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≈≈天齐锂业002466≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月29日
         2)预计2019年年度净利润8,000万元至12,000万元,下降幅度为96.36%至94
           .55%  (公告日期:2019-10-23)
         3)定于2020年2 月5 日召开股东大会
         4)01月13日天齐锂业(002466):天齐锂业有客户已进入特斯拉、宝马等汽
           车厂商的供应链(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本114199万股为基数,每10股派1.8001元 ;股权登记日
           :2019-06-18;除权除息日:2019-06-19;红利发放日:2019-06-19;
配股实施:1)2019年以2019年12月17日公司总股本:1141987945为基数,配股比例10配
           3.00,配股价:8.7500,配股上市日:2020-01-03
最新指标:1)1-1月配股后每股净资产:8.85元
机构调研:1)2020年01月06日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:13948.84万 同比增:-91.74% 营业收入:37.97亿 同比增:-20.21%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1200│  0.1700│  0.1000│  1.9300│  1.4800
每股净资产      │  8.8998│  8.8704│  8.8830│  8.8754│  8.9275
每股资本公积金  │  3.6823│  3.6807│  3.6844│  3.6804│  3.6786
每股未分配利润  │  4.6416│  4.6888│  4.7966│  4.6992│  4.4454
加权净资产收益率│  1.3800│  1.8900│  1.1000│ 22.9700│ 17.5100
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0944│  0.1309│  0.0753│  1.4895│  1.1435
每股净资产      │  6.8807│  6.8580│  6.8681│  6.8622│  6.9025
每股资本公积金  │  2.8469│  2.8457│  2.8487│  2.8456│  2.8442
每股未分配利润  │  3.5885│  3.6250│  3.7086│  3.6333│  3.4371
摊薄净资产收益率│  1.3724│  1.9093│  1.0970│ 21.7056│ 16.5666
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A 股简称:天齐锂业 代码:002466 │总股本(万):147709.9383│法人:蒋卫平
上市日期:2010-08-31 发行价:30 │A 股  (万):113934.3739│总经理:吴薇
上市推荐:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):33775.5644│行业:有色金属冶炼及压延加工
主承销商:国金证券股份有限公司 │主营范围:公司主营业务从碳酸锂等锂化工产
电话:86-28-85183501 董秘:李波 │品生产、加工和销售、锂精矿及锂化工产品
                              │的生产、加工和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1200│    0.1700│    0.1000
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    2018年        │    1.9300│    1.4800│    1.1500│    0.5800
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    2017年        │    1.9400│    1.5400│    0.9400│    0.9400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    1.5400│    1.2229│    0.7587│    1.0870
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    2015年        │    0.2300│    0.0623│    0.0417│    0.1150
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[2020-01-13]天齐锂业(002466):天齐锂业有客户已进入特斯拉、宝马等汽车厂商的供应链
    ▇证券时报
    天齐锂业(002466)13日在互动平台透露,公司客户以锂电池正极材料厂商为主
,LG化学是公司客户,公司有客户已进入特斯拉、宝马等汽车厂商的供应链。此外
,截止目前,澳洲火情对公司境外子公司没有影响,经营活动正在按计划开展中。 

