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≈≈利亚德300296≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月31日
         2)预计2019年年度净利润65000万元至85000万元,下降幅度为48.6%至32.7
           8%  (公告日期:2020-01-15)
         3)01月14日(300296)利亚德:关于会计政策变更的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本252301万股为基数,每10股派0.8元 ;股权登记日:20
           19-04-26;除权除息日:2019-04-29;红利发放日:2019-04-29;
机构调研:1)2019年12月11日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:80138.90万 同比增:-15.22% 营业收入:63.14亿 同比增:16.21%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3152│  0.2148│  0.1343│  0.5000│  0.3728
每股净资产      │  3.2788│  3.1712│  3.1734│  3.0512│  2.9849
每股资本公积金  │  0.7406│  0.7406│  0.7406│  0.7406│  0.7406
每股未分配利润  │  1.5562│  1.4559│  1.4547│  1.3205│  1.1990
加权净资产收益率│  9.4900│  6.6400│  4.2200│ 16.1100│ 12.9500
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3152│  0.2148│  0.1343│  0.4973│  0.3717
每股净资产      │  3.2788│  3.1712│  3.1734│  3.0512│  2.9849
每股资本公积金  │  0.7406│  0.7406│  0.7406│  0.7406│  0.7406
每股未分配利润  │  1.5562│  1.4559│  1.4547│  1.3205│  1.1990
摊薄净资产收益率│  9.6118│  6.7737│  4.2310│ 16.2979│ 12.4541
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A 股简称:利亚德 代码:300296   │总股本(万):254287.6576│法人:李军
上市日期:2012-03-15 发行价:16 │A 股  (万):186022.6351│总经理:李军
上市推荐:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):68265.0225│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:中信建投证券股份有限公司│主营范围:电子显示产品、照明产品、电子标
电话:86-10-62888888 董秘:李楠楠│识产品的生产和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.3152│    0.2148│    0.1343
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    2018年        │    0.5000│    0.3728│    0.2314│    0.1800
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    2017年        │    0.7400│    0.3900│    0.2300│    0.2300
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    2016年        │    0.8700│    0.4000│    0.2400│    0.1100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3300│    0.2400│    0.1100│    0.0500
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[2020-01-14](300296)利亚德:关于会计政策变更的公告

    证券代码:300296 证券简称:利亚德 公告编号:2020-004
    利亚德光电股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)2020年1月13日召开的第四届董
事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体事项公告如下
:
    一、本次变更会计政策情况
    (一)会计政策变更
    1、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版
)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“财会[2019]16号”),对合并财务报
表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业应当结合《财政部关于修订印发2
019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求,对合并财务报
表项目进行相应调整,并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并
财务报表。
    2、财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》(2017修订
)(财会[2017]22号)(以下简称“财会[2017]22号”),要求境内上市企业自20
20年1月1日起执行相关规定。
    由于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更。
    (二)变更前公司采用的会计政策
    财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、 企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
    (三)变更后公司采用的会计政策
    公司财务报表格式相关内容按照财会[2019]16号的要求编制;公司收入准则按
照财会[2017]22号相关规定执行;其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释及其他相关规定执行。
    (四)会计政策变更日期
    1、财务报表格式变更于2019年度合并财务报表开始执行;
    2、收入准则变更于2020年1月1日开始执行。
    二、本次会计政策变更的主要内容
    本次会计政策变更的主要内容如下,未作具体说明的事项以财政部文件为 准。

    1、财务报表格式调整的主要内容
    根据财会[2019]16号文件的要求,公司将对合并财务报表格式进行如下调整:


    删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发
行债券收到的现金”等行项目;
    2、《企业会计准则第14号——收入》变更的主要内容
    (1)将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;
    (2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;
    (3)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;
    (4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。
    三、本次会计政策变更对公司的影响
    按照财政部规定,我公司将于2019年度财务报告及以后期间的财务报告中变更
部分报表格式,于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》。
    公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财
务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规
的要求,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、审批程序
    2020年1月13日,公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议
通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会
计政策与会计估计变更》等相关规定,本次会计政策变更事项在董事会审批权限内
,无须提交公司股东大会审议。
    五、董事会关于会计政策变更合理性的说明
    公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求及本公司
的具体情况进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况,
符合相关法律法规和《公司章程》的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状
况和经营成果,对公司财务报表无重大影响,体现了稳健、谨慎性原则,不存在损
害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。
    六、独立董事意见
    公司独立董事认为:公司本次会计政策变更符合财政部发布的会计准则相关规
定,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,变更后的会计政策能更加客观
、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。董
事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意
公司本次会计政策变更。
    七、监事会意见
    公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则及要求
进行的合理变更,不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合相关法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害股东和公司利益的情况。
因此,同意公司本次会计政策变更。
    八、报备文件
    1、公司第四届董事会第二次会议决议;
    2、公司第四届监事会第二次会议决议;
    3、公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    利亚德光电股份有限公司董事会
    2020年1月13日

[2020-01-14](300296)利亚德:第四届监事会第二次会议决议的公告

    证券代码:300296 证券简称:利亚德 公告编号:2020-003
    利亚德光电股份有限公司
    第四届监事会第二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年1月9日以邮件
送达方式发出召开第四届监事会第二次会议的通知,并于2020年1月13日在公司会议
室召开会议。监事应到3人,实到3人。
    会议由监事会主席白建军主持,本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一,表决有效
。经会议讨论形成如下决议:
    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    公司财务报表格式相关内容按照财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发
合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)相关规定执行;公司收
入会计准则按照财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入》(
2017修订)(财会[2017]22号)相关规定执行。
    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则及
要求进行的合理变更,不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害股东和公司利益的情
况。因此,同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策
变更的公告》。
    表决结果:同意3名,反对0名,弃权0名,本议案获得通过。
    特此公告。
    利亚德光电股份有限公司监事会
    2020年 1月13日

[2020-01-14](300296)利亚德:第四届董事会第二次会议决议公告

    证券代码:300296 证券简称:利亚德 公告编号:2020-002
    利亚德光电股份有限公司
    第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于202
0年1月13日10:00在公司会议室召开。公司于2020年1月9日以邮件方式发出了召开
董事会会议的通知,各位董事确认收到各项会议文件?;嵋橛Φ蕉?名,实到董事
5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规
范性文件(以下合称“法律法规”)及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定
,表决有效。
    本次会议由董事长李军主持,经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决,
通过以下议案:
    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    公司财务报表格式相关内容按照财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发
合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)相关规定执行;公司收
入会计准则按照财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入》(
2017修订)(财会[2017]22号)相关规定执行。
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求及本公司的具体情况进行的
合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况,符合相关法律法规
和《公司章程》的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,对
公司财务报表无重大影响,体现了稳健、谨慎性原则,不存在损害公司及股东利益
    的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。
    独立董事对该相关事项发表了明确的独立意见,同意公司本次会计政策变更。


