大智慧實時超贏數據&指南針全贏數據查詢
海南七星彩规则及玩法 www.ukvjf.com
歡迎來到散戶查股網,致力于提供專業的股票數據分析!

海南彩票4个号码:德恩精工(300780)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

海南七星彩规则及玩法
最新消息 最新公告 新聞資訊
 海南七星彩规则及玩法 www.ukvjf.com 

≈≈德恩精工300780≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.10.12)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年三季預約披露:2019年10月29日
         2)預計2019年三季凈利潤5479萬元至5658萬元,下降幅度為8%至5%  (公告
           日期:2019-10-11)
         3)10月12日(300780)德恩精工:2019年前三季度業績預告
(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本11000萬股為基數,每10股派1.5元 ;
●19-06-30 凈利潤:3687.98萬 同比增:1.57 營業收入:2.56億 同比增:1.35
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.3200│  0.1200│  0.7100│      --│  0.3300
每股凈資產      │  6.4255│  4.9300│  4.8100│      --│      --
每股資本公積金  │  3.9207│  1.9963│  1.9963│      --│      --
每股未分配利潤  │  1.2220│  1.5808│  1.4730│      --│      --
加權凈資產收益率│  6.0900│  2.4400│ 15.9000│      --│  7.6500
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.2514│  0.0892│  0.5342│      --│  0.2476
每股凈資產      │  6.4255│  3.6977│  3.6102│      --│      --
每股資本公積金  │  3.9207│  1.4972│  1.4972│      --│      --
每股未分配利潤  │  1.2220│  1.1855│  1.1048│      --│      --
攤薄凈資產收益率│  3.9133│  2.4133│ 14.7960│      --│      --
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:德恩精工 代碼:300780 │總股本(萬):14667      │法人:雷永志
上市日期:2019-05-31 發行價:11.58│A 股  (萬):3667       │總經理:雷永志
上市推薦:國海證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):11000 │行業:通用設備制造業
主承銷商:國海證券股份有限公司 │主營范圍:皮帶輪、錐套、同步帶輪、脹套、
電話:028-38858588 董秘:謝龍德 │鏈輪、齒輪箱、法蘭、聯軸器等機械傳動零
                              │部件及其配套產品的研發、設計、生產和銷
                              │售部
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│    0.3200│    0.1200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.7100│        --│    0.3300│    0.1000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.4600│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.5100│        --│    0.3200│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.6600│        --│    0.2800│        --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────

[2019-09-20](300780)德恩精工:第三屆監事會第一次會議決議公告

    證券代碼:300780 證券簡稱:德恩精工 公告編號:2019-043
    四川德恩精工科技股份有限公司
    第三屆監事會第一次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    四川德恩精工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第一次會
議于2019年9月19日下午14時在公司二樓會議室舉行。本次會議通知于2019年9月17
日通過電子郵件、電話等方式發出,會議采取現場結合通訊方式召開,會議應參加
監事3人,實際參加表決監事3人,會議由第三屆監事會監事沈義倫先生召集并主持
。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《四川德恩
精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司監事會議事
規則》的有關規定,合法有效。
    二、監事會會議審議情況
    (一)審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》
    會議選舉沈義倫先生為公司第三屆監事會主席,任期自本次會議通過之日起至
第三屆監事會屆滿之日止。具體內容詳見公司于2019年9月19日在巨潮資訊網(www.
cninfo.com.cn)披露的《關于選舉董事長、副董事長、董事會各專門委員會、監
事會主席、聘任高級管理人員及證券事務代表的公告》。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    三、備查文件:
    (一)《公司第三屆監事會第一次會議決議》;
    (二)深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    四川德恩精工科技股份有限公司監事會
    二〇一九年九月二十日

[2019-09-20](300780)德恩精工:關于選舉董事長、副董事長、董事會各專門委員會、監事會主席、聘任高級管理人員及證券事務代表的公告

    證券代碼:300780 證券簡稱:德恩精工 公告編號:2019-044
    四川德恩精工科技股份有限公司
    關于選舉董事長、副董事長、董事會各專門委員會、監事會主席、聘任高級管
理人員及證券事務代表的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    四川德恩精工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年9月19日召開第
三屆董事會第一次會議,審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》
、《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》、《關于聘任公司高級管理人員
的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》、《關于選舉第三屆董事會各專
門委員會委員的議案》,同日召開的第三屆監事會第一次會議審議通過了《關于選
舉監事會主席的議案》,現將相關情況公告如下:
    一、選舉公司第三屆董事會董事長
    會議選舉雷永志先生為公司第三屆董事會董事長,任期自第三屆董事會第一次
會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止(簡歷附后)。
    二、選舉公司第三屆董事會副董事長
    會議選舉雷永強先生為公司第三屆董事會副董事長,任期自第三屆董事會第一
次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止(簡歷附后)。
    三、選舉第三屆董事會各專門委員會委員
    公司董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會。
各委員會委員選舉如下(簡歷附后):
    1、選舉任世馳、毛杰、王富民為審計委員會委員,其中任世馳為主任委員;
    2、選舉任世馳、殷國富、馬路為提名委員會委員,其中任世馳為主任委員;
    3、選舉毛杰、任世馳、王富民薪酬與考核委員會委員,其中毛杰為主任委員;

    4、選舉雷永志、任世馳、殷國富戰略委員會委員,其中雷永志為主任委員。
    各專門委員會任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會
屆滿之日止。期間如有委員不再擔任公司董事,將自動失去專門委員會委員的資格
。
    四、選舉公司第三屆監事會主席
    選舉沈義倫先生為第三屆監事會主席,任期自第三屆監事會第一次會議審議通
過之日起至第三屆監事會任期屆滿止(簡歷附后)。
    五、聘任公司高級管理人員
    同意聘任雷永志先生為公司總經理,聘任謝龍德先生為公司董事會秘書及常務
副總經理,謝龍德先生已通過深圳證券交易所董事會秘書任職資格備案,聘任張佳
女士為公司財務總監,聘任李錫云先生、楊玉芬女士為公司副總經理,任期為第三屆
董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止(簡歷附后)。
    公司獨立董事就聘任總經理、董事會秘書、財務負責人、副總經理等高級管理
人員相關事項發表了同意的獨立意見,具體內容詳見同時刊登在巨潮資訊網(http:
//www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于第三屆董事會第一次會議的獨立意見》。
    謝龍德先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書,其任職資格符
合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業
板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定;
謝龍德先生的董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。
    六、聘任公司證券事務代表
    同意聘任任華軍先生為公司證券事務代表,任期自第三屆董事會第一次會議審
議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止(簡歷附后)。
    任華軍先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書,其任職資格符
合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業
板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定。
    董事會秘書及證券事務代表的聯系方式如下:
    地址:四川省眉山市青神縣竹藝大道8號
    董事會辦公室電話:028-38858588
    傳真:028-38858588
    電子信箱:[email protected]
    三、備查文件
    (一)《公司第三屆董事會第一次會議決議》;
    (二)《公司第三屆監事會第一次會議決議》;
    (三)《公司獨立董事關于第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》;