[2020-01-11](002466)天齐锂业:关于为全资子公司提供担保的公告

    1
    股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2020-007
    债券代码:112639 债券简称:18天齐01
    天齐锂业股份有限公司
    关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月9 日召开了第四届董
事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于为全资子
公司借款提供担保的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
和《关于2020年度申请不超过6亿元融资租赁额度的议案》,现将其中涉及担保相
关事宜公告如下:
    一、提供担保事项概述
    1、公司全资子公司成都天齐锂业有限公司(以下简称“成都天齐”)与四川省
射洪县国有资产经营管理集团有限公司(以下简称“射洪国资公司”)签订了编号
为“SHGZJT-2019121901”的《借款合同》,向射洪国资公司申请借款30,000万元
用于补充公司经营发展所需资金,借款期限1年,为保证该借款合同的顺利实施,公
司拟以公司全资子公司四川天齐盛合锂业有限公司(以下简称“盛合锂业”)49%
股权为本次借款提供质押担保。
    2、为支持各全资子公司(以下简称“子公司”)业务发展需要,公司拟为全资
子公司天齐锂业(射洪)有限公司(以下简称“射洪天齐”)、成都天齐、天齐锂
业(江苏)有限公司(以下简称“江苏天齐”)、天齐鑫隆科技(成都)有限公司
(以下简称“天齐鑫隆”)和遂宁天齐锂业有限公司(以下简称“遂宁天齐”)申
请不超过77.80亿元人民币的银行授信提供担保,该担保额度有效期限为至2020年
年度股东大会召开之日止。
    3、为优化债务结构,盘活公司资产,拓宽融资渠道,公司全资子公司江苏天齐
、射洪天齐拟与不存在关联关系的融资租赁机构,以售后回租方式开展融资租赁业
务,融资金额不超过6亿元人民币,并由天齐锂业提供保证担保。
    2
    2020年1月9日,公司召开了第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三
十二次会议,审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》、《关于为全
资子公司申请银行授信提供担保的议案》及《关于2020年度申请不超过6亿元融资额
度的议案》,并授权公司管理层在授权范围内实施相关业务。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,上述提供
担保事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    (一)基本注册信息 公司名称 公司简称 成立日期 注册地 法定代表人 注册
资本(万元) 主营业务 与公司关系
    成都天齐锂业有限公司
    成都天齐
    2014/8/22
    成都高新区高朋东路10号1栋
    吴薇
    250,000
    进出口贸易
    全资子公司
    天齐锂业(射洪)有限公司
    射洪天齐
    2016/3/23
    射洪县太和镇太和大道北段天齐锂电园
    刘卫东
    60,000
    锂化工及相关产品生产、销售等
    全资子公司
    天齐锂业(江苏)有限公司
    江苏天齐
    2010/2/10
    江苏扬子江国际化学工业园东新路5号
    倪鸿德
    80,000
    锂化工及相关产品生产、销售等
    全资子公司
    天齐鑫隆科技(成都)有限公司
    天齐鑫隆
    2017/5/3
    四川省成都市天府新区煎茶街道文化路12 号
    吴薇
    520,000
    锂材料研发与销售等
    全资子公司
    遂宁天齐锂业有限公司
    遂宁天齐
    2018/1/3
    四川省遂宁市安居区工业集中发展区安东大道化工产业园
    葛伟
    70,000
    锂化工及相关产品生产、销售等
    全资子公司
    (二)公司与被担保人股权关系如下(皆为100%控股):
    3
    (三)被担保人财务数据及最新的信用等级状况(单位:人民币万元)
    1、2018年12月31日(或2018年度) 公司简称 总资产 流动负债 总负债 净资
产 资产负债率 营业收入 利润总额 净利润
    成都天齐
    938,774.03
    371,622.68
    593,610.05
    345,163.98
    63.23%
    434,327.48
    88,190.02
    66,175.13
    射洪天齐
    194,321.16
    67,472.40
    79,017.38
    115,303.78
    40.66%
    183,290.52
    63,512.01
    53,922.38
    江苏天齐
    136,734.92
    36,963.98
    39,013.78
    97,721.14
    28.53%
    183,061.14
    76,148.59
    57,574.33
    天齐鑫隆
    2,901,580.97
    341,607.70
    2,698,045.21
    203,535.76
    92.99%
    41,321.33
    -8,019.38
    -5,354.15
    遂宁天齐
    8,574.18
    232.85
    232.85
    8,341.33
    2.72%
    -
    -74.92
    -58.67
    注:以上财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,均为合
并口径数据,
    2、2019年9月30日(或2019年1-9月) 公司简称 总资产 流动负债 总负债 净
资产 资产负债率 营业收入 利润总额 净利润
    成都天齐
    1,153,519.66
    454,027.29
    820,848.98
    332,670.68
    71.16%
    250,330.56
    -12,387.32
    -14,977.49
    射洪天齐
    225,060.84
    101,998.89
    110,509.80
    114,551.03
    49.10%
    124,668.14
    12,169.07
    10,941.02
    江苏天齐
    123,391.54
    18,769.97
    20,805.99
    102,585.56
    16.86%
    89,529.10
    6,362.89
    4,854.49
    天齐锂业股份有限公司
    天齐锂业(射洪)有限公司
    成都天齐锂业有限公司
    天齐锂业(江苏)有限公司
    遂宁天齐锂业有限公司
    天齐鑫隆科技(成都)有限公司
    4
    天齐鑫隆
    3,027,197.80
    191,306.29
    2,876,831.61
    150,366.19
    95.03%
    24,807.27
    -105,761.97
    -69,269.62
    遂宁天齐
    14,809.12
    6,440.27
    6,440.27
    8,368.84
    43.49%
    -
    -272.94
    -272.48
    注:以上财务数据未经审计,均为合并口径数据。
    3、信用等级状况
    被担保人为公司全资子公司,信用状况良好。
    三、担保的主要内容
    1、为全资子公司成都天齐与射洪国资公司借款提供担保事项
    公司以全资子公司盛合锂业49%股权作为公司全资子公司成都天齐与射洪国资公
司借款协议下相关债务的担保,担保的主债权的种类及数额与射洪国资公司依据主
合同所享有的借款、本金、利息、罚息、违约金、逾期利息以及射洪国资公司实现
债权的费用(包括但不限于律师费、评估费、拍卖费用、诉讼费用等)的种类及数
额相同。具体质押范围以公司与射洪国资公司协商签订的股权质押合同为准。
    2、为全资子公司申请银行授信提供担保事项
    公司拟为成都天齐、射洪天齐、江苏天齐、天齐鑫隆及遂宁天齐申请不超过77.
80亿元人民币的银行授信提供担保。以上担保计划是各子公司与银行初步协商后制
定的预案,实际担保金额和担保方式仍需各子公司与交易对方进一步协商后确定,
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
    上述担保均系公司为公司全资子公司提供的担保,不作反担保安排。
    3、为全资子公司开展融资租赁业务提供担保事项
    公司拟为射洪天齐、江苏天齐与非关联关系的融资租赁机构开展不超过人民币6
亿元(含6亿元)融资租赁业务提供保证担保,不作反担保安排。相关担保事项以
正式签署的担保协议为准。
    四、授权
    1、为全资子公司成都天齐与射洪国资公司借款提供担保事项
    为确保公司全资子公司成都天齐与射洪国资公司的借款协议和质押担保事项顺
利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决,董事会同意提请公司股东大会授权
公司董事会并由董事会授权公司管理层在授权范围内根据实际情况履行借款协议及
实施为全资子公司提供担保有关的一切事宜,包括但不限于:
    5
    在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的实际情况,在公司的财产范围
内确定提供的担保财产,并确定相关担保条款、条件(包括但不限于提供担保物的
范围、担保方式、具体抵质押条件、比例及偿债保障等与本次借款有关的一切事宜
),以及对现有借款协议或其它替代融资协议进行相应的制定、修订和调整,并签
署本次担保业务相关合同及其它法律文件。
    2、为全资子公司申请银行授信提供担保事项
    为确保公司为全资子公司申请银行授信提供担保的计划顺利实施及协商过程中
的有关事项及时得到解决,董事会同意提请股东大会授权管理层在不超过77.80亿元
人民币额度的前提下,根据各子公司与各合作银行的协商情况适时调整实际担保金
额和担保方式,并签署相关业务合同及其它法律文件。
    3、为全资子公司开展融资租赁业务提供担保事项
    董事会同意就公司为全资子公司开展不超过人民币6亿元额度的融资租赁业务提
供保证担保事宜提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会并由董事会授
权管理层办理与担保相关的工作,签署相关业务合同及其它法律文件。
    五、专项意见
    1、为全资子公司成都天齐与射洪国资公司借款提供担保事项
    董事会认为:“本次公司为全资子公司成都天齐借款提供担保是基于公司目前
的经营情况,结合融资计划所做出的决定。本次担保涉及的被担保人为公司全资子
公司,全资子公司不提供反担保,但公司已建立资金集中管理模式,对子公司的资
金流向与财务信息进行实时的监控,全面掌握子公司的资金使用情况,有能力对此
次提供担??赡芑嵘婕暗降姆缦战杏行Э刂?,保障公司整体资金安全运行,不会
损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。因此,公司董事会全体成员同意将持
有的全资子公司盛合锂业49%的股权为成都天齐向射洪国资公司借款3亿元人民币提
供质押担保。
    监事会认为:本次为全资子公司成都天齐借款提供担保事项有利于充盈公司经
营发展所需资金,不存在损害中小股东利益的情形,公司审议程序合法、有效,监
事会同意本次为全资子公司提供担保事项。
    2、为全资子公司申请银行授信提供担保事项
    董事会认为:本次担保的目的是为满足全资子公司日常经营需要,符合公司整
体发展战略;本次担保的财务风险处于公司可控范围之内,公司有能力对其经营管
理风险进行控制,不会影响公司正常经营。因此,董事会同意公司为全资子公司提
供担保,同时
    6
    授权管理层在不超过77.80亿元人民币额度的前提下,根据各子公司与各银行的
协商情况适时调整实际担保金额和担保方式,并签署相关业务合同及其他法律文件
。
    监事会认为:为全资子公司提供担保有利于公司整体收益的最大化,不存在损
害中小股东利益的情形,公司审议程序合法、有效,同意公司为全资子公司申请银
行授信提供担保。
    3、为全资子公司开展融资租赁业务提供担保事项
    董事会认为:为全资子公司融资租赁业务提供担保的目的是拓宽公司融资渠道
,满足全资子公司经营发展需求,不会影响公司正常经营。因此,董事会同意公司
为全资子公司开展融资租赁业务提供担保,同时授权管理层在不超过6亿元人民币额
度的前提下提供担保并签署相关业务合同及其他法律文件。
    监事会认为:本次申请不超过6亿元的融资租赁额度并由公司提供保证担保有利
于公司拓宽融资渠道,优化负债结构,不影响融资租赁相关资产的正常使用,不会
对公司的正常生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监
事会同意《关于2020年申请不超过6亿元融资租赁额度的议案》。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    1、截至本公告披露日,公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保
为零。
    2、本次董事会审议的授信担保生效后,公司已审议通过的公司对子公司以及子
公司对子公司提供的借款、授信类担保额度为人民币3,807,766.00万元,履约类担
保金额为人民币385,963.22万元,合计占公司2018年末经审计的净资产的413.74%
(外币金额按照2019年12月31日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价进行
折算)。
    截至本公告披露日,公司不存在逾期担保的情况;不存在为合并报表范围外的
关联方、非关联方提供担保的情况;不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提
供担保的情况;亦不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的
情况。
    七、备查文件
    1、《第四届董事会第三十八次会议决议》;
    2、《第四届监事会第三十二次会议决议》。
    特此公告。
    天齐锂业股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十一日