    具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策
变更的公告》。
    表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。
    特此公告。
    利亚德光电股份有限公司董事会
    2020年1月13日

[2020-01-10](300296)利亚德:关于与元丰新科技股份有限公司及晶宇光电(厦门)有限公司组建合资公司签订投资协议的公告

    1
    证券代码:300296 证券简称:利亚德 公告编号:2020-001
    利亚德光电股份有限公司
    关于与元丰新科技股份有限公司及晶宇光电(厦门)有限公司组建合资公司签
订投资协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日,利亚德光电股份有限公司(以下简称“利亚德”或者“公司”)及全资
子公司利亚德光电集团系统集成有限公司(以下简称“利亚德集成”)与台湾晶元
光电股份有限公司(以下简称“晶元光电”)的全资下属公司元丰新科技股份有限
公司(以下简称“元丰新科技”)及晶宇光电(厦门)有限公司(以下简称“晶宇
光电(厦门)”)就组建合资公司事宜签订《投资协议》。现将相关内容公告如下:
    一、特别提示
    1、协议签订后,双方共同筹备合资公司注册事宜,注册过程中存在一定的不确
定风险;
    2、合资企业在后续经营过程中可能存在文化、管理等方面的冲突,双方均需要
在日常经营中不断磨合;
    3、合资公司主要业务内容是Mini LED和Micro LED的研发和量产,Mini LED和M
icro LED属于新技术、新产品,成熟尚需要一段时间,存在一定的风险。
    敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    二、交易双方情况介绍
    1、利亚德光电集团系统集成有限公司
    2
    公司名称:利亚德光电集团系统集成有限公司 注册地址:厦门市湖滨南路258
号鸿翔大厦22层A、E、F单元 企业类型:法人商事主体【有限责任公司(非自然人
投资或控股的法人独资)】 法定代表人:谭连起 注册资本:伍仟万元整 经营范围
: 信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;电气安装;管道和设备安
装;钢结构工程施工;建筑装饰业;其他未列明建筑安装业;架线及设备工程建筑
;管道工程建筑;园林景观和绿化工程施工;其他未列明土木工程建筑(不含须经
许可审批的事项);机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可
审批的项目);承接所属建筑业企业在其经营范围内委托的业务;未列明的其他建
筑业;建筑劳务分包;建筑工程技术咨询(不含造价咨询);电气设备批发;计算
机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批
发;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品另收;数据处理
和存储服务;数字内容服务;动画、漫画设计、制作;其他未列信息技术服务业(
不含需经许可审批的项目);娱乐及体育设备出租;艺术表演场馆的管理(不含文
艺演出);文化、艺术活动策划;其他未列明文化艺术业;电影和影视节目制作;
电影和影视节目发行;电影放映;录音制作;文艺创作与表演。
    股权关系:利亚德100%控股。
    2、元丰新科技股份有限公司
    企业名称:元丰新科技股份有限公司
    注册资金:新台币6亿元
    企业法人代表:李秉杰
    企业类型:股份有限公司
    成立时间:2009年12月11日
    地址:台湾新竹市东区自由路67号9楼之1
    经营范围:电子零组件制造业、电子材料批发及零售业、信息软件服务业、知


