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≈≈雄韬股份002733≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月28日
         2)预计2019年年度净利润17,000万元至22,000万元,增长幅度为80.42%至1
           33.49%  (公告日期:2019-10-24)
         3)01月16日(002733)雄韬股份:关于股东减持计划实施完毕的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本35011万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:201
           9-05-24;除权除息日:2019-05-27;红利发放日:2019-05-27;
增发预案:1)2019年拟非公开发行股份数量:70022641股;预计募集资金:995000000
           元; 方案进度:2020年01月13日公布发审委通过 发行对象:证券投资基金
           管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合
           格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律法规规定
           的合计不超过10名特定对象
机构调研:1)2018年03月08日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:15398.38万 同比增:114.30% 营业收入:21.62亿 同比增:-4.04%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4400│  0.2400│  0.0700│  0.2700│  0.2100
每股净资产      │  7.0734│  6.9146│  6.8586│  6.8119│  6.7488
每股资本公积金  │  3.8977│  3.8977│  3.8977│  3.8977│  3.8979
每股未分配利润  │  2.0690│  1.9273│  1.8473│  1.7792│  1.7230
加权净资产收益率│  6.2200│  3.4500│ -0.6200│  4.2500│  3.2500
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4398│  0.2389│  0.0681│  0.2691│  0.2052
每股净资产      │  7.0734│  6.9146│  6.8586│  6.8119│  6.7488
每股资本公积金  │  3.8977│  3.8977│  3.8977│  3.8977│  3.8979
每股未分配利润  │  2.0690│  1.9273│  1.8473│  1.7792│  1.7230
摊薄净资产收益率│  6.2178│  3.4545│  0.9929│  3.9508│  3.0409
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A 股简称:雄韬股份 代码:002733 │总股本(万):35011.3207 │法人:张华农
上市日期:2014-12-03 发行价:13.16│A 股  (万):32559.4923 │总经理:王克田
上市推荐:招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):2451.8284│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:招商证券股份有限公司 │主营范围:阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电
电话:0755-66851118-8245 董秘:刘刚│池的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.4400│    0.2400│    0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.2700│    0.2100│    0.0800│   -0.0400
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    2017年        │    0.1000│    0.2006│    0.1800│    0.1800
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    2016年        │    0.3700│    0.3000│    0.1900│    0.0700
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    2015年        │    0.4300│    0.3000│    0.1600│    0.0600
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[2020-01-16](002733)雄韬股份:关于股东减持计划实施完毕的公告

    股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2020-007
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司
    关于股东减持计划实施完毕的公告
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月24 日披
露了《关于股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-081),持有公司23,16
1,872股的股东京山轻机控股有限公司(以下简称“轻机控股”)计划自减持预披
露公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式减持不超过公
司股份7,000,000股(占公司总股本的2%)。
    2020年1月15日,公司收到股东轻机控股出具的《京山轻机控股有限公司关于减
持计划完成的通知》。截至2020年1月15日,轻机控股通过竞价方式减持公司股份6
,837,784股,占公司总股本的1.95%。上述减持计划已经实施完毕。现将相关事项
公告如下:
    一、股东减持股份情况
    1、股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持时间
    减持均价
    (元/股)
    减持股数(股)
    减持股数占公司总股本的比例(%)
    京山轻机控股有限公司
    集中竞价
    2019年7月16日-2019年10月14日
    21.70
    3,394,047
    0.97%
    2019年10月15日-2020年1月15日
    23.47
    3,443,737
    0.98%
    合计
    -
    -
    22.33
    6,837,784
    1.95%
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    轻机控股本次减持的股份,系公司首次公开发行股票之前持有的股份(包括首
次公开发行股票后资本公积金转增股本部分),减持均价为22.33元/股。
    2、股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    京山轻机控股有限公司
    合计持有股份
    23,161,872
    6.62%
    16,324,088
    4.66%
    其中:无限售条件股份
    23,161,872
    6.62%
    16,324,088
    4.66%
    有限售条件股份
    0
    0
    0
    0
    二、其他相关说明
    1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,亦不存在
违反股东相关承诺的情况。
    2、截至本公告日,轻机控股本次减持计划已实施完毕。
    三、备查文件
    轻机控股出具的《京山轻机控股有限公司关于减持计划完成的通知》。
    特此公告。
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
    2020年1月16日

