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≈≈朗科智能300543≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.10.14)
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最新提示:1)2019年三季預約披露:2019年10月30日
         2)10月14日(300543)朗科智能:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通
           知
(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本12000萬股為基數,每10股派0.75元 ;股權登記日:20
           19-05-27;除權除息日:2019-05-28;紅利發放日:2019-05-28;
增發預案:1)2017年擬非公開發行,預計募集資金:354000000元; 方案進度:停止實
           施 發行對象:不超過五名特定投資者
         2)2017年擬非公開發行股份數量:16539049股; 發行價格:45.71元/股;預
           計募集資金:756000000元; 方案進度:停止實施 發行對象:共青城浩翔
           投資管理合伙企業(有限合伙)、寧波梅山保稅港區福鵬宏祥柒號股權
           投資管理中心(有限合伙)、共青城建融壹號投資管理合伙企業(有限
           合伙)
機構調研:1)2017年09月14日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-06-30 凈利潤:4249.89萬 同比增:117.55 營業收入:6.42億 同比增:23.00
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.3524│  0.1717│  0.3700│  0.2679│  0.1628
每股凈資產      │  5.8007│  5.6892│  5.5216│  5.4180│  5.3129
每股資本公積金  │  2.2521│  2.2521│  2.2521│  2.2521│  2.2521
每股未分配利潤  │  2.2418│  2.1302│  1.9626│  1.8859│  1.7808
加權凈資產收益率│  6.2100│  3.0600│  6.8000│  4.8000│  2.9400
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.3542│  0.1717│  0.3715│  0.2679│  0.1628
每股凈資產      │  5.8007│  5.6892│  5.5216│  5.4180│  5.3129
每股資本公積金  │  2.2521│  2.2521│  2.2521│  2.2521│  2.2521
每股未分配利潤  │  2.2418│  2.1302│  1.9626│  1.8859│  1.7808
攤薄凈資產收益率│  6.1054│  3.0178│  6.7274│  4.9450│  3.0641
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A 股簡稱:朗科智能 代碼:300543 │總股本(萬):12000      │法人:陳靜
上市日期:2016-09-08 發行價:22.52│A 股  (萬):12000      │總經理:陳靜
上市推薦:中信證券股份有限公司 │                      │行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:中信證券股份有限公司 │主營范圍:電子智能控制器產品的研發、生產
電話:0755-36690853 董秘:羅斌  │和銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│    0.3524│    0.1717
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3700│    0.2679│    0.1628│    0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.6700│    0.5400│    0.5790│    0.5790
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    1.5300│    1.3600│    0.7900│    0.5000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.7000│    1.1700│    0.6600│        --
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[2019-10-14](300543)朗科智能:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300543 證券簡稱:朗科智能 公告編號:2019-065
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    經深圳市朗科智能電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十
次會議審議通過,公司決定于2019年10月29日召開2019年第二次臨時股東大會,現
將會議有關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會
    2、會議召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法性及合規性:經本公司第三屆董事會第十次會議審議通過,
決定召開2019年第二次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議時間:2019年10月29日下午14:30開始;
    (2)網絡投票時間:2019年10月28日至2019年10月29日。
    其中,通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年10月28日15:00時
至2019年10月29日15:00時;通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時
間為2019年10月29日9:30至11:30,13:00至15:00。
    5、會議召開方式:采用現場投票與網絡投票相結合的方式。
    公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(//wltp.cninfo.c
om.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內
通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方
式,表決結果以第一次有效投票結果為準。
    6、股權登記日:2019年10月21日。
    7、會議出席對象
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
    本次股東大會的股權登記日為2019年10月21日,于股權登記日2019年10月21日
下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通
股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,
該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師等中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。
    8、現場會議召開地點:廣東省東莞市塘廈鎮田沙路7號廣東朗科智能電氣有限
公司6層會議室。
    二、會議審議事項
    1、審議《關于<深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃
(草案)>及摘要的議案》
    1.1 激勵對象的確定依據及范圍
    1.2 限制性股票的來源、數量和分配
    1.3 限制性股票激勵計劃的有效期、授予日、限售期、解鎖期、禁售期
    1.4 限制性股票的授予價格的確定方法
    1.5 激勵對象獲授和解鎖限制性股票的條件
    1.6 限制性股票激勵計劃的調整方法和程序
    1.7 限制性股票的回購注銷
    1.8 限制性股票的會計處理
    1.9 激勵計劃生效、公司授予權益及激勵對象解鎖的程序
    1.10 公司及激勵對象的權利義務
    1.11 公司與激勵對象之間相關爭議或糾紛的解決機制
    1.12 激勵計劃的變更和終止
    2、審議《關于<深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃
實施考核管理辦法>的議案》
    3、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年限制性股票激勵計劃有
關事項的議案》
    4、審議《關于<深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年員工持股計劃(草案
)>及其摘要的議案》
    4.1 員工持股計劃的持有人
    4.2 員工持股計劃的資金來源和股票來源
    4.3 員工持股計劃的存續期與鎖定期
    4.4 員工持股計劃的歸屬與考核
    4.5 員工持股計劃的管理模式
    4.6 員工持股計劃的資產構成及權益處置辦法
    4.7 員工持股計劃的變更、終止
    4.8 公司融資時本員工持股計劃的參與方式
    4.9 員工持股計劃履行的程序
    4.10 員工持股計劃其他重要事項
    5、審議《關于<深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年員工持股計劃管理辦
法>的議案》
    6、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年員工持股計劃有關事項
的議案》
    上述第1、2、3為特別決議事項,需有出席股東大會股東(包括股東代理人)所
持表決票的2/3以上通過,且以上議案需征集投票權,公司獨立董事趙亞娟作為征
集人就公司2019年第二次臨時股東大會中審議的股權激勵計劃相關議案向公司全體
股東征集投票權。
    上述議案于2019年10月13日召開的公司第三屆董事會第十次會議、第三屆監事
會第九次會議審議通過。與本次股東大會相關議案存在關聯關系的股東,在股東大
會審議上述議案時需回避表決。具體內容詳見2019年10月14日在巨潮資訊網(http:
//www.cninfo.com.cn/)上發布的相關公告。
    三、議案編碼
    本次股東大會提案編碼示例表如下所示: 提案編碼 議案名稱 備注 該列打勾
的欄目可以投票
    100
    總議案:所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃(草案)》及
摘要
    √
    1.01
    激勵對象的確定依據及范圍
    √
    1.02
    限制性股票的來源、數量和分配
    √
    1.03
    限制性股票激勵計劃的有效期、授予日、限售期、解鎖期、禁售期
    √
    1.04
    限制性股票的授予價格的確定方法
    √
    1.05
    激勵對象獲授權益、解鎖的條件
    √
    1.06
    限制性股票激勵計劃的調整方法和程序
    √
    1.07
    限制性股票的回購注銷
    √
    1.08
    限制性股票的會計處理
    √
    1.09
    激勵計劃生效、公司授予權益及激勵對象解鎖的程序
    √
    1.10
    公司及激勵對象的權利義務
    √
    1.11
    公司與激勵對象之間相關爭議或糾紛的解決機制
    √
    1.12
    激勵計劃的變更和終止
    √
    2.00
    《深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理
辦法》
    √
    3.00
    《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
    √
    4.00
    《深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年員工持股計劃(草案)》及其摘要