    3
    识产权业、产品设计业、其他设计业、国际贸易业。
    股权关系:晶元光电100%控股。
    晶元光电于1996年成立于台湾新竹科学工业园区,股票代号:2448,专业研发
并生产超高亮度发光二极体(LED)磊晶片及晶粒。并以自有的有机金属气相磊晶(
MOVPE)技术,全力发展超高亮度发光二极体系列产品,是世界LED晶粒产业的龙头
企业。
    2018年晶元光电启动企业转型,将集团事业分割为三大事业群,由晶元光电专
责超高亮度LED磊芯片及晶粒生产,晶成半导体负责三五族半导体代工,元丰新科技
则专攻LED微型化及极小间距显示屏相关技术研发,肩负晶电集团迎向Mini LED及M
icro LED新世代显示技术应用的关键角色。
    3、晶宇光电(厦门)有限公司
    企业名称:晶宇光電(厦门)有限公司
    注册资金:6,800万美元
    企业法人代表:吳仁釗
    企业类型:外資企業
    成立时间:2006年12月13日
    地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔星路99号
    经营范围:从事光电子器件、发光二极管(简称LED)、LED外延片、LED芯片LED
背光、显示屏、照明产品和相关产品的研究、开发、制造、销售及技术咨询服务;L
ED生产设备租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营
或禁止进出口的商品及技术除外;其他机械设备及电子产品批发。
    股权关系:晶元光电100%控股。
    晶宇光电(厦门)是晶电集团在国内最大的LED芯片研发、生产、销售和服务为
一体的高新技术中心。依托母公司晶元光电股份有限公司的专业平台及自身实力,
晶宇光电(厦门)屡次获得“厦门市重点工业企业”、“福建省光电行业骨干企业
”、“厦门市重点纳税大户”等荣誉,并作为国家半导体产业联盟、福建省光电子
行业协会、厦门市光电子行业协会等协会会员单位在在同行中处于领先地位。
    4
    4、公司与元丰新科技、晶宇光电(厦门)不存在关联关系,也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2019年1-9月利亚德与元丰新科
技发生的采购额为2,542,187.19元,占利亚德2019年1-9月总采购额的0.07%。
    5、签订协议的相关审议决策程序
    公司与交易对手方均通过了各方的董事会审议通过,公司已经根据《深圳证交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求,履行
相应的决策和披露程序,具体内容详见公司于2019年12月27日在中国证监会指定的
创业板信息披露平台发布的《第四届董事会第一次会议决议的公告》和《利亚德光
电股份有限公司关于与晶元光电下属公司合资设立公司的公告》。
    三、合同主要内容
    1、合资公司设立
    各方共同出资,设立合资公司,依法开展生产和经营活动。合资公司为中国法
人,应当遵守中华人民共和国的法律、法规,并受中国法律的管辖和?;?。合资公
司住所设在江苏省无锡市梁溪区金山北工业园金山四支路9号。合资公司股东分别以
其所认缴的出资额为限对合资公司承担责任,并依各自所实缴的股权比例分享利润
、承??魉?。
    2、合资公司的经营范围
    拟定为Mini LED元器件的生产与销售、LED自发光显示模组的生产与销售、信息
显示管理系统与集成电路产品的生产与销售。
    3、合资公司注册资本及出资额
    合资公司的注册资本为人民币30,000万元。其中,利亚德以11,730万元现金认
购合资公司11,730万元注册资本,利亚德集成以3,270万元现金认购合资公司3,270
万元注册资本,晶宇光电(厦门)以8,730万元现金认购合资公司8,730万元注册资
本,元丰新科技以6,270万元现金认购合资公司6,270万元注册资本。具体如下:
    序号
    股东名称
    认缴出资额(万元)
    持股比例(%)
    1
    利亚德光电股份有限公司
    11,730
    39.1
    2
    利亚德光电集团系统集成有限公司
    3,270
    10.9
    5
    3
    晶宇光电(厦门)有限公司
    8,730
    29.1
    4
    元丰新科技股份有限公司
    6,270
    20.9
    合计
    30,000
    100%
    4、合资公司的出资缴纳及工商注册登记
    首期出资:自合资公司成立日起60日内,利亚德应实缴1,564万元出资,利亚德
集成应实缴436万元出资;晶宇光电(厦门)应实缴1,164万元出资,元丰新科技应
实缴836万元出资。后期出资:首次出资完成后,后期出资根据合资公司运营情况
按持股比例进行实缴。
    自本协议生效之日起60日内,应由晶宇光电(厦门)和元丰新科技负责,利亚
德和利亚德集成配合完成:召开董事会,并根据本协议制定、批准合资公司章程、
选举董事、监事,并聘任高级管理人员;签署合资公司《公司章程》等文件,并将
该等文件报主管商务部门审批或备案;向国家工商行政管理主管部门登记,取得营
业执照。
    5、终止和解散
    合资公司的经营期限为50年,自营业执照签发之日起算。上述期限经各方同意
后可延长,每次可延长10年。各方应于公司原期限(或延长后的期限)届满前至少6
个月向主管机关提交延期的申请。
    如出现下述任何事件时,合资公司应予解散:经营期限届满;合资公司发生严
重亏损,无力继续经营;合资公司任一出资方不履行本合同、合资公司合营合同、
公司章程规定的义务,致使合资公司无法继续经营;因自然灾害、战争等不可抗力