[2020-01-16](002733)雄韬股份:关于2019年限制性股票激励计划授予完成的公告

    股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2020-006
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司
    关于2019年限制性股票激励计划授予完成的公告
    重要内容提示::
    1、限制性股票上市日期:2020年1月15日
    2、限制性股票授予数量:1,643,900股
    3、限制性股票授予价格:10.23元/股
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8日召开
2019年第六次临时股东大会,审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划>及其
摘要的议案》。公司于2019年12月9日召开了第三届董事会2019年第十三次会议及
第三届监事会2019年第十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性
股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深
圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,公司
完成了2019年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“本计划”)的授
予登记工作,现将有关情况公告如下:
    一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    (一)2019年10月23日,公司召开了第三届董事会2019年第十二次会议及第三
届监事会2019年第九次会议,审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划>及其
摘要的议案》、《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议
案》等与本激励计划相关的议案,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    (二)2019年10月24日,公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《2019年
限制性股票激励计划(草案)摘要》、《2019年限制性股票激励计划草案》、《限
制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2019年限制性股票激励计划人员名单》
等本次激励计划相关公告,并公司内部公示了《2019年限制性股票激励计划激励对
象名单》,公示时间为2019年10月24日至2019年11月2日。在公示的时限内,未收到
任何组织或个人提出异议。2019年11月4日公司披露了《监事会关于公司2019年限
制性股票激励计划人员名单审核及公示情况的公告》
    (三)2019年11月5日至2019年11月7日(每日上午9:00—11:30,下午13:30—17:
00)。按照中国证监会《管理办法》的有关规定,公司独立董事乔惠平女士受其他
独立董事的委托作为征集人,就公司于2019年11月8日召开的2019年第六次临时股东
大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
    (四)2019年11月8日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关
于<公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案>、《关于<2019年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案,并于2019年11月11日披露了《
关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
    (五)。公司于2019年12月9日召开了第三届董事会2019年第十三次会议及第三
届监事会2019年第十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票
的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
    二、限制性股票的授予情况
    (一)股票来源:公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
    (二)授予日:2019年11月8日
    (三)授予价格:10.23元/股
    (四)授予对象:本激励计划授予的激励对象共计20人,包括公司公告本激励
计划时在公司(含子公司,下同)任职的公司核心管理人员、核心技术(业
    务)人员以及公司董事会认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的需要进
行激励的其他员工。不含独立董事、监事、单独或合计持股5%以上股份的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女。
    (五)授予数量:授予的限制性股票数量为1,634,900股,分配情况如下表所示
:
    姓名
    职务
    获授的限制性股票数量(股)
    占本激励计划授出权益数量的比例
    占公司目前股本总额比例
    唐涛
    通信事业部负责人
    150,000
    9.12%
    0.04%
    熊云
    氢能事业部负责人
    720,000
    43.80%
    0.21%
    核心技术(业务)人员(18人)
    773,900
    47.08%
    0.22%
    合计
    1,643,900
    100%
    0.47%
    注:上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均
未超过公司股本总额的1%。公司在全部有效内的激励计划所涉及的标的股票总数累
计不超过公司股本总额的10%。
    (六)本激励计划的限售期和解除限售安排
    限制性股票授予后即锁定,授予的限制性股票按比例分为不同的限售期,分别
为12个月、24个月和36个月,自授予日起算。在限售期内,激励对象根据本激励计
划持有的标的股票将被锁定且不得转让、用于担?;虺セ拐?。
    本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示: 解除限售安排 解
除限售期间 解除限售比例
    第一个解除限售期
    自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当
日止
    40%
    第二个解除限售期
    自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当
日止
    30%
    第三个解除限售期
    自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当
日止
    30%
    在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股
票,公司将按《管理办法》第二十六条的规定回购并注销激励对象相应尚未解除限
售的限制性股票。
    在满足限制性股票解除限售条件后,公司将统一办理满足解除限售条件的限制
性股票解除限售事宜。
    7、解除限售条件:解除限售期内同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性
股票方可解除限售
    (1)本公司未发生如下任一情形:
    1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告;
    2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示
意见的审计报告;
    3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利
润分配的情形;
    4、法律法规规定不得实行股权激励的;
    5、中国证监会认定的其他情形。
    公司发生上述第(一)条规定情形之一的,激励对象根据本计划已获授但尚未
解除限售的限制性股票应当由公司以授予价格回购注销。若激励对象对上述情形负
有个人责任的,则其获授的尚未解除限售的限制性股票应当由公司以授予价格回购
注销。
    (2)激励对象未发生如下任一情形:
    1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人??;
    2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人??;
    3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处?;蛘?
采取市场禁入措施;
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    6、中国证监会认定的其他情形。
    某一激励对象出现上述第(二)条规定情形之一的,公司将终止其参与本激励
计划的权利,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当
由公司以授予价格回购注销。
    (3)公司层面的业绩考核要求:
    本激励计划在2019年-2021年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,
以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。
    1、本次激励计划的公司业绩考核目标如下表所示:
    解除限售期
    业绩考核目标(公司层面)
    授予限制性股票的第一个
    解除限售期
    对比2018年,2019年度公司的净利润增长率不低于30%
    授予限制性股票的第二个
    解除限售期
    对比2018年,2020年度公司的净利润增长率不低于69%
    授予限制性股票的第三个
    解除限售期
    对比2018年,2021年度公司的净利润增长率不低于120%
    注:上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润,为剔除本次及其它激励计划股份支付费用后的数值。
    解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各
解除限售期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应
考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司以授予价格回购注销。
    (4)激励对象个人层面的绩效考核要求
    激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度实施。个人绩效考核结果
分为A、B、C、D四个等级。
    考核等级
    A:优秀
    B:良好
    C:合格
    D:不合格
    考核得分(X)
    90~100
    80~89
    60~79
    0~59
    解锁系数
    100%
    X%
    X%
    0%
    在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象个人绩效考核结果为“A:优秀”,
可按照本激励计划的相关规定对该限售期内可解除限售的全部限制性股票解除限售
;若激励对象个人绩效考核结果为“B:良好”或“C:合格”,可按照本激励计划的
相关规定对该限售期内可解除限售的全部限制性股票*解锁系数解除限售;。解锁系
数为考核得分/100;而考核为“D:不合格”则不能解除该限售期内可解除限售的全
部限制性股票。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司以授予价格
进行回购注销。
    本激励计划具体考核内容依据《公司考核管理办法》执行。
    三、激励对象名单及获授限制性股票与前次经董事会审议情况的一致性说明
    本次授予并登记完成的激励对象名单和限制性股票数量与公司第三届董事会第
十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的激励对象名单和授予数量完全一
致。
    四、已回购股份用于股权激励的情况说明
    (一)公司第三届董事会2018年第十一次会议和2018年第四次临时股东大会审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案。公司决定
回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A股)社会公众股份,回购总金额不
低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元,公司本次回购股份的价格为不超
过人民币13元/股。
    2019年5月20日,公司召开了第三届董事会2019年第六次会议,审议通过了《关
于调整回购股份价格上限的议案》,鉴于证券市场及公司股价等情况的积极变化,
公司当前股价超过原《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》中约定的
回购价格13元/股,为保障公司股份回购事宜的顺利实施,并基于对公司未来业务
、市值等方面的发展信心,公司将回购公司股份的价格由不超过13元/股调整为不超
过30元/股。
    截至2019年8月12日,公司累计回购股份数量1,643,900股,占公司总股本的0.4
7%,其中最高成交价为20.69元/股,最低成交价17.88元/股,成交总金额为33,017
,852元(不含交易费用)。本次回购股份方案实施完毕。
    (二)本次限制性股票授予价格为10.23元/股。根据《公司2019年限制性股票
激励计划(草案)》,限制性股票的授予价格确认方法如下
    本次授予的限制性股票的授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较
高者:
    (1)本激励计划公告前1个交易日股票交易均价(前1交易日股票交易总额/前1
交易日股票交易总量)每股19.56元的50%,即每股9.78元;
    (2)本激励计划公告前20个交易日(前20个交易日股票交易总额/前20个交易
日股票交易总量)每股20.46元的50%,即每股10.23元。
    (三)本次授予限制性股票1,643,900股,授予限制性股票收到的金额与回购成
本差额的处理,根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》第二十二条:金融工
具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,发
行方应当作为权益的变动处理。同时根据《企业会计准则第11号—股份支付》中对
回购股份进行职工期权激励规定:企业应于职工行权购买本企业股份收到价款时,
转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时
,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。
    五、本次授予股份认购资金的验资情况
    中勤万信会计事务所(特殊普通合伙)于2020年1月8日出具勤信验字【2020】
第0001号《验资报告》,对公司2019年限制性股票激励计划出资到位情况进行了审
验。经审验,截至2020年1月8日止,公司已收到20名激励对象缴纳的新增出资款合
计人民币16,817,097.00元,公司限制性股票激励计划前的注册资本为人民币350,11
3,207.00元,股本为人民币350,113,207.00元,业经审验,并于2016年8月5日出具
了勤信验字【2016】第1112号验资报告。截至2020年1月8日止,公司注册资本和实
收股本金额未发生变更。
    六、授予股份的上市日期
    本次限制性股票授予日为2019年12月9日,本次授予的1,643,900股限制性股票
上市日期为2020年1月15日。
    七、股本结构变化情况
    股份性质
    本次变动前
    本次增加(股)
    本次变动后
    数量(股)
    比例%
    数量(股)
    比例%
    有限售条件流通股
    22,874,384
    6.53
    1,643,900
    24,518,284
    7.00
    无限售条件流通股
    327,238,823
    93.47
    -1,643,900
    3255,94,923
    93.00
    合计
    350,113,207
    100.00
    0
    350,113,207
    100.00
    本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。
    八、公司筹集的资金的用途
    公司此次因授予限制性股票所筹集的资金将用于补充流动资金。
    九、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

