造件產品;開展售后服務;開展進出口業務。(依法須經批準的項目,經
相關部門批準后方可開展經營活動)
    (二)擬投資設立全資子公司青神德恩的基本情況
    1、名稱:德恩精工(青神)工模具有限公司(暫定名)
    2、注冊資本:500萬元人民幣
    3、注冊地址:四川省眉山市青神縣
    4、股東及持股比例:德恩精工持股100%
    5、出資方式;公司以自有資金通過貨幣方式出資
    6、經營范圍:研發、生產、銷售:模具、刀具、量具、夾具、檢具、工裝等產
品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    以上信息以工商管理部門核準登記為準。
    三、本次擬投資設立全資子公司的原因
    本次擬投資設立全資子公司是基于公司戰略發展的需要,符合公司的長遠發展
戰略規劃和實際經營需要,主要目的是為了擴大產業布局,同時對提高公司綜合效
益有著積極意義。
    四、本次擬投資設立全資子公司對公司的影響
    本次投資設立全資子公司以公司自有資金投入,納入公司合并報表范圍,不會
對公司的財務和經營狀況產生不利影響,不存在損害公司、公司股東,特別是中小
股東利益的情形。
    五、其他
    公司將嚴格按照《公司法》、《公司章程》等相關規定,辦理子公司設立的相
關手續,公司將根據該事項的實際進展情況履行后續信息披露義務。本次設立的子
公司未來可能在經營過程中面臨市場風險、管理風險等,公司將密切關注其發展動
態,以不同的對策和措施積極防范及化解各類風險,力爭獲得良好的投資回報。敬
請廣大投資者注意投資風險。
    六、備查文件
    (一)《公司第三屆董事會第五次會議決議》;
    (二)深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    四川德恩精工科技股份有限公司董事會
    二〇二〇年一月七日

[2020-01-07](300780)德恩精工:第三屆董事會第五次會議決議公告

    證券代碼:300780 證券簡稱:德恩精工 公告編號:2019-061
    四川德恩精工科技股份有限公司
    第三屆董事會第五次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    四川德恩精工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會
議于2020年1月6日上午10時在公司二樓會議室舉行。本次會議通知于2020年1月2日
通過電子郵件、電話等方式發出,會議采取現場結合通訊方式召開,會議應參加董
事7人,實際參加表決董事7人,會議由董事長雷永志先生主持。本次會議的召集、
召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)及《
四川德恩精工科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定
,合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    (一)審議通過了《關于擬投資設立全資子公司的議案》
    因公司經營業務發展需要,公司擬在成都市投資設立全資子公司:德恩精工(
成都)有限公司(暫定名),注冊資本為500萬元,經營范圍:研發、銷售:皮帶輪
、同步帶輪、齒輪、鏈輪、聯軸器、錐套、脹緊套、輪轂、法蘭、工業皮帶、減速
電機、減速機、軸承座等機械傳動零部件產品;機床的床身、工作臺、立軸、主軸
箱、箱殼體等定制件產品;機器人等智能裝備;各類鑄造件產品;開展售后服務;
開展進出口業務。
    因公司經營業務發展需要,公司擬在青神縣投資設立全資子公司:德恩精工(
青神)工模具有限公司(暫定名),注冊資本為500萬元,經營范圍:研發、生產、
銷售:模具、刀具、量具、夾具、檢具、工裝等產品。
    上述擬設立的子公司名稱、經營范圍等以工商管理部門核準登記為準。
    具體情況詳見公司于2020年1月7日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露
的相關公告。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
    三、備查文件
    (一)《公司第三屆董事會第五次會議決議》;
    (二)深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    四川德恩精工科技股份有限公司董事會
    二〇二〇年一月七日

[2019-12-31](300780)德恩精工:關于收到土地房屋回購補償款的公告

    證券代碼:300780 證券簡稱:德恩精工 公告編號:2019-060
    四川德恩精工科技股份有限公司
    關于收到土地房屋回購補償款的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    四川德恩精工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019 年12 月27 日召