    (四)深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    四川德恩精工科技股份有限公司董事會
    二〇一九年九月二十日
    簡 歷
    雷永志:男,1974年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1992
年8月至2003年10月,任青神強力機械廠副廠長;2003年10月至2006年6月,任四川
德恩機械有限責任公司董事;2006年6月至2013年4月,任四川德恩機械有限責任公
司董事、總經理;2013年4月至今,任公司董事、總經理;同時自2011年12月至今
,兼任青神格林維爾流體動力控制技術有限公司董事;自2016年6月至今,兼任眉山
格林維爾液壓科技有限公司董事。
    雷永志先生持有公司2,835萬股股份,通過眉山黎明股權投資中心(有限合伙)
間接持有公司3萬股股份,為公司的實際控制人之一;雷永志先生與現任公司副董
事長、實際控制人之一雷永強先生為兄弟關系,除前述情形外,與其他持有公司5%
以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;未受到中
國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章
程》中規定的不得擔任公司董事的情形,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司
規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形,不是失信被執行人。
    雷永強:男,1969年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1992
年8月至2003年10月,任青神縣強力機械廠廠長、法定代表人;2003年10月至2006
年6月,任四川德恩機械有限責任公司董事長、總經理;2006年6月至2013年4月,任
四川德恩機械有限責任公司董事;2013年4月至2015年1月,任公司董事。2015年1
月至今,任公司副董事長。
    雷永強先生持有公司2,835萬股股份,為公司的實際控制人之一;雷永強先生與
公司董事、總經理、實際控制人之一雷永志先生為兄弟關系,與公司副總經理楊玉
芬為夫妻關系,除前述情形外,與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監
事、高級管理人員之間不存在關聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事
的情形,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規
定的情形,不是失信被執行人。
    殷國富:男,1956年11月生,中國國籍,無永久境外居留權,畢業于西安交通
大學機械工程系,博士研究生學歷,博士生導師、教授(二級);1989年10月至199
3
    年6月,任成都科技大學機械工程系講師,副教授;1993年7月至1998年6月,任四
川聯合大學機械工程系系主任、教授、博士生導師;1998年7月至2005年6月,任四
川大學制造科學與工程學院院長、教授、博士生導師;2005年7月至今,任四川大學
制造科學與工程學院教授(二級)、博士生導師;2017年5月至今,任公司獨立董事
。自2018年4月起兼任四川維嘉增材制造技術有限公司執行董事兼總經理。
    殷國富先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高
級管理人員之間不存在關聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形
,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形
,不是失信被執行人。
    任世馳:男,1970年2月生,中國國籍,無永久境外居留權,畢業于西南財經大
學,管理學博士;現任西南財經大學會計學院研究生導師,教授,兼任四川華體照
明科技股份有限公司(股票代碼:603679)獨立董事;2017年7月至今,任公司獨
立董事。2018年7月起兼任茂業商業股份有限公司(股票代碼:600828)獨立董事。
    任世馳先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高
級管理人員之間不存在關聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形
,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形
,不是失信被執行人。
    毛杰:男,1965年5月生,中國國籍,無永久境外居留權,畢業于北京大學,法
學學士。1987年至1989年,任成都煤炭管理干部學院教師;1989年至1993年,任樂
山市委講師團干部;1993年至1994年,任樂山市經濟律師事務所專職律師;1994年
至2001年,任樂山市英特律師事務所專職律師;2001年至今,任四川高貿律師事務
所專職律師、主任,兼任成都拓利科技股份有限公司董事,樂山電力股份有限公司
(股票代碼:600644)獨立董事;2017年5月至今,任公司獨立董事。
    毛杰先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級
管理人員之間不存在關聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,
不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形,不是
    失信被執行人。
    王富民:男,1966年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1980
年9月至1984年6月,任青神縣西龍鄉同志墳小學教師;1984年7月至1988年11月,
任青神縣西龍鎮政府團委書記、文化專干、司法助理員、秘書;1988年12月至1991
年5月,任青神縣黑龍鎮政府企辦主任;1991年6月至1997年12月,任樂山市元亨日
化廠廠長;1998年5月至今,任四川省民眾日化有限公司總經理;同時自2013年7月
至今,兼任成都互生投資有限公司執行董事兼總經理;自2013年8月至今,兼任四川
立白實業有限公司總經理,四川贊宇科技有限公司董事;自2014年7月至今兼任眉
山市順富物流有限公司執行董事兼總經理;2015年1月至今,任公司董事;自2017年
9月至今,擔任四川幸福逸康實業有限公司董事長。
    王富民先生持有公司1,345萬股股份,王富民先生與持有公司5%以上股份的股東
、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;未受到中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔
任公司董事的情形,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.
2.3條所規定的情形,不是失信被執行人。
    馬路:女,1968年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生;199
2年9月至2001年5月,任職于廣東省魚珠林產工業有限公司,先后任項目處處長、
裝飾板分廠經理。2001年6月至今,任職于廣西三威林產工業有限公司,現任董事長
兼總經理。
    馬路女士未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級
管理人員之間不存在關聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,
不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形,
不是失信被執行人。
    沈義倫:男,1974年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于太原重
型機械學院(現太原科技大學),本科學歷。1998年至2012年就職于四川省青城機械
有限公司,先后擔任技術員、車間主任;2012年4月至今任公司研發部部長。
    沈義倫先生通過青神德智股權投資中心(有限合伙)間接持有公司65,000股股
份,通過眉山黎明股權投資中心(有限合伙)間接持有公司80,000股股份,沈義倫
    先生與持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關
聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公
司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形,不存在《深圳證券交易
所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形,不是失信被執行人。
    謝龍德:男,1972年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷;1994
年8月至2004年1月,歷任亞新科丹齒實業有限公司維修員、技術員、車間主任、部
門經理、總經理助理;2004年2月至2013年4月,任德恩有限副總經理、財務負責人
;2013年4月至2017年4月,任發行人副總經理、董事會秘書、財務負責人;2017年
4月至2019年9月,任發行人副總經理、董事會秘書;2019年9月至今,任發行人常
務副總經理、董事會秘書;同時,自2015年4月至今,兼任黎明投資執行事務合伙人
;自2017年3月至今,兼任德智投資執行事務合伙人。
    謝龍德先生持有公司120萬股股份,通過眉山黎明股權投資中心(有限合伙)間
接持有公司58萬股股份,通過青神德恩股權投資中心(有限合伙)間接持有公司22
萬股股份,與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員之
間不存在關聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,
不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,不存在《深
圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形,不是失信
被執行人。
    張佳:女,1982年7月生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2002年4
月至2006年11月,任青神縣強力機械廠會計;2006年12月至2008年12月,任四川德
恩機械有限公司會計;2009年1月至2010年10月,任四川德恩進出口有限公司財務經
理;2011年3月至2012年5月,任四川眉山強力機械有限公司會計;2012年6月至201
7年4月,任發行人財務部長;2017年4月至今,任發行人財務總監。
    張佳女士通過眉山有大股權投資中心(有限合伙)間接持有公司22萬股股份,
張佳女士與持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關
聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公
司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,不存在《深圳證券交易
所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形,不是失信被執行人。
    李錫云:男,1969年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1989
年7月至2003年10月,任青神強力車間主任、技術主管、副總經理;2003年10月至2
013年4月,任德恩有限副總經理;2013年4月至今,任發行人副總經理;自2015年4
月至今,兼任有大投資執行事務合伙人。
    李錫云先生持有公司120萬股股份,通過眉山有大股權投資中心(有限合伙)間
接持有公司0.5萬股股份,通過青神德恩股權投資中心(有限合伙)間接持有公司2
1萬股股份,與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員
之間不存在關聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒
,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,不存在《
深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形,不是失信
被執行人。
    楊玉芬:女,1973年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1994
年7月至2003年10月,任青神強力生產車間主任、采購部經理;2003年10月至2013
年4月,任德恩有限副總經理;2013年4月至今,任發行人副總經理。
    楊玉芬女士通過眉山黎明股權投資中心(有限合伙)間接持有公司40萬股股份
,與公司董事雷永強為夫妻關系,除前述情形外,與其他持有公司5%以上股份的股
東、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;未受到中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的
不得擔任公司董事的情形,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引
》第3.2.3條所規定的情形,不是失信被執行人。
    任華軍:男,1984年11月生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2004
年4月至2013年4月任發行人辦公室主任、信息技術部部長;2013年4月至2017年4月
任發行人辦公室主任、信息技術部部長、電商部部長、證券事務代表;2017年4月至
今任發行人信息技術部部長、電商部部長、證券事務代表。
    任華軍先生通過眉山黎明股權投資中心(有限合伙)間接持有公司5萬股股份,
通過青神德恩股權投資中心(有限合伙)間接持有公司4萬股股份,任華軍先生與
持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;未
受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》和《
公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司
    規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形,不是失信被執行人。