遭受严重损失,无法继续经营;合营企业未达到其经营目的,同时又无发展前途;
出现相关法律法规、合资公司合营合同、公司章程所规定的其他解散原因。如合资
公司解散并清算,除上述本协议另有约定及相关法律法规另有规定外,剩余财产按
照合资公司各出资方的实缴比例进行分配。
    6、知识产权
    各方同意,本协议签署后,由合资公司开展的研发成果,其知识产权由合资公
司享有。合资公司如使用各方及其控制的下属企业之知识产权,需要另行签署相关
合约进行约定。
    6
    7、税费
    各方应各自承担其就磋商、签署或完成本协议和本协议所预期或相关的一切事
宜所产生或有关的费用及支出。因签订和履行本协议而发生的法定税费,各方应按
照有关法律各自承担,相互之间不存在任何代付、代扣以及代缴义务。
    8、合同的生效、履行、变更及解除
    本协议于各方签署之后成立,各方完成相关事项并促使各自董事会通过。在各
方履行各自内部董事会或股东会通过等全部必要决策程序,且经所有必要的政府部
门(包括国家市场监督管理总局、市场监督管理局、商务主管部门和台湾经济部投资
审议委员会等)正式批准后生效。本协议项下约定的各方的权利义务全部履行完毕
方可视为本协议最终履行完毕。对本协议任何条款的变更均需以书面形式作出,各
方可通过签署补充协议的方式对本协议相关条款进行补充约定。
    9、违约责任
    除本协议另有约定外,本协议任何一方不履行或不全面履行或迟延履行本协议
项下其承担的任何义务,均构成违约,应当承担违约责任,负责赔偿另一方因此遭
受的全部经济损失。任何一方违反本协议规定的义务或其在本协议项下所作陈述、
承诺,或其所作出的保证不实,且经守约方书面通知后30日内仍未作出有效补救的
,守约方有权立即单方解除本协议,违约方应当赔偿守约方因此所遭受的全部损失。
    10、适用法律和争议解决
    本协议的签订、效力、履行、解释和争议的解决均适用中国法律。凡因本协议
所发生的或与本协议有关的任何争议,各方应争取以友好协商方式解决。若协商未
能解决时,各方同意将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,按照仲裁
当时有效的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁程序规则在上海进行仲裁。
    11、不可抗力
    本协议所称不可抗力事件是指不可抗力受影响一方不能合理控制的,无法预料
或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本协议签订日之后出现的,使该方对
本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能的任何事件。此等事件包括但不限于
水灾、火灾、台风、地震、罢工、暴乱及战争(不论曾否宣战)以及国家法律、政
    7
    策的调整。提出受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书
面形式将不可抗力事件的发生通知另一方。提出不可抗力事件导致其对本协议的履
行在客观上成为不可能的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力
事件的影响。任何一方由于受到本协议约定的不可抗力事件的影响,部分或全部不
能履行本协议项下的义务,将不构成违约,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履
行期间应予中止。不可抗力事件或其影响终止或消除后,各方须立即恢复履行各自
在本协议项下的各项义务。如不可抗力事件及其影响持续30天或以上并且致使协议
任何一方完全丧失继续履行本协议的能力,则任何一方有权决定终止本协议。
    四、合同履行对公司的影响
    1、利亚德在LED显示方面的技术、产品和市场在LED应用产业为龙头企业,晶元
光电在LED晶粒研发、生产行业为龙头企业,双方强强联合,成立合资公司将强有
力地推进LED行业Mini LED和Micro LED这一显示新技术、新方向的发展及落地,将
进一步扩大利亚德在LED行业的影响力。
    2、公司与晶元光电全资子公司成立合资公司,业务内容包含Mini LED和Micro 
LED在大陆的设计研发、生产、销售等整条“产业链”。在无锡市梁溪区设立的项
目基地建成后,将成为全球首个能够运用巨量转移技术实现最小尺寸Micro LED显示
产品大规模量产的基地,能够极大推进Micro LED市场的布局和发展。
    五、风险提示及其他需要说明的事项
    1、协议签订后,双方共同筹备合资公司注册事宜,注册过程中存在一定的不确
定风险;
    2、合资企业在后续经营过程中可能存在文化、管理等方面的冲突,双方均需要
在日常经营中不断磨合;
    3、合资公司主要业务内容是Mini LED和Micro LED的研发和量产,Mini LED和M
icro LED属于新技术、新产品,成熟尚需要一段时间,存在一定的风险;
    4、协议签订对公司经营业绩存在良好影响,但影响幅度暂无法准确估计;
    5、未来三个月内,公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解
除限售的情形;公司控股股东及其一致行动人如在未来三个月内减持公司股份,
    8
    将严格按照法律法规及深圳证券交易所之相关规定操作,并及时履行信息披露
义务;
    6、公司最近三年内未签署重大协议。
    六、备查文件
    1、利亚德及利亚德集成与晶宇光电(厦门)及元丰新科技签署的《组建利晶微
电子技术有限公司的投资协议》。
    特此公告。
    利亚德光电股份有限公司董事会
    2020年1月9日

