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≈≈欣天科技300615≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.10.15)
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最新提示:1)2019年三季預約披露:2019年10月29日
         2)預計2019年三季凈利潤1375.60萬元至1555.60萬元,下降幅度為26%至17
           %  (公告日期:2019-10-14)
         3)10月15日(300615)欣天科技:2019年前三季度業績預告公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本14615萬股為基數,每10股派0.5元 轉增3股;股權登
           記日:2019-06-13;除權除息日:2019-06-14;紅股上市日:2019-06-14;紅
           利發放日:2019-06-14;
機構調研:1)2019年04月09日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-06-30 凈利潤:795.60萬 同比增:-12.30 營業收入:1.17億 同比增:7.45
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  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0421│  0.0202│  0.1100│  0.1299│  0.0630
每股凈資產      │  2.4638│  3.2022│  3.1784│  3.1508│  3.0820
每股資本公積金  │  0.8319│  1.3985│  1.4208│  1.3718│  1.4028
每股未分配利潤  │  0.5467│  0.7211│  0.7074│  0.7338│  0.6835
加權凈資產收益率│  1.6900│  0.6300│  3.3900│  4.0700│  1.9800
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0419│  0.0157│  0.0820│  0.0985│  0.0478
每股凈資產      │  2.4646│  2.4751│  2.4656│  2.4442│  2.3908
每股資本公積金  │  0.8326│  1.0848│  1.1021│  1.0641│  1.0641
每股未分配利潤  │  0.5472│  0.5594│  0.5487│  0.5692│  0.5185
攤薄凈資產收益率│  1.7005│  0.6325│  3.3269│  4.0315│  1.9988
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A 股簡稱:欣天科技 代碼:300615 │總股本(萬):18983.432  │法人:石偉平
上市日期:2017-02-15 發行價:14.37│A 股  (萬):5373.225   │總經理:王忠偉
上市推薦:愛建證券有限責任公司 │限售流通A股(萬):13610.207│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:愛建證券有限責任公司 │主營范圍:射頻元器件、光電子元器件、精密
電話:0755-86363037 董秘:程曉黎│零部件的開發、生產;精密模具設計與加工
                              │;機電一體化產品設計與開發、生產;銷售
                              │自產產品;經營進出口業務(法律、行政法規
                              │、國務院決定規定在登記前須經批準的項目
                              │除外,限制的項目須取得許可證方可經營)。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│    0.0421│    0.0202
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1100│    0.1299│    0.0630│    0.0348
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3900│    0.2600│    0.2527│    0.2527
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.9600│    0.7400│    0.5300│    0.2512
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.8800│    0.6900│        --│        --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-10-15](300615)欣天科技:2019年前三季度業績預告公告

    證券代碼:300615 證券簡稱:欣天科技 公告編號:2019-108
    深圳市欣天科技股份有限公司
    2019年前三季度業績預告公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、本期業績預計情況
    1、業績預告期間:2019年1月1日至2019年9月30日
    2、業績預告:同向下降
    3、業績預計情況:
    (1)2019年前三季度(2019年1月1日至2019年9月30日)預計業績情況:
    項 目
    本報告期
    上年同期
    歸屬于上市公司
    股東的凈利潤
    比上年同期下降:26% - 17%
    1,870.60萬元
    盈利:1,375.60萬元–1,555.60萬元
    (2)公司2019年第三季度(2019年7月1日-2019年9月30日)預計業績情況:
    項 目
    本報告期
    上年同期
    歸屬于上市公司
    股東的凈利潤
    比上年同期下降:40% - 21%
    963.43萬元
    盈利:580萬元–760萬元
    二、業績預告預審計情況
    本次業績預告未經注冊會計師預審計。
    三、業績變動原因說明
    1、報告期內,公司主營業務收入比去年同期略有下降;受市場環境影響,部分
銷售產品單價下降且部分產品結構調整,公司綜合毛利率比去年同期略有下降;同
時公司持續加大研發投入,研發費用比去年同期有所增加。
    2、預計公司2019年前三季度非經常性損益對公司凈利潤的影響金額約為525萬
元。
    四、其他相關說明
    1、本次業績預告數據系公司財務部門初步測算結果,未經注冊會計師審計。
    2、本次業績預告沒有考慮2019年度公司“股權激勵”的影響因素。
    3、公司2019年前三季度財務數據將在2019年第三季度財務報告中詳細披露,敬
請廣大投資者謹慎決策,注意投資風險。
    特此公告。
    深圳市欣天科技股份有限公司董事會
    2019年10月14日

[2019-10-09](300615)欣天科技:關于完成工商注冊登記的公告

    證券代碼:300615 證券簡稱:欣天科技 編號:2019-107
    深圳市欣天科技股份有限公司 關于完成工商注冊登記的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛 假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市欣天科技股份有限公司( 以下簡稱“公司”)于2019年9月18日召開第
三屆董事會第九次(臨時)會議,審議通過了《關于全資子公司對外投資暨關聯交
易的議案》,同意公司全資子公司蘇州欣天新投資管理有限公司與蘇州市吳中區恒
越興企業管理合伙企業(有限合伙)共同投資設立蘇州欣天盛科技有限公司,注冊
資本為1,000萬元。(詳情可見公司于2019年9月19日在巨潮資訊網(www.cninfo.co
m.cn)披露的相關公告)。
    公司已于近日在蘇州完成了工商注冊登記并取得了蘇州市吳中區行政審批局頒
發的營業執照,相關信息如下:
    名稱: 蘇州欣天盛科技有限公司
    統一社會信用代碼: 91320506MA2062J0XW
    類型:有限責任公司
    住所: 蘇州吳中經濟開發區越溪街道天鵝蕩路32號1幢2樓
    法定代表人:王忠偉
    注冊資本:1000萬元整
    成立日期:2019年09月30日
    營業期限:2019年09月30日至2039年09月29日
    經營范圍:研發、生產、銷售:通訊設備及配件;自營和代理各類商品及技術
的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    特此公告。
    深圳市欣天科技股份有限公司董事會
    2019年10月8日