[2019-09-20](300780)德恩精工:第三屆董事會第一次會議決議公告

    證券代碼:300780 證券簡稱:德恩精工 公告編號:2019-042
    四川德恩精工科技股份有限公司
    第三屆董事會第一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    四川德恩精工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第一次會
議于2019年9月19日上午10時在公司二樓會議室舉行。本次會議通知于2019年9月17
日通過電子郵件、電話等方式發出,會議采取現場結合通訊方式召開,會議應參加
董事7人,實際參加表決董事7人,會議由董事共同推舉雷永志先生主持。本次會議
的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》
”)及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的
有關規定,合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    (一)審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》
    會議選舉雷永志先生為公司第三屆董事會董事長,任期自本次會議通過之日起
至第三屆董事會屆滿之日止。具體內容詳見公司于2019年9月19日在巨潮資訊網(ww
w.cninfo.com.cn)披露的《關于選舉董事長、副董事長、董事會各專門委員會、
監事會主席、聘任高級管理人員及證券事務代表的公告》。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
    (二)審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》
    會議選舉雷永強先生為公司第三屆董事會副董事長,任期自本次會議通過之日
起至第三屆董事會屆滿之日止。具體內容詳見公司于2019年9月19日在巨潮資訊網(
www.cninfo.com.cn)披露的《關于選舉董事長、副董事長、董事會各專門委員會、
    監事會主席、聘任高級管理人員及證券事務代表的公告》。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
    (三)審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》
    公司第二屆董事會任期屆滿,為了保證公司的日常經營管理工作持續進行,經
公司提名委員會資格審查,公司按照相關法律程序對高級管理人員進行選聘。各子
議案表決情況如下:
    1、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》
    同意聘任雷永志先生為公司總經理。任期三年,自本次董事會審議通過之日起
至第三屆董事會屆滿之日止。
    表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
    2、審議通過《關于聘任公司董事會秘書及常務副總經理的議案》
    同意聘任謝龍德先生為公司董事會秘書及常務副總經理,謝龍德先生已通過深
圳證券交易所董事會秘書任職資格備案,任期三年,自本次董事會審議通過之日起
至第三屆董事會屆滿之日止。
    表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
    3、審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》
    同意聘任張佳女士為公司財務總監。任期三年,自本次董事會審議通過之日起
至第三屆董事會屆滿之日止。
    表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
    4、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》
    同意聘任李錫云先生、楊玉芬女士為公司副總經理。任期三年,自本次董事會
審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
    表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
    具體內容詳見公司于2019年9月19日在在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披
露的《關于選舉董事長、副董事長、董事會各專門委員會、監事會主席、聘任高級
管理人員及證券事務代表的公告》。
    獨立董事已對本議案發表了明確同意的獨立意見,具體內容詳見公司于2019年9
月19日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事關于第三屆董事會
第一次會議相關事項的獨立意見》。
    (四)審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》
    同意聘任任華軍先生為公司證券事務代表,任華軍先生已取得深圳證券交易所
頒發的《董事會秘書資格證書》,具備履行證券事務代表職責所必需的能力和資格
,任職資格均符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市
規則》和《公司章程》等有關規定。任期自本次會議通過之日起至第三屆董事會屆
滿之日止。具體內容詳見公司于2019年9月19日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn
)披露的《關于選舉董事長、副董事長、董事會各專門委員會、監事會主席、聘任
高級管理人員及證券事務代表的公告》。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
    (五)審議通過了《關于選舉第三屆董事會各專門委員會委員的議案》
    公司2019年第二次臨時股東大會選舉產生了公司第三屆董事會,根據《公司法
》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》和公司相關
制度的規定,公司董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略
委員會。各委員會委員選舉如下:
    1、選舉任世馳、毛杰、王富民為審計委員會委員,其中任世馳為主任委員;
    2、選舉任世馳、殷國富、馬路為提名委員會委員,其中任世馳為主任委員;
    3、選舉毛杰、任世馳、王富民薪酬與考核委員會委員,其中毛杰為主任委員;

    4、選舉雷永志、任世馳、殷國富戰略委員會委員,其中雷永志為主任委員。
    各專門委員會任期自董事會本次會議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
期間如有委員不再擔任公司董事,將自動失去專門委員會委員的資格。
    具體內容詳見公司于2019年9月19日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露
的《關于選舉董事長、副董事長、董事會各專門委員會、監事會主席、聘任高級管
理人員及證券事務代表的公告》。
    表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
    三、備查文件
    (一)《公司第三屆董事會第一次會議決議》;
    (二)《公司獨立董事關于第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》;