    √
    4.01
    員工持股計劃的持有人
    √
    4.02
    員工持股計劃的資金來源和股票來源
    √
    4.03
    員工持股計劃的存續期與鎖定期
    √
    4.04
    員工持股計劃的歸屬與考核
    √
    4.05
    員工持股計劃的管理模式
    √
    4.06
    員工持股計劃的資產構成及權益處置辦法
    √
    4.07
    員工持股計劃的變更、終止
    √
    4.08
    公司融資時本員工持股計劃的參與方式
    √
    4.09
    員工持股計劃履行的程序
    √
    4.10
    員工持股計劃其他重要事項
    √
    5.00
    《深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年員工持股計劃管理辦法》
    √
    6.00
    《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年員工持股計劃有關事項的議案
》
    √
    股東大會對多項議案設置“總議案”的,對應的議案編碼為100。議案1的議案
編碼為1.00,議案2的議案編碼為2.00,以此類推。對于逐項表決的議案,如議案1
中有多個需表決的子議案,1.00代表對議案1下全部子議案的議案編碼,1.01代表議
案1中子議案1.1,1.02代表議案1中子議案1.2,依此類推。
    四、會議登記事項
    1、登記時間:2019年10月23日上午9:30至11:30,下午14:00至17:00
    2、登記地點:廣東省深圳市寶安區石巖街道上屋社區愛群路同富裕工業區8-4
號廠房五層接待室。
    3、登記方式:現場登記、通過信函、傳真方式或電子郵箱方式登記。
    (1)法人股東登記:法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
會議。法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法
定代表人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理
人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委
托書(附件二)、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續;
    (2)自然人股東登記:自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理
登記手續;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(附件二)
、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續;
    (3)異地股東登記:異地股東可用信函、傳真或電子郵箱方式登記,信函、傳
真或電子郵件以到達公司時間為準。不接受電話登記。股東請仔細填寫《參會股東
登記表》(附件一),以便登記確認。傳真或電子郵件在2019年10月23日17:00前
送達公司董事會辦公室,并進行電話確認。
    4、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請于會議召開前半小時內達到
會議地點,并請攜帶相關證件的原件到場參會,謝絕未按會議登記方式預約登記者
出席。
    5、股東大會聯系方式
    聯系人:羅斌 管小芬
    聯系電話:0755-36690853
    聯系傳真:0755-33236611轉808
    電子郵箱:[email protected]
    通訊地址:廣東省深圳市寶安區石巖街道上屋社區愛群路同富裕工業區8-4號廠
房五層接待室
    6、本次股東大會現場會議會期半天,與會股東的所有費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件三。
    六、備查文件
    1、《公司第三屆董事會第十次會議決議》。
    特此公告。
    附件一:參會股東登記表
    附件二:授權委托書
    附件三:參加網絡投票的具體操作流程
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十月十四日
    附件一:參會股東登記表
    姓名或名稱:
    身份證號碼:
    股東賬號:
    持股數量:
    聯系電話:
    電子郵箱:
    聯系地址:
    郵編:
    是否本人參會:
    備注:
    注:
    1、股東名稱填寫請與股東名冊上所載的相同;
    2、如股東確定參會,請于2019年10月23日下午17:00之前將《參會登記表》以
傳真、郵寄或專人送達的方式送達至公司董事會辦公室,公司不接受電話登記;
    3、公司傳真:0755-33236611轉808
    4、通訊地址:廣東省深圳市寶安區石巖街道上屋社區愛群路同富裕工業區8-4
號廠房五層深圳市朗科智能電氣股份有限公司證券事務部,郵政編碼:518108
    5、上述參會股東登記表復印或按以上格式自制均有效。
    附件二:授權委托書
    茲委托:___________先生/女士代表本人/本公司出席深圳市朗科智能電氣股份
有限公司2019年第二次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次
股東大會審議的事項進行投票表決,并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
    本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之
時止。委托人對受托人的指示如下: 提案編碼 議案名稱 備注:該列打勾的欄目可
以投票 同意 反對 放棄 回避
    100
    總議案:所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃(草案)》及
摘要
    √
    1.01
    激勵對象的確定依據及范圍
    √
    1.02
    限制性股票的來源、數量和分配
    √
    1.03
    限制性股票激勵計劃的有效期、授予日、限售期、解鎖期、禁售期
    √
    1.04
    限制性股票的授予價格的確定方法
    √
    1.05
    激勵對象獲授權益、解鎖的條件
    √
    1.06
    限制性股票激勵計劃的調整方法和程序
    √
    1.07
    限制性股票的回購注銷
    √
    1.08
    限制性股票的會計處理
    √
    1.09
    激勵計劃生效、公司授予權益及激勵對象解鎖的程序
    √
    1.10
    公司及激勵對象的權利義務
    √
    1.11
    公司與激勵對象之間相關爭議或糾紛的解決機制
    √
    1.12
    激勵計劃的變更和終止
    √
    2.00
    《深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理
辦法》
    √
    3.00
    《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股
    √
    票激勵計劃相關事宜的議案》
    4.00
    《深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年員工持股計劃(草案)》及其摘要


    √
    4.01
    員工持股計劃的持有人
    √
    4.02
    員工持股計劃的資金來源和股票來源
    √
    4.03
    員工持股計劃的存續期與鎖定期
    √
    4.04
    員工持股計劃的歸屬與考核
    √
    4.05
    員工持股計劃的管理模式
    √
    4.06
    員工持股計劃的資產構成及權益處置辦法
    √
    4.07
    員工持股計劃的變更、終止
    √
    4.08
    公司融資時本員工持股計劃的參與方式
    √
    4.09
    員工持股計劃履行的程序
    √
    4.10
    員工持股計劃其他重要事項
    √
    5.00
    《深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年員工持股計劃管理辦法》
    √
    6.00
    《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年員工持股計劃有關事項的議案
》
    √
    如對某事項須回避表決,請在與表決事項相對應的“回避”欄中劃“√”號。
如須回避表決而未回避,則其對該事項的表決仍按回避處理。如對某事項無須回避
表決,則在該“表決事項”欄目相對應的“贊成”、“反對”和“棄權”的表決意
見中擇一劃“√”號。
    若委托人對任一事項沒有明確指示,針對該議案,受托人可行使裁量權,以其
認為適當的方式投贊成票、反對票或棄權票。委托人對某一議案未作投票指示,或
作出兩種以上的指示,均視為沒有明確指示。
    委托人名稱或姓名: 委托人身份證號碼:
    委托人股東賬號: 委托人持有股數:
    受托人名稱或姓名: 受托人身份證號碼:
    委托日期: 委托人簽名:
    附件三:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:365543
    2、投票簡稱:朗科投票
    3、填報表決意見或選舉票數
    (1)議案設置
    提案編碼 議案名稱 備注 該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃(草案)》及
摘要
    √
    1.01
    激勵對象的確定依據及范圍
    √
    1.02
    限制性股票的來源、數量和分配
    √
    1.03
    限制性股票激勵計劃的有效期、授予日、限售期、解鎖期、禁售期
    √
    1.04
    限制性股票的授予價格的確定方法
    √
    1.05
    激勵對象獲授權益、解鎖的條件
    √
    1.06
    限制性股票激勵計劃的調整方法和程序
    √
    1.07
    限制性股票的回購注銷
    √
    1.08
    限制性股票的會計處理
    √
    1.09
    激勵計劃生效、公司授予權益及激勵對象解鎖的程序
    √
    1.10
    公司及激勵對象的權利義務
    √
    1.11
    公司與激勵對象之間相關爭議或糾紛的解決機制
    √
    1.12
    激勵計劃的變更和終止
    √
    2.00
    《深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理
辦法》
    √
    3.00
    《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
    √
    4.00
    《深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年員工持股計劃(草案)》及其摘要