    開了第三屆董事會第四次會議(臨時會議)和第三屆監事會第四次會議(臨時
會議),
    審議通過了《關于簽訂土地房屋回購補償協議的議案》,鑒于青神縣濱江大道
工程和
    城區防洪排澇箱涵工程項目建設需占用公司鹽關路99 號土地房屋約1/2 的面積
,當
    地政府部門考慮公司鹽關路99 號廠房被占用后無法正常生產,按照統一要求和
總體
    規劃,由青神縣住房和城鄉建設局及青神縣自然資源局(以下簡稱“回購單位
”)對
    公司位于鹽關路99 號的土地廠房進行回購,回購補償總價款為63,985,500 元
。具體
    內容詳見公司于2019 年12 月27 日在巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn
)上
    的《關于簽訂土地房屋回購補償協議的公告》(公告編號:2019-058 號)。
    近日,公司收到回購單位支付的首期回購補償款32,000,000 元,公司將根據《
企
    業會計準則》的相關規定對上述回購補償款進行會計處理,具體會計處理和對
相關財
    務數據的影響以會計師年度審計確認后的結果為準。
    公司將持續關注剩余回購補償款的支付進展情況并及時履行信息披露義務,敬
請
    廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    四川德恩精工科技股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月三十一日

[2019-12-28](300780)德恩精工:關于簽訂企業土地房屋回購補償協議的公告

    證券代碼:300780 證券簡稱:德恩精工 公告編號:2019-058
    四川德恩精工科技股份有限公司
    關于簽訂企業土地房屋回購補償協議的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要內容提示:
    ??因青神縣住房和城鄉建設局及青神縣自然資源局(以下簡稱“回購單位”)
的統一要求和總體規劃,回購單位需對四川德恩精工科技股份有限公司(以下簡稱
“公司”)位于青神縣鹽關路99號的土地房屋進行回購及補償(以下簡稱“本次回
購”),公司于2019年12月27日召開第三屆董事會第四次會議(臨時會議),審議
通過《關于簽訂企業土地房屋回購補償協議的議案》。
    ??本次回購不構成關聯交易,亦不構成重大資產重組。
    一、交易概述
    鑒于青神縣濱江大道工程和城區防洪排澇箱涵工程項目建設需占用公司鹽關路9
9號土地房屋約1/2的面積,當地政府部門考慮公司鹽關路99號廠房被占用后無法正
常生產,按照統一要求和總體規劃,由回購單位對公司位于鹽關路99號的土地廠房
進行回購,回購單位與公司在協商一致的基礎上,于2019年12月27日簽訂土地房屋
回購補償協議,回購補償總價款為63,985,500元。
    2019年12月27日,公司第三屆董事會第四次會議(臨時會議)審議通過了《關
于簽訂企業土地房屋回購補償協議的議案》,為順利推進本次回購工作,公司董事
會同意授權公司總經理在保障公司利益的前提下,與相關方進行洽談并簽署有關回
購合同、協議等文件。
    上述事項經公司第三屆董事會第四次會議(臨時會議)審議通過,無需提交股
東
    大會審議。
    回購單位與公司不存在關聯關系,本次回購不構成關聯交易,亦不構成《上市
公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    二、協議的主要內容
    1、被回購土地房屋的基本情況:被回購土地房屋位于青神縣鹽關路99號,根據
被回購土地房屋的權屬證書,本次回購范圍的工業用地面積為10,878.45平方米,
工業用地上房屋建筑面積為6,438.93平方米;商業用地面積為11,880.59平方米,商
業用地上房屋建筑面積為4,742.25平方米。
    2、回購補償總金額及支付時間
    本次回購補償總金額為6,398.55萬元?;毓旱ノ揮?019年12月27日前支付3,200
萬元;于2020年6月30日前支付2,698.55萬元;于2021年1月10日前付清余款500萬
元。
    3、搬遷期限
    公司應于2020年12月31日前無條件全部搬遷。
    三、違約責任
    如公司未按約定期限完成搬遷并交付房屋、土地給回購單位,公司應按日向回
購單位支付被回購補償款的萬分之一的違約金。
    如回購單位未按約定期限向公司支付回購補償款,應按日向公司支付被回購補
償款的萬分之一的違約金。
    四、對公司的影響
    本次回購不會對公司的正常生產經營造成不利影響。公司將按照《企業會計準
則》和有關政策的規定,對上述回購價款進行相應的會計處理,本次回購具體會計
處理及對公司業績的影響以經會計師事務所審計的結果為準。
    五、風險提示
    本次回購事項具體完成時間等尚存在較大不確定性,公司董事會將積極關注上
述
    事項的進展并發布相關公告,敬請廣大投資者理性投資,注意風險。
    六、備查文件
    (一)《公司第三屆董事會第四次會議(臨時會議)決議》;
    (二)《青神縣鹽關社區、紅橋社區棚戶區改造和濱江片區土地儲備項目國有
土地上企業回購補償協議》;
    (三)深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    四川德恩精工科技股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月二十七日