[2019-12-31](300296)利亚德:关于控股股东股权解押的公告

    证券代码:300296 证券简称:利亚德 公告编号:2019-134
    利亚德光电股份有限公司
    关于控股股东股权解押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实
际控制人李军先生将其持有的本公司部分股权进行解押的通知,现将有关情况说明
如下:
    一、 股份解除质押的基本情况
    股东名称
    解除质押股数(股)
    质押开始日期
    解除质押日期
    质权人
    本次解押占其所持股份比例
    李军
    31,550,000
    2019年1
    月21日
    2019年12月30日
    华泰证券股份有限公司
    4.11%
    二、股份累计质押的基本情况
    截至本公告日,公司控股股东、实际控制人李军先生共持有本公司768,354,900
股股份,占本公司总股本的30.22%。本次解质押后,李军先生累计质押股份为313,
911,544股,占其持有本公司股份总额的40.86%,占公司总股本的12.34%。公司控
股股东、实际控制人李军先生质押的股份目前不存在平仓的风险。
    三、备查文件
    1、相关股份解除质押证明文件;
    2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
    特此公告。
    利亚德光电股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-28](300296)利亚德:关于与晶元光电下属公司合资设立公司的公告

    证券代码:300296 证券简称:利亚德 公告编号:2019-132
    利亚德光电股份有限公司
    关于与晶元光电下属公司合资设立公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月27日召开第四届
董事会第一次会议,审议通过了《关于与晶元光电下属公司合资设立公司的议案》
,同意公司及全资子公司利亚德光电集团系统集成有限公司(以下简称“集成公司
”)拟合计出资1.5亿元,与台湾晶元光电股份有限公司(以下简称“晶元光电”)
的全资下属公司元丰新科技股份有限公司(以下简称“元丰新科技”)及晶宇光电
(厦门)有限公司(以下简称“晶宇光电(厦门)”),在无锡市梁溪区成立首期
注册资本3亿元的合资公司,现将本次对外投资事项公告如下:
    一、对外投资概况
    1、对外投资基本情况
    公司及全资子公司集成公司拟合计出资1.5亿元,与晶元光电的全资下属公司元
丰新科技及晶宇光电(厦门),在无锡市梁溪区成立注册资本为3亿元的合资公司
。由于本次合资事宜尚需元丰新科技及晶宇光电(厦门)于12月30日召开的董事会
审议,通过后双方签订合资协议,启动合资公司注册事宜。
    2、本次对外投资的审批情况
    根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定,公司董事
会享有本次投资的投资决策权,发表了明确的同意意见,本次投资无需提交公司股
东大会审议。
    3、本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    4、投资主体介绍
    公司名称:利亚德光电集团系统集成有限公司 注册地址:厦门市湖滨南路258
号鸿翔大厦22层A、E、F单元 企业类型:法人商事主体【有限责任公司(非自然人
投资或控股的法人独资)】 法定代表人:谭连起 注册资本:伍仟万元整 经营范围
: 信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;电气安装;管道和设备安
装;钢结构工程施工;建筑装饰业;其他未列明建筑安装业;架线及设备工程建筑
;管道工程建筑;园林景观和绿化工程施工;其他未列明土木工程建筑(不含须经
许可审批的事项);机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可
审批的项目);承接所属建筑业企业在其经营范围内委托的业务;未列明的其他建
筑业;建筑劳务分包;建筑工程技术咨询(不含造价咨询);电气设备批发;计算
机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批
发;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品另收;数据处理
和存储服务;数字内容服务;动画、漫画设计、制作;其他未列信息技术服务业(
不含需经许可审批的项目);娱乐及体育设备出租;艺术表演场馆的管理(不含文
艺演出);文化、艺术活动策划;其他未列明文化艺术业;电影和影视节目制作;
电影和影视节目发行;电影放映;录音制作;文艺创作与表演。
    股权关系:利亚德光电股份有限公司100%控股。
    5、交易对手方介绍
    (1)元丰新科技股份有限公司
    企业名称:元丰新科技股份有限公司
    注册资金:新台币6亿元
    企业法人代表:李秉杰
    企业类型:股份有限公司
    成立时间:2009年12月11日
    地址:台湾新竹市东区自由路67号9楼之1
    经营范围: 电子零组件制造业、电子材料批发及零售业、信息软件服务业、知
识产权业、产品设计业、其他设计业、国际贸易业。
    股权关系:晶元光电100%控股。
    晶元光电于1996年成立于台湾新竹科学工业园区,股票代号:2448,专业研发
并生产超高亮度发光二极体(LED)磊晶片及晶粒。并以自有的有机金属气相磊晶(
MOVPE)技术,全力发展超高亮度发光二极体系列产品,是世界LED晶粒产业的龙头
企业。2018年晶元光电启动企业转型,将集团事业分割为三大事业群,由晶元光电
专责超高亮度LED磊芯片及晶粒生产,晶成半导体负责三五族半导体代工,元丰新
科技则专攻LED微型化及极小间距显示屏相关技术研发,肩负晶电集团迎向Mini LED
及Micro LED新世代显示技术应用的关键角色。
    (2)晶宇光电(厦门)有限公司
    企业名称:晶宇光電(厦门)有限公司
    注册资金:6,800万美元
    企业法人代表:吳仁釗
    企业类型:外資企業
    成立时间:2006年12月13日
    地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔星路99号
    经营范围:从事光电子器件、发光二极管(简称LED)、LED外延片、LED芯片LED
背光、显示屏、照明产品和相关产品的研究、开发、制造、销售及技术咨询服务;L
ED生产设备租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营
或禁止进出口的商品及技术除外;其他机械设备及电子产品批发。
    股权关系:晶元光电100%控股。
    晶宇光电(厦门)是晶电集团在国内最大的LED芯片研发、生产、销售和服务为
一体的高新技术中心。依托母公司晶元光电股份有限公司的专业平台及自身实力,
    晶宇光电(厦门)屡次获得“厦门市重点工业企业”、“福建省光电行业骨干
企业”、“厦门市重点纳税大户”等荣誉,并作为国家半导体产业联盟、福建省光
电子行业协会、厦门市光电子行业协会等协会会员单位在在同行中处于领先地位。
    二、投资设立的合资公司情况
    1、全资子公司的名称:利晶微电子技术有限公司(具体名称以工商注册为准)