    √
    4.01
    員工持股計劃的持有人
    √
    4.02
    員工持股計劃的資金來源和股票來源
    √
    4.03
    員工持股計劃的存續期與鎖定期
    √
    4.04
    員工持股計劃的歸屬與考核
    √
    4.05
    員工持股計劃的管理模式
    √
    4.06
    員工持股計劃的資產構成及權益處置辦法
    √
    4.07
    員工持股計劃的變更、終止
    √
    4.08
    公司融資時本員工持股計劃的參與方式
    √
    4.09
    員工持股計劃履行的程序
    √
    4.10
    員工持股計劃其他重要事項
    √
    5.00
    《深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年員工持股計劃管理辦法》
    √
    6.00
    《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年員工持股計劃有關事項的議案
》
    √
    (2)填報表決意見或選舉票數
    對于上述非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權;
    (3)股東對總議案進行投票,視為對除累計投票議案的其他所有議案表達相同意
見。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。
如股東先對具體議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的
表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表
決,再對具體議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年10月29日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年10月28日(現場股東大會召開前一
日)15:00,結束時間為2019年10月29日(現場股東大會結束當日)15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統(//wltp.cninfo.com.cn)規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登陸(//wltp.cninfo.com.c
n)在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

[2019-10-14](300543)朗科智能:第三屆董事會第十次會議決議公告

    1
    證券代碼:300543 證券簡稱:朗科智能 公告編號:2019-063
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司
    第三屆董事會第十次會議決議公告
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十次
會議(以下簡稱“本次會議”)于2019年10月13日10:30以現場及通訊表決的方式召
開。應參加表決董事7名,實際參加表決董事7名?;嵋橛曬徑魯こ戮才恐鞒?
,公司監事和高管人員列席會議。本次會議通知已于2019年10月7日以電子郵件及
專人送達等方式向公司全體董事、監事及高級管理人員發出。本次董事會會議的召
開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事審議表
決,本次會議通過了以下議案:
    一、審議通過了《關于<深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年限制性股票激
勵計劃(草案)>及摘要的議案》
    為進一步完善公司的法人治理結構,促進公司建立、健全激勵約束機制,不斷
激勵公司董事和高級管理人員,穩定和吸引核心團隊人員,有效地將股東利益、公
司利益和員工利益結合在一起,公司根據相關法律法規擬定了《深圳市朗科智能電
氣股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要,擬向激勵對象授予
限制性股票1,440,000股。本激勵計劃內容符合《中華人民共和國公司法》、《中華
人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市
公司股權激勵管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第8號——股權激勵計劃
》等有關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定。
    公司監事會對本議案發表了意見并對限制性股票激勵計劃的激勵對象名單進行
了核查,公司獨立董事就本議案發表了獨立意見。
    詳細內容刊登于證監會指定上市公司信息披露網站巨潮資訊網(//www.cn
info.com.cn)。
    表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議,并經出席會議的股東所持表決權的2/3以上(含
)通過。
    二、審議通過了《關于<深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年限制性股票激
勵計劃
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    實施考核管理辦法>的議案》
    為了保證公司限制性股票激勵計劃的順利進行,確保公司發展戰略和經營目標
的實現,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證
券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《創
業板信息披露業務備忘錄第8號——股權激勵計劃》等有關法律法規的規定和公司實
際情況,公司制定了《深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年限制性股票激勵計
劃實施考核管理辦法》。
    公司監事會對本議案發表了意見。
    詳細內容刊登于證監會指定上市公司信息披露網站巨潮資訊網(//www.cn
info.com.cn)。
    表決結果:贊成7票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議,并經出席會議的股東所持表決權的2/3以上(含
)通過。
    三、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年限制性股票激
勵計劃有關事項的議案》
    為了具體實施公司股權激勵計劃,公司董事會提請股東大會授權董事會辦理與
股權激勵計劃有關的事項,具體包括(但不限于)以下事宜:
    1、授權董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日;
    2、授權董事會在公司出現資本公積金轉增股份、派送股票紅利、股票拆細、縮
股、派息或配股等事項時,按照股權激勵計劃規定的方法對限制性股票數量和授予
價格進行相應的調整;
    3、授權董事會在激勵對象符合條件時,向激勵對象授予限制性股票并辦理授予
限制性股票所必需的全部事宜;
    4、授權董事會對激勵對象的解鎖資格和解鎖條件進行審查確認,并同意董事會
將該項權利授予薪酬與考核委員會行使;
    5、授權董事會決定激勵對象是否可以解鎖;
    6、授權董事會辦理激勵對象解鎖所必需的全部事宜,包括但不限于向證券交易
所提出解鎖申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司章程、辦
理公司注冊資本的變更登記;
    7、授權董事會辦理尚未解鎖的限制性股票的鎖定事宜;
    8、授權董事會必要時決定股權激勵計劃的變更與終止;
    3
    9、授權董事會對公司股權激勵計劃進行管理,在與限制性股票激勵計劃的條款
一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相
關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準,則董事會的
該等修改必須得到相應的批準;
    10、為限制性股票激勵計劃的實施,授權董事會委任財務顧問、收款銀行、會
計師、律師、證券公司等中介機構;
    11、授權董事會簽署、執行、修改、終止任何與本次限制性股票激勵計劃有關
的協議和其他相關文件;
    12、授權董事會實施股權激勵計劃所需的其他必要事宜,但有關文件明確規定
需由股東大會行使的權利除外。
    上述授權事項,除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次限制
性股票激勵計劃或公司章程有明確規定需由董事會決議通過的事項外,其他事項可
由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。
    股東大會授權的期限為本次限制性股票激勵計劃的有效期。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
    本議案需提交股東大會審議,并經出席會議的股東所持表決權的2/3以上(含)
通過。
    四、審議通過了《關于<深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年員工持股計劃
(草案)>及其摘要的議案》
    為改善公司治理水平,建立和完善勞動者和所有者的利益共享機制,提高員工
的凝聚力和公司競爭力,倡導公司與個人共同持續發展的理念,有效調動管理者和
公司員工的積極性,吸引和保留優秀管理人才和業務骨干,促進公司長期、持續、
健康發展,根據相關法律法規的規定并結合公司實際情況,公司擬定了《深圳市朗
科智能電氣股份有限公司2019年員工持股計劃(草案)》及其摘要。本員工持股計
劃內容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券
交易所創業板上市公司規范運作指引》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的
指導意見》、《創業板信息披露業務備忘錄第20號——員工持股計劃》等有關法律
、行政法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定。
    公司監事會就本議案發表了意見,獨立董事就本議案發表了獨立意見。關聯董
事肖凌對此議案回避表決。
    詳細內容刊登于證監會指定上市公司信息披露網站巨潮資訊網(//www.cn
info.com.cn)。
    表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票,回避1票。
    4
    本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
    五、審議通過了《關于<深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年員工持股計劃
管理辦法>的議案》
    為規范公司2019年員工持股計劃的管理工作,根據《中華人民共和國公司法》
、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》
、《關于上市公司實施員工持股計劃的指導意見》、《創業板信息披露業務備忘錄
第20號——員工持股計劃》等相關文件,制定了《深圳市朗科智能電氣股份有限公
司2019年員工持股計劃管理辦法》。
    公司監事會對本議案發表了意見。關聯董事肖凌對此議案回避表決。
    詳細內容刊登于證監會指定上市公司信息披露網站巨潮資訊網(//www.cn
info.com.cn)。
    表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票,回避1票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
    六、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃有關事項
的議案》
    公司董事會提請股東大會授權董事會在有關法律法規范圍內全權辦理本次員工
持股計劃的有關事宜,包括但不限于以下事項:
    1、授權董事會負責擬訂和修改本員工持股計劃;
    2、授權董事會實施員工持股計劃;
    3、授權董事會辦理員工持股計劃的啟動、變更和終止;
    4、授權董事會對員工持股計劃的存續期延長作出決定;
    5、授權董事會辦理員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜;
    6、員工持股計劃實施期限內相關法律、法規、政策發生變化的,授權公司董事
會按照新的政策或規定對員工持股計劃作出相應調整;
    7、授權董事會對本次員工持股計劃的變更作出決定并簽署相關文件;
    8、授權董事會辦理員工持股計劃所需的其他必要事宜,但有關文件明確規定需
由股東大會行使的權利除外。
    關聯董事肖凌對此議案回避表決。
    表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票,回避1票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
    七、審議通過了《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》
    5
    具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于召開20
19年第二人次臨時股東大會的通知》。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
    八、備查文件
    1、《公司第三屆董事會第十次會議決議》;
    2、《公司獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
    特此公告。
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十月十四日