[2019-12-28](300780)德恩精工:關于變更會計政策的公告

    證券代碼:300780 證券簡稱:德恩精工 公告編號:2019-059
    四川德恩精工科技股份有限公司
    關于變更會計政策的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    四川德恩精工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月27日召開
第三屆董事會第四次會議(臨時會議)和第三屆監事會第四次會議(臨時會議),
分別審議通過了《關于變更會計政策的議案》。根據財政部的最新規定對會計政策
進行相應變更。該事項屬于公司董事會決策范圍,無需提交公司股東大會審議。現
將具體情況公告如下:
    一、會計政策變更情況概述
    (一)變更原因
    2017年7月5日,財政部發布了《關于修訂印發<企業會計準則第14號—收入>的
通知》(財會[2017]22號)(以下簡稱“新收入準則”),并要求境內上市公司自2
020年1月1日起施行。根據上述文件的要求,公司需對原采用的相關會計政策進行
相應調整。
    (二)變更日期
    公司將按照財政部規定于2020年1月1日起執行新收入會計準則。
    (三)變更前采取的會計政策
    本次變更前,公司執行財政部2006年頒布的《企業會計準則第14號—收入》。


    (四)變更后采取的會計政策
    本次變更后,公司將執行財政部新修訂的《企業會計準則第14號—收入》的有
關規定。除上述會計政策變更外,其余未變更部分仍執行財政部前期頒布的
    《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、
企業會計準則解釋公告及其他相關規定。
    二、本次會計政策變更對公司的影響
    新收入準則以控制權轉移替代風險報酬轉移作為收入確認時點的判斷標準;識
別合同所包含的各單項履約義務并在履行時分別確認收入;對于包含多重交易安排
的合同的會計處理提供更明確的指引;對于某些特定交易(或事項)的收入確認和
計量給出了明確規定。
    根據新舊準則轉換的銜接規定,自2020年1月1日起施行,公司應當根據首次執
行該準則的累積影響數調整期初留存收益及財務報表其他相關項目金額,對可比期
間信息不予調整。
    本次會計政策變更是公司根據財政部修訂的最新會計準則進行的相應變更,變
更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,符合相關法律
法規的規定和公司實際情況。本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和
現金流量產生重大影響,不存在損害公司及股東利益的情況。
    三、董事會關于會計政策變更的合理性說明
    公司董事會認為:本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則
進行的合理變更,符合相關規定和公司實際情況。執行變更后會計政策能夠更加客
觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,對公司財務狀況、經營成果和現金流
量無重大影響。董事會同意公司本次會計政策變更。
    四、監事會意見
    公司監事會認為:本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則
進行的合理變更,符合相關規定和公司實際情況。執行變更后會計政策能夠更加客
觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,對公司財務狀況、經營成果和現金流
量無重大影響。監事會同意公司本次會計政策變更。
    五、獨立董事意見
    公司獨立董事認為:本次會計政策變更是根據財政部的相關規定進行的合理
    變更,使公司的會計政策符合會計準則的相關規定,能夠更加客觀、公允地反
映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更事項已經公司第三屆董事會第四
次會議(臨時會議)審議通過,董事會的召集、召開、審議、表決程序符合有關法
律、法規及《公司章程》的規定,不存在損害公司和中小股東利益的情形。獨立董
事一致同意公司本次會計政策變更。
    六、備查文件
    (一)《第三屆董事會第四次會議(臨時會議)決議》;
    (二)《第三屆監事會第四次會議(臨時會議)決議》;
    (三)《公司獨立董事關于第三屆董事會第四次會議(臨時會議)相關事項的
獨立意見》。
    特此公告。
    四川德恩精工科技股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月二十七日