[2020-01-11](002466)天齐锂业:关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告

    1
    股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2020-013
    债券代码:112639 债券简称:18天齐01
    天齐锂业股份有限公司
    关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据中华人民共和国国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局
联合发布的《关于发布2019年(第26批)新认定及全部国家企业技术中心名单的通
知》(发改高技[2019]2033号),天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)技
术中心被认定为“国家企业技术中心”。
    公司一直致力于成为以锂业为核心的全球新能源材料产业领导者,坚持将“向
技术转型”作为公司发展战略之一。公司技术中心被认定为国家企业技术中心,是
对公司技术中心创新能力、创新机制、引领示范作用的充分肯定,是公司综合实力
的体现。今后,公司将持续推进“国家企业技术中心”的建设,强化企业技术创新
的主体地位,提高技术创新能力,提升公司在新能源材料前瞻性技术、新产品、新
工艺的研发实力,进一步增强公司核心竞争力。
    公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”,将对公司未来发展产生积极作
用,对公司本年度经营业绩不会产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    天齐锂业股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十一日

[2020-01-11](002466)天齐锂业:关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的公告

    1
    股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2020-009
    债券代码:112639 债券简称:18天齐01
    天齐锂业股份有限公司
    关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”、“公司”或“本公司”)于2
020年1月9日召开的第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议
审议通过了《关于2020年度申请不超过6亿元融资租赁额度的议案》。
    为优化债务结构,盘活公司资产,缓解公司资金压力,拓宽融资渠道,满足经
营发展需求,公司全资子公司拟与不存在关联关系的融资租赁机构,以售后回租的
方式开展融资租赁业务,融资租赁额度不超过人民币6亿元(含6亿元),并由公司
提供保证担保。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本事项尚
需提交公司股东大会审议;本次融资租赁不构成关联交易,也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。
    现将具体内容公告如下:
    二、 交易方案
    拟采用全资子公司天齐锂业(江苏)有限公司、天齐锂业(射洪)有限公司拥
有的机器设备及附属设施等固定资产作为租赁物,采用售后回租的方式融资。
    1、交易结构图
    2
    2、具体操作步骤
    承租人、共同承租人与出租人签署《融资租赁合同》,约定将承租人、共同承
租人名下的机器设备及附属设施等固定资产作为租赁物出售给出租人,然后再由承
租人、共同承租人从出租人以融资租赁方式租回使用,出租人向承租人支付购买资
产的价款,双方形成债权债务关系。
    在租赁期内承租人逐步偿还租金,同时约定在租赁义务履行完毕、租赁期结束
后,承租人以1万元的名义价格留购相应资产。
    3、初步方案要素
    (1)租赁物:全资子公司的机器设备及附属设施等固定资产;
    (2)融资额:6亿元(可用于补充流动资金、项目建设、股权收购、偿还银行
贷款等,具体额度根据需求和经营情况,以最终审批结果为准);
    (3)融资期限:3-5年(以最终审批结果为准)。
    (4)融资款支付方式:融资价款由出租人以现金转账和银行承兑汇票相结合的
方式进行支付。
    三、 交易标的的基本情况
    公司简称
    租赁物类别
    租赁物所在地
    租赁物的账面价值
    (截至2019年9月30日)
    江苏天齐
    机器设备及附属设施等固定资产
    江苏天齐工厂内
    28,180.55 万元
    射洪天齐
    射洪天齐工厂内
    39,290.21 万元
    在实施售后回租业务前,交易标的归子公司所有;租赁期间,子公司以回租方
式继续
    金融租赁公司(出租人)
    签订融资租赁合同
    转让租赁物
    支付对价
    天齐锂业(江苏)有限公司(承租人)
    天齐锂业(射洪)有限公司(共同承租人)
    天齐锂业股份有限公司(保证人)
    3
    占有并使用该部分设备,该部分设备的运营收益属于子公司。截至本公告披露
日,标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大
争议或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
    公司为全资子公司开展融资租赁业务提供保证担保,具体内容详见公司同日披
露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-007)。
    四、业务授权及办理
    董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方
就租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等
融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需要获得董事会审议通过
并再次授权,具体内容以董事会审定为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授
予的总额度。
    董事会同意就公司为全资子公司开展不超过人民币6亿元额度的融资租赁业务提
供保证担保事宜提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会并由董事会授
权管理层办理与担保相关的工作,签署相关业务合同及其它法律文件。
    五、本次融资租赁业务不涉及收购、出售资产的其他安排。
    六、对公司的影响
    本次申请不超过6亿元的融资租赁额度有利于公司拓宽融资渠道,优化负债结构
,不影响融资租赁相关资产的正常使用,不会对公司的正常生产经营产生重大影响
,对公司本年度利润及未来年度损益情况不会产生不利影响,亦不存在损害公司及
全体股东利益的情形。为全资子公司融资租赁业务提供担保的目的是拓宽公司融资
渠道,满足全资子公司经营发展需求,不会影响公司正常经营。
    七、备查文件
    1、《第四届董事会第三十八次会议决议》;
    2、《第四届监事会第三十二次会议决议》。
    特此公告。
    天齐锂业股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十一日