[2019-10-01](300615)欣天科技:關于利用閑置自有資金進行現金管理的進展公告

    證券代碼:300615 證券簡稱:欣天科技 公告編號:2019-106
    深圳市欣天科技股份有限公司
    關于利用閑置自有資金進行現金管理的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市欣天科技股份有限公司于2018年10月19日召開第二屆董事會第二十二次
(臨時)會議、于2018年11月8日召開2018年第三次臨時股東大會分別審議通過了《
關于追加利用閑置自有資金進行現金管理額度的議案》,同意追加不超過人民幣4,
000萬元進行現金管理(即現金管理總額度為不超過人民幣1億元),用于購買安全
性高、流動性好、低風險的銀行、券商等金融機構理財產品,決議有效期限為自公
司股東大會審議通過之日起十二個月內有效,在上述額度及決議有效期內,資金可
以循環滾動使用。公司第二屆監事會第十四次(臨時)會議審議通過了上述議案,
獨立董事、保薦機構均發表了明確同意的意見。
    2019年9月30日,深圳市欣天科技股份有限公司向招商銀行深圳分行高新園支行
購買了理財產品,現就具體情況公告如下:
    一、本次購買理財產品的基本情況
    委托方
    受托方
    產品名稱
    產品收益類型
    購買金額
    起息日
    到期日
    預期年化收益率
    關聯關系
    使用資金類型
    深圳市欣天科技股份有限公司
    招商銀行深圳分行高新園支行
    掛鉤黃金三層區間三個月結構性存款
    保本浮
    動收益型
    4000萬元
    2019年9月30日
    2019年12月30日
    3.7%
    無
    閑置自有資金
    二、審批程序
    《關于追加利用閑置自有資金進行現金管理額度的議案》公司已經分別召開第
二屆董事會第二十二次(臨時)會議、第二屆監事會第十四次(臨時)會議、2018
年第三次臨時股東大會審議通過,獨立董事和保薦機構均發表了明確同意的意見,
本次購買理財產品的額度和期限均在審批范圍內,無需另行提交董事會或者股東大
會審議。
    三、投資風險、風險控制及對公司日常經營的影響
    (一)投資風險
    1、盡管銀行金融機構的保本型的理財產品屬于低風險投資品種,但金融市場受

    宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動影響的可能性。
    2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入, 因此短期投資
的實際收益不可預期。
    3、存在相關工作人員的操作和道德風險。
    (二)風險控制措施
    1、財務部根據安全性、期限性和收益情況選擇合適的投資產品,由財務負責人
進行審核后提交董事長審批。
    2、財務部建立臺賬對投資產品進行管理,及時分析和跟蹤投資產品的進展情況
,如評估發現存在可能影響公司資金安全的情況,將及時采取措施,控制投資風險
。
    3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查,必要時可以聘
請專業機構進行審計。
    4、公司內部審計部門負責對公司及子公司自有資金購買投資產品情況進行審計
和監督,并將審計過程中發現的問題及時向董事會審計委員會報告。
    5、公司及時披露報告期內購買理財產品的具體情況及相應的收益情況。
    (三)對公司日常經營的影響
    在符合國家法律法規,確保不影響正常生產經營的前提下,公司及子公司使用
閑置自有資金進行現金管理,不會影響公司正常生產經營。通過適度理財,可以提
高自有資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報。
    四、公告日前十二個月內使用閑置自有資金進行現金管理的情況(含本次購買
產品)
    委托方
    受托方
    產品名稱
    產品收益類型
    購買金額
    起息日
    到期日
    預期年化收益率
    關聯關系
    使用資金類型
    蘇州欣天新精密機械有限公司
    寧波銀行股份有限公司
    單位結構性存款
    保本浮動型
    1000萬元
    2018年8月9日
    2018年9月10日
    3.8%
    無
    閑置自有資金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    興業銀行股份有限公司
    單位結構性存款
    保本浮動收益型
    1000萬元
    2018年9月4日
    2018年12月3日
    4.1%
    無
    閑置自有資金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    寧波銀行深圳分行
    單位結構性存款
    保本浮動型
    2000萬元
    2018年9月5日
    2018年12月4日
    4.0%
    無
    閑置自有資金
    蘇州欣天新精密機械有
    上海浦東發展銀行
    利多多對公結構性存款
    保證收益型
    2000萬元
    2018年9月10日
    2018年12月9日
    4.10%
    無
    閑置自有資金
    限公司
    股份有限公司蘇州滄浪支行
    固定持有期JG902期
    蘇州欣天新精密機械有限公司
    寧波銀行蘇州吳中支行
    單位結構性存款
    保本浮動型
    1000萬元
    2018年9月12日
    2018年10月15日
    3.90%
    無
    閑置自有資金
    蘇州欣天新
    精密機械有
    限公司
    上海浦東
    發展銀行
    股份有限
    公司蘇州
    滄浪支行
    利多多對公
    結構性存款
    保證收
    益型
    1000萬元
    2018年10月19日
    2018年12
    月19 日
    3.90%
    無
    閑置自有資金
    深圳市欣天
    科技股份有
    限公司
    寧波銀行
    深圳分行
    單位結構性
    存款
    保本浮
    動型
    2000
    萬元
    2018年11月20日
    2019 年2月
    19 日
    4.20%
    無
    閑置自有資金
    蘇州欣天新精密機械有限公司
    交通銀行蘇州郭巷支行
    蘊通財富結性存款53天
    保本浮動型
    2000萬元
    2018年11月23日
    2019年1月15日
    4.40%
    無
    閑置自有資金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    寧波銀行深圳分行
    單位結構性存款
    保本浮動型
    2000萬元
    2018年12月4日
    2019年3月4日
    4.20%
    無
    閑置自有資金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    寧波銀行深圳分行
    單位結構性存款
    保本浮動型
    1000萬元
    2018年12月10日
    2019年1月09日
    4.00%
    無
    閑置自有資金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    中國民生銀行股份有限公司
    掛鉤利率結構性存款
    保本浮動收益型
    800萬元
    2019年1月4日
    2019年2月13日
    4.10%
    無
    閑置自有資金
    蘇州欣天新精密機械有限公司
    交通銀行股份有限公司蘇州分行
    掛鉤利率結構性存款
    保本浮動型
    2000萬元
    2019年1月16日
    2019年2月15日
    4.00%
    無
    閑置自有資金
    蘇州欣天新精密機械有限公司
    上海浦東發展銀行股份有限公司蘇州滄浪支行
    利多多對公結構性存款固定持有期JG901期
    保證收益型
    3000萬元
    2019年3月29日
    2019年5月5日
    3.7%
    無
    閑置自有資金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    寧波銀行股份有限公司深圳分行
    單位結構性存款
    保本浮
    動型
    2000萬元
    2019年5月14日
    2019年6月14日
    3.6%
    無
    閑置自有資金
    蘇州欣天新精密機械有限公司
    上海浦東發展銀行股份有限公司蘇州滄浪支行
    利多多對公結構性存款固定持有期JG901期
    保證收益型
    3000萬元
    2019年5月17日
    2019年6月21日
    3.65%
    無
    閑置自有資金
    蘇州欣天新
    上海浦東
    利多多對公
    保證收
    3000
    2019年5
    2019年8月
    3.95%
    無
    閑置自
    五、備查文件
    相關交易合同和業務憑證。
    特此公告。
    深圳市欣天科技股份有限公司董事會
    2019年9月30日
    精密機械有限公司
    發展銀行股份有限公司蘇州滄浪支行
    結構性存款固定持有期JG902期
    益型
    萬元
    月17日
    15日
    有資金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    招商銀行深圳分行高新園支行
    結構性存款
    保本浮
    動型
    2000萬元
    2019年6月26日
    2019年9月26日
    3.90%
    無
    閑置自有資金
    蘇州欣天新精密機械有限公司
    交通銀行股份有限公司蘇州分行
    結構性存款
    保本浮
    動型
    3000萬元
    2019年7月31日
    2020年2月3日
    3.98%
    無
    閑置自有資金
    蘇州欣天新精密機械有限公司
    上海浦東發展銀行股份有限公司蘇州滄浪支行
    利多多對公結構性存款固定持有期JG1002期
    保本浮
    動收益型
    3000萬元
    2019年8月26日
    2019年11月25日
    3.85%
    無
    閑置自有資金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    招商銀行深圳分行高新園支行
    掛鉤黃金三層區間三個月結構性存款
    保本浮
    動收益型
    4000萬元
    2019年9月30日
    2019年12月30日
    3.7%
    無
    閑置自有資金