    (三)深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    四川德恩精工科技股份有限公司董事會
    二〇一九年九月二十日

[2019-09-17](300780)德恩精工:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300780 證券簡稱:德恩精工 公告編號:2019-039
    四川德恩精工科技股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發生。
    2、本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議通知情況:
    四川德恩精工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年8月30日
在公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上公告了召開本次股
東大會的會議通知和審議事項。
    2、會議召開時間:
    現場會議時間:2019年9月16日下午14:00開始
    網絡投票時間:2019年9月15日-2019年9月16日
    通過深圳證券交易所互聯網系統投票的時間為2019年9月15日下午15:00至2019
年9月16日下午15:00的任意時間。
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年9月16日上午9:30-
11:30,下午13:00-15:00;
    3、股權登記日:2019年9月10日
    4、會議召開地點:四川省眉山市青神縣竹藝大道8號公司二樓會議室
    5、會議召集人:公司董事會
    6、會議主持人:公司董事長雷國忠先生
    7、會議方式:2019年第二次臨時股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方
式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形
式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權,同一表決權
只能選擇現場投票和網絡投票中的一種。其中,網絡投票包含證券交易系統和互聯
網系統兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。重復投票的,表決結果以
第一次有效投票表決為準。
    8、會議的合法合規性:本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東
大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公
司規范運作指引》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易
所業務規則和《公司章程》等的規定。
    (二)會議出席情況
    出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共計12名,代表公
司有表決權的股份數為101,231,600股,占公司總股本146,670,000股的69.0200%。
其中:中小投資者(除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以及上市公司
的 董事、監事、高級管理人員以外的其他股東)共1人,代表有效表決權的股份數
為1600股,占公司總股本146,670,000股的0.0011%。
    1、現場會議出席情況
    出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托的代理人共計11名,代表公
司有表決權的股份數為101,230,000股,占公司總股本146,670,000股的69.0189%。
    2、通過網絡投票的股東情況
    通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共計1名,代表有表
決權的股份數為1600股,占公司總股本146,670,000股的0.0011%。
    公司部分董事、監事、高級管理人員和北京市康達(深圳)律師事務所見證律
師出席或列席了本次會議?;嵋櫚惱倏嫌泄胤?、行政法規、部門規章、規范
性文件和公司章程的規定。
    二、議案審議及表決情況
    本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式,會議通過以下議案:
    (一)會議逐項審議通過《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董
事候選人的議案》
    1.1審議通過《選舉雷永志先生為公司第三屆董事會非獨立董事》
    表決結果:同意147,520,000股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的
145.7252%。其中,中小投資者股東對該議案的表決結果為:同意0股,占出席會議
中小投資者所持有表決權股份總數的0%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    1.2審議通過《選舉雷永強先生為公司第三屆董事會非獨立董事》
    表決結果:同意135,400,000股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的
133.7527%。其中,中小投資者股東對該議案的表決結果為:同意0股,占出席會議
中小投資者所持有表決權股份總數的0%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    1.3審議通過《選舉王富民先生為公司第三屆董事會非獨立董事》
    表決結果:同意58,000,000股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的5
7.2944%。其中,中小投資者股東對該議案的表決結果為:同意0股,占出席會議中
小投資者所持有表決權股份總數的0%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    1.4審議通過《選舉馬路女士為公司第三屆董事會非獨立董事》
    表決結果:同意64,000,000股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的6
3.2214%。其中,中小投資者股東對該議案的表決結果為:同意0股,占出席會議中
小投資者所持有表決權股份總數的0%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權
    股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    (二)會議逐項審議通過《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事
候選人的議案》
    2.1審議通過《選舉殷國富先生為公司第三屆董事會獨立董事》
    表決結果:同意97,550,000股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的9
6.3632%。其中,中小投資者股東對該議案的表決結果為:同意0股,占出席會議中
小投資者所持有表決權股份總數的0%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    2.2審議通過《選舉任世馳先生為公司第三屆董事會獨立董事》
    表決結果:同意108,590,000股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的
107.2689%。其中,中小投資者股東對該議案的表決結果為:同意0股,占出席會議
中小投資者所持有表決權股份總數的0%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    2.3審議通過《選舉毛杰先生為公司第三屆董事會獨立董事》
    表決結果:同意97,550,000股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的9
6.3632%。其中,中小投資者股東對該議案的表決結果為:同意0股,占出席會議中
小投資者所持有表決權股份總數的0%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    (三)會議逐項審議通過《關于監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代
表監事候選人的議案》
    3.1審議通過《選舉李茂洪先生為公司第三屆監事會非職工代表監事》
    表決結果:同意97,190,000股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的9
6.0076%。其中,中小投資者股東對該議案的表決結果為:同意0股,占出席會議中
    小投資者所持有表決權股份總數的0%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    3.2審議通過《選舉茍瑕鴻女士為公司第三屆監事會非職工代表監事》。
    表決結果:同意105,230,000股,占出席會議所有股東所持有表決權股份總數的
103.9498%。其中,中小投資者股東對該議案的表決結果為:同意0股,占出席會議
中小投資者所持有表決權股份總數的0%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    (四)審議通過《關于制定<董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案
》
    表決結果:101,230,000股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表
決權股份總數的99.9984%;1,600股反對,占出席本次會議的股東及股東代理人所
持有表決權股份總數的0.0016%;0股棄權,占出席本次會議的股東及股東代理人
所持有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者股東表決結果為:0股同意,占出席本次會議的中小投資者股
東所持有表決權股份總數的0.0000%;1,600股反對,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的100.0000%;0股棄權,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    (五)審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
    表決結果:101,230,000股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表
決權股份總數的99.9984%;1,600股反對,占出席本次會議的股東及股東代理人所
持有表決權股份總數的0.0016%;0股棄權,占出席本次會議的股東及股東代理人
所持有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者股東表決結果為:0股同意,占出席本次會議的中小投資者股
東所持有表決權股份總數的0.0000%;1,600股反對,占出席本次會議的中小投資
者
    股東所持有表決權股份總數的100.0000%;0股棄權,占出席本次會議的中小投
資者股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    (六)審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
    表決結果:101,230,000股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表
決權股份總數的99.9984%;1,600股反對,占出席本次會議的股東及股東代理人所
持有表決權股份總數的0.0016%;0股棄權,占出席本次會議的股東及股東代理人
所持有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者股東表決結果為:0股同意,占出席本次會議的中小投資者股
東所持有表決權股份總數的0.0000%;1,600股反對,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的100.0000%;0股棄權,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    (七)審議通過《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
    表決結果:101,230,000股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表
決權股份總數的99.9984%;1,600股反對,占出席本次會議的股東及股東代理人所
持有表決權股份總數的0.0016%;0股棄權,占出席本次會議的股東及股東代理人
所持有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者股東表決結果為:0股同意,占出席本次會議的中小投資者股
東所持有表決權股份總數的0.0000%;1,600股反對,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的100.0000%;0股棄權,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    (八)審議通過《關于修訂<獨立董事制度>的議案》
    表決結果:101,230,000股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表
決權股份總數的99.9984%;1,600股反對,占出席本次會議的股東及股東代理人所
持有表決權股份總數的0.0016%;0股棄權,占出席本次會議的股東及股東代理人
所持有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者股東表決結果為:0股同意,占出席本次會議的中小投資者股
東所持有表決權股份總數的0.0000%;1,600股反對,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的100.0000%;0股棄權,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    (九)審議通過《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》
    表決結果:101,230,000股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表
決權股份總數的99.9984%;1,600股反對,占出席本次會議的股東及股東代理人所
持有表決權股份總數的0.0016%;0股棄權,占出席本次會議的股東及股東代理人
所持有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者股東表決結果為:0股同意,占出席本次會議的中小投資者股
東所持有表決權股份總數的0.0000%;1,600股反對,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的100.0000%;0股棄權,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    (十)審議通過《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》
    表決結果:101,230,000股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表
決權股份總數的99.9984%;1,600股反對,占出席本次會議的股東及股東代理人所
持有表決權股份總數的0.0016%;0股棄權,占出席本次會議的股東及股東代理人
所持有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者股東表決結果為:0股同意,占出席本次會議的中小投資者股