    经核查,本次激励计划不存在董事、高级管理人员参与。
    十、每股收益摊薄情况
    公司本次限制性股票授予完成后,公司的总股本未发生变化,每股收益情况不
作调整。
    十一、控股股东及实际控制人变动情况
    本次限制性股票授予完成后,公司总股本未发生变化。本次限制性股票的授予
登记完成后不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    特此公告。
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
    2020年1月16日

[2020-01-13](002733)雄韬股份:关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

    股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2020-005
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司
    关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
    2020年1月9日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审
核委员会对深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股
股票的申请进行了审核。根据审核会议结果,公司本次非公开发行A股股票的申请
获得通过。
    目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,公司将在收到中国证监会予
以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告!
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
    2020年1月13日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2020-01-12]雄韬股份(002733):雄韬股份非公开发行A股股票申请获通过
    ▇上海证券报
  雄韬股份晚间公告,2020年1月9日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会
对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核会议结果,公司本次非公开
发行A股股票的申请获得通过。

[2020-01-08](002733)雄韬股份:第四届董事会2020年第一次会议决议公告

    股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2020-002
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司
    第四届董事会2020年第一次会议决议公告
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年
第一次会议于2020年1月6日上午9:30在公司会议室召开,会议通知已于2020年1月2
日通过邮件及书面形式发出,本次会议由董事长张华农先生主持,应出席董事9名
,实到9名。公司监事、非董事高级管理人员列席会议?;嵋榈恼偌?、召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
    会议采用记名投票方式进行了表决,审议了如下决议:
    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;
    经与会董事一致选举张华农先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》;
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司各
专门委员会工作细则等相关规定,公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会
、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举,各专门委员会委员如
下:
    1、董事会战略委员会:由三名成员组成,张华农先生(召集人)、陈宏先生、
刘剑洪先生;
    2、董事会审计委员会:由三名成员组成,冯绍津女士(召集人)、乔惠平女士
、陈宏先生;
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    3、董事会提名委员会:由三名成员组成,刘剑洪先生(召集人)、乔惠平女士
、张华农先生;
    4、董事会薪酬与考核委员会:由三名成员组成,乔惠平女士(召集人)、刘剑
洪、陈宏先生。
    任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
    经公司董事会提名委员会提名,同意聘任王克田先生担任公司总经理,任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》;
    经公司董事会提名委员会提名,同意聘任周剑青先生担任公司财务负责人,任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
    经公司董事会提名委员会及总经理提名,同意聘任陈宏先生、何天龙先生、刘
刚先生担任公司副总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    六、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》;
    经公司董事会提名委员会及总经理提名,同意聘任衣守忠先生担任公司总工程
师职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
    经公司董事会提名委员会提名,同意聘任刘刚先生担任公司第四届董事会董事
会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    刘刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券
事务代表资格管理办法》及《公司章程》等相关规定,其任职资格相关资料已经深
圳证券交易所备案审核无异议。
    刘刚先生联系方式如下:
    电话:0755-66851118-8245
    传真:0755-66850678-8245
    邮箱:[email protected]
    邮编:518120
    地址:深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
    经公司董事会提名委员会提名,同意聘任林伟健先生为公司证券事务代表,协
助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
    林伟健先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,任职符合《公司法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证
券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等相关规定。
    林伟健先生联系方式如下:
    电话:0755-66851118-8245
    传真:0755-66850678-8245
    邮箱:[email protected]
    邮编:518120
    地址:深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    九、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