[2019-09-20](300615)欣天科技:第三屆監事會第九次(臨時)會議決議公告

    證券代碼:300615 證券簡稱:欣天科技 公告編號:2019-104
    深圳市欣天科技股份有限公司
    第三屆監事會第九次(臨時)會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、會議召開情況
    深圳市欣天科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第九次(臨
時)會議通知于2019年9月12日以電子郵件形式發出,會議于2019年9月18日下午14:
00以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應出席監事3名,實際出席監事3名。
會議由監事會主席魏強先生主持?;嵋櫚惱偌?、召開及表決程序符合《公司法》和
《公司章程》等相關規定。
    二、會議的審議情況
    經與會監事審議,一致形成如下決議:
    (一)審議通過《關于全資子公司對外投資暨關聯交易的議案》
    經審議,監事會認為:公司全資子公司本次與關聯方共同投資設立合資公司有
利于延伸公司產業鏈,培育新的業務增長點,雙方認繳出資系基于平等互利原則協
商確定,交易決策程序符合國家相關法律法規和《公司章程》的規定,不存在損害
中小股東利益的行為。同時,關聯董事在表決該議案時進行了回避表決。因此,我
們一致同意公司全資子公司本次對外投資暨關聯交易事項。
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于全資
子公司對外投資暨關聯交易的議案》。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。本議案獲得通過。
    三、備查文件
    《公司第三屆監事會第九次(臨時)會議決議》。
    特此公告。
    深圳市欣天科技股份有限公司監事會
    2019年9月19日

[2019-09-20](300615)欣天科技:關于全資子公司對外投資暨關聯交易的公告

    證券代碼:300615 證券簡稱:欣天科技 公告編號:2019-105
    深圳市欣天科技股份有限公司
    關于全資子公司對外投資暨關聯交易的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、關聯交易概述
    公司全資子公司蘇州欣天新投資管理有限公司(以下簡稱“欣天新投資”)擬
與蘇州市吳中區恒越興企業管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“恒越興”)共
同投資設立蘇州欣天盛科技有限公司(以下簡稱“欣天盛”),注冊資本為1,000萬
元。各投資人按其認繳的出資比例以貨幣方式繳納出資。其中欣天新投資認繳出資
750萬,占蘇州欣天盛科技有限公司注冊資本的75%;恒越興認繳出資250萬,占蘇
州欣天盛科技有限公司注冊資本的25%。
    鑒于公司董事、總經理王忠偉擔任恒越興執行事務合伙人,公司董事、副總經
理袁錚為恒越興有限合伙人。依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《深
圳市欣天科技股份有限公司章程》的有關規定,本次交易構成關聯交易,但不構成
《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    2019年9月18日,公司第三屆董事會第九次(臨時)會議及第三屆監事會第九次
(臨時)會議審議通過了《關于全資子公司對外投資暨關聯交易的議案》;公司董
事會就此項交易進行表決時,關聯董事回避了表決;公司獨立董事對此項關聯交易
發表了事前認可意見及獨立意見。該事項在公司董事會審批權限內,無需提交股東
大會審議批準。
    二、關聯交易對方基本情況
    公司名稱:蘇州市吳中區恒越興企業管理合伙企業(有限合伙)
    成立時間:2019年8月21日
    類型:有限合伙企業
    統一社會信用代碼:91320506MA1YY3820L
    合伙期限:2019年8月21日至2029年8月20日
    執行事務合伙人:王忠偉
    主要經營場所:蘇州吳中經濟開發區越溪街道天鵝蕩路32號行政樓4樓
    經營范圍:企業管理服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開
展經營活動)
    合伙人:普通合伙人王忠偉、有限合伙人袁錚、有限合伙人陳華、有限合伙人
敖情波
    三、擬投資設立合資公司的情況
    企業名稱: 蘇州欣天盛科技有限公司(具體以工商行政管理部門核準登記為準
)
    法定代表人: 王忠偉
    注冊地址: 蘇州市吳中區越溪街道天鵝蕩路32號
    企業類型: 有限責任公司
    注冊資本: 1000萬元
    經營范圍: 研發、生產、銷售通信設備及其配件;自營各類商品和技術的內貿
及進出口業務。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外,
限制的項目須取得許可后方可經營)。
    股權結構:欣天新投資認繳人民幣750萬元,占欣天盛股權的75%。恒越興認繳
人民幣250萬元,占欣天盛股權的25%。
    以上信息,均以工商行政管理部門核準登記備案為準。
    四、對外投資協議的主要內容
    甲方:蘇州欣天新投資管理有限公司
    乙方:蘇州市吳中區恒越興企業管理合伙企業(有限合伙)
    (一)公司概況
    申請設立的有限責任公司名稱擬定為“蘇州欣天盛科技有限公司”,公司最后
名稱以公司登記機關核準的為準。
    公司住所:蘇州市吳中區越溪街道天鵝蕩路32號
    組織形式:有限責任公司。
    責任承擔:甲、乙方雙方以各自的出資額為限對公司承擔責任,公司以其全部
資產對公司的債務承擔責任。
    (二)公司經營范圍
    公司的經營范圍為:研發、生產、銷售通信設備及其配件;自營各類商品和技
術的內貿及進出口業務。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項
目除外,
    限制的項目須取得許可后方可經營)。
    (三) 注冊資本及出資方式
    公司的注冊資本為人民幣1,000萬元(大寫:人民幣壹仟萬元整),具體如下:

    1、甲方認繳出資額為750 萬元,以貨幣方式出資,占注冊資本的75%,甲方于20
22年9月之前繳足貨幣資金并存入公司在銀行開設的賬戶。
    2、乙方認繳出資額為250萬元,以貨幣方式出資,占注冊資本的25%,乙方于20
22年9月之前繳足貨幣資金并存入公司在銀行開設的賬戶。
    甲、乙各方履行出資義務以驗資機構出具的出資證明為標志。
    (四) 股權轉讓
    公司的股權轉讓參照《公司法》的第七十一條執行,即:
    1、公司成立之后,股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。
    2、股東向股東以外的人轉讓股權,應當經其他股東過半數同意。股東應就其股
權轉讓事項書面通知其他股東并征求同意,其他股東自收到書面通知之日起滿三十
日未答復的,視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的,不同意的股東應當
購買該轉讓的股權;不購買的,視為同意轉讓。經股東同意轉讓的股權,在同等條
件下,其他股東有權優先購買。
    (五) 公司架構
    1、股東會由全體股東組成,由執行董事負責召集。
    2、公司不設董事會,設執行董事一名,由甲方委派王忠偉(身份證號:440803
196808******)擔任,執行董事對股東會負責。
    3、公司不設監事會,設監事一名,由股東會委派陳華(身份證號:3710021981
07******)擔任,監事對股東會負責。
    4、公司設總經理一名,由乙方委派袁錚(身份證號:320503198209******)擔
任,總經理對執行董事和股東會負責。
    (六) 違約責任
    合同任何一方未按合同規定依期如數繳納出資額時,每逾期一日,違約方應向
其他方支付未繳納出資額的1 %作為違約金。如逾期三個月仍未提交的,其他方有權
選擇:
    1、要求違約方補繳;
    2、聲明喪失未繳納出資所代表的股權;
    3、解除合同。
    由于一方過錯,造成本合同不能履行或者不能完全履行時,由過錯方承擔其行
為給公司造成的損失。
    (七) 爭議的處理
    本協議在履行過程中發生的爭議,由各方協商解決,也可由有關部門調解;協
商或調解不成的,依法向合同簽訂地有管轄權的人民法院起訴。
    (八) 合同的效力
    1、本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起成立,并在甲方母公司深圳市欣天科技股
份有限公司董事會審批通過后生效;
    2、本協議一式四份,甲乙雙方各持一份,公司留存一份,登記機關留存一份,
具有同等法律效力;
    3、本協議的附件和補充協議均為本協議不可分割的組成部分,與本協議具有同
等法律效力。
    五、關聯交易定價政策和定價依據
    本次關聯交易系本公司全資子公司欣天新投資與關聯方共同投資設立有限責任
公司的行為;欣天盛設立后,各股東按照實際出資額及實際出資比例平等地享有股
東權利、承擔股東義務,各股東的出資行為符合獨立交易的原則。
    六、本次對外投資目的、影響及可能存在的風險
    1、對外投資目的及影響
    公司主要從事移動通信產業中射頻金屬元器件及射頻結構件的研發、生產和銷
售。新設立的欣天盛將主要涉足通信射頻濾波器產品的研發、設計、生產與銷售等
業務,屬于公司主要業務的下游。本次對外投資旨在延伸公司產業鏈,與現有業務產
生良好的協同效應,培育新的業務增長點。本次投資使用公司自有資金,不影響公
司正常的生產經營活動,不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響,不存在損
害公司及全體股東利益的情形。
    2、可能存在的風險
    (1)雖然公司與投資方就本次投資方案進行了充分溝通并達成了一致,但若對
方未能按照協議約定及時履行相應的權利義務,將可能帶來投資方案無法實施的風
險。
    (2)本次對外投資后,欣天盛對于新業務的管理與生產經驗有待逐步積累。因
此,
    在實際運營過程中可能存在技術、管理等方面的風險。
    (3)本次對外投資后,欣天盛的發展受市場環境及行業發展等客觀因素的影響
,
    是否能夠取得預期效果仍存在一定的不確定性。
    七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
    2019年初至本公告披露日,除本次關聯交易外,本公司與蘇州市吳中區恒越興
企業管理合伙企業(有限合伙)未發生關聯交易。
    八、獨立董事事前認可意見和獨立意見
    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創
業板股票上市規則》及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》等有關規定,基于獨
立判斷的立場,獨立董事就公司第三屆董事會第九次(臨時)會議相關事項發表事
前認可和獨立意見如下:
    (一)公司獨立董事關于本次關聯交易事項的事前認可意見
    公司全資子公司蘇州欣天新投資管理有限公司擬與關聯方蘇州市吳中區恒越興
企業管理合伙企業(有限合伙)共同投資設立蘇州欣天盛科技有限公司,注冊資本
為1000萬元。各投資人按其認繳的出資比例以貨幣方式繳納出資。其中欣天新投資
認繳出資750萬,占蘇州欣天盛科技有限公司注冊資本的75%,恒越興認繳出資250萬
,占蘇州欣天盛科技有限公司注冊資本的25%。
    我們認為上述公司全資子公司與關聯方共同投資設立公司事項,是公司在上下
游產業鏈的積極拓展布局,有利于提升公司的競爭力。本次交易具有合理性,認可
該投資行為。
    綜上所述,我們一致同意將該議案提交公司第三屆董事會第九次(臨時)會議
審議。同時,關聯董事應履行回避表決程序。
    (二)公司獨立董事關于本次關聯交易事項的獨立意見
    公司全資子公司蘇州欣天新投資管理有限公司本次對外投資系出于公司戰略發
展的需要,進一步延伸產業鏈,有利于公司培育新的業務增長點,促進公司持續健
康發展。本次雙方認繳出資系基于平等互利原則協商確定,審議和表決程序符合《
公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律、法規和
公司制度的規定,表決結果合法有效,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股
東利益的情形。因此,我們一致同意公司全資子公司本次對外投資暨關聯交易事項。
    九、保薦機構核查意見
    愛建證券經核查認為:深圳市欣天科技股份有限公司本次關聯交易事項已經公
司第三屆董事會第九次(臨時)會議(關聯董事回避表決)和第三屆監事會第九次
(臨時)會議審議通過。公司獨立董事對本次交易事項進行了事前認可,并發表了
明確的同意意見。上述事項決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股
票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律法規以及
《公司章程》的有關規定,關聯交易符合公開、公平、公正的原則,不存在損害公
司及股東利益的情形。此項關聯交易無須提交公司股東大會審議。
    十、備查文件
    1、第三屆董事會第九次(臨時)會議決議;
    2、獨立董事關于全資子公司對外投資暨關聯交易的事前認可意見;
    3、獨立董事關于全資子公司對外投資暨關聯交易的獨立意見;
    4、愛建證券有限責任公司關于深圳市欣天科技股份有限公司全資子公司對外投
資暨關聯交易的核查意見。
    特此公告。
    深圳市欣天科技股份有限公司
    董事會
    2019年9月19日