    東所持有表決權股份總數的0.0000%;1,600股反對,占出席本次會議的中小投
資者股東所持有表決權股份總數的100.0000%;0股棄權,占出席本次會議的中小
投資者股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    (十一)審議通過《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》
    表決結果:101,230,000股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表
決權股份總數的99.9984%;1,600股反對,占出席本次會議的股東及股東代理人所
持有表決權股份總數的0.0016%;0股棄權,占出席本次會議的股東及股東代理人
所持有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者股東表決結果為:0股同意,占出席本次會議的中小投資者股
東所持有表決權股份總數的0.0000%;1,600股反對,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的100.0000%;0股棄權,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    (十二)審議通過《關于修訂<募集資金管理制度>的議案》
    表決結果:101,230,000股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表
決權股份總數的99.9984%;1,600股反對,占出席本次會議的股東及股東代理人所
持有表決權股份總數的0.0016%;0股棄權,占出席本次會議的股東及股東代理人
所持有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者股東表決結果為:0股同意,占出席本次會議的中小投資者股
東所持有表決權股份總數的0.0000%;1,600股反對,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的100.0000%;0股棄權,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    (十三)審議通過《關于制定<股東大會網絡投票實施細則>的議案》
    表決結果:101,230,000股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表
決權股份總數的99.9984%;1,600股反對,占出席本次會議的股東及股東代理人所
持有表決權股份總數的0.0016%;0股棄權,占出席本次會議的股東及股東代理人
所持有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者股東表決結果為:0股同意,占出席本次會議的中小投資者股
東所持有表決權股份總數的0.0000%;1,600股反對,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的100.0000%;0股棄權,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    (十四)審議通過《關于制定<關于規范與關聯方資金往來的管理制度>的議案
》
    表決結果:101,230,000股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表
決權股份總數的99.9984%;1,600股反對,占出席本次會議的股東及股東代理人所
持有表決權股份總數的0.0016%;0股棄權,占出席本次會議的股東及股東代理人
所持有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者股東表決結果為:0股同意,占出席本次會議的中小投資者股
東所持有表決權股份總數的0.0000%;1,600股反對,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的100.0000%;0股棄權,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    (十五)審議通過《關于制定<融資管理制度>的議案》
    表決結果:101,230,000股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表
決權股份總數的99.9984%;1,600股反對,占出席本次會議的股東及股東代理人所
持有表決權股份總數的0.0016%;0股棄權,占出席本次會議的股東及股東代理人
所持有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者股東表決結果為:0股同意,占出席本次會議的中小投資者股
東所持有表決權股份總數的0.0000%;1,600股反對,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的100.0000%;0股棄權,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    (十六)審議通過《關于公司向銀行申請增加授信額度、變更擔保方式并授權
經營管理層辦理相關事宜的議案》
    表決結果:101,230,000股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表
決權股份總數的99.9984%;1,600股反對,占出席本次會議的股東及股東代理人所
持有表決權股份總數的0.0016%;0股棄權,占出席本次會議的股東及股東代理人
所持有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者股東表決結果為:0股同意,占出席本次會議的中小投資者股
東所持有表決權股份總數的0.0000%;1,600股反對,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的100.0000%;0股棄權,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的二分之一以上,已獲通過。
    (十七)審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
    表決結果:101,230,000股同意,占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表
決權股份總數的99.9984%;1,600股反對,占出席本次會議的股東及股東代理人所
持有表決權股份總數的0.0016%;0股棄權,占出席本次會議的股東及股東代理人
所持有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者股東表決結果為:0股同意,占出席本次會議的中小投資者股
東所持有表決權股份總數的0.0000%;1,600股反對,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的100.0000%;0股棄權,占出席本次會議的中小投資
者股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本議案獲得的同意票數已達到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決
權股份總數的三分之二以上,已獲通過。
    三、律師出具的法律意見
    北京市康達(深圳)律師事務所律師出席并見證了本次股東大會,并出具了法
律意見書,認為:公司2019年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人和出
席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、
行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定,均為合法有效。
    四、備查文件
    1、《2019年第二次臨時股東大會決議》;
    2、《北京市康達(深圳)律師事務所出具的<關于四川德恩精工科技股份有限
公司2019年第二次臨時股東大會的法律意見書>》。
    特此公告。
    四川德恩精工科技股份有限公司董事會
    二〇一九年九月十七日