[2020-01-11](002466)天齐锂业:第四届董事会第三十八次会议决议公告

    1
    股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2020-005
    债券代码:112639 债券简称:18天齐01
    天齐锂业股份有限公司
    第四届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三
十八次会议(以下简称“会议”)于2020年1月9日在四川省成都市高朋东路10号前
楼二楼会议室以现场方式召开,会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本
次会议的通知及相关资料已于2020年1月6日通过书面、电话、电子邮件等方式送达
各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事7人(其中独立董事3人),实
到董事7人?;嵋榈恼偌?、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。
    本次会议审议通过了以下议案:
    一、 审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
    董事会认为:本次公司为全资子公司成都天齐锂业有限公司(以下简称“成都
天齐”)提供担保是基于公司目前的经营情况,结合融资计划所做出的决定。本次
担保涉及的被担保人为公司全资子公司,全资子公司不提供反担保,但公司已建立
资金集中管理模式,对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控,全面掌握子
公司的资金使用情况,有能力对此次提供担??赡芑嵘婕暗降姆缦战杏行Э刂?,
保障公司整体资金安全运行,不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。
    因此,公司董事会全体成员同意将持有的全资子公司四川天齐盛合锂业有限公
司49%的股权为成都天齐向四川省射洪县国有资产经营管理集团有限公司
    2
    借款3亿元人民币提供质押担保。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子
公司提供担保的公告》(公告编号:2020-007)。
    此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    二、 审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》
    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
    由于公司及各子公司现有银行授信额度期限即将结束,随着公司业务规模和范
围的不断扩大,为保证现金流量充足,保障各项业务正???,董事会同意公司向
合作银行为本公司、本公司全资子公司天齐锂业(射洪)有限公司、成都天齐、天
齐锂业(江苏)有限公司、天齐鑫隆科技(成都)有限公司和遂宁天齐锂业有限公
司申请各类授信。同时授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限
于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露
的《关于2020年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号2020-008)。
    三、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
    本次担保的目的是为满足全资子公司日常经营需要,符合公司整体发展战略;
本次担保的财务风险处于公司可控范围之内,公司有能力对其经营管理风险进行控
制,不会影响公司正常经营。因此,董事会同意公司为全资子公司提供担保,同时
授权管理层在不超过77.80亿元人民币额度的前提下,根据各子公司与各银行的协商
情况适时调整实际担保金额和担保方式,并签署相关业务合同及其它法律文件。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露
的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号2020-007)。
    此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    3
    四、 审议通过《关于2020年度申请不超过6亿元融资租赁额度的议案》
    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
    为优化债务结构,盘活公司资产,缓解公司资金压力,拓宽融资渠道,满足经
营发展需求,董事会同意全资子公司2020年申请不超过6亿元融资租赁额度并由公司
提供保证担保。同时授权管理层办理融资租赁业务,并签署相关业务合同及其它法
律文件。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露
的《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的公告》(公告编号2020-
009)。
    此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    五、 审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
    表决结果:同意5票、回避表决2票、反对0票、弃权0票。
    本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持,保障了公司正常生产经
营活动对流动资金的需求,在一定程度上缓解了公司融资压力,不会损害公司、股
东特别是中小股东的利益。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露
的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2020-010)。独
立董事对此议案提交董事会审议进行了事前认可,并发表了独立意见,保荐机构发
表了核查意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    关联董事蒋卫平先生现担任控股股东的董事长,关联董事蒋安琪女士现担任控
股股东的董事兼副总经理,均回避了本议案的表决。
    此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    六、 审议通过《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》
    表决结果:同意5票、回避表决2票、反对0票、弃权0票。
    本次向控股股东支付担保费的关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿、
自愿的原则,是公司日常经营活动所需,关联交易行为合理,不影响公司的独立性
,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。
    4
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露
的《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》(公告编号:2020-012)。独
立董事对此议案提交董事会审议进行了事前认可,并发表了独立意见,具体内容详
见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    关联董事蒋卫平先生现担任控股股东的董事长,关联董事蒋安琪女士现担任控
股股东的董事兼副总经理,均回避了本议案的表决。
    七、审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》
    为保证相关内控制度能适应公司的发展需要,进一步规范公司运作,维护公司
和股东的利益,董事会同意修订公司部分内控制度。
    7.01 《董事会提名与治理委员会工作细则》
    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票;
    7.02《内幕信息知情人登记管理制度》
    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票;
    7.03 《反舞弊与举报制度》
    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票;
    7.04 《合同管理制度》
    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《
董事会提名与治理委员会工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《反舞
弊与举报制度》以及《合同管理制度》。
    八、 审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票
    根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月26日出具的编号为
“XYZH/2019CDA20622”的验资报告,公司2019年配股发行有效认购数量为 335,111
,438股,公司董事会同意就本次发行结果增加相应的注册资本,本次增资后,公司
注册资本增加至人民币1,477,099,383.00元。
    董事会同意根据《上市公司治理准则》(2018年修订)、《上市公司章程指引
》(2019年修订)及相关的监管规则要求,并结合公司的实际情况,对《公司
    5
    章程》进行相应的修订并提请公司股东大会授权董事会,并由公司董事会授权
管理层办理本次增加注册资本及修订后的《公司章程》备案登记手续。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的修
订后的《公司章程》以及《<公司章程>修订对照表》。
    此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    九、 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票
    经董事会审议通过,公司定于2020年2月5日以现场投票和网络投票相结合的方
式召开2020年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020
年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-011)。
    特此公告。
    天齐锂业股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十一日