[2019-12-28](300780)德恩精工:第三屆監事會第四次會議(臨時會議)決議公告

    證券代碼:300780 證券簡稱:德恩精工 公告編號:2019-057
    四川德恩精工科技股份有限公司
    第三屆監事會第四次會議(臨時會議)決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    四川德恩精工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第四次會
議(臨時會議)于2019年12月27日下午14時在公司二樓會議室舉行。本次會議通知
于2019年12月26日通過電子郵件、電話等方式發出,會議采取現場結合通訊方式召
開,會議應參加監事3人,實際參加表決監事3人,會議由第三屆監事會主席沈義倫
先生召集并主持。本次會議因情況緊急召開,經全體監事認可,同意豁免公司于會
議召開3日前向監事發出本次會議通知的義務。本次會議的召集、召開和表決程序符
合《中華人民共和國公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司公司章程》及《
四川德恩精工科技股份有限公司監事會議事規則》的有關規定,合法有效。
    二、監事會會議審議情況
    (一)審議通過《關于簽訂企業土地房屋回購補償協議的議案》
    監事會認為:本次回購補償不會對公司的正常生產經營造成不利影響,不存在
損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。監事會同意簽訂本次回購補償協議。
    具體情況詳見公司于2019年12月27日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披
露的相關公告。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    (二)審議通過《關于變更會計政策的議案》
    監事會認為:公司按照財政部相關會計準則的具體要求,對會計政策進行相應
的變更,符合相關法律法規的規定,相關決策程序符合有關法律和《公司章程》的
規定,
    不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。監事會同意本次會計政策
變更。
    具體情況詳見公司于2019年12月27日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披
露的相關公告。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    三、備查文件:
    (一)《公司第三屆監事會第四次會議(臨時會議)決議》;
    (二)深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    四川德恩精工科技股份有限公司監事會
    二〇一九年十二月二十七日

[2019-12-28](300780)德恩精工:第三屆董事會第四次會議(臨時會議)決議公告

    證券代碼:300780 證券簡稱:德恩精工 公告編號:2019-056
    四川德恩精工科技股份有限公司
    第三屆董事會第四次會議(臨時會議)決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    四川德恩精工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第四次會
議(臨時會議)于2019年12月27日上午10時在公司二樓會議室舉行。本次會議通知
于2019年12月26日通過電子郵件、電話等方式發出,會議采取現場結合通訊方式召
開,會議應參加董事7人,實際參加表決董事7人,會議由董事長雷永志先生主持。
本次會議因情況緊急召開,經全體董事認可,同意豁免公司于會議召開3日前向董事
發出本次會議通知的義務。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和
國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)及《四川德恩精工科技股份有限公司章程
》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    (一)審議通過《關于簽訂企業土地房屋回購補償協議的議案》
    因青神縣住房和城鄉建設局及青神縣自然資源局的統一要求和總體規劃,需對
公司位于青神縣鹽關路99號的土地房屋進行回購及補償,回購補償總價款為63,985,
500元,公司董事會同意公司與青神縣住房和城鄉建設局及青神縣自然資源局簽訂
企業土地房屋回購補償協議,同意授權公司總經理在保障公司利益的前提下,與相
關方進行洽談并簽署有關回購合同、協議等文件。
    具體情況詳見公司于2019年12月27日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披
露的相關公告。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
    (二)審議通過《關于變更會計政策的議案》
    同意公司按照財政部2017年印發的《關于修訂印發<企業會計準則第14號-收入>
的通知》(財會[2017]22號)的會計政策執行。其余未變更或者未到執行日期的仍
執行原有規定。
    公司董事會認為:公司本次會計政策變更是為了執行國家相關法律規定,變更
后的會計政策能夠客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果,符合公司的實際
情況,不存在損害公司及股東利益的情形。
    具體情況詳見公司于2019年12月27日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披
露的相關公告。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
    三、備查文件
    (一)《公司第三屆董事會第四次會議(臨時會議)決議》;
    (二)《公司獨立董事關于第三屆董事會第四次會議(臨時會議)相關事項的
獨立意見》;
    (三)深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    四川德恩精工科技股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月二十七日