[2019-10-14](300543)朗科智能:第三屆監事會第九次會議決議公告

    1
    證券代碼:300543 證券簡稱:朗科智能 公告編號:2019-064
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司
    第三屆監事會第九次會議決議公告
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第九次
會議(以下簡稱“本次會議”)于2019年10月13日以現場表決的方式在公司會議室
召開?;嵋橥ㄖ?019年10月7日以電子郵件及專人送達等方式發出?;嵋橛Σ渭穎?
決監事3名,實際參加表決監事3名?;嵋櫸稀噸謝嗣窆埠凸痙ā?、《公司
章程》的規定。本次會議由公司監事會主席褚青松先生主持召開,全體與會監事經
認真審議和表決,形成以下決議:
    一、審議通過了《關于<深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年限制性股票激
勵計劃(草案)>及摘要的議案》
    經審核,監事會認為:董事會審議限制性股票激勵計劃相關議案的程序和決策
合法、有效?!渡鉦謔欣士浦悄艿縉煞縈邢薰?019年限制性股票激勵計劃(草
案)》及摘要的內容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》
、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司股權激勵管理辦
法》、《創業板信息披露業務備忘錄第8號——股權激勵計劃》和有關法律、法規、
規范性文件及《深圳市朗科智能電氣股份有限公司章程》的規定;公司實施2019年
限制性股票激勵計劃合法、合規,不存在損害公司及全體股東利益的情形,經公司
股東大會批準后,即可按照有關法律、法規和規范性文件的要求予以實施。
    詳細內容刊登于證監會指定上市公司信息披露網站巨潮資訊網(//www.cn
info.com.cn)。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    二、審議通過《關于<深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年限制性股票激勵
計劃實施考核管理辦法>的議案》
    監事會認為:《深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃
實施考核管理辦法》符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》
、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司股權激勵管理辦
法》、《創業板信息披露業務備忘錄第8號
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    ——股權激勵計劃》等有關法律、法規、規范性文件及《深圳市朗科智能電氣
股份有限公司章程》和公司的實際情況,能確保公司和限制性股票激勵計劃的順利
實施,將進一步完善公司治理結構,形成良好、均衡的價值分配體系,建立股東與
公司管理人員及核心骨干人員之間的利益共享與約束機制。
    詳細內容刊登于證監會指定上市公司信息披露網站巨潮資訊網(//www.cn
info.com.cn)。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    三、審議通過《關于核查深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年限制性股票
激勵計劃激勵對象名單的議案》
    公司監事會對激勵對象人員名單進行了核查,相關核查內容如下:
    1、激勵對象名單與《深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年限制性股票激勵
計劃(草案)》確定的激勵對象相符。
    2、激勵對象的基本情況屬實,不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。
    3、激勵對象均為公司實施本計劃時在公司任職的對公司經營業績和未來發展有
直接影響的核心管理、業務與技術人員(不包括獨立董事、監事)。
    4、上述人員均不存在下述任一情形:
    (1)最近12個月內被證券交易所認定為不適當人??;
    (2)最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人??;
    (3)最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處?;?
者采取市場禁入措施;
    (4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    (5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    (6)中國證監會認定的其他情形。
    5、激勵對象未參與兩個或兩個以上上市公司股權激勵計劃。
    6、激勵對象不包括單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東或實際控制人及
其配偶、父母、子女。
    7、激勵對象不存在被禁止參與股權激勵計劃的其他情形。
    依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規以及
限制性股票激勵計劃的規定,列入本次激勵計劃的激勵對象均具備《深圳市朗科智
能電氣股份有限公司章程》中所規定的任職資格,且滿足《上市公司股權激勵管理
辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第
    3
    8號——股權激勵計劃》等規范性文件所規定的激勵對象條件,其作為本次限制
性股票激勵計劃的激勵對象合法、有效。
    《深圳市朗科智能電氣股份有限公司監事會關于公司2019年限制性股票激勵計
劃激勵對象名單的核查意見》詳見證監會指定上市公司信息披露網站巨潮資訊網(h
ttp://www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    四、審議通過《關于<深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年員工持股計劃(
草案)>及其摘要的議案》
    監事會對公司2019年員工持股計劃的審核意見為:《深圳市朗科智能電氣股份
有限公司2019年員工持股計劃(草案)及其摘要》的內容符合《中華人民共和國公
司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作
指引》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《創業板信息披露
業務備忘錄第20號——員工持股計劃》等有關法律、法規及規范性文件的規定,董
事會本次審議員工持股計劃相關議案的程序和決策合法、有效,不存在損害公司及
全體股東利益的情形,亦不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與本員工持股計
劃的情形;公司實施員工持股計劃有利于完善公司治理水平,提高員工的凝聚力和
公司的競爭力,有利于公司的持續發展。
    詳細內容刊登于證監會指定上市公司信息披露網站巨潮資訊網(//www.cn
info.com.cn)。
    孫澤英、周盼盼、褚青松作為本員工持股計劃的關聯方,需對審議本期員工持
股計劃相關事項進行回避表決,出席會議有表決權的非關聯監事人數為0人,非關聯
監事人數不足監事會人數的半數,監事會無法形成決議,因此,監事會將本議案直
接提請公司股東大會審議。
    表決結果:同意0票,反對0票,棄權0票,回避3票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    五、審議通過《關于<深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年員工持股計劃管
理辦法>的議案》
    監事會認為:《深圳市朗科智能電氣股份有限公司2019年員工持股計劃管理辦
法》的內容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳
證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《關于上市公司實施員工持股計劃試
點的指導意見》、《創業板信息披露業務備忘錄第20號——員工持股計劃》等有關
法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定,不存在損害公司及全體股東利益
的情形。
    詳細內容刊登于證監會指定上市公司信息披露網站巨潮資訊網(//www.cn
info.com.cn)。
    4
    孫澤英、周盼盼、褚青松作為本員工持股計劃的關聯方,需對審議本期員工持
股計劃相關事項進行回避表決,出席會議有表決權的非關聯監事人數為0人,非關聯
監事人數不足監事會人數的半數,監事會無法形成決議,因此,監事會將本議案直
接提請公司股東大會審議。
    表決結果:同意0票,反對0票,棄權0票,回避3票。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    六、備查文件
    1、《公司第三屆監事會第九次會議決議》。
    2、《監事會關于2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見》
    特此公告。
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司
    監事會
    二〇一九年十月十四日