    经公司董事会审计委员会提名,同意聘任林卫华先生为公司内部审计部门负责
人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    十、备查文件:
    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第一次会议决议》
;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
    2020年1月8日
    附件:
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司
    部分高级管理人员简历
    1、王克田先生,生于1978年11月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
本科毕业于北方工业大学机械设计制造及自动化专业。2004年7月加入本公司,先
后担任子公司设备工程师,工程部部经理,设备事业部总监,集团环保总监。现任
锂电基地总监。2018年7月起任公司总经理。
    截至本公告日,王克田先生持有公司股票2,300股,与本公司的其他董事、监事
、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信
被执行人”,符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及公司《章程》等相关规定中总经理任职资格。
    2、周剑青先生,生于1982年2月,中国国籍,无永久境外居留权。2006年6月毕
业于中国人民大学,并取得硕士学位;拥有中国注册会计师、中国注册税务师资格
。2006年7月加入公司,历任雄韬锂电主管会计,雄韬电源会计主管、财务经理助
理、财务部副经理,2010年9月至今任深圳市雄韬电源科技股份有限公司财务负责人。
    周剑青先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,
不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级管理人
员之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人;任职资格符合《公司法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    3、陈宏先生:生于1980年3月,中国国籍,无永久境外居留权。研究生学历,2
004年7月加入公司,历任技术工程师、研发工程师、研发部经理、技术研发经理、
越南雄韬总经理。2010年7月至今任公司副总经理、副总工程师。2010年9月至今,
担任公司董事。
    陈宏先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不
存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级管理人员
之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人;任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    4、何天龙先生:生于1979年9月,中国国籍,无永久境外居留权。工商管理硕
士,2002年加入公司,历任公司销售业务员、销售业务经理,国际销售部副总。201
7年1月至今,担任公司董事。
    何天龙先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,
不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级管理人
员之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人;任职资格符合《公司法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    5、衣守忠先生,生于1963年6月,中国国籍,无永久境外居留权。研究生学历
,1984年7月至1986年9月任沈阳飞机制造公司技术员;1986年9月至1989年6月于哈
尔滨工业大学电化学专业攻读硕士;1989年7月至1996年9月任青岛蓄电池厂工程师
、研究所副所长;1996年10月至2000年2月任青岛中大康贝尔电池有限公司总工程师
;2000年3月至2009年9月任深圳市雄韬电源科技有限公司总工程师、研发部经理。
2010年9月至今,担任公司总工程师。
    衣守忠先生未持有本公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况
,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形
,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级管理
人员之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人;任职资格符合《公司法
》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    6、刘刚先生:生于1974年10月,中国国籍,无永久境外居留权。研究生学历,
2008年3月加入公司,历任品质经理、总裁助理。2010年通过国家司法考试,获得
法律职业资格证书。2012年10月任总裁助理,2015年6月兼任公司法务。
    刘刚先生未持有本公司股票;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未直接持有公司股
份;最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《深圳证券交易
所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书
的情形;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查;不属于“失信被执行人”;已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    7、林伟健先生:生于1991年7月,中国国籍,无永久境外居留权。本科学历,
已于2017年3月取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017年8月
加入公司,担任证券事务代表。
    林伟健先生未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,个人信用记录良好,不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人
”,与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,符合相关法律、法规和规定要求的
任职条件,具备履行相应职责的能力。
    8、林卫华先生:生于1976年,中国国籍无永久境外居留权,本科学历,拥有国
际注册内部审计师(CIA)资格证书。2010-2018任职酷派集团审计部部长。2018年
12月任职深圳市雄韬电源科技股份有限公司审计部总监。
    林卫华先生未持有本公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况
,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形
,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级管理
人员之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
    和证券交易所的惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人;任职资
格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定
。