[2020-01-11](002466)天齐锂业:关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告

    1
    股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2020-012
    债券代码:112639 债券简称:18天齐01
    天齐锂业股份有限公司
    关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月9日召开的第四届董
事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于向控股股东
支付担保费暨关联交易的议案》,现将具体内容公告如下:
    一、关联交易概述
    1、为提高公司融资能力,支持公司流动性,公司控股股东成都天齐实业(集团
)有限公司(以下简称“天齐集团”)拟为公司及公司全资子公司的银行贷款或其
他融资方式提供总额不超过3亿元人民币的连带责任担保并收取担保费用,担保费
用按担保合同金额的3%/年收取。预计2020年公司及公司全资子公司拟向天齐集团支
付担保费不超过人民币900万元。
    2、上述交易的交易对方为公司控股股东天齐集团(持有公司36.04%的股份),
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定,本次交易构成
了关联交易。
    3、关联董事蒋卫平先生现任交易对方天齐集团董事长,蒋安琪女士现任天齐集
团董事兼副总经理, 因此回避了对该议案的表决。独立董事就本次关联交易发表
了事前认可意见和独立意见。
    4、上述关联交易在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议批准,亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关部
门批准。
    二、关联方基本情况
    1、天齐集团基本情况
    2
    公司名称:成都天齐实业(集团)有限公司
    统一社会信用代码:91510100755974444Q
    注册地:成都市高新区高朋东路10号2栋
    企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人:蒋卫平
    注册资本:人民币5,000万元
    成立时间:2003年12月6日
    经营范围:销售:化工产品、矿产品(国家有专项规定的除外)、金属材料(
不含稀贵金属)、石材、机械设备及配件、五金交电、建筑材料(不含危险化学品
)、装饰材料(不含危险化学品)、家具、木制品、工艺品、社会公共安全设备、
农副产品(不含粮、棉、油、生丝、蚕茧及国家有专项规定的项目);项目投资、
投资咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)(不含金融、证券、期
货及国家有专项规定的项目);货物进出口及技术进出口;物业管理;房屋租赁;
精密零配件生产、制造(限分支机构在工业园区内经营);销售:危险化学品(凭
危险化学品经营许可证核定的范围内,在有效期内从事经营活动)。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
    2、股权结构
    截至目前,天齐集团的股权结构如下:
    股东名称
    出资额(万元)
    股权比例
    蒋卫平
    4,430.00
    88.60%
    蒋安琪
    500.00
    10.00%
    杨青
    70.00
    1.40%
    合计
    5,000.00
    100.00%
    实际控制人为蒋卫平先生。
    3、主要财务数据(金额单位:人民币万元)
    项目
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    总资产
    4,596,657.31
    4,987,008.81
    总负债
    3,482,426.89
    3,852,653.86
    所有者权益
    1,114,230.42
    1,134,354.95
    3
    项目
    2018年度
    2019年1-9月
    营业收入
    647,107.73
    396,626.99
    净利润
    270,347.53
    54,916.16
    归属于母公司股东的净利润
    69,186.22
    -1,740.98
    天齐集团2018年的财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计
;2019年1-9月数据未经审计。以上财务数据均为合并口径数据。
    4、关联关系说明:天齐集团持有公司36.04%的股份,为公司控股股东,根据《
深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定,天齐集团为公司的关
联法人。
    三、关联交易的主要内容
    1、交易交易的担保费
    天齐集团为公司及公司全资子公司融资提供总额不超过3亿元人民币的连带责任
担保并收取担保费用,预计2020年拟向其支付担保费不超过900万元人民币。
    2、关联交易的定价政策和定价依据
    本次关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿、自愿的商业原则,担保费
率系参考市场价格并经双方协商确定,价格公允、合理,不存在损害公司及股东利
益的情形,不存在利益输送的情况。
    四、本次关联交易不涉及其他安排。
    五、关联交易协议的主要内容
    公司及全资子公司将根据经营发展需要,在被担保业务实际发生时与关联方签
署有关协议,具体内容将在协议中约定。公司经营层将根据董事会授权在借款发生
时签订相关的保证合同、支付担保费。
    六、 本次关联交易目的和对公司的影响
    按照公司目前的资产负债结构,依靠信用提高银行借款规模的难度较大。鉴于
公司生产经营需要,公司需要第三方机构提供连带责任担保。本次关联交易将有利
于保证公司生产经营的正常进行,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
    截止目前,公司及控股子公司未对天齐集团及其控股子公司提供任何担保。
    七、年初至披露日公司未与该关联人发生过关联交易。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    1、事前认可意见
    4
    公司本次接受控股股东担保,并向控股股东支付担保费属于正常的商业交易行
为,遵循有偿、自愿的商业原则,协议条款合理,担保费率系参考市场价格并经双
方协商确定,价格公允、合理。交易事项符合公司日常经营的需要,符合公司和全
体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。同
意将该议案提交公司第四届董事会第三十八次会议审议。公司董事会审议上述议案
时,关联董事应当回避表决。
    2、独立意见
    (1)本次控股股东为公司及公司全资子公司融资提供连带责任担保,并向控股
股东支付一定比例的担保费用,能帮助公司更加快速的获取资金支持,解决公司短
期流动性压力,有利于保证公司生产经营的正常进行,属于正常的商业交易行为,
担保费率系参考市场价格,遵循有偿、自愿的商业原则,相关条款制定公平合理,
交易方式符合市场规则,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
    (2)上述关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    (3)董事会在对上述关联交易进行审议时,关联董事已回避表决,相关议案经
公司第四届董事会第三十八次会议审议并获得通过,表决程序符合有关法律、法规
的规定。
    (4)关联交易事项与公司经营发展相符合,有利于公司生产经营活动的顺利开
展。
    因此,我们同意上述关联交易事项。
    九、监事会意见
    公司控股股东为公司及公司全资子公司的银行贷款或其他融资方式提供总额不
超过3亿元人民币的担保并收取担保费用的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信
的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,
关联董事回避了表决,审议程序合法、有效,本次关联交易对公司及子公司独立性
不产生影响。
    十、 备查文件
    1、《第四届董事会第三十八次会议决议》;
    2、《第四届监事会第三十二次会议决议》;
    3、《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》;
    4、《独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
    5
    天齐锂业股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十一日