    2、公司类型:有限责任公司
    3、法定代表人:将由董事会选举产生的董事长担任
    4、注册资本:30,000万元人民币,公司及全资子公司出资比例分别为39.1%和1
0.9%,元丰新科技及晶宇光电(厦门)合计占比50%。
    5、注册地址:江苏省无锡市梁溪区金山北工业园金山四支路9号
    6、经营范围:Mini LED元器件生产与销售、Package on Board的生产与销售、
Chip on Board的生产与销售、Chip on Glass的生产与销售,LED自发光显示模组的
生产与销售、信息显示管理系统与集成电路产品的生产与销售(最终以在工商登记
管理部门注册登记的经营范围为准)。
    7、出资来源:公司将以11,730万元现金认购合资公司11,730万元注册资本,集
成公司将以3,270万元现金认购合资公司3,270万元注册资本,公司及集成公司均以
自筹和自有资金出资;元丰新科技及晶宇光电(厦门)将合计以15,000万元现金认
购合资公司15,000万元注册资本。
    8、投资项目前景分析
    近年来,各显示行业国际巨头的研究及重视,点燃了显示行业从事Micro LED显
示的热情。目前来看,Micro LED未来市场集中在超小尺寸显示和高端大尺寸显示
上。有研究机构认为,Micro LED的应用有可能会对LED显示产业带来又一次创新,
并称其为继OLED后的下一代显示技术。然而,因为Micro LED尺寸很小,一般小于10
0μm,且LED衬底被剥离,因此传统LED制程不再适用于Micro LED,亟需开发诸如
巨量转移技术、检测技术、修复技术等以适应Micro LED应用需求,本质上来讲,Mi
cro LED是一种复杂的显示技术,且产业链上下游各司其职,从业者的
    专业领域有着相当大的差异性,需要摒除各方主见,通力合作,共同跨越技术
阻碍,也需要投入充足的资金、人力与时间。
    本项目主要为建设Mini LED和Micro LED显示项目基地,共同推动Mini LED和Mi
cro LED显示技术在研发、生产和应用领域的发展,进一步满足国内LED市场需求。
该项目包含Mini LED和Micro LED在大陆的设计研发、生产、销售等整条“产业链
”。
    本项目主要研究Mini LED及Micro LED的巨量转移及固晶技术、封装技术、焊接
材料技术,研制更小的独立封装体、COB产品、POB产品、COG产品,实现Mini LED
和Micro LED显示相关产品的产业化。
    从技术可行性上分析,Micro LED是新一代显示技术,比现有的OLED技术亮度更
高、发光效率更好、但功耗更低,出色的特性将使得它不仅在巨幕显示拥有优势,
消费电子和穿戴产品也有具备应用前景。Micro LED技术上已经突破了OLED的局限
,亮度和饱和度相比之下都更高。此外,由于OLED材料是有机发光二极管,在使用
寿命上天然也无法与Micro LED等无机材料相比。对显示产品寿命要求较高的应用领
域,如汽车抬头灯、大型屏幕投影等Micro LED将更具备竞争力。Micro LED与OLED
、LCD等技术相比,在各个功能性指标方面(PPI、功耗、亮度、薄度、显色指数、
柔性面板适应度)都具备一定优势。
    从市场前景来看,根据集邦咨询LED研究中心 (LED inside)2019年的研究指出
,Micro LED发展性极佳,商机颇大,若以Micro LED显示技术全面取代液晶显示器
的零组件推估,市场规模估计可达300亿到400亿美元。
    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项尚需交易对手方董事会审议通过,投资合同尚未签订。
    四、投资的目的和对公司的影响
    1、利亚德在LED显示方面的技术、产品和市场在LED应用产业为龙头企业,晶元
光电在LED晶粒研发、生产行业为龙头企业,双方强强联合,成立合资公司将强有
力
    地推进LED行业Mini LED和Micro LED这一显示新技术、新方向的发展及落地,
将进一步扩大利亚德在LED行业的影响力。
    2、公司与晶元光电全资子公司成立合资公司,业务内容包含Mini LED和Micro 
LED在大陆的设计研发、生产、销售等整条“产业链”。在梁溪区设立的项目基地
建成后,将成为全球首个能够运用巨量转移技术实现最小尺寸Micro LED显示产品大
规模量产的基地,能够极大推进Micro LED市场的布局和发展。
    五、投资可能存在的风险
    1、交易对手方的投资行为需要其拟于2019年12月30日的董事会审议,若审议不
通过,公司本次投资将无法执行;
    2、合资企业在在后续经营过程中可能存在文化、管理等方面的冲突,双方均需
要在日常经营中不断磨合;
    3、Mini LED和Micro LED属于新技术、新产品,成熟尚需要一段时间,存在一
定的风险。
    公司本次对外投资存在一定风险,请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    六、备查文件
    1、利亚德光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
    特此公告。
    利亚德光电股份有限公司董事会
    2019年12月27日

[2019-12-28](300296)利亚德:关于选举职工代表监事的公告

    证券代码:300296 证券简称:利亚德 公告编号:2019-133
    利亚德光电股份有限公司
    关于选举职工代表监事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于 2019 年 12 月 10 日召开了
职工代表大会,经与会职工代表认真讨论和投票表决,选举潘彤女士担任公司第四
届监事会职工代表,简历见附件。
    潘彤女士将与司2019年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共
同组成公司第四届监事会,任期至第四届监事会届满。
    特此公告。
    利亚德光电股份有限公司监事会
    2019年 12月27日
    附件:
    潘彤女士简历
    1984年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2010年6月
至今任北京利亚德电子科技有限公司/本公司研发中心经理助理;2010年11月至今任
本公司监事;2013年6月至今任本公司研发中心副经理。
    截止本次会议通知之日,潘彤女士未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章
程》规定的任职条件。

[2019-12-28](300296)利亚德:第四届监事会第一次会议决议的公告

    证券代码:300296 证券简称:利亚德 公告编号:2019-131
    利亚德光电股份有限公司
    第四届监事会第一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年12月24日以邮
件送达方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知,并于2019年12月27日在公司
会议室召开会议。监事应到3人,实到3人。
    会议由监事白建军先生主持,本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过监事总数的二分之一,表决有效。
经会议讨论形成如下决议:
    1、审议通过《关于选举白建军先生为公司第四届监事会主席的议案》。
    公司监事会选举白建军先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议
通过之日起至本届监事会任期届满。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,本议案获得通过。
    特此公告。
    利亚德光电股份有限公司监事会
    2019年 12月27日
    附件:
    白建军先生简历
    1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年6月至2002
年3月任北京联想集团北京厂生产处PDA主管;2002年3月至2004年5月任北京联想集
团北京厂生产处质控主管;2004年5月至2006年6月任北京英思沃通通信系统集成有
限公司质量部经理;2006年6月至今任北京利亚德电子科技有限公司/本公司质量部
经理;2010年11月至今任本公司监事。
    截止本公告之日,白建军先生持有本公司股份360,000股,占公司股份总数的0.
04%;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形
,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