[2019-09-24](300543)朗科智能:關于董事、監事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告

    證券代碼:300543 證券簡稱:朗科智能 公告編號:2019-062
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司
    關于董事、監事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
    特別提示:
    持有本公司股份5,418,000股(占公司總股本4.52%)的董事潘聲旺先生、持有
本公司股份2,322,000股(占公司總股本1.94%)的董事兼常務副總經理肖凌先生、
持有本公司股份774,000股(占公司總股本0.65%)的監事褚青松先生計劃以集中競
價方式減持不超過公司股份3,608,900股(占公司總股本3.01%)。以上3位股東計劃自
本公告之日起15個交易日之后的6個月內進行(即自2019年10月23日至2020年4月22
日),且任意連續90個自然日內減持的股份總數均不超過公司股份總數的1%。
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日收到董事潘聲旺
先生、董事兼常務副總經理肖凌先生,監事褚青松先生的《關于股份減持計劃的告
知函》,上述人員合計持有公司股份8,514,000股,占公司總股本比例7.10%,計劃
以集中競價方式減持累計不超過公司股份3,608,900股,占公司總股本比例3.01%,
現將有關情況提示如下:
    一、 本次減持計劃的主要內容
    1.計劃減持股東的持股情況(截至本公告披露日) 姓名 職務 持股數量(股)
 持股比例(%) 擬減持數量(股) 擬減持數量占公司總股份比例(%)
    潘聲旺
    董事
    5,418,000
    4.52
    2,254,500
    1.88
    肖凌
    董事、高級管理人員
    2,322,000
    1.94
    1,015,800
    0.85
    褚青松
    監事、監事會主席
    774,000
    0.65
    338,600
    0.28
    潘聲旺先生、肖凌先生、褚青松先生保證向本公司提供的信息內容真實、準確
、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    (注1:本公告披露股權比例精確到小數點后兩位,股權比例計算均按四舍五入
原則列示,如存在誤差均為四舍五入導致,下同。)
    2.本次股東擬減持情況 股東姓名 職務 2019年10月23日至2019年12月31日 202
0年1月1日至2020年4月22日 可減持數量(股) 占總股本比例(%) 可減持數量(股
) 占總股本比例(%)
    潘聲旺
    董事
    1,200,000
    1
    1,054,500
    0.88
    肖凌
    董事、常務副總經理
    580,500
    0.48
    435,300
    0.36
    褚青松
    監事、監事會主席
    193,500
    0.16
    145,100
    0.12
    3、減持股份來源:公司首次公開發行前發行的股份及公司實施2016年度權益分
派所獲得的股份。
    4、減持原因:個人資金需求。
    5、減持期間:自本公告之日起15個交易日之后的6個月內,即自2019年10月23
日至2020年4月22日(根據中國證監會及深圳證券交易所相關規定禁止減持的期間除
外)。
    6、減持方式:集中競價交易方式。
    7、減持價格區間:根據市場價格確定。
    8、其他說明:肖凌、潘聲旺、褚青松每年轉讓的股份不超過其本人所直接或間
接持有的朗科智能股份總數的百分之二十五,公歷1月1日至12月31日為一周期。
    二、 股東相關承諾及履行情況
    (一)上述股東在公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》和《
首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書》中,所做的承諾及其履行情況如
下:
    1、股份鎖定的承諾
    公司股東肖凌、潘聲旺、褚青松承諾:自本次發行股票上市之日起三十六個月
內,不轉讓或者委托他人管理所持有的公司公開發行股票前已發行的股份,也不由
公司回購該部分股份。前述鎖定期滿后,在擔任朗科智能董事(或監事/高級管理人
員)期間,每年轉讓的股份不超過本人所直接或間接持有的朗科智能股份總數的百
分之二十五;在申報離職后半年內不轉讓本人所直接或間接持有的朗科智能股份。
公司上市后6個月內如股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價,或者上市后6個
月期末收盤價低于發行價,本人持有公司股票的鎖定期限自動延長至少6個月。鎖
定期滿后兩年內,最低減持價格為公司首次公開發行股份的發行價。期間如有派發
股利、送股、轉增股本等除權除息事項,上述價格相應調整。
    2、減持意向及減持意向承諾
    (1)潘聲旺承諾:
    1)在鎖定期滿后,若本人(本企業)每批減持的單筆交易數量或交易金額滿足
大宗交易制度的最低規定,本人(本企業)將通過大宗交易方式進行減持;若減持
的單筆交易數量或交易金額不滿足大宗交易制度的最低規定,本人(本企業)將通
過二級市場出售的方式進行減持。
    2)減持價格:
    ①若本人(本企業)投資通過大宗交易方式減持股份,則減持價格按照大宗交
易制度相關規定執行。
    ②在鎖定期滿后兩年內,若本人(本企業)投資通過二級市場出售的方式減持
股份,則減持價格不低于發布減持提示性公告前10個交易日公司股票交易均價的90%
。
    前10個交易日公司股票交易均價計算公式為:減持提示性公告日前10個交易日
公司股票交易均價=減持提示性公告日前10個交易日公司股票交易總額/減持提示性
公告日前10個交易日公司股票交易總量。
    ③在鎖定期滿后兩年內,不論以大宗交易方式或二級市場出售方式,本人(本
企業)承諾最低減持價格為公司首次公開發行股份的發行價,期間公司如有派發股
利、送股、轉增股本等除權除息事項,上述價格相應調整。
    3)本人(本企業)將及時、充分履行股份減持的信息披露義務,減持前3個工
作日將發布減持提示性公告。在本計劃減持股份期間,嚴格遵守《深圳證券交易所
股票上市規則》、《上市公司解除限售存量股份轉讓指導意見》及《深交所關于實
施<上市公司解除限售存量股份轉讓指導意見>有關問題的通知》等有關法律法規及
公司規章制度。
    (二)根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《深圳證券交
易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的有關規定,
公司所有董事、高級管理人員承諾在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有的
本公司股份總數的25%,且在其就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內,繼續遵
守該項規定;在離職半年內,不得轉讓其所持有的本公司股份。
    截至目前,潘聲旺、肖凌、褚青松均嚴格履行上述承諾,本次擬減持股份不存
在違反其相關承諾的情況,后續將繼續嚴格遵守減持規則的相關規定履行承諾。
    三、 相關風險提示
    1、本減持計劃公告為公司按照相關規定作出的預披露公告,本次擬減持的董事
、監事和高級管理人員可能根據自身資金安排、股票市場價格變化、監管部門政策
變化等因素而決定是否實施、部分或全部實施本次減持計劃,因此本減持計劃具有
不確定性。公司將按照有關規定及時披露本次減持計劃的實施進展情況。
    2、公司將督促上述減持人員嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民
共和國證券法》、
    《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司
規范運作指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》(證監會公告〔2
017〕9號)、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股
份實施細則》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管
理規則》等有關法律法規及公司規章制度的要求。
    3、本次部分董事、監事和高級管理人員擬減持公司股份不會導致公司控股權發
生變更,也不會對公司治理結構、持續性經營產生重大影響。
    敬請廣大投資者注意投資風險。
    四、備查文件
    1、潘聲旺、肖凌、褚青松出具的《關于股份減持計劃的告知函》。
    特此公告。
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司
    董事會
    二〇一九年九月二十四日