[2020-01-11](002466)天齐锂业:关于2020年度向银行申请授信额度的公告

    1
    股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2020-008
    债券代码:112639 债券简称:18天齐01
    天齐锂业股份有限公司
    关于2020年度向银行申请授信额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”、“公司”或“本公司”)于2
020年1月9日召开的第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议
审议通过了《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》。
    由于公司及各子公司现有银行授信额度期限即将结束,为保证公司现金流量充
足,保障公司各项业务正???,公司拟向合作银行为本公司、本公司全资子公司
天齐锂业(射洪)有限公司(以下简称“射洪天齐”)、成都天齐锂业有限公司(
以下简称“成都天齐”)、天齐锂业(江苏)有限公司(以下简称“江苏天齐”)
、天齐鑫隆科技(成都)有限公司(以下简称“天齐鑫隆”)和遂宁天齐锂业有限
公司(以下简称“遂宁天齐”)申请各类授信。
    一、预计公司2020年度申请授信额度具体情况如下(单位:人民币万元):
    (一) 到期续授信
    授信银行
    授信对象
    金额
    担保方式*
    授信品种
    交通银行股份有限公司成都高新支行
    成都天齐
    50,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    天齐鑫隆
    20,000
    天齐锂业担保
    项目贷款
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    成都天齐
    60,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    平安银行股份有限公司成都分行
    成都天齐
    30,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    兴业银行股份有限公司成都分行
    成都天齐
    70,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    天齐鑫隆
    16,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    射洪天齐
    24,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    2
    授信银行
    授信对象
    金额
    担保方式*
    授信品种
    中国光大银行股份有限公司八宝街支行
    成都天齐
    20,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    汇丰银行成都分行
    天齐锂业
    20,000
    信用借款
    综合授信
    天齐鑫隆
    20,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    成都天齐
    20,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    中国建设银行股份有限公司遂宁分行
    射洪天齐
    20,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    中国建设银行股份有限公司张家港支行
    江苏天齐
    12,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    中国工商银行股份有限公司射洪支行
    射洪天齐
    22,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    遂宁天齐
    70,000
    天齐锂业担保
    项目贷款
    中国工商银行股份有限公司滨江支行
    成都天齐
    20,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    成都银行股份有限公司高新支行
    成都天齐
    50,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    中国农业银行股份有限公司成都光华支行
    成都天齐
    20,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    宁波银行股份有限公司苏州分行
    江苏天齐
    30,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    广发银行股份有限公司成都分行
    成都天齐
    30,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    合计
    624,000
    (二) 新增授信
    授信银行
    授信对象
    金额
    担保方式*
    授信品种
    平安银行股份有限公司成都分行
    成都天齐
    20,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    中国建设银行股份有限公司遂宁分行
    遂宁天齐
    30,000
    天齐锂业担保
    项目贷款
    恒丰银行股份有限公司成都分行
    成都天齐
    50,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    上海浦东发展银行股份有限公司成都分行
    成都天齐
    50,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    大连银行股份有限公司成都分行
    成都天齐
    12,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    江苏银行股份有限公司张家港支行
    江苏天齐
    12,000
    天齐锂业担保
    综合授信
    3
    授信银行
    授信对象
    金额
    担保方式*
    授信品种
    合计
    174,000
    *注:公司2020年拟向上述银行申请的综合授信额度总计798,000万元人民币,
具体融资金额、币种将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况在上述授信额度
范围内确定。
    二、银行授信对公司的影响
    由于各子公司现有银行授信额度期限即将结束,为保证公司现金流量充足,保
障公司各项业务正???,公司各全资子公司拟向各合作银行申请授信额度。本次
若能获得合作银行的授信额度,将提高公司流动性水平,满足公司运营对现金的需
求,优化公司现金流状况,保证各项业务的正常有序开展。 三、业务办理授权
    公司董事会授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信
、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    特此公告。
    天齐锂业股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十一日

[2020-01-11](002466)天齐锂业:第四届监事会第三十二次会议决议公告

    1
    股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2020-006
    债券代码:112639 债券简称:18天齐01
    天齐锂业股份有限公司
    第四届监事会第三十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十二次会议(
以下简称“会议”)于2020年1月9日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室
以现场方式召开,会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通
知及相关资料已于2020年1月6日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、
监事及高级管理人员。本次会议应到监事3人,实到监事3人?;嵋榈恼偌?、召开与
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定
,合法有效。
    本次会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
    经核查,监事会认为:本次为全资子公司成都天齐锂业有限公司借款提供担保
事项有利于充盈公司经营发展所需资金,不存在损害中小股东利益的情形,公司审
议程序合法、有效,监事会同意本次为全资子公司提供担保事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》
的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-007)。
    此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
    监事会认为:公司及其全资子公司本次申请授信额度将提高公司流动性水平,
满足公司运营对现金的需求,优化公司现金流状况,保证各项业务的正常有序开展
。因此,
    2
    监事会同意《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》
披露的《关于2020年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2020-008)。
    三、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
    监事会认为:为全资子公司提供担保有利于公司整体收益的最大化,不存在损
害中小股东利益的情形,公司审议程序合法、有效,同意公司为全资子公司申请银
行授信提供担保。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》
披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-007)。
    此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于2020年申请不超过6亿元融资租赁额度的议案》
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
    监事会认为:本次申请不超过6亿元的融资租赁额度并由公司提供保证担保有利
于公司拓宽融资渠道,优化负债结构,不影响融资租赁相关资产的正常使用,不会
对公司的正常生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监
事会同意《关于2020年申请不超过6亿元融资租赁额度的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》
披露的《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的公告》(公告编号
:2020-009)。
    此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    五、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
    监事会认为:公司接受控股股东财务资助并支付一定比例的融资成本是基于公
司日常经营的需要,交易定价遵循了公允、合规的市场原则,符合经营实际,关联
董事回避了表决,审议程序合法、有效,关联交易对公司及子公司独立性不产生影
响。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》
披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2020-010)。
    3
    六、审议通过《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
    监事会认为:公司控股股东为公司及公司全资子公司的银行贷款或其他融资方
式提供总额不超过3亿元人民币的担保并收取担保费用的关联交易遵循了公平、公正
、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东
利益的情形,关联董事回避了表决,审议程序合法、有效,本次关联交易对公司及
子公司独立性不产生影响。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》
披露的《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》(公告编号:2020-012)。
    特此公告。
    天齐锂业股份有限公司监事会
    二〇二〇年一月十一日