[2019-12-28](300296)利亚德:第四届董事会第一次会议决议的公告

    证券代码:300296 证券简称:利亚德 公告编号:2019-130
    利亚德光电股份有限公司
    第四届董事会第一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于201
9年12月27日下午16:00在公司会议室以现场及视频会议形式召开。公司于2019年12
月24日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知,各位董事确认收到各项会议文件
?;嵋橛Φ蕉?名,实到董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、规章、规范性文件(以下合称“法律法规”)及《公司章程》
、《董事会议事规则》的规定,表决有效。
    本次会议由董事长李军主持,经与会董事讨论,以记名投票表决的方式表决,
通过以下议案:
    一、审议《关于选举李军先生为公司第四届董事会董事长的议案》。
    公司董事会选举李军先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满。
    公司独立董事已发表了明确同意意见,同意公司选举李军先生为公司第四届董
事会董事长。
    表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票,本议案获得通过。
    二、审议《关于聘任李军先生为公司总经理的议案》。
    公司董事会聘任李军先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满。
    公司独立董事已发表了明确同意意见,聘任李军先生为公司总经理。
    表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票,本议案获得通过。
    三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    根据总经理提名,董事会聘任李楠楠女士、卢长军先生、姜毅先生为副总经理
,聘任沙丽女士为财务总监;根据董事长提名,聘任李楠楠女士为董事会秘书,任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    公司独立董事已发表了明确同意意见,同意公司聘任上述人员为公司高级管理
人员。
    表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票,本议案获得通过。
    四、审议《关于选举董事会各战略委员会成员的议案》。
    公司董事会同意选举李军、李楠楠、浮禅妮担任战略委员会委员,其中李军先
生担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票,本议案获得通过。
    五、审议《关于选举董事会审计委员会成员的议案》。
    公司董事会同意选举叶金福、李楠楠、王晋勇担任审计委员会委员,其中独立
董事叶金福先生担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满。
    表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票,本议案获得通过。
    六、审议《关于选举董事会提名委员会成员的议案》。
    公司董事会同意选举李军、叶金福、王晋勇担任提名委员会委员,其中独立董
事王晋勇先生担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满。
    表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票,本议案获得通过。
    七、审议《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
    公司董事会同意选举王晋勇、叶金福、浮婵妮担任薪酬与考核委员会委员,其
中独立董事王晋勇先生担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满。
    表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票,本议案获得通过。
    八、审议《关于与晶元光电下属公司合资设立公司的议案》。
    公司董事会同意公司及全资子公司利亚德光电集团系统集成有限公司拟合计出
资1.5亿元,与台湾晶元光电股份有限公司的全资下属公司元丰新科技股份有限公司
及晶宇光电(厦门)有限公司,在无锡市梁溪区成立首期注册资本3亿元的合资公
司。
    表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票,本议案获得通过。
    特此公告。
    利亚德光电股份有限公司董事会
    2019年12月27日
    附件:
    简历
    一、董事长兼总经理简历
    1、李军先生简历
    1964年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1987年7月
至1991年12月任教于中央财经大学;1991年12月至1994年11月任蓝通新技术产业(
集团)有限公司董事、副总裁;1995年8月至2010年11月任北京利亚德电子科技有
限公司董事长;1999年5月至2003年9月兼任北京利亚德电子科技有限公司总经理;2
003年9月至2006年9月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁;200
9年4月至2010年11月,兼任北京利亚德电子科技有限公司总经理;2010年11月至今
任本公司董事长、总经理。 李军先生在LED应用领域具有20余年从业和管理经验,
对LED及相关行业有着深刻的理解和见地。李军先生具有丰富的行业经验、企业管
理经验和社会实践经验,自1998年至2005年连续两届担任北京市海淀区政协委员;2
004年至2010年担任全国青年联合会常委;2002年至2006年担任中国青年企业家协
会第八届副会长;2000年至2010年担任北京中关村外商投资企业协会第四届理事会
副会长;2008年,李军先生被中关村科技园区海淀园授予“第二届海淀区科技园区
优秀青年企业家”荣誉称号;2009年,被中国电子信息产业发展研究院评为“2009
年中国信息产业年度经济人物”,被中关村管委会评为“中关村20年创新和发展做
出突出贡献的个人”;2010年至今,任北京中关村LED产业联盟理事长;2014年,发
起思源·繁星教育基金;2015年,当选为深圳市人大代表,北京创业板董事长协会
主席;2017年,当选为中关村上市公司协会执行会长,北京市工商联副主席,北京
市足球运动协会副主席,当选界面新闻和今日头条联合出品的中国上市公司最佳CE
O排行榜第八名。2018年,当选第十三届北京市政协委员,荣获北京市经开区“新
创工程·亦麒麟”领军人才;2019年,当选中关村上市公司协会会长,深圳市资产
管理学会常务副会长,荣获新财富最佳领航人,深圳市龙华区“突出贡献人才”; 中国人民大学创意产业研究院学术
    委员会委员,中央民族大学金融硕士专业校外导师,华中科技大学管理学院发
展顾问,中关村国家自主创新示范区企业家顾问委员会委员。
    截止本次会议通知之日,李军先生持有本公司股份768,354,900股,占公司股份
总数的30.22%,拥有对公司的实际控制权,系公司的控股股东暨实际控制人;与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存在《
深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形,符合《
公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    二、高级管理人员简历
    1、李楠楠女士简历
    1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年5月
至今任利亚德集团副总经理、董事会秘书,先后主管证券、投资、采购、法务、人
力资源、行政等业务工作。曾主导利亚德IPO上市,投资并购超过10起境内外企业控
股权,筹划5次员工股权激励,实施2次27亿元非公开发行股票、1次9亿元公开发行
债券、1次8亿元公开发行可转换公司债券。连续被评为11-13届新财富“金牌董秘
”及12-13届新财富“十佳资本运作奖”,并多次被多家机构评选为“优秀董秘”。
    截止本次会议通知之日,李楠楠女士持有本公司股份6,300,000股,占公司股份
总数的0.25%;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒;也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规
定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    2、卢长军先生简历
    1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年7月至2003
年9月任利亚德有限研发项目经理;2003年9月至2007年1月任北京巴可利亚德电子
科技有限公司研发项目经理;2007年2月至2008年2月,任职于北京天润科技有限责任
    公司;2008年2月至2010年11月任北京利亚德电子科技有限公司技术总监;2009
年4月至2010年11月,兼任北京利亚德电子科技有限公司监事;2010年11月至今任
本公司副总经理、技术总监、研究院院长。
    截止本次会议通知之日,卢长军先生持有本公司股份13,500,000股,占公司股
份总数的0.53%;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒;也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所
规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    3、姜毅先生简历
    1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1993年9月
至1998年4月任中国南方工业集团公司光电技术工程师;1998年5月至2002年8月成立
北京信能通数据系统有限公司并负责公司运营和项目管理;2002年9月至2004年8月
在北京大学和法国ESSEC高等商学院攻读管理学国际双硕士学位;2004年9月至2011
年12月先后担任法国拉法基集团中国区投后整合项目负责人以及拉法基集团(巴黎
总部)集团管控和风险控制项目负责人;2012年1月至2016年3月任中国自动化集团
公司运营副总裁;2016年4月至今任本公司首席运营官;2016年12月至今任本公司副总经理。
    截止本次会议通知之日,姜毅先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章
程》规定的任职条件。
    4、沙丽女士简历
    1962年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师职称。
1987年8月至2000年1月,任职于北京牡丹电子集团公司财务处,历任主管会计、财
    务副总监;2000年2月至2001年6月,任北京牡丹技贸发展公司总会计师;2001
年7月至2005年4月,任北京利亚德电子科技有限公司副总会计师;2005年4月至今任
北京利亚德电子科技有限公司/本公司财务总监;2009年4月至今任北京利亚德电子
科技有限公司/本公司董事。
    截止本次会议通知之日,沙丽女士持有本公司股份12,600,000股,占公司股份
总数的0.50%;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒;也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规
定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    三、董事会各专门委员会成员简历
    1、李军先生简历同上
    2、李楠楠女士简历同上
    3、浮婵妮女士简历
    1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2003年11
月至2005年2月任职于北京易亨电子集团公司人力资源部;2005年3月至2007年2月任
北京利亚德电子科技有限公司人力资源部专员;2007年2月至今任北京利亚德电子
科技有限公司/本公司人力资源部经理;2010年11月至今任本公司董事。
    截止本次会议通知之日,浮婵妮女士持有本公司股份1,440,000股,占公司股份
总数的0.06%;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒;也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规
定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    4、王晋勇先生简历
    王晋勇先生,1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历
,研究员,硕士生导师。1987年起在中国人民大学、北京市计划委员会、国家计委
产
    业经济研究所、中国证监会、兴业证券、国金证券等单位工作;现任北京汇智
点石投资管理有限公司董事长、北京国金鼎兴投资有限公司董事长、北京中富知本
网络科技有限公司董事、上?;闶蹲使芾碛邢薰径?、华金证券股份有限公司
独立董事、上?;闶扇ㄍ蹲使芾碇行模ㄓ邢藓匣铮┖匣锶?、长春吉大正元信息技
术股份有限公司独立董事、湖北仰帆控股股份有限公司独立董事、泰豪科技股份有
限公司独立董事、浙江精功科技股份有限公司独立董事、华金期货有限公司独立董
事。2016年12月至今任本公司独立董事。
    截止本次会议通知之日,王晋勇先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司
章程》规定的任职条件。
    5、叶金福先生简历
    1975年11月出生,中国国籍,无境外居留权,1999年毕业于厦门大学,2009年
毕业于中央财经大学,会计硕士,中国注册会计师、中国注册资产评估师。1999年7
月至2001年3月在聊城大学任职,科员;2001年3月至2008年12月在天健光华会计师
事务所任职,授薪合伙人;2009年1月至2011年12月在天健正信会计师事务所任职
,合伙人;2012年1月至今,任大华会计师事务所合伙人;现任北京数字政通科技股
份有限公司独立董事、首创证券有限责任公司公司独立董事、北京中长石基信息技
术股份有限公司独立董事。2016年12月至今任本公司独立董事。
    截止本次会议通知之日,叶金福先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司
章程》规定的任职条件。