[2019-09-20](300615)欣天科技:第三屆董事會第九次(臨時)會議決議公告

    證券代碼:300615 證券簡稱:欣天科技 公告編號:2019-103
    深圳市欣天科技股份有限公司
    第三屆董事會第九次(臨時)會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議的召開情況
    深圳市欣天科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第九次(臨
時)會議于2019年9月18日上午10:30以現場結合通訊表決方式召開。
    本次會議通知已于2019年9月12日通過電子郵件形式發出。
    本次會議應到董事9人,實際出席會議董事9人?;嵋橛曬徑魯な捌較壬?
主持,公司部分監事、高級管理人員和保薦代表人列席了本次會議。
    本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定
,合法有效。
    二、董事會會議的審議情況
    本次會議通過有效表決,審議通過了《關于全資子公司對外投資暨關聯交易的
議案》。
    同意公司全資子公司蘇州欣天新投資管理有限公司(以下簡稱“欣天新投資”)
與蘇州市吳中區恒越興企業管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“恒越興”)共同
投資設立蘇州欣天盛科技有限公司(暫定名,具體以工商行政管理部門核準登記為
準),注冊資本為1,000萬元。各投資人按其認繳的出資比例以貨幣方式繳納出資。
其中欣天新投資認繳出資750萬,占蘇州欣天盛科技有限公司注冊資本的75%;恒越
興認繳出資250萬,占蘇州欣天盛科技有限公司注冊資本的25%。
    鑒于公司董事、總經理王忠偉擔任恒越興執行事務合伙人,公司董事、副總經
理袁錚為恒越興有限合伙人。依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《深
圳市欣天科技股份有限公司章程》的有關規定,本次交易構成關聯交易。
    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于全資
子公司對外投資暨關聯交易的議案》,獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見。
    表決結果:6票同意、0票反對、1票棄權。本議案獲得通過。
    關聯董事王忠偉、袁?;乇鼙砭?。
    公司董事査秉柱在審議該議案時投了棄權票,其理由為:由于對濾波器業務投
資成本、技術水平以及投資風險等信息掌握的不是很全面。出于謹慎原則,本議案
棄權表決。
    三、備查文件
    1、《公司第三屆董事會第九次(臨時)會議決議》;
    2、《獨立董事關于全資子公司對外投資暨關聯交易的獨立意見》;
    3、《獨立董事關于全資子公司對外投資暨關聯交易的事前認可意見》;
    4、《愛建證券有限責任公司關于深圳欣天科技股份有限公司全資子公司對外投
資暨關聯交易的核查意見》
    特此公告。
    深圳市欣天科技股份有限公司董事會
    2019年9月19日

[2019-09-12](300615)欣天科技:關于完成工商變更登記的公告

    證券代碼:300615 證券簡稱:欣天科技 公告編號:2019-102
    深圳市欣天科技股份有限公司
    關于完成工商變更登記的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、概述
    深圳市欣天科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2019年6月12日、20
19年6月28日召開第三屆董事會第七次(臨時)會議、2019年第三次臨時股東大會
,審議通過了《關于修改公司章程的議案》,議案內容詳見2019年6月13日公司刊登
在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上《公司
章程修訂對照表》的公告。
    公司已于2019年9月10日完成工商變更登記手續,并取得了深圳市市場監督管理
局核發的《變更(備案)通知書(21903540169)》。
    二、變更(備案)登記情況
    序號
    事項
    變更前
    變更后
    1
    股東信息
    無限售流通股:出資額5,346.90萬元,出資比例28.16%。限售流通股:出資額1
3,643.084萬元,出資比例71.84%
    無限售流通股:出資額5373.225萬元,出資比例28.3%。限售流通股:出資額13
,610.207萬元,出資比例71.7%
    2
    注冊資本
    18,989.984萬元人民幣
    18,983.432萬元人民幣
    三、備查文件
    (一)《變更(備案)通知書》
    特此公告!
    深圳市欣天科技股份有限公司董事會
    2019年9月11日