[2019-09-17](300780)德恩精工:關于完成董事會換屆選舉的公告

    證券代碼:300780 證券簡稱:德恩精工 公告編號:2019-040
    四川德恩精工科技股份有限公司
    關于完成董事會換屆選舉的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    四川德恩精工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年9月16日召開了
2019年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于公司董事會非獨立董事換屆選舉的
議案》、《關于公司董事會獨立董事換屆選舉的議案》等,同意選舉雷永志先生、
雷永強先生、王富民先生、馬路女士為公司第三屆董事會非獨立董事,同意選舉殷
國富先生、任世馳先生、毛杰先生為公司第三屆董事會獨立董事。以上7名董事共
同組成公司第三屆董事會,任期為自2019年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。
    上述人員的簡歷詳見公司于2019年8月30日在巨潮資訊網站上披露的《第二屆董
事會第二十七次會議決議公告》。
    一、公司董事會組成情況
    非獨立董事:雷永志、雷永強、王富民、馬路
    獨立董事:殷國富、任世馳、毛杰
    上述人員均符合法律、法規所規定的上市公司董事任職資格,不存在《公司法
》第一百四十六條、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所
創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條及《公司章程》所規定的不得擔任公司董
事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者尚未解除的情況,未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在被列為失信被執行人的情形
。董事會中兼任公司高級管理人員擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分
之一。獨立董事的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所備案審核無異議,獨立董
事的人數比例符合相關法規的要求。
    二、部分董事離任情況
    1、因任期屆滿,公司第二屆董事會非獨立董事雷國忠先生不再擔任公司非獨立
董事。截至本公告日,雷國忠先生未持有公司股份,不存在應當履行而未履行的承
諾事項。
    2、因任期屆滿,公司第二屆董事會非獨立董事費天珍女士不再擔任公司非獨立
董事。截至本公告日,費天珍女士未持有公司股份,不存在應當履行而未履行的承
諾事項。
    3、因任期屆滿,公司第二屆董事會非獨立董事湯秀清先生不再擔任公司非獨立
董事。截至本公告日,湯秀清先生持有3,000,000股股份,占公司總股本的2.05%。
    公司對雷國忠先生、湯秀清先生、費天珍女士在董事任職期間的勤勉工作及對
公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。
    特此公告。
    四川德恩精工科技股份有限公司董事會
    二〇一九年九月十七日

[2019-09-17](300780)德恩精工:關于完成監事會換屆選舉的公告

    證券代碼:300780 證券簡稱:德恩精工 公告編號:2019-041
    四川德恩精工科技股份有限公司
    關于完成監事會換屆選舉的公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    四川德恩精工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年9月16日召開了
2019年第二次臨時股東大會,審議通過了《監事會換屆選舉非職工代表監事的議案
》等,同意選舉李茂洪先生、茍瑕鴻女士為公司第三屆監事會非職工代表監事,與
公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事沈義倫先生共同組成公司第三屆監事會
,任期為自2019年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。
    上述人員的簡歷詳見公司于2019年8月30日在巨潮資訊網站上披露的《第二屆監
事會第十三次會議決議公告》。
    公司第三屆監事會成員均符合相關法律法規、規范性文件規定的上市公司監事
任職資格,不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所創業板股票上市
規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條及《公司章程
》等規定的不得擔任公司監事的情形,也不存在被中國證監會確定為市場禁入者尚
未解除的情況,未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處?;虺徒?,不存在
被列為失信被執行人的情形。監事會中最近兩年內曾擔任過公司董事或高級管理人
員的監事人數未超過監事總數的二分之一,單一股東提名的監事未超過監事總數的
二分之一,職工代表監事比例未低于監事總數的三分之一。
    因任期屆滿,公司第二屆監事會職工代表監事艾奇先生不再擔任公司監事職務
。截止本公告日,艾奇先生間接持有公司股份100,000股,在公司總股本中占比0.09
%。艾奇先生離任后其所持股份將繼續遵守《深圳證券交易所創業板上市公司規范
運作指引》、《上市公司董事、監事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理
規則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實
施細則》等相關法律法規有關上市公司離任高級管理人員減持股份的要求。職工代
表監事艾奇先
    生不存在應當履行而未履行的承諾事項。
    公司對職工代表監事艾奇先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝!
    特此公告。
    四川德恩精工科技股份有限公司監事會
    二〇一九年九月十七日

[2019-08-30](300780)德恩精工:關于監事會換屆選舉的公告

    證券代碼:300780 證券簡稱:德恩精工 公告編號:2019-031
    四川德恩精工科技股份有限公司
    關于監事會換屆選舉的公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    四川德恩精工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會已任期屆
滿,根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易
所創業板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《四川德恩精工科技
股份有限公司章程》的有關規定,公司按照相關法律程序進行監事會換屆選舉。
    公司于2019年8月29日召開了第二屆監事會第十三次會議,審議通過了《關于公
司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。經公司第
二屆監事會審核,擬提名李茂洪先生、茍瑕鴻女士為第三屆監事會非職工代表監事
候選人(候選人簡歷詳見附件)。
    公司于2019年8月29日召開了職工代表大會,審議通過了《關于選舉公司第三屆
監事會職工代表監事的議案》,選舉沈義倫為第三屆監事會職工代表監事。
    公司第三屆監事會成員中最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監
事人數未超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數
的二分之一;公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理
人員任職期間未擔任公司監事。
    根據《公司法》、《公司章程》的相關規定,上述非職工代表監事候選人尚需
提交公司股東大會審議,并采用累積投票制逐項表決選舉產生非職工代表監事,與
職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成第三屆監事會,第三屆監事會監事
任期自股東大會審議通過之日起三年。
    為保證監事會正常運作,在新一屆監事會就任前,公司第二屆監事會仍將繼續
依照法律法規、規范性文件和《公司章程》等有關規定,忠實、勤勉地履行監事義
務和職責。
    公司對第二屆監事會全體監事在任職期間為公司所作的貢獻表示衷心感謝!
    特此公告。
    四川德恩精工科技股份有限公司監事會
    二〇一九年八月三十日
    附件:
    第三屆監事會非職工代表監事候選人簡歷
    1、李茂洪:男,1969年出生,中國國籍,無境外居留權,工商管理碩士,工程
師職稱。1992年7月至2000年12月就職于中國林業機械廣州公司;2001年3月至2006
年10月就職于廣州市金林通貿易有限公司。自2006年11月創立弘亞數控(股票代碼:
002833)至今并一直擔任弘亞數控董事長、總經理,兼任西雙版納仲德農林科技開
發有限公司董事長、廣西華晟木業有限公司董事長,新興縣甘力水力發電有限公司
董事、新興縣濠江水力發電有限公司董事、新興縣綠江水力發電有限公司綠江水力
董事、廣州鼎惠創業投資有限公司執行董事、廣西三威林產工業有限公司董事,成
都弘林監事。2017年5月起,任公司監事。
    李茂洪先生持有公司479.2萬股股份,與持有公司5%以上股份的股東劉雨華為夫
妻關系;除前述情形外,與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高
級管理人員之間不存在關聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形
,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情
形,不是失信被執行人。
    2、茍瑕鴻,女,1974年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2
002年4月至2006年9月,任攀枝花市攀青焦化有限公司財務部經理;2008年8月至今
,任四川展祥特種合金科技有限公司財務部經理;2015年1月至今,任公司監事。
    茍瑕鴻女士持有公司405萬股股份,與持有公司5%以上股份的股東、董事、監事
、高級管理人員之間不存在關聯關系;未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和
證券交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的
情形,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定
的情形,不是失信被執行人。