[2019-12-28](300296)利亚德:2019年第四次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:300296 证券简称:利亚德 公告编号:2019-129
    利亚德光电股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会无否决提案的情况;
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
    3.本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开及出席情况
    (一)会议召开情况
    1、2019年12月27日,利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以
公告形式通知召开2019年第四次临时股东大会。
    2、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
    3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2019年12月27日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
    4、现场会议召开时间:2019年12月27日下午3:00
    5、现场会议召开地点:北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室
    6、召集人:公司董事会
    7、主持人:公司董事长李军先生
    8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章
程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
    (二)会议出席情况
    2
    1、出席会议股东的总体情况
    参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共23人,代表股
份962,822,441股,占上市公司总股份的37.8635%。
    2、现场会议股东出席情况
    参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共14人,代表股份数为906,2
59,813股,占公司股份总数的35.6392%。
    3、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共9人,代
表股份数为56,562,628股,占公司股份总数的2.2244%。
    4、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)共13人,代表股份61,210,94
1股,占上市公司总股份的2.4072%。
    其中:通过现场投票的股东4人,代表股份4,648,313股,占上市公司总股份的0
.1828%。
    通过网络投票的股东9人,代表股份56,562,628股,占上市公司总股份的2.2244
%。
    5、出席会议的其他人员
    公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东
代表审议了以下议案并形成决议:
    (一)审议通过了《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》;
    总表决结果为:同意962,822,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000
%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决结果为:同意61,210,941股,占出席会议中小股东所持股
份
    3
    的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    (二)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
    总表决结果为:962,170,083股,占出席会议所有股东所持股份的99.9322%;
反对389,778股,占出席会议所有股东所持股份的0.0405%;弃权262,580股(其中
,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0273%。
    其中,中小股东表决结果为:同意60,558,583股,占出席会议中小股东所持股
份的98.9342%;反对389,778股,占出席会议中小股东所持股份的0.6368%;弃权2
62,580股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.429
0%。
    (三)审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
    总表决结果为:同意962,170,083股,占出席会议所有股东所持股份的99.9322
%;反对389,778股,占出席会议所有股东所持股份的0.0405%;弃权262,580股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0273%。
    其中,中小股东表决结果为:同意60,558,583股,占出席会议中小股东所持股
份的98.9342%;反对389,778股,占出席会议中小股东所持股份的0.6368%;弃权2
62,580股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.429
0%。
    (四)审议通过了《关于公司向银行申请授信及贷款并由关联人为公司提供担
保暨关联交易的议案》;
    总表决结果为:同意194,254,541股,占出席会议所有股东所持股份的99.8905%
;反对213,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1095%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东表决结果为:同意60,997,941股,占出席会议中小股东所持股
份的99.6520%;反对213,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3480%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    4
    关联股东李军先生回避表决,本议案获得通过。
    (五)审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
》,包括以下子议案:
    本议案以累计投票方式表决,具体表决情况如下:
    (1)选举李军先生为公司第四届董事会非独立董事;
    总表决结果为:同意961,982,437股,占出席会议所有股东所持股份的99.9128%
。
    其中,中小股东表决结果为:同意60,370,937股,占出席会议中小股东所持股
份的98.6277%,本议案获得通过。
    (2)选举李楠楠女士为公司第四届董事会非独立董事;
    总表决结果为:同意961,769,436股,占出席会议所有股东所持股份的99.8906
%。
    其中,中小股东表决结果为:同意60,157,936股,占出席会议中小股东所持股
份的98.2797%,本议案获得通过。
    (3)选举浮婵妮女士为公司第四届董事会非独立董事;
    总表决结果为:同意961,769,436股,占出席会议所有股东所持股份的99.8906
%。
    其中,中小股东表决结果为:同意60,157,936股,占出席会议中小股东所持股
份的98.2797%,本议案获得通过。
    (六)审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
包括以下子议案;
    本议案以累计投票方式表决,具体表决情况如下:
    (1)选举王晋勇先生为公司第四届董事会独立董事;
    总表决结果为:同意961,978,942股,占出席会议所有股东所持股份的99.9124%
。
    其中,中小股东表决结果为:同意60,367,442股,占出席会议中小股东所持股
份的98.6220%,本议案获得通过。
    5
    (2)选举叶金福先生为公司第四届董事会独立董事;
    总表决结果为:同意962,191,943股,占出席会议所有股东所持股份的99.9345%
。
    其中,中小股东表决结果为:同意60,580,443股,占出席会议中小股东所持股
份的98.9700%,本议案获得通过。
    (七)审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的
议案》包括以下子议案:
    本议案以累计投票方式表决,具体表决情况如下:
    (1)选举白建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事;
    总表决结果为:同意961,326,58股,占出席会议所有股东所持股份的99.8446%
。
    其中,中小股东表决结果为:同意59,715,084股,占出席会议中小股东所持股
份的97.5562%,本议案获得通过。
    (2)选举王加志先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    总表决结果为:同意962,137,043股,占出席会议所有股东所持股份的99.9288%
。
    其中,中小股东表决结果为:同意60,525,543股,占出席会议中小股东所持股
份的97.5562%,本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京大成律师事务所尉建锋律师和钱俊婷律师出席了本次股东大会,进行现场
见证并出具法律意见书,认为公司2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序符
合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定;公司2019
年第四次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2019年
第四次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、利亚德光电股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议;
    2、北京大成律师事务所出具的《关于利亚德光电股份有限公司2019年第四次临
时股东大会的法律意见书》。
    6
    特此公告。
    利亚德光电股份有限公司董事会
    2019年12月27日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年12月11日
    调研公司:方正证券,方正证券,方正证券,渤海证券,中银基金,嘉实基金,富国基
金,宝盈基金,中金公司,泰康资产管理有限责任公司,沣杨资产,富荣基金,辰阳资产
,上海务聚投资,爱心人寿
    接待人:投资者关系专员:刘阳,董事会秘书、副总经理:李楠楠
    调研内容:本次投资者关系活动以现场参观和会议交流的方式进行?;嵋橹?,公
司董秘介绍了公司经营情况并回答了投资者的提问。
一、公司情况简介
1、业务分析-智能显示
从年初调整战略以来,公司大力发展智能显示,不论从产品种类还是未来新技术的
储备上,我们都做了大量投入,经过将近一年的努力,目前增长符合预期,报告期
增速将近30%。其中占比50%的小间距电视报告期营收增长32%,在我们制定的目标范
围内。关于毛利率,直销毛利率38.7%,经销毛利率32.78%,这里边包括了国内的
经销和国外的经销,整体的综合毛利率36%。今年上半年,渠道销售面临恶性竞争的
环境,经过一个阶段性的调整,这种现象已慢慢有所缓解,截至目前,渠道的毛利
水平和营收增长还不错,利亚德的品牌效应也是保持小间距毛利率的一个重要原因。
另外可喜的一点是,报告期小间距电视境外营收较上年同期增长77%,美国平达营业
收入中小间距电视比重也进一步提升至36%,同比增速实现78%。这就是我们之前所
说的海外市场对小间距的接纳以及小间距的爆发都 慢慢的从数据当中体现出来,
也是我们觉得未来可以保证小间距仍然有一个持续的比较稳定的增长的原因之一。
透明屏方面,年初我们成立了合资公司专门开发透明屏,截至目前,透明屏已签订
订单超过2亿元,预计可完成年初计划。
2、财务指标-经营性现金流&存货
2019年1-9月经营性现金流净额3.25亿元,较上年同期增长63.83%;其中7-9月现金
流净额为4.16亿元,较上年同期增长3442%。2019年前三季度,每个季度现金流环比
增速提高。从公司重视现金流指标以来,我们加大了对应收款的回收力度,同时成
立了应收款管理部,有专人针对公司应收款进行管理和催收,效果已逐步体现。
此次季报中,公司第一次将存货构成做了一个详细的分析。存货中,原材料及产品
合计占比36%,此部分大多为智能显示产品形成的存货,属于正常生产备货所需,随
着订单的执行将逐步消化。工程成本(未验收资产)占比17%,基本是智能显示板
块未验收未确认收入的项目形成的库存,随着项目验收确认收入而消化。工程成本
中建造合同形成的未100%完工未结算资产及建造合同形成的已完工未结算资产合计
占比47%,均属于夜游经济板块按照完工百分比法形成的存货,将随着项目逐步结算
而消化。所以整体来看利亚德的存货很少会有一个大幅地形成坏账的情况,基本都
会随着项目的不断收款结算而更新掉。
3、业务调整已开始显现成效
2019年公司大力发展智能显示,优化夜游经济业务,截至报告期,调整已见成效:


一是第三季度营收及净利润环比增长,已见业绩上升趋势。随着夜游经济板块占比
逐步下调,智能显示保持稳定增长,第二季度营收及净利润将是本年度最低值,第
三季度开始营收及净利润环比增长,业绩呈现明显上升趋势。
二是经营性现金流净额逐个季度提升。公司成立专门的应收款管理部,夜游经济占
比减小,使公司经营性现金流净额每个季度都大幅提升,预计年底经营性现金流净
额将持续提升。
接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度
规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-26 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.45 成交量:6847.00万股 成交金额:54150.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司陕西分公司        |7245.70       |7.15          |
|华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业|2252.91       |--            |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇|1046.54       |3.72          |
|东路证券营业部                        |              |              |
|东莞证券股份有限公司福建分公司        |1011.02       |11.62         |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |990.88        |9.42          |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营|32.30         |1873.97       |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|84.72         |1738.91       |
|招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营|274.13        |675.86        |
|业部                                  |              |              |
|中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营|2.48          |666.38        |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司郑州陇海路证券|8.46          |522.22        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-25|8.22  |2773.92 |22801.62|长江证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司北京中关|              |
|          |      |        |        |村东路证券营业|              |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|44927.07  |1955.18   |101.07  |2.05      |45028.14    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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