[2019-12-19](300780)德恩精工:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300780 證券簡稱:德恩精工 公告編2019-055
    四川德恩精工科技股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發生。
    2、本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議通知情況:
    四川德恩精工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年12月3日
在公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上公告了召開本次股
東大會的會議通知和審議事項。
    2、會議召開時間:
    現場會議時間:2019年12月18日下午14:00開始
    網絡投票時間:2019年12月18日
    通過深圳證券交易所互聯網系統投票的時間為2019年12月18日上午09:15至201
9年12月18日下午15:00的任意時間。
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年12月18日上午9:30
-11:30,下午13:00-15:00;
    3、股權登記日:2019年12月13日
    4、會議召開地點:四川省眉山市青神縣竹藝大道8號公司二樓會議室
    5、會議召集人:公司董事會
    6、會議主持人:公司董事長雷永志先生
    7、會議方式:2019年第三次臨時股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方
式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形
式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權,同一表決權
只能選擇現場投票和網絡投票中的一種。其中,網絡投票包含證券交易系統和互聯
網系統兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。重復投票的,表決結果以
第一次有效投票表決為準。
    8、會議的合法合規性:本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東
大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板
上市公司規范運作指引》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證
券交易所業務規則和《公司章程》等的規定。
    (二)會議出席情況
    出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共計13名,代表公
司有表決權的股份數為101,231,400股,占公司總股本的69.0198%。其中:中小投資
者(除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以及上市公司的董事、監事、
高級管理人員以外的其他股東)共2人,代表有效表決權的股份數為1,400股,占公
司總股本的0.0010%。
    1、現場會議出席情況
    出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共計11名,代表公司有表決權
的股份數為101,230,000股,占公司總股本的69.0189%。
    2、通過網絡投票的股東情況
    通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東及股東代理人共計2
名,代表有表決權的股份數為1400股,占公司總股本的0.0010%。
    公司部分董事、監事、高級管理人員和北京市康達(深圳)律師事務所見證律
師出席或列席了本次會議?;嵋櫚惱倏嫌泄胤?、行政法規、部門規章、規范
性文件和公司章程的規定。
    二、議案審議及表決情況
    本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式,會議通過以下議案:
    1.審議通過《關于吸收合并全資子公司四川眉山強力機械有限公司的議案》
    該議案的表決結果為:101,231,200股同意,占出席本次會議的股東及股東代理
人所持有表決權股份總數的69.0197%;200股反對,占出席本次會議的股東及股東
代理人所持有表決權股份總數的0.0001%;0股棄權,占出席本次會議的股東及股
東代理人所持有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者股東對該議案的表決結果為:1,200股同意,占出席本次會議
的中小投資者股東所持有表決權股份總數的85.7143%;200股反對,占出席本次會
議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的14.2857%;0股棄權,占出席本次會
議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的三分之二以上,已獲通過。
    三、律師出具的法律意見
    北京市康達(深圳)律師事務所律師出席并見證了本次股東大會,并出具了法
律意見書,認為:公司2019年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人和出
席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、
行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定,均為合法有效。
    四、備查文件
    1、《2019年第三次臨時股東大會決議》;
    2、《北京市康達(深圳)律師事務所出具的<關于四川德恩精工科技股份有限
公司2019年第三次臨時股東大會的法律意見書>》。
    特此公告。
    四川德恩精工科技股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月十九日