[2019-09-23]朗科智能(300543):朗科智能部分董監高擬合計減持不超3.01%股份
    ▇上海證券報
  朗科智能公告,持公司股份5,418,000股(占公司總股本4.52%)的董事潘聲旺
、持公司股份2,322,000股(占公司總股本1.94%)的董事兼常務副總經理肖凌、持
公司股份774,000股(占公司總股本0.65%)的監事褚青松計劃6個月內,以集中競價
方式減持公司股份不超過3,608,900股(占公司總股本3.01%)。

[2019-09-20](300543)朗科智能:第三屆董事會第九次會議決議公告

    1
    證券代碼:300543 證券簡稱:朗科智能 公告編號:2019-058
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司
    第三屆董事會第九次會議決議公告
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第九次
會議(以下簡稱“本次會議”)于2019年9月18日14:30以現場及通訊表決的方式召
開,現場會議地點為公司會議室。本次會議應參加表決董事7名,實際參加表決董事
7名?;嵋橛曬徑魯こ戮才恐鞒?,公司監事和高管人員列席會議。本次會議
通知已于2019年9月10日以電子郵件及專人送達等方式向公司全體董事、監事及高級
管理人員發出。本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章
程》的有關規定。經與會董事審議表決,本次會議通過了以下議案:
    一、 審議通過《關于向公司全資子公司增資的議案》
    具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)上的《關
于向全資子公司及孫公司增資的公告》。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票,表決通過。
    二、 審議通過《關于公司全資子公司向孫公司增資的議案》
    具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)上的《關
于向全資子公司及孫公司增資的公告》。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票,表決通過。
    三、 審議通過《關于聘任羅斌先生為公司董事會秘書、副總經理的議案》
    具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)上的《關
于聘任公司董事會秘書、副總經理及審計部負責人的公告》。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票,表決通過。
    四、 審議通過《關于聘任陳果先生為公司審計部負責人的議案》
    具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)上的《關
于聘任公司董事會秘書、副總經理及審計部負責人的公告》。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票,表決通過。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    五、 備查文件
    1、《公司第三屆董事會第九次會議決議》;
    2、《獨立董事關于第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。
    特此公告。
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司
    董事會
    二〇一九年九月二十日

[2019-09-20](300543)朗科智能:關于第三屆監事會第八次會議決議公告

    證券代碼:300543 證券簡稱:朗科智能 公告編號:2019-059
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司
    關于第三屆監事會第八次會議決議公告
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第八次
會議2019年9月18日在公司會議室以現場及通訊表決的方式召開,會議通知已于2019
年9月11日以電子郵件、電話及專人送達等方式向公司全體監事發出。本次會議應
到監事3名,實到監事3名,本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》
和《公司章程》的有關規定。本次會議由公司監事褚青松主持,經與會監事審議表
決,本次會議通過了以下議案:
    1、審議通過《關于向公司全資子公司增資的議案》
    具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)上的《關
于向全資子公司及孫公司增資的公告》。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    2、審議通過《關于公司全資子公司向孫公司增資的議案》
    具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)上的《關
于向全資子公司及孫公司增資的公告》。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    特此公告。
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司
    監事會
    二〇一九年九月二十日
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-09-20](300543)朗科智能:關于向全資子公司及孫公司增資的公告