[2020-01-11](002466)天齐锂业:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    1
    股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2020-011
    债券代码:112639 债券简称:18天齐01
    天齐锂业股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2
020年1月9日在四川省成都市高朋东路10号公司二楼会议室以现场方式召开,会议
决定于2020年2月5日(星期三)召开2020年第一次临时股东大会,现将有关事项通
知如下:
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。
    2、召集人:公司董事会。
    本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过。
    3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    4、会议时间:
    (1)现场会议召开的时间:2020年2月5日(星期三)下午14:30;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进
行网络投票的时间为2020年2月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深
交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2020年2月5
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体
股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票
    2
    结果为准。
    6、股权登记日:2020年1月31日(星期五)。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    截止2020年1月31日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;审议本次股
东大会议案4.00时,关联股东需回避表决,需回避表决的股东不得接受其他股东委
托进行投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议召开地点:成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。
    二、本次股东大会审议事项
    1.00、《关于为全资子公司借款提供担保的议案》;
    2.00、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》;
    3.00、《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》;
    4.00、《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》;
    5.00、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
    上述提案已于2020年1月9日召开的公司第四届董事会第三十八次会议、第四届
监事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,本次会议审议
的提案中,提案1.00、2.00、3.00、5.00须以特别决议形式审议(须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过);提案4.00属于影响中小投资者利益的提案
,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者
是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以
上股份的股东以外的其他股东);关联股东须对提案4.00回避表决。
    三、提案编码
    3
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
    √
    2.00
    《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
    √
    3.00
    《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
    √
    4.00
    《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
    √
    5.00
    《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    √
    四、现场会议的登记方法
    1、登记方式:现场登记、电子邮件登记
    2、登记时间:2020年2月4日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00(不接受提
前登记)
    3、现场登记地点:四川省成都市高朋东路十号公司董事会办公室
    4、登记办法:
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续;
    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份
证原件办理登记手续;
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券
账户证明文件等办理登记手续;
    (4)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记(须在2020年2月4日下
午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱,邮件主题请注明“股东大会
”字样,不接受电话登记)。
    5、会议联系方式
    联系人:万旭
    4
    联系电话:028-85183501
    邮箱:[email protected]
    6、会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
    请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
    7、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。(网络投票的相关事宜具体说明详见附件1)
    六、备查文件
    1、《第四届董事会第三十八次会议决议》;
    2、《第四届监事会第三十二次会议决议》。
    特此公告。
    天齐锂业股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十一日
    5
    附件1
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362466”,投票简称为“天齐
投票”。
    2、填报表决意见
    本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年2月5日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月5日上午9:15 至下午15:00期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2:
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加天齐锂业股份有限公司2020年第
一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)
承担。我单位(本人)对提案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。
    委托人(签名/盖章):
    委托人证件号码:
    委托人持有股份性质和股数:
    委托人股东账号:
    受托人签名:
    受托人证件号码:
    委托日期:2020年 月 日
    有效期限:自签署日至本次股东大会结束
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
    √
    2.00
    《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
    √
    3.00
    《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
    √
    4.00
    《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
    √
    5.00
    《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    √
    1、请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”;
    2、请关联股东回避对提案4.00进行表决。

[2020-01-11](002466)天齐锂业:关于控股子公司收到《纳税调整通知书》的公告

    1
    股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2020-014
    债券代码:112639 债券简称:18天齐01
    天齐锂业股份有限公司
    关于控股子公司收到《纳税调整通知书》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、背景
    2016年4月18日,天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”或“公司”)
控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd(中文名:文菲尔德控股私人有限公司,
以下简称“文菲尔德”)根据澳大利亚外国投资审查委员会提出的要求,向澳大利
亚税务局(以下简称“ATO”)提起了单边预先定价安排(“APA”)的申请,拟议
的APA适用于2017年1月1日至2019年12月31日的所有跨境关联交易价格。具体内容
详见公司分别于2018年3月24日、2018年8月30日、2019年3月29日、2019年8月23日
披露的《2017年年度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年年度报告》、《201
9年半年度报告》之“财务报告、十四、资产负债表日存在的重要或有事项”。
    二、结论
    近日,公司收到ATO出具的《纳税调整通知书》(以下简称“通知书”),通知
书表明:经过审查,ATO对文菲尔德2015-2018年度的技术级锂精矿交易价格进行了
特别纳税调整,相应增加应纳税额3,164.72万澳元;对文菲尔德2018年度化学级锂
精矿的交易价格进行了特别纳税调整,相应增加应纳税额2,040万澳元,文菲尔德
合计应补缴2015年度至2018年度的所得税5,204.72万澳元。
    三、对公司的影响
    按照《企业会计准则第13号-或有事项》及《企业会计准则第29号-资产负债表
日后事项》的相关规定,文菲尔德补缴所得税事宜将计入其2019年度损益,预计减
少文菲尔德2019年度净利润5,204.72万澳元,预计减少天齐锂业2019年度归属于母
公司股东的净利润12,887.92万元人民币。
    2
    三、备查文件
    1、澳大利亚税务局出具的《纳税调整通知书》。
    敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。
    天齐锂业股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月十一日