[2019-08-30](300780)德恩精工:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300780 證券簡稱:德恩精工 公告編號:2019-034
    四川德恩精工科技股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據四川德恩精工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二
十七次會議決議,公司決定于2019年9月16日召開2019年第二次臨時股東大會,本次
股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開,現將本次會議的有關事項通
知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會
    2、會議召集人:四川德恩精工科技股份有限公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過了《
關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》,決定召開2019年第二次臨時股東大
會。本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
《公司章程》的規定。
    4、會議召開的日期、時間
    (1)現場會議時間:2019年9月16日下午14:00,會期半天;
    (2)網絡投票時間:2019年9月15日-2019年9月16日。
    通過深圳證券交易所互聯網系統投票的時間為2019年9月15日下午15:00至2019
年9月16日下午15:00的任意時間。
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年9月16日上午9:30-
11:30,下午13:00-15:00;
    5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場
會議;
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在
上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    (3)公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式進行表決,如果同一
表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準;如果網絡投票中重復投
票,也以第一次投票表決結果為準。
    6、會議的股權登記日:本次股東大會的股權登記日是2019年9月10日。
    7、會議出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
    于2019年9月10日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股
股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決(授
權委托書格式見附件2),該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    8、會議地點:四川省眉山市青神縣竹藝大道8號公司二樓會議室
    二、會議審議事項
    1、本次股東大會審議事項如下: 編號 議案
    1.00
    《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》
    1.01
    選舉雷永志先生為第三屆董事會非獨立董事
    1.02
    選舉雷永強先生為第三屆董事會非獨立董事
    1.03
    選舉王富民先生為第三屆董事會非獨立董事
    1.04
    選舉馬路女士為第三屆董事會非獨立董事
    2.00
    《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》
    2.01
    選舉殷國富先生為第三屆董事會獨立董事
    2.02
    選舉任世馳先生為第三屆董事會獨立董事
    2.03
    選舉毛杰先生為第三屆董事會獨立董事
    3.00
    《關于監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議
    案》
    3.01
    選舉李茂洪先生為第三屆監事會非職工代表監事
    3.02
    選舉茍瑕鴻女士為第三屆監事會非職工代表監事
    4.00
    《關于制定<董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案》
    5.00
    《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
    6.00
    《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
    7.00
    《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
    8.00
    《關于修訂<獨立董事制度>的議案》
    9.00
    《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》
    10.00
    《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》
    11.00
    《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》
    12.00
    《關于修訂<募集資金管理制度>的議案》
    13.00
    《關于制定<股東大會網絡投票實施細則>的議案》
    14.00
    《關于制定<關于規范與關聯方資金往來的管理制度>的議案》
    15.00
    《關于制定<融資管理制度>的議案》
    16.00
    《關于公司向銀行申請增加授信額度、變更擔保方式并授權經營管理層辦理相
關事宜的議案》
    17.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    2、上述議案已經公司第二屆董事會第二十七次會議和第二屆監事會第十三次會
議審議通過,具體內容詳見同日披露于中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資
訊網的相關公告。
    上述議案17為股東大會特別決議事項,須經出席會議的股東(包括股東代理人
)所持表決權的三分之二以上通過。
    上述議案1、2、3將分別采用累積投票制進行表決。本次應選非獨立董事4人、
獨立董事3人,非職工代表監事2人,每一股份擁有與擬選非獨立董事、獨立董事、
非職工代表監事人數相同的表決權,股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股
份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票以應選人數為限在候選人中任意
分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選票數。其中3名獨立董事候選人
的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議,股東大會方可進行表決。
    為更好地維護中小投資者的權益,上述議案的表決結果均需對中小投資者進行
單獨計票(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人 員及單獨或合計持
有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表: 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的
欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    ?
    累積投票提案
    1.00
    《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》
    應選人數(4)人
    1.01
    選舉雷永志先生為第三屆董事會非獨立董事
    ?
    1.02
    選舉雷永強先生為第三屆董事會非獨立董事
    ?
    1.03
    選舉王富民先生為第三屆董事會非獨立董事
    ?
    1.04
    選舉馬路女士為第三屆董事會非獨立董事
    ?
    2.00
    《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》
    應選人數(3)人
    2.01
    選舉殷國富先生為第三屆董事會獨立董事
    ?
    2.02
    選舉任世馳先生為第三屆董事會獨立董事
    ?
    2.03
    選舉毛杰先生為第三屆董事會獨立董事
    ?
    3.00
    《關于監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
    應選人數(2)人
    3.01
    選舉李茂洪先生為第三屆監事會非職工代表監事
    ?
    3.02
    選舉茍瑕鴻女士為第三屆監事會非職工代表監事
    ?
    非累積投票提案
    4.00
    《關于制定<董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案》
    ?
    5.00
    《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
    ?
    6.00
    《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
    ?
    7.00
    《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
    ?
    8.00
    《關于修訂<獨立董事制度>的議案》
    ?
    9.00
    《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》
    ?
    10.00
    《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》
    ?
    11.00
    《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》
    ?
    12.00
    《關于修訂<募集資金管理制度>的議案》
    ?
    13.00
    《關于制定<股東大會網絡投票實施細則>的議案》
    ?
    14.00
    《關于制定<關于規范與關聯方資金往來的管理制度>的議案》
    ?
    15.00
    《關于制定<融資管理制度>的議案》
    ?
    16.00
    《關于公司向銀行申請增加授信額度、變更擔保方式并授權經營管理層辦理相
關事宜的議案》
    ?
    17.00
    《關于修訂<公司章程>的議案》
    ?
    四、會議登記方法
    1、登記方式
    (1)登記法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證
明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理
人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定
代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續;
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記
手續;
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,以信函或傳真方式登記的股東請
仔細填寫《股東登記表》(見附件3),在2019年9月13日17:00前送達公司證券部
,來函信封請注明“股東大會”字樣,信函或傳真以抵達公司的時間為準。公司不
接受電話登記。
    2、登記時間:2019年9月13日上午8:30—11:30;下午14:00—17:00。
    3、登記地點:四川省眉山市青神縣竹藝大道8號公司證券部。
    4、注意事項:出席現場會議的股東請于召開會議開始前半小時內到達會議地點
,并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件,以便驗證入場。
    5、其它事項
    (1)聯系方式
    聯系人:謝龍德;
    電話號碼:028-38858588;傳真號碼:028-38858588;
    電子郵箱:[email protected];
    郵編:620460
    聯系地址:四川省眉山市青神縣竹藝大道8號公司證券部
    (2)本次會議期限預計半天,現場會議與會股東住宿及交通費用自理。
    五、參與網絡投票的具體操作流程在本次股東大會上,股東可以通過深交所交
易系統和互聯網投票系統(網址://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投
票的具體操作流程見附件1。
    六、備查文件
    1、《公司第二屆董事會第二十七次會議決議》;
    2、《公司第二屆監事會第十三次會議決議》;
    3、深交所要求的其他文件。
    七、附件:
    1、參加網絡投票的具體操作流程
    2、授權委托書
    3、股東登記表
    特此公告。
    四川德恩精工科技股份有限公司董事會
    二〇一九年八月三十日
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365780”,投票簡稱為“德恩投票”。