    1
    證券代碼:300543 證券簡稱:朗科智能 公告編號:2019-061
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司
    關于向全資子公司及孫公司增資的公告
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第九次
會議、第三屆監事會第八次會議均已審議通過《關于向公司全資子公司增資的議案
》、《關于公司全資子公司向孫公司增資的議案》,現將有關事項公告如下:
    一、投資事項概述
    1、深圳市朗科智能電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以自有資金向全
資子公司朗科智能電氣(香港)有限公司(以下簡稱“香港朗科”)增資800萬美
元。本次增資完成后,香港朗科的注冊資本由127萬美元增加至927萬美元。公司持
有其100%股權。
    2、朗科智能電氣(越南)有限公司(以下簡稱“越南孫公司”)為香港朗科100
%控股子公司,即公司全資孫公司。香港朗科擬以自有資金向越南孫公司增資800萬
美元。增資款項公司將根據業務發展的需求陸續投入,本次增資完成后,越南孫公
司的注冊資本18,560,000,000越南盾(約為80萬美元)增加至880萬美元。香港朗
科持有其100%股權。
    根據《公司章程》等相關規定,本次增資金額在董事會授權范圍內,無需經股
東大會審議。本次投資不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦
法》規定的重大資產重組。
    二、子公司、孫公司基本情況
    1、朗科智能電氣(香港)有限公司
    (1)基本情況
    公司名稱:朗科智能電氣(香港)有限公司
    英文名稱:LONGOOD INTELLIGENT ELECTRIC(HONG KONG)CO.,LIMITED
    注冊地址:19H MAXGRAND PLAZA NO3 TAI YAU ST SAN PO KONG KLN
    注冊資本:127萬美元
    登記證號碼:70294069-000-01-19-8
    注冊證明號:2787346
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    (2)增資前后的股權結構:
    股東名稱
    出資前
    出資后
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司
    出資金額
    (美元)
    占注冊資本比例合計
    出資金額
    (美元)
    占注冊資本比例合計
    1,270,000
    100%
    9,270,000
    100%
    (3)主要財務指標
    香港朗科于2019年1月注冊完成,截止到2019年6月30日總資產6,500,121.63元
,凈資產5,579,644.52元,營業收入1,099,683.27元,凈利潤為223,084.52元。(
未經審計)
    2、朗科智能電氣(越南)有限公司
    (1)基本情況
    公司名稱:朗科智能電氣(越南)有限公司;
    越南名稱:C?NG TY TNHH C?NG NGH? ?i?N T? LONGOOD (VI?T NAM);
    英文名稱:LONGOOD INTELLIGENT ELECTRIC (VIETNAM) CO., LIMITED;
    投資總額:18,560,000,000越南盾(約為80萬美元);
    注冊地:越南平陽省新淵縣級市新協坊新平街區,28號726區;
    企業類型:有限責任公司;
    投資目的:加工廠、電子行業所需電路板組裝、家電;
    持股比例:香港朗科持有100%;
    企業號:3702787778;
    資金來源:自有資金。
    (2)增資前后的股權結構:
    股東名稱
    出資前
    出資后
    朗科智能電氣(香港)有限公司
    出資金額
    (美元)
    占注冊資本比例合計
    出資金額
    (美元)
    占注冊資本比例合計
    800,000
    100%
    8,800,000
    100%
    注:越南孫公司注冊金額單位為越南盾,因存在匯率波動,具體出資金額以工
商注冊為準。
    (3)主要財務指標
    越南朗科于2019年7月注冊完成,目前正在推進相關建設,尚未開始盈利。
    三、本次增資的目的風險和對公司的影響
    公司根據發展戰略需要,進一步拓展相關業務,進行本次增資。本次增資有利
于進一步提
    3
    升子公司及孫公司的綜合競爭力和業務規模,為其業務拓展提供進一步支持,
實現子公司、孫公司健康、持續發展。
    本次增資的資金來源為公司自有資金,增資的主要目標是進一步提升子公司及
孫公司的綜合競爭力和業務規模。但是目標的達成將受行業發展情況和市場競爭狀
況等因素的影響。若投資未達到預期,將會對公司的現金使用效率產生一定的影響。
    本次增資對象為公司全資子公司及孫公司,不會導致公司合并報表范圍發生變
化。本次增資不會對公司財務狀況和經營狀況產生重大不利影響,不存在損害公司
及全體股東利益的情形。
    特此公告。
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司
    董事會
    二〇一九年九月二十日

[2019-09-20](300543)朗科智能:關于聘任公司董事會秘書、副總經理及審計部負責人的公告

    1
    證券代碼:300543 證券簡稱:朗科智能 公告編號:2019-060
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司
    關于聘任公司董事會秘書、副總經理及審計部負責人的公告
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019
年9月18日召開第三屆董事會第九次會議,審議通過了《關于聘任羅斌先生為公司董
事會秘書、副總經理的議案》及《關于聘任陳果先生為公司審計部負責人的議案》
,現將有關情況公告如下:
    根據《公司法》、《深圳證券交易所上市規則》、《深圳證券交易所創業板上
市公司規范運作指引》、《公司章程》和《內部審計管理制度》等相關規定,經董
事會審計委員會提名,董事會同意聘任陳果先生擔任審計部負責人,任期自本次董
事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止(后附陳果先生簡介)。
    羅斌先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書,其任職資格符合《公司
法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深證證券交易所創業板上市公
司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。經董事會提名委員會提名,董事會
同意聘任羅斌先生擔任董事會秘書、副總經理,任期自本次董事會審議通過之日起
至第三屆董事會任期屆滿之日止。在本次董事會召開之前,羅斌先生的董事會秘書
任職資格已經深圳證券交易所審核無異議(后附羅斌先生簡介)。
    公司董事會秘書的聯系方式如下:
    聯系人:羅斌
    聯系地址:深圳市寶安區石巖街道愛群路同富裕工業區8-4棟廠房5層
    電話:0755-36690853
    傳真:0755-33636611轉808
    電子郵箱:[email protected]
    特此公告。
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司
    董事會
    二〇一九年九月二十日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    附陳果先生簡歷:
    陳果,男,1979年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中原工學
院,本科學歷,中國注冊會計師,會計師。曾歷任穩健實業(深圳)有限公司財務
主管,富士康FKD產品處經管部主管,深圳市鵬城會計師事務所高級項目經理。2012
年8月至今,任深圳市朗科智能電氣股份有限公司審計部經理。
    截至目前,陳果先生持有公司股票35,500股(通過深圳市鼎科投資企業(有限
合伙)間接持有35,500股),與公司董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之
五以上股份的股東及公司實際控制人之間不存在關聯關系;不屬于失信被執行人,
未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責,也不存在
因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不
存在不適合擔任公司內審負責人的情形。
    附羅斌先生簡歷:
    羅斌,男,1977年11月出生,中國國
    籍,無境外永久居留權,大專學歷,會計師、中國注冊會計師非執業會員。199
8年4月至2019年8月歷任深圳生輝電子有限公司會計;深圳市凱普松電子有限公司
會計;深圳市勁拓自動化設備股份有限公司財務經理;深圳市至愛空間網絡科技有限
公司財務總監;深圳市一脈科技有限公司財務總監;2019年9月起任職于深圳市朗
科智能電氣股份有限公司。
    截至本公告日,羅斌先生未持有本公司股份。羅斌先生與其他持有公司百分之
五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事和高級管理人員之間無關聯關
系。羅斌先生不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所創業板上市公
司規范運作指引》第3.2.3條規定的情形,未受到過中國證監會的行政處罰,未受到
深圳證券交易所的公開譴責和通報批評,也不存在被深圳證券交易所公開認定為不
適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的情形;經查詢,羅斌先生不是失信
被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。