    ★★机构调研
    调研时间:2020年01月06日
    调研公司:海通证券,海通证券,海通证券,海通证券,国泰基金,中欧基金,中欧基
金,民生加银,中融基金,五矿证券,雷钧资本,南土资产,中益仁投资,朗远资产
    接待人:董事会秘书、副总裁:李波,证券事务代表:付旭梅
    调研内容:一、公司现状简介
在全球锂电新能源汽车长期发展的大背景下,天齐锂业矢志不渝地追求“夯实上游
、做强中游、渗透下游”的战略目标,聚焦优质资源、优质产品、优质客户,专注
于细分高端市场,通过在先进锂电材料上的战略性参股投资,快速触及全球前沿技
术信息,理解核心材料技术趋势。
公司通过2014年控股泰利森、2015年全资收购张家港工厂、2017年收购重庆昆瑜锂
业部分经营性资产、2018年收购SQM23.77%股权成为其重要股东,构成战术支撑,在
资源和深加工方面持续布局,形成了产业协同及垂直一体化的全球产业链。
目前,公司资源基地及加工基地正常运营,泰利森二期锂精矿独立选矿厂已正常投
产,2020年将根据两位股东的原料需求进行计划性生产,奎纳纳一期氢氧化锂工厂
预计2020年第一季度投产进入产能爬坡状态。此外,结合市场动向和公司整体安排
,泰利森三期、遂宁安居和奎纳纳二期等项目进度暂缓,待时机成熟再行启动。
针对并购贷款带来的债务压力,公司董事会高度重视,正在积极加紧论证各类融资
工具的可行性,伺机而动。
根据最新的政策动向和行业形势,可以预判市场相关方的焦虑将很快过去,新能源
汽车在锂电技术路径上的确定性显著增强,未来10年到15年锂电池将依然是电动汽
车商业化的主流选择。行业周期性、暂时性调整带来市场的进一步转型升级,市场
的力量催生行业集中度越来越高,资源领先、成本领先、技术领先的头部企业将脱
颖而出,市场将给出合理的估值。
二、投资者交流问答记录
1、问:奎纳纳一期氢氧化锂工厂的建设进度、产品及订单情况?二期还需投入的资
金?
   答:公司于2016年10月正式启动了“一期氢氧化锂项目”建设工作,并于2018年
底启动阶段性调试工作,预计2020年第一季度进入产能爬坡状态并配合客户进行为
期6-9个月的验厂,预计2020年下半年实现订单销售。公司奎纳纳一期氢氧化锂项
目已经完成了全部长单签署,客户主要系国际主流的正极材料厂商。工厂可以根据
客户订单定制化生产氢氧化锂产品。截至2019年6月30日,公司奎纳纳二期氢氧化锂
项目累计已投入7.27亿元,已经完成总投资近70%,主体工程也基本完成。鉴于与
一期项目具有极强关联度,公司将在有效验证一期项目成熟运营的基础上,结合市
场变化、公司资金流动性以及项目经济可行性等情况综合评判和调整奎纳纳二期氢
氧化锂项目未来的资本金投放计划。
2、问:公司生产氢氧化锂的成本是多少?
   答:目前公司射洪基地有5,000吨/年的氢氧化锂产能,加工成本与行业平均水平
持平;但公司获取锂精矿的成本远低于同行业其他公司的锂精矿采购成本。
3、问:公司如何看待氢氧化锂的现状与未来?
   答:公司氢氧化锂产品的主要客户在海外,主要集中在日本、韩国,客户对产品
品质、性能指标和安全性的要求向来十分严格,随着新能源汽车的升级换代,未来
氢氧化锂产品的市场壁垒会越来越高,氢氧化锂产品的品质高低会受到锂的资源禀
赋的影响,通常情况下高品位的锂辉石生产的氢氧化锂的品质高于盐湖提锂产品。
公司目前各锂化合物加工基地的原料均来源于泰利森的格林布什矿,格林布什矿是
全球品位最高、储量最大、成本最低的固体锂辉石矿,其生产的锂精矿为公司生产
高品质的氢氧化锂产品提供了有力的资源保障。预计随着特斯拉等爆款车型被市场
追捧,新能源汽车市场的需求增长将是巨大的,将对氢氧化锂产品的需求形成稳定
的支撑。随着欧洲主要国家以及全球知名车企电动化规划和政策的确定,全球汽车
电动化趋势已经确立,公司对电动汽车行业的长景气周期更加充满信心。我们认为
市场会按照自身规律运行,希望整个产业链保持良性可持续发展。
4、问:公司2020年锂产品的产能增量在哪里?
   答:2020年公司产品增量主要来自奎纳纳一期氢氧化锂项目和泰利森二期锂精矿
扩产项目。
5、问:泰利森的建设生产和销售情况如何?
   答:目前泰利森生产的锂精矿只销售给天齐和雅保。公司采购的化学级锂精矿并
不对外销售,主要自用于生产锂化工产品;公司采购的技术级锂精矿主要在中国大
陆及港澳台地区销售给玻璃、陶瓷及瓷器等行业的企业。2019年10月,泰利森格林
布什“化学级锂精矿第二期扩产项目”已完成调试,全面启动运营,目前泰利森锂
精矿产能为134万吨/年。
6、问:公司的并购贷款情况和偿债计划?
   答:公司2018年末为完成SQM股权购买交易,新增并购贷款35亿美元,债务结构
为1+1年期限的23亿美元和3+1+1年期限的12亿美元。其中,1+1年期限的债务将使用
公司2019年配股所筹集的资金偿还一部分,剩余部分将于2020年11月到期。公司目
前正在综合论证各类融资工具,积极拓展各类融资渠道,确保并购贷款本金的偿付
。另外,经公司测算,预计今后收到的SQM分红收益可支付期限为3+1+1年的12亿美
元债务的利息。
7、问:未来SQM面临的诉讼风险?
   答:公司于2018年6月20日公告的《重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》
中披露过SQM将面临的环保风险等。根据SQM的公开信息,SQM一直致力于?;せ肪澈?
阿塔卡玛盐湖,同时尊重邻近社区;SQM期待与环境主管部门合作以持续加强与环
境管理体系有关的改进措施。SQM深信由主管当局认真评估的合规计划能够?;せ肪?
,并将根据法律评估其下一步的行动方案。根据截止目前公司掌握的信息,SQM没
有对其生产或销售计划做任何调整。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-26 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.36 成交量:1493.00万股 成交金额:40153.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证|6756.74       |8.07          |
|券营业部                              |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证|2692.68       |51.65         |
|券营业部                              |              |              |
|安信证券股份有限公司上海?;分と担?152.00       |--            |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司郑州农业路营业部  |1855.09       |3.50          |
|国泰君安证券股份有限公司上海分公司    |1345.00       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业|--            |1554.33       |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |1406.06       |
|机构专用                              |--            |806.85        |
|海通证券股份有限公司丽水城东路证券营业|--            |549.57        |
|部                                    |              |              |
|国信证券股份有限公司义乌稠江街道总部经|6.99          |525.63        |
|济园证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-12|26.17 |10.00   |261.70  |中信建投证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司北京|              |
|          |      |        |        |中关村东路证券|              |
|          |      |        |        |营业部        |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|116637.85 |4357.38   |724.03  |6.33      |117361.88   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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海格通信 二六三
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