[2019-08-30](300615)欣天科技:關于部分限制性股票回購注銷完成的公告

    證券代碼:300615 證券簡稱:欣天科技 公告編號:2019-101
    深圳市欣天科技股份有限公司
    關于部分限制性股票回購注銷完成的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次回購注銷限制性股票涉及人數為2人,回購注銷的限制性股票數量共計
為65,520股,占回購前公司總股本的0.03%;
    2、本次回購注銷的限制性股票回購價格為5.5077元/股。
    3、截至2019年8月29日,上述限制性股票已在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司完成注銷手續。本次限制性股票回購注銷完成后,公司總股本由189,899
,840股變更為189,834,320股。
    一、公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃簡述和實施情況
    1、2018年4月20日,公司分別召開了第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事
會第十一次會議,審議通過了《公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案
)及其摘要》、《公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》
及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃
有關事項的議案》。公司獨立董事對本次激勵計劃發表了明確同意的獨立意見,律
師、獨立財務顧問對此出具了相應報告。
    2、監事會對激勵對象名單進行了核查,認為激勵對象符合本次激勵計劃規定的
激勵對象范圍,公司通過公司內部網站對激勵對象名單予以公示,并于2018年5月1
0日披露了《監事會關于公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單
的審核意見及公示情況說明》。
    3、2018 年5月15日,公司召開2017年年度股東大會審議通過了《公司2018年股
票期權與限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要》、《公司2018年股票期權與限制
性股票激勵計劃實施考核管理辦法》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司20
18年股票期權與限制性股票激勵計劃有關事項的議案》,公司實施本次激勵計劃獲
得了股東大會批準,董事會被授權辦理本次股權激勵的相關事宜。公司于2018年5
月7日披露了《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公
    司股票情況的自查報告》。
    4、2018年6月26日,公司召開了第二屆董事會第二十次(臨時)會議和第二屆
監事會第十二次(臨時)會議,審議通過了《關于調整公司<2018年股票期權與限制
性股票激勵計劃>相關價格及數量的議案》、《關于調整公司<2018年股票期權與限
制性股票激勵計劃>激勵對象名單及授予數量的議案》和《關于向2018年股票期權
與限制性股票激勵計劃激勵對象授予股票期權與限制性股票的議案》,同意以2018
年6月26日為授予日,向激勵對象授予股票期權與限制性股票。公司獨立董事對此發
表了明確同意的獨立意見,監事會對本次授予股票期權和限制性股票的激勵對象名
單進行了核實,律師出具了法律意見書,獨立財務顧問出具了核查意見。
    5、2018年7月10日,公司發布了《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃
股票期權授予登記完成的公告》和《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃限
制性股票授予登記完成的公告》,實際授予股票期權167.5萬份,并于當日完成了登
記;實際授予限制性股票326萬股,授予股份的上市日期為2018年7月12日。
    6、2018年11月30日,公司分別召開了第二屆董事會第二十四次(臨時)會議和
第二屆監事會第十五次(臨時)會議,審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購
注銷部分限制性股票的議案》,同意因2名激勵對象(付國武、顧山水)已離職、1
名激勵對象(魏強)成為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人且因自愿放棄已
授予的股票期權和限制性股票,不再具備公司激勵對象資格,應注銷魏強、顧山水
合計持有的已獲授但尚未行權的股票期權78,000份,回購注銷魏強、顧山水、付國
武持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票529,000股,回購價格為7.21元/股。公司
獨立董事發表了明確同意的獨立意見。
    7、2018年12月19日,公司召開了2018第四次臨時股東大會,審議通過了《關于
注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案》。
    8、2019年3月29日,公司分別召開了第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會
第四次會議,審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議
案》,同意注銷35名激勵對象合計持有的已授予尚未行權的股票期權355,400份;擬
回購注銷36名激勵對象合計持有的已授予尚未解鎖的限制性股票582,200股。
    9、2019年4月23日,公司召開了2018年年度股東大會,審議通過了《關于注銷
部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案》。
    10、2019年4月23日,公司分別召開了第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會
第五次會議,審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議
案》,同意注銷向加利、楊書亮合計持有的已授予尚未行權的股票期權57,600份;
    回購注銷向加利、楊書亮合計持有的已授予尚未解鎖的限制性股票93,600股,
回購價格為5.5077元/股。
    11、2019年5月10日,公司召開了2019年第二次臨時股東大會,審議通過了《關
于注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案》。
    12、2019年6月12日,公司分別召開了第三屆董事會第七次(臨時)會議和第三
屆監事會第七次(臨時)會議,審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部
分限制性股票的議案》,同意擬注銷陳建元、羅文姣合計持有的已授予尚未行權的
股票期權40,800份;擬回購注銷陳建元、羅文姣合計持有的已授予尚未解鎖的限制
性股票65,520股,回購價格為5.5077元/股。
    13、2019年6月28日,公司召開了2019年第三次臨時股東大會,審議通過了《關
于注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票的議案》。
    二、本次注銷/回購注銷的原因、數量、價格及資金來源
    1、本次注銷/回購注銷的原因
    依據《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》中激勵對象確定的原
則:“1、激勵對象原則上限于在職的公司董事、高級管理人員、中層管理人員、核
心技術(業務)骨干(含控股子公司)”離職的激勵對象陳建元、羅文姣,不再具
備限制性股票和股票期權激勵對象資格。
    2、本次注銷期權的數量
    公司擬注銷激勵對象陳建元、羅文姣合計持有的已授予尚未行權的股票期權
    40,800份;
    3、本次回購注銷限制性股票的數量、價格及調整說明
    公司擬回購注銷激勵對象陳建元、羅文姣合計持有的已授予尚未解鎖的限制性
股票50,400股。公司首次授予的限制性股票回購價格為13.08元/股,由于公司2018
年6月6日實施了2017年年度利潤分配方案:公司以首次公開發行股票后總股本8000
萬股為基數,向全體股東每10股派發現金股利1.00元(含稅),合計分配現金股利8
00萬元(含稅);以8000萬股為基數,以資本公積金每10股轉增8股,送紅股0股。
故本次股權激勵計劃中首次授予且尚未解鎖的限制性股票授予價格應為7.21元/股。
    鑒于公司于2019年4月23日召開2018年年度股東大會審議通過了《關于公司2018
年度利潤分配預案的議案》。同意以公司2018年12月31日的總股本147,260,000股
,扣除經2018年12月19日召開的2018年第四次臨時股東大會審議通過的擬回購
    注銷的限制性股票529,000股及因激勵對象石理離職、公司2018年度實現的凈利
潤未達到第一次解鎖期的財務業績考核指標,擬回購注銷36名激勵對象合計持有的
已授予尚未解鎖的限制性股票582,200股后的總股本146,148,800股為基數,向全體
股東每10股派發現金紅利0.50元(含稅),合計派發現金7,307,440元(含稅),
同時以資本公積金轉增股本,每10股轉增3股。
    根據《上市公司股權激勵計劃管理辦法》及公司《2018年股票期權與限制性股
票激勵計劃(草案)》的規定,若限制性股票在授予后,公司發生資本公積金轉增
股本、派送股票紅利、股票拆細、縮股、配股或增發等事項,公司應當按照調整后
的數量、價格對激勵對象獲授的尚未解除限售的限制性股票及基于此部分獲得的其
他欣天科技股票進行回購。
    (1) 回購數量的調整方法
    ①資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細
    Q=Q0×(1+n)
    其中:Q0為調整前的限制性股票數量;n為每股的資本公積轉增股本、派送股票
紅利、股份拆細的比率(即每股股票經轉增、送股或拆細后增加的股票數量);Q
為調整后的限制性股票數量。
    (2) 限制性股票回購價格的調整方法
    ①資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細
    P=P0÷(1+n)
    其中:P0為調整前的授予價格;n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅
    利、股份拆細的比率;P為調整后的授予價格。
    ②派息
    P=P0-V
    其中:P0為調整前的授予價格;V為每股的派息額;P為調整后的授予價格。
    鑒于公司2018年權益分派將于2019年6月14日實施完成,陳建元、羅文姣回購注
銷數量及價格作如下調整:
    回購注銷數量為:Q=50,400 ×(1+0.3)= 65,520股
    回購價格為:P=(7.21-0.05)÷(1+0.3)=5.5077元/股
    4、本次回購限制性股票的資金來源
    公司本次擬用于支付回購限制性股票的資金為自有資金,回購金額合計為360,8
64.50 元。
    5、本次回購注銷的完成情況
    公司本次回購前總股本189,899,840股,本次回購注銷的限制性股票數量為 65,
520股,占回購前公司總股本的0.03%。公司已向上述激勵對象支付了回購價款,并
經立信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司注冊資本進行審驗并出具了信會師報
字[2019]第ZI10612號驗資報告。
    截至2019年8月29日,公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成
本次回購注銷事宜。
    三、本次回購注銷后股本結構變動表
    單位:股 證券類別 本次變動前 本次變動增減 本次變動后 數量 比例 數量 
數量 比例 一、限售流通股 136,167,590 71.70% -65,520 136,102,070 71.70% 二
、無限售流通股 53,732,250 28.30% 0 53,732,250 28.30% 三、股份總數 189,89
9,840 100% -65,520 189,834,320 100.00%
    特此公告。
    深圳市欣天科技股份有限公司董事會
    2019年8月29日