    2.填報表決意見或選舉票數:
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票議案,填報給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁
有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數
的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視為
無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    表二:累積投票制下投給候選人的選票數據一覽表
    投給候選人的選舉票數
    填報
    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    (1)選舉非獨立董事(如表一提案1,采用等額選舉,應選人數為4位)股東所
擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
    股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數
不得超過其擁有的選舉票數。
    (2)選舉獨立董事(如表一提案2,采用等額選舉,應選人數為3位)股東所擁
有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不
得超過其擁有的選舉票數。
    (3)選舉非職工代表監事(如表一提案3,采用等額選舉,應選人數為2位)股
東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以在2位非職工監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配,但投票總數
不得超過其擁有的選舉票數。
    3.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年9月16日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月15日(現場股東大會召開前一
日)下午15:00,結束時間為2019年9月16日(現場股東大會結束當日)下午15:00。
    2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄//wltp.cninfo.com.cn在規
定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    授權委托書
    四川德恩精工科技股份有限公司:
    本人/本單位作為四川德恩精工科技股份有限公司的股東,茲全權委托 (先生/
女士)代表本人/本單位出席2019年9月16日召開的2019年第二次臨時股東大會,并
依照以下指示對會議議案進行投票表決及簽署相關文件。 提案編碼 提案名稱 備
注:該列打勾的欄目可以投票 表決意見 同意 反對 棄權
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    ?
    累積投票提案 采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數 1.00 《關于董事會
換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》 應選人數(4)人 1.01 
選舉雷永志先生為第三屆董事會非獨立董事 ? ( )票 1.02 選舉雷永強先生為第三
屆董事會非獨立董事 ? ( )票 1.03 選舉王富民先生為第三屆董事會非獨立董事 ?
 ( )票 1.04 選舉馬路女士為第三屆董事會非獨立董事 ? ( )票 2.00 《關于董事
會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》 應選人數(3)人 2.01 
選舉殷國富先生為第三屆董事會獨立董事 ? ( )票 2.02 選舉任世馳先生為第三屆
董事會獨立董事 ? ( )票 2.03 選舉毛杰先生為第三屆董事會獨立董事 ? ( )票 3
.00 《關于監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》 
應選人數(2)人 3.01 選舉李茂洪先生為第三屆監事會非職工代表監事 ? ( )票 3
.02 選舉茍瑕鴻女士為第三屆監事會非職工代表監事 ? ( )票 非累積投票提案 4.
00 《關于制定<董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案》 ? 5.00 《關
于修訂<股東大會議事規則>的議案》 ?
    6.00 《關于修訂<董事會議事規則>的議案》 ? 7.00 《關于修訂<監事會議事
規則>的議案》 ? 8.00 《關于修訂<獨立董事制度>的議案》 ? 9.00 《關于修訂<
關聯交易管理制度>的議案》 ? 10.00 《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》 ? 
11.00 《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》 ? 12.00 《關于修訂<募集資金管
理制度>的議案》 ? 13.00 《關于制定<股東大會網絡投票實施細則>的議案》 ? 1
4.00 《關于制定<關于規范與關聯方資金往來的管理制度>的議案》 ? 15.00 《關
于制定<融資管理制度>的議案》 ? 16.00 《關于公司向銀行申請增加授信額度、
變更擔保方式并授權經營管理層辦理相關事宜的議案》 ? 17.00 《關于修訂<公司
章程>的議案》 ?
    說明:
    1.對本次股東大會提案的明確投票意見指示(可按上表格式列示);沒有明確
投票指示的,應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。
    2.本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
    3.委托人簽名(或蓋章);委托人為法人的,應當加蓋單位印章。
    4.授權委托書中對于累積投票議案,填報投給某候選人的選舉票數。公司股東
應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限(股東所擁有的選舉票數=股東所代表
的有表決權的股份總數×提案組應選人數)進行投票,股東所投選舉票數超過其擁
有選舉票數的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選
人,可以對該候選人投0票。
    5.授權委托書中對非累積投票事項應在簽署授權委托書時在表決意見欄內以“
√”填寫“同意”、“反對”或“棄權”,三者只能選擇其一,多選或未選的,視
為對該審議事項的授權委托無效;對于累積投票事項應在簽署授權委托書時在表決
意見欄內填報選舉票數,如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    委托人姓名或名稱(蓋章):
    委托人身份證或營業執照號碼:
    委托人持股數:
    委托人股票賬號:
    委托人簽名(或蓋章):
    委托日期: 年 月 日
    受托人姓名(簽名):
    受托人身份證號碼:
    附件3:
    四川德恩精工科技股份有限公司
    股東大會登記表 自然人股東姓名/法人股東名稱 股東地址 自然人股東身份證
號碼/ 法人股東營業執照號碼 法人股東法定 代表人姓名 股東賬號 持股數量 出席
會議人員姓名 是否委托 代理人姓名 代理人身份證 號碼 聯系電話 電子郵箱 聯
系地址 郵政編碼 發言意向及要點: 股東簽字(法人股東蓋章): 年 月 日
    附注:
    1. 請用正楷字體填寫完整的股東名稱及地址(須與股東名冊上所載的相同)。

    2. 如股東擬在本次股東大會上發言,請在發言意向及要點欄表明您的發言意向
及要點,并注明所需的時間。請注意:因股東大會時間有限,股東發言由本公司按
登記統籌安排,本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均
能在本次股東大會上發言。
    3. 上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

[2019-08-30](300780)德恩精工:2019年半年度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.32
    加權平均凈資產收益率:6.09%


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-09 日換手率達到20%
換手率:26.89 成交量:986.00萬股 成交金額:27772.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|333.49        |369.68        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|安信證券股份有限公司嘉興嘉善施家南路證|277.65        |--            |
|券營業部                              |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|226.12        |143.62        |
|務中心證券營業部                      |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|213.98        |259.14        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大|207.45        |0.83          |
|廈證券營業部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東莞證券股份有限公司蘇州廣濟北路證券營|11.95         |1298.82       |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|333.49        |369.68        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|東方證券股份有限公司杭州五星路證券營業|--            |311.40        |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|213.98        |259.14        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|國金證券股份有限公司上海奉賢區金碧路證|99.90         |211.43        |
|券營業部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
=========================================================================


                                

N惠城 因賽集團
關閉廣告