[2020-01-08](002733)雄韬股份:第四届监事会2020年第一次会议决议公告

    股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2020-003
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司
    第四届监事会2020年第一次会议决议公告
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2020年
第一次会议于2020年1月6日下午16:00在公司会议室召开,会议通知已于2020年1月2
日通过邮件及书面形式发出,本次会议由监事会主席廖英女士主持,应出席监事3
人,实到3人?;嵋榈恼偌?、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议
合法有效。
    会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了议案:
    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》;
    经与会监事一致选举廖英女士为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审
议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、备查文件:
    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届监事会2020年第一次会议决议》
;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件
    特此公告。
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会
    2020年1月8日
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2020-01-08](002733)雄韬股份:2019年年度业绩预告

    股票代码: 002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2020-004
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司
    2019年年度业绩预告
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日
    2、预计的业绩: □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期增长:80.42% - 133.49%
    盈利:9,422.44万元
    盈利:17,000万元–22,000万元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内,氢燃料电池投资建设初显成效,在2019年4季度呈现较好的利润
收益;
    2、报告期内,锂离子电池业务销售额及利润大幅度增长;
    3、报告期内,在中美贸易摩擦的环境下,越南工厂订单饱满,销售额和利润大
幅度提高;
    4、报告期内,努力降低公司产品成本,为客户提供更多的增值服务,从而获得
较大的利润增长空间;
    5、报告期内,公司开展系列的开源节流工作,费用支出减少;
    6、报告期内,公司转让前期股权投资项目的部分股权,获得投资收益;
    7、报告期内,公司及子公司获得政府补助资金。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在2019年 年度
报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
    2020年1月8日

[2020-01-07]雄韬股份(002733):雄韬股份2019年度净利润预增80%-133%
    ▇上海证券报
  雄韬股份披露2019年度业绩预告。公司预计2019年盈利17,000万元-22,000万元
,比上年同期增长80.42%-133.49%。报告期内,氢燃料电池投资建设初显成效,在
2019年4季度呈现较好的利润收益;锂离子电池业务销售额及利润大幅度增长;越
南工厂订单饱满,销售额和利润大幅度提高。