[2019-08-29](300615)欣天科技:關于部分股票期權注銷完成的公告

    證券代碼:300615 證券簡稱:欣天科技 公告編號:2019-100
    深圳市欣天科技股份有限公司
    關于部分股票期權注銷完成的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市欣天科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月28日召開2019
年第三次臨時股東大會審議通過了《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性
股票的議案》,因激勵對象陳建元、羅文姣已離職不符合激勵對象條件,同意注銷
陳建元、羅文姣合計持有的已授予尚未行權的股票期權40,800份,詳見公司于2019
年6月13日在巨潮資訊網上披露的《關于注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性
股票的公告》(公告編號:2019-077)。
    公司本次注銷的股票期權數量為40,800份,涉及人數為2人。經中國證券登記結
算有限公司深圳分公司審核確認,公司本次股票期權注銷事宜已于2019年8月28日
完成。
    特此公告。
    深圳市欣天科技股份有限公司董事會
    2019年8月28日

[2019-08-28](300615)欣天科技:關于參加2019年深圳上市公司投資者網上集體接待日活動的公告

    證券代碼:300615 證券簡稱:欣天科技 公告編號:2019-099
    深圳市欣天科技股份有限公司
    關于參加2019年深圳上市公司投資者網上集體接待日活動的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    為進一步加強與投資者的互動交流工作,深圳市欣天科技股份有限公司(以下
簡稱“公司”)將參加由深圳上市公司協會、深圳市全景網絡有限公司共同舉辦的
“改革創新發展 溝通互信共贏”——深圳轄區上市公司2019年度投資者網上集體接
待日主題活動,現將有關事項公告如下:本次集體接待日活動將在深圳市全景網絡
有限公司提供的網上平臺,采取網絡遠程的方式舉行,投資者可以登錄“全景?路
演天下”網站(//rs.p5w.net/)或關注微信公眾號:全景財經,參與公司本
次投資者集體接待日活動,活動時間為2019年9月3日14:00至18:00。
    屆時公司董事、總經理王忠偉先生、副總經理、董事會秘書程曉黎女士及財務
總監汪長華先生,將通過網絡文字交流形式與投資者進行溝通。
    歡迎廣大投資者積極參與!
    特此公告。
    深圳市欣天科技股份有限公司董事會
    2019年8月27日