[2019-12-03](300780)德恩精工:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300780 證券簡稱:德恩精工 公告編號:2019-053
    四川德恩精工科技股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據四川德恩精工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三
次會議決議,公司決定于2019年12月18日召開2019年第三次臨時股東大會,本次股
東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開,現將本次會議的有關事項通知
如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會
    2、會議召集人:四川德恩精工科技股份有限公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:公司第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于
召開2019年第三次臨時股東大會的議案》,決定召開2019年第三次臨時股東大會。
本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公
司章程》的規定。
    4、會議召開的日期、時間
    (1)現場會議時間:2019年12月18日下午14:00,會期半天;
    (2)網絡投票時間:2019年12月18日。
    通過深圳證券交易所互聯網系統投票的時間為2019年12月18日上午09:15至2019
年12月18日下午15:00。
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年12月18日上午9:30
-11:30,下午13:00-15:00;
    5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場
會議;
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在
上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    (3)公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式進行表決,如果同一
表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準;如果網絡投票中重復投
票,也以第一次投票表決結果為準。
    6、會議的股權登記日:本次股東大會的股權登記日是2019年12月13日。
    7、會議出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
    于2019年12月13日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通
股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決(
授權委托書格式見附件2),該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    8、會議地點:四川省眉山市青神縣竹藝大道8號公司二樓會議室
    二、會議審議事項
    1、本次股東大會審議事項如下: 編號 議案
    1.00
    《關于吸收合并全資子公司四川眉山強力機械有限公司的議案》
    2、上述議案已經公司第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第三次會議審議
通過,具體內容詳見2019年12月3日披露于中國證監會創業板指定信息披露網站巨
潮資訊網的相關公告。
    上述議案1為股東大會特別決議事項,須經出席會議的股東(包括股東代理人)
所持表決權的三分之二以上通過。
    為更好地維護中小投資者的權益,上述議案的表決結果均需對中小投資者進行
單獨計票(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人 員及單獨或合計持
有
    上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表: 提案編碼 提案名稱 備注;該列打勾的
欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票 提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于吸收合并全資子公司四川眉山強力機械有限公司的議案》
    √
    四、會議登記方法
    1、登記方式
    (1)登記法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證
明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理
人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定
代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續;
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記
手續;
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,以信函或傳真方式登記的股東請
仔細填寫《股東登記表》(見附件3),在2019年12月16日17:00前送達公司證券部
,來函信封請注明“股東大會”字樣,信函或傳真以抵達公司的時間為準。公司不
接受電話登記。
    2、登記時間:2019年12月16日上午8:30—11:30;下午14:00—17:00。
    3、登記地點:四川省眉山市青神縣竹藝大道8號公司證券部。
    4、注意事項:出席現場會議的股東請于召開會議開始前半小時內到達會議地點
,并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件,以便驗證入場。
    5、其它事項
    (1)聯系方式
    聯系人:謝龍德;
    電話號碼:028-38858588;傳真號碼:028-38858588;
    電子郵箱:[email protected];
    郵編:620460
    聯系地址:四川省眉山市青神縣竹藝大道8號公司證券部
    (2)本次會議期限預計半天,現場會議與會股東住宿及交通費用自理。
    五、參與網絡投票的具體操作流程在本次股東大會上,股東可以通過深交所交
易系統和互聯網投票系統(網址://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投
票的具體操作流程見附件1。
    六、備查文件
    1、《公司第三屆董事會第三次會議決議》;
    2、《公司第三屆監事會第三次會議決議》;
    3、深交所要求的其他文件。
    七、附件:
    1、參加網絡投票的具體操作流程
    2、授權委托書
    3、股東登記表
    特此公告。
    四川德恩精工科技股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月三日
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365780”,投票簡稱為“德恩投票”。