[2020-01-02](002733)雄韬股份:关于取得政府补助资金的公告

    股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2020-001
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司
    关于取得政府补助资金的公告
    一、获得补助的基本情况
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到政府补助
资金人民币2,000万元,占公司2018年度经审计净利润的21.23%。
    京山市政府为促进雄韬锂电项目早落地京山,特给与公司4,000万元入园奖励支
持,主要支持内容包括搬迁、装修、员工安置、员工培训、产品认证等支持。京山
市政府决定向公司于2019年12月31日前通过市财政局先期支付入园奖励资金2,000
万元。
    上述政府补贴均为现金形式,与公司日常经营活动有关,不具备可持续性。上
述资金已于近日划拨到公司资金账户。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1、补助的类型:根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,公司获得的
上述项目补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,为与收益相关的政府补助。
    2、补助的确认和计量:按照《企业会计准则》的规定,上述项目补助收入属于
与公司日?;疃幌喙氐恼怪?,将按照权责发生制原则确认营业外收入计入当
期损益。
    3、补助对公司的影响:上述政府补助直接计入当期损益,预计2019年度利润总
额将会增加2,000万元。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    4、风险提示和其他说明:上述政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认
的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1、有关补助的政府批文;
    2、收款凭证。
    特此公告。
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
    2020年1月2日

[2019-12-27](002733)雄韬股份:关于《关于请做好雄韬股份非公开发行申请发审委会议准备工作的函》的回复公告

    股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2019-151
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司
    关于《关于请做好雄韬股份非公开发行申请发审委会议准备工作的函》的回复
公告
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行监管部出具的《关于请做好雄韬
股份非公开发行申请发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。
    公司会同相关中介机构就《告知函》中问题进行了认真研究与落实,并按照《
告知函》要求对涉及的事项进行核查和回复,具体内容详见同日在巨潮资讯网www.c
ninfo.com.cn)上披露的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于<关于请做好雄
韬股份非公开发行申请发审委会议准备工作的函>有关问题的回复》。
    公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准,该事项能否获得中国
证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行
信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
    2019年12月27日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年03月08日
    调研公司:海通证券,海通证券,海通证券,爱建证券,京博控股,景泰利丰,河床资
本
    接待人:董事会秘书:刘刚,证券事务代表:林伟健
    调研内容:公司董事会秘书刘刚先生首先介绍公司基本情况,并回答投资者提出
的问题:
一、问:氢燃料电池作为公司重要的发展战略之一,铅酸蓄电池方面是否会缩减产
能呢?
    答:铅酸蓄电池为公司的主要业务之一,公司不会减少该方面的产能。铅酸蓄
电池方面未来会稳步发展,稳健扩张。氢燃料电池与之相比,增长会较快。
二、问:公司国内外营业收入占比各为多少?铅酸蓄电池毛利率大概为多少呢?
    答:目前公司国内营收约占35%,国外约占65%。铅酸蓄电池的毛利率保持行业
中等水平以上。
三、问:公司赤壁的电池回收项目进展如何?电池回收项目是否为铅酸蓄电池?
    答:目前该项目按计划推进中。该项目投资总额约为10亿元人民币,主要回收
铅酸蓄电池及锂电池,其在回收铅酸蓄电池方面投资约6亿元,回收锂电池方面投资
约为4亿元。
四、问:2018年度第一季度锂电池接单情况如何?
    答:公司于2018年1月4日于指定媒体披露《关于签订重大订单的公告》,该笔
订单合计3.17亿元人民币,目前已开始生产,预计会在一季度的业绩里面有所体现
。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-26 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.36 成交量:3657.00万股 成交金额:95876.00万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
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|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇|7021.43       |16.91         |
|东路证券营业部                        |              |              |
|财通证券股份有限公司临安西苑路证券营业|5015.41       |26.39         |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业|2757.00       |32.86         |
|部                                    |              |              |
|宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营|1288.62       |10.71         |
|业部                                  |              |              |
|方正证券股份有限公司上海延安西路证券营|1077.83       |17.21         |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司杭州西湖大道证券营|175.21        |1626.30       |
|业部                                  |              |              |
|中泰证券股份有限公司上?;ㄔ笆怕分と?39.77        |755.34        |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业|60.04         |653.44        |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券|7.19          |613.81        |
|营业部                                |              |              |
|广发证券股份有限公司广州黄埔东路证券营|3.23          |532.76        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-24|9.87  |127.05  |1253.98 |中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司厦门湖滨|限公司深圳深南|
|          |      |        |        |莲岳路证券营业|大道证券营业部|
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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