[2019-09-13](300543)朗科智能:關于實際控制人訴訟事項的公告

    1
    證券代碼:300543 證券簡稱:朗科智能 公告編號:2019-057
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司
    關于實際控制人訴訟事項的公告
    一、 本次訴訟受理的基本情況
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年9月12日收到
實際控制人陳靜女士的通知,陳靜女士于2019年9月11日收到深圳市福田區人民法
院(以下簡稱“法院”)送達的《應訴通知書》、《傳票》及《民事起訴狀》等資
料,法院已受理劉啟峻、車建紅起訴陳靜女士合同糾紛一案(以下簡稱“本次訴訟
”),同時經法院通知:劉孝朋先生、劉沛然女士、劉曉昕女士與該案有法律上的
利害關系,應作為共同被告。本次訴訟將于2019年11月14日開庭審理。
    二、 有關本案的基本情況
    受理法院名稱:深圳市福田區人民法院
    所在地:廣東省深圳市福田區福民路123號
    各方當事人:
    原告一:劉啟峻
    原告二:車建紅
    被告一:陳靜
    被告二:劉孝朋
    被告三:劉沛然
    被告四:劉曉昕
    第三人:深圳市朗科智能電氣股份有限公司
    (一)案由:合同糾紛
    (二)訴訟請求:
    1、判令被告向原告支付2017年度公司股份分紅款項人民幣208,980元。
    2、判令被告承擔本案的全部訴訟費用。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    三、 判決或裁決情況
    本次訴訟尚未開庭審理,公司將按照有關規定對本次訴訟進展情況及時履行披
露義務。
    四、 其他尚未披露的重大訴訟仲裁事項
    公司不存在應披露而未披露的其他重大訴訟、仲裁事項。
    五、 本次訴訟對公司的影響
    本案中公司作為第三人參加訴訟,本次訴訟事項對公司生產經營、財務狀況及
實際控制人的控制地位等方面均不會產生實質影響。
    六、 備查文件
    1、《廣東省深圳市福田區人民法院應訴通知書》
    2、《深圳市福田區人民法院傳票》
    3、原告《民事起訴狀》
    特此公告。
    深圳市朗科智能電氣股份有限公司
    董事會
    二〇一九年九月十三日

    ★★機構調研
    調研時間:2017年09月14日
    調研公司:國海證券股份有限公司,長江證券股份有限公司,華泰證券股份有限公
司,華創有限責任公司,國泰君安證券股份有限公司,中信建投證券股份有限公司,民
生證券股份有限公司,民生證券股份有限公司,民生證券股份有限公司,中信產業基
金,中信證券股份有限公司,中銀國際證券有限責任公司,北京金百镕投資管理有限公
司,深圳乾明資產管理有限公司,深圳菁英時代股權投資管理有限公司,深圳菁英時
代股權投資管理有限公司
    接待人:證券事務代表:吳超,董事長、總經理:劉顯武,副總經理、董事會秘書、
財務總監:吳曉成,證券事務專員:管小芬
    調研內容:(一)有關公司的背景介紹
劉顯武先生介紹了公司的歷史沿革、電子智能控制器行業的發展情況、公司經營業
績、未來發展戰略及與來訪者進行了溝通交流。
(二)問答環節
1、問:智能控制器產品未來的發展趨勢?
   答:伴隨終端智能化浪潮,智能控制器價值提升,毛利率將同步提升。家電等智
能終端品類不斷增多,例如出現咖啡機、烤箱等新品,推動控制器市場增長。智能
控制器的專業性越來越高,家電企業越來越多的選擇ODM、JDM模式,外放控制器給
第三方專業廠商,供應商議價能力提升。國內供應商技術實力提升,具備成本優勢
,海外家電等大廠商開始逐步向國內控制器企業轉移訂單,海外業務毛利率高于國
內。行業經過一輪洗牌,落后產能出清,市場集中度提升帶來盈利水平恢復。隨著
智能控制器聯網化和智能化升級,控制器作為智能終端底層控制基礎,在碎片化的
物聯網連接中有天然入口優勢,數據分析和后端服務的價值,將會從量變逐步發展到質變。
2、問:公司在未來5年內如何保持毛利率的穩定,改善毛利率?
   答:公司將持續加大研發投入,改善產品結構及客戶結構,并持續優化內部管理
降低成本
3、問:公司未來的3-5年的戰略規劃是什么?
   答:未來3-5年內,加大研發投入,持續提升核心競爭力;不斷優化產品及客戶
結構,助力業績高速增長;多區域布局聯動;外延并購拓展應用領域,持續完善業
務布局,整合共享資源。
4、問:今年原材料價格的大幅上漲對公司毛利率的影響會有多大?
   答:整體來看原材料價格上漲對公司毛利率影響較小。
5、問:請簡要介紹一下當時擬收購君天恒訊的背景以及公司最后終止收購的想法、
原因?
   答:基于公司的外延發展戰略及產業協同效應啟動的該次重組,終止收購的原因
是由于客觀環境發生變化,雙方綜合考慮當時實際的情況,認為重組的條件不成熟
,并對交易細節未達成一致,于是終止該次重組
6、問:公司在物聯網、智能家居方面是否有所拓展,未來規劃如何?
   答:公司在物聯網及智能家居方面有所拓展,隨著物聯網發展驅動智能控制器行
業的高景氣,未來公司將加快拓展物聯網生態圈。
7、問:匯率變化對公司影響,以及公司應對情況?
   答:由于公司出口業務占比較大,受人民幣匯率變動的影響,對公司業績產生了
一定影響。公司將通過開展人民幣套期保值業務,國際化采購等方式減少和規避匯
率波動帶來的風險。
8、問:公司未來成長的主要推動力?
   答:公司將不斷拓展新的產品應用市場,提高產品競爭壁壘,從而擴大市場份額
保障營收的快速增長。
(三)參觀環節
上市公司接待人員帶領各機構代表參觀了公司全資子公司“廣東朗科智能電氣有限
公司”部分生產車間及生產線。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-20 日換手率達到20%
換手率:46.24 成交量:1970.00萬股 成交金額:52655.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務|2175.98       |58.42         |
|中心證券營業部                        |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳后海阿里云大廈|1409.08       |--            |
|證券營業部                            |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|723.32        |175.00        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中泰證券股份有限公司北京學院南路證券營|537.90        |--            |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|370.30        |238.67        |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國泰君安證券股份有限公司成都天府二街證|--            |717.75        |
|券營業部                              |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳竹子林四路證券|1.39          |610.42        |
|營業部                                |              |              |
|首創證券有限責任公司上海斜土路證券營業|--            |472.29        |
|部                                    |              |              |
|國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營|153.61        |455.47        |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業|161.08        |407.85        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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