    2.議案設置及意見表決:
    表一:本次股東大會議案對應提案編碼一覽表: 提案編碼 提案名稱 備注 表
決意見 該列打勾的欄目可以投票 同意 反對 棄權 100 總議案:除累積投票 提案
外的所有提案 √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于吸收合并全資子公司四川眉山強力機械有限公司的議案》
    √
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意
見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年12月18日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月18日股東大會召開當日上午9:
15,結束時間為現場股東大會結束當日下午3:00。
    2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網

    絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    授權委托書
    四川德恩精工科技股份有限公司:
    本人/本單位作為四川德恩精工科技股份有限公司的股東,茲全權委托 (先生/
女士)代表本人/本單位出席2019年12月18日召開的2019年第三次臨時股東大會,
并依照以下指示對會議議案進行投票表決及簽署相關文件。 提案編碼 提案名稱 備
注 表決意見 該列打勾的欄目可以投票 同意 反對 棄權 100 總議案:除累積投票
 提案外的所有提案 √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于吸收合并全資子公司四川眉山強力機械有限公司的議案》
    √
    說明:
    1.對本次股東大會提案的明確投票意見指示(可按上表格式列示);沒有明確
投票指示的,應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。
    2.本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
    3.委托人簽名(或蓋章);委托人為法人的,應當加蓋單位印章。
    4.授權委托書中對非累積投票事項應在簽署授權委托書時在表決意見欄內以“
√”填寫“同意”、“反對”或“棄權”,三者只能選擇其一,多選或未選的,視
為對該審議事項的授權委托無效。
    委托人姓名或名稱(蓋章):
    委托人身份證或營業執照號碼:
    委托人持股數:
    委托人股票賬號:
    委托人簽名(或蓋章):
    委托日期: 年 月 日
    受托人姓名(簽名):
    受托人身份證號碼:
    附件3:
    四川德恩精工科技股份有限公司
    股東大會登記表 自然人股東姓名/法人股東名稱 股東地址 自然人股東身份證
號碼/ 法人股東營業執照號碼 法人股東法定 代表人姓名 股東賬號 持股數量 出席
會議人員姓名 是否委托 代理人姓名 代理人身份證 號碼 聯系電話 電子郵箱 聯
系地址 郵政編碼 發言意向及要點: 股東簽字(法人股東蓋章): 年 月 日
    附注:
    1. 請用正楷字體填寫完整的股東名稱及地址(須與股東名冊上所載的相同)。

    2. 如股東擬在本次股東大會上發言,請在發言意向及要點欄表明您的發言意向
及要點,并注明所需的時間。請注意:因股東大會時間有限,股東發言由本公司按
登記統籌安排,本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均
能在本次股東大會上發言。
    3. 上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