1、問:石董好,在基站濾波器領域,4G時代大型多通道金屬腔體濾波器占主導,優
點是高Q值、高性能,缺點為尺寸大;為應對5G Massive MIMO對減重和小型化需求
,5G 基站濾波器將發生重大變化。方向一是從 4G 的金屬腔體向陶瓷介質波導轉
變,目前華為、愛立信傾向于該方案;方向二是小型化金屬腔體濾波器(單個濾波
器雙路),中興傾向該方案。請問石董如何看待這一行業變化,公司的產品是否覆
蓋了上述兩個方向?
   答:謝謝您的提問,陶瓷介質濾波器在性能上比金屬腔體濾波器要好,但目前在
量產和成本上存在劣勢。公司目前的產品主要是用于金屬腔體濾波器。
2、問:石董好,金屬小型化濾波器,核心是通過減少螺釘,減薄蓋板,預計濾波器
腔體蓋板焊接取代螺釘連接成為趨勢。請問石董,金屬小型化濾波器的出現,是否
會大幅減少調諧自鎖螺釘的需求量?
   答:焊接取代的是緊固螺釘,不是調諧螺釘,調諧螺釘的數量只跟具體多少個諧
振腔有關,濾波器小型化但是濾波器數量會增多。 謝謝關注!
3、問:石董好,通宇通訊、武漢凡谷、世嘉科技(波發特)、京信通信、大富科技
等腔體濾波器廠家均已布局陶瓷介質濾波器,如果未來陶瓷介質濾波器成為5G時代
濾波器的主流,公司將如何應對?公司是否會考慮通過并購實現轉型?
   答:公司會積極主動去應對5G時代的技術演變。有關公司的并購請關注公司公開
披露的信息資料。
4、問:公司的玻纖復合材料已研發出樣品,目前處于客戶測試階段,石董能不能給
大家詳細介紹一下公司玻纖復合材料的優勢和商用前景,謝謝。
   答:謝謝關注。公司所研發的玻纖復合材料是針對行業對材料特殊要求而開發的
,主要為了滿足特殊的性能要求,如輕量化、低膨脹系數、低介電常數等。隨著5G
向高頻段擴展,以及設備輕量化和小型化的發展趨勢,我們判斷該類材料具有廣闊
的商用前景。
5、問:石董好,2018年11月6日飛榮達(sz300602)接受機構調研時表示:在5G有
源方面,濾波器和振子結合是未來的方向。公司計劃收購的博緯從2015年開始研究
更深層次整合方案就是內置濾波器的振子,未來是有可能實現把濾波器去掉。壓鑄
達不到5G天線的精度要求,塑料振子具有獨特的優勢,并且塑料振子的制造工藝,
可以把配電網絡跟濾波網絡形成一體化,舍去很多零件節省成本。 請問石董對以上
行業趨勢判斷是否認同?
   答:謝謝提問,未來的趨勢應該會是天線和濾波器一體化,而不是把濾波器去掉
。
6、問:公司2017年毛利率與2018年相比如何,主要是什么原因?
   答:謝謝您的提問!2018年毛利率比2017年有明顯下降,其影響的因素主要是:
(1)產品售價方面: 受市場需求變化、行業競爭加劇的影響,公司采取降價策略
,下調了部分產品售價。(2)成本方面: 2018年受公司部分產能從深圳轉移到蘇
州的影響,深圳與蘇州兩地管理與生產人員重疊,部分產品工藝流程尚在調試及試
產階段,出現產品制程不穩定等狀況,導致直接人工及制造費用增加,從而增加經
營成本,導致毛利率下降。
7、問:請問主打產品2019年公司銷售目標多少?毛利率波動大嗎?
   答:謝謝您的提問!關于2019年主營業務銷售目標詳見公司定期報告和業績預告
。對于毛利率的波動問題,可能受多方面因素的影響,主要有:(1)市場需求波
動,銷售價格也存在波動的風險,從而直接導致毛利率波動。(2)主要原材料價格
會出現波動風險,從而會影響毛利空間,導致毛利率波動。(3)產品更新換代,
產品需求結構發生改變,會導致產品綜合毛利率變動。 
8、問:請問公司的分配預案達到承諾的分紅比例嗎?
   答:公司對利潤分配的承諾為:在滿足現金分紅條件的前提下,公司每年以現金
方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的20%,公司2018年度利潤分配預
案已經達到了承諾的分紅比例。感謝您的提問!
9、問:程總好,公司正在進行股票期權與限制性股票激勵計劃,很遺憾2018年度沒
有達到業績考核指標,請問公司是否有信心在2019年完成第二次解除限售的業績考
核指標?
   答:對于2018年的股權激勵未能達到業績考核指標,我們也表示很遺憾,2019年
我們會加倍努力!謝謝關注!
10、問:您認為目前公司面臨的最大問題是什么?
    答:公司在年報中已經披露了具體的經營風險。不同公司不同階段在經營中會
面臨不同的風險。公司會時刻關注經營管理中的風險點,并對風險點采取相應措施
,組織人員全力應對。謝謝! 
11、問:請問貴公司是否有收購控股5G產業鏈相關公司的意向?
    答:請及時關注公司公告!
12、問:怎么說明會停著,沒內容。
    答:業績說明會正在進行中,已經有部分問題回答并送出,謝謝關注!
13、問:請問截止到3月8日,公司股東人數是多少?謝謝!
    答:截止到2019年3月8日,公司股東人數為15668人。
14、問:公司2018年有哪些建設項目?對2019年的業績是否有較大影響?
    答:2018年主要建設項目就是募投項目“移動通信射頻金屬元器件生產基地建
設項目”的建成與投入使用。目前項目已投產,對2019年的業績實現有較大的影響
,能夠為銷售端提供足夠的產能保障。謝謝您的關注!
15、問:石董好,請問公司產品,間接供貨給華為和中興嗎?公司有沒有可能成為
華為的直接供貨商?
    答:謝謝提問,公司產品有間接供貨給華為和中興。能否直接供貨取決于客戶
的商業模式和采購策略,公司會盡最大努力積極開拓市場。
16、問:陳董好,看您的履歷是金融背景,公司的市值管理方面,還請您多費心啊
!
    答:謝謝您的信任!作為公司獨立董事,我會認真履行謹慎、勤勉的職責,發
揮個人的金融專業能力,維護公司和股東特別是中小股東的合法權益。謝謝!
17、問:能簡要說說2019的發展規劃嗎?
    答:謝謝關注!2019年公司將開展以下工作:1)加大技術研發,完善內部管理
和激勵機制、控制成本、提高效率、提升公司的核心競爭力。2)在主營業務上,
爭取提高現有客戶的訂單份額和開發新的大客戶,來獲得更多的訂單3)培育新的利
潤增長點。
18、問:王家大人:請介紹公司董事會成員?
    答:請在巨潮咨詢網參閱2018年年報68頁,董事會成員簡歷,謝謝關注!
19、問:公司近幾年凈利潤情況?
    答:2016年至2018年近三年“歸屬于上市公司股東的凈利潤”分別為:5,741.2
5萬元、3,147.30萬元、1,557.19萬元。具體財務數據請查閱公司年報資料。謝謝
您的提問!
20、問:公司固定資產變動情況?
    答:關于固定資產的變動:2018年年初“固定資產凈值”金額為108,009,881.3
1元,期末余額為116,052,669.44元。具體變動狀況詳見公司年度報告第134-135頁
內容。謝謝您的提問!
21、問:請介紹公司應對應收帳款周轉能力?
    答:感謝您對此問題的關注!近三年“應收賬款周轉天數”分別是120.4天、14
5.8天和145.1天。在應對應收賬款方面,公司將會加大應收賬款的管理工作,在內
部指定專人負責跟進貨款收款進度并納入其個人績效管理;在外部方面繼續與客戶
保持良好溝通與協商,必要時修改結算周期或方式,保障及時回收貨款。
22、問:請介紹一下公司技術特點?
    答:公司的技術研發有主動研發和同步研發。主動研發是公司憑借對射頻金屬
元器件行業和相關產品發展趨勢的深刻認知,以及對客戶的市場經營策略和產品設
計理念的深入了解,通過開發出符合行業發展趨勢和客戶市場定位的產品來引導客
戶的后續產品需求。同步研發是基于射頻金屬元器件行業具備高度定制化特點, 公
司以深刻理解客戶需求為基礎,以快速響應客戶需求、提升產品質量和價值為目標
配合客戶的新產品開發。謝謝!
23、問:請問公司公司產品及市場前景?
    答:謝謝關注!公司主要產品符合行業對產品小型化、輕量化的需求。
24、問:請問程總,截止2019年3月29日,公司的機構戶數是多少?謝謝。
    答:截至2019年3月29日,公司股東機構數182戶。
25、問:公司的主要客戶有哪些?
    答:公司已獲得包括Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope、邁瑞等
客戶的供應商認證。謝謝!
26、問:公司近期簽訂了重大合同嗎?
    答:請關注公司公告,謝謝!
27、問:請問公司對董、監、高進行了與上市有關的培訓了嗎?
    答:公司董監高按照交易所、證監局的要求進行相關培訓,謝謝關注!
28、問:18年度分配方案何時執行。
    答:實際執行前,公司會發布相關公告,請及時關注公司公告!謝謝!
29、問:截止4月9日,公司股東數是多少?公司2019年度一季度利潤是多少?
    答:截至2019年4月9日股東名冊尚未下發。2019年一季度業績情況,請關注公
司公告。謝謝!


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-09-19 日換手率達到20%
換手率:28.33 成交量:1522.00萬股 成交金額:41607.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|廣發證券股份有限公司江門萬達廣場證券營|442.32        |--            |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司鎮江分公司        |424.61        |22.32         |
|海通證券股份有限公司上饒解放路證券營業|318.98        |--            |
|部                                    |              |              |
|興業證券股份有限公司福州五一北路證券營|312.44        |1.35          |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業|304.03        |16.85         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務|31.06         |533.56        |
|中心證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|89.59         |383.78        |
|第一證券營業部                        |              |              |
|國信證券股份有限公司南京洪武路證券營業|5.13          |328.67        |
|部                                    |              |              |
|南京證券股份有限公司杭州新塘路證券營業|--            |255.83        |
|部                                    |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司臨沂北京路證券|32.14         |252.21        |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
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