[2019-12-03](300780)德恩精工:關于吸收合并全資子公司四川眉山強力機械有限公司的公告

    證券代碼:300780 證券簡稱:德恩精工 公告編號:2019-052
    四川德恩精工科技股份有限公司
    關于吸收合并全資子公司四川眉山強力機械有限公司的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    四川德恩精工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月2日召開第
三屆董事會第三次會議和第三次監事會第三次會議,審議通過《關于吸收合并全資
子公司四川眉山強力機械有限公司的議案》。本次吸收合并事項不構成關聯交易,
也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。根據《公
司法》和公司章程,本次吸收合并事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。現
將相關事項公告如下:
    一、合并基本情況概述
    四川眉山強力機械有限公司(以下簡稱“眉山強力”)為公司全資子公司,為
提高運營效率、降低管理成本,進一步優化資源配置,公司擬通過整體吸收合并的
方式合并眉山強力,吸收合并完成后,眉山強力依法注銷,公司作為合并后的存續
公司將依法承繼眉山強力的全部資產、負債、人員等權利與義務。
    二、雙方合并基本情況
    (一)吸收合并方基本情況
    1、公司名稱:四川德恩精工科技股份有限公司
    2、類型:股份有限公司(上市)
    3、住所:四川省眉山市青神縣竹藝大道8號
    4、法定代表人:雷永志
    5、注冊資本:14667萬
    6、經營范圍:研發、生產、銷售:皮帶輪、同步帶輪、齒輪、鏈輪、聯軸器、
錐套、脹緊套、輪轂、法蘭、工業皮帶、減速電機、減速機、軸承座等機械傳動零
部
    件產品,機床的床身、工作臺、立軸、主軸箱、箱殼體等定制件產品,機器人
等智能設備,各類鑄造件產品;開展售后服務;開展進出口業務。(依法須經批準
的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    7、主要財務數據:截止2019年9月30日,公司總資產為1,041,104,536.77元,
歸屬上市公司股東的凈資產為936,978,797.47元,2019年公司前三季度實現營業收
入314,632,039.41元,歸屬上市公司股東的凈利潤為50,516,833.92元。(以上數據
未經審計)
    (二)被合并方基本情況
    1、公司名稱:四川眉山強力機械有限公司
    2、類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
    3、住所:青神縣青城鎮外東街
    4、法定代表人:雷永志
    5、注冊資本:389萬元
    6、經營范圍:生產、銷售機械設備、機械傳動件產品和其它機械設備備品配件
。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    7、主要財務數據:截止2019年9月30日,眉山強力總資產為8,922,135.18元,
凈資產8,064,989.84元,2019年眉山強力前三季度實現營業收入1,124,095.01元,
凈利潤-108,706.33元。(以上數據未經審計)
    三、本次吸收合并的方式、范圍及相關安排
    1、公司通過整體吸收合并的方式合并眉山強力,合并完成后,公司存續經營,
眉山強力的獨立法人資格將被注銷。
    2、本次合并的基準日期為2019年11月30日,吸收合并基準日至吸收合并完成日
期間眉山強力所產生的損益由公司享用。
    3、本次吸收完成后,公司的經營范圍、注冊資本等保持不變,公司的名稱、股
權結構以及董事會、監事會、高級管理人員組成不因本次合并而改變。
    4、本次吸收完成后,公司作為合并后的存續公司將依法承繼眉山強力的全部資
產、負債、人員等權利與義務。
    5、合并雙方將共同完成資產轉移、權屬變更、工商變更登記等手續。
    6、公司股東大會審議通過后,授權公司管理層及相關部門全權辦理吸收合并具
體事宜,包括但不限于協議文本的簽署、辦理相關資產轉移、資產權屬變更、稅務
及工商變更登記等。
    四、本次吸收合并的目的及對公司的影響
    本次吸收合并,有利于公司提高運營效率、降低管理成本,進一步優化資源配
置,符合公司發展戰略,將對公司產生積極影響。
    眉山強力作為公司的全資子公司,其財務報表已納入公司的合并報表范圍,本
次吸收合并不會對公司財務狀況產生實質影響,不會損害公司及股東的利益。
    五、備查文件
    (一)《公司第三屆董事會第三次會議決議》;
    (二)深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    四川德恩精工科技股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月三日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-14 日換手率達到20%
換手率:24.02 成交量:881.00萬股 成交金額:24328.00萬元
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|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|294.55        |276.28        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|274.43        |254.02        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|湘財證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業|223.24        |22.48         |
|部                                    |              |              |
|光大證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營|213.54        |0.28          |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司上海西藏南路證券營|212.81        |11.74         |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|川財證券有限責任公司成都中新街證券營業|5.69          |354.79        |
|部                                    |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司深圳寶安壹方中|--            |314.63        |
|心證券營業部                          |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司湖州證券營業部|28.84         |306.36        |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|294.55        |276.28        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|申萬宏源證券有限公司上海浦東新區陸家嘴|--            |274.21        |
|環路證券營業部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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