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≈≈中交地產000736≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.10.12)
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最新提示:1)2019年三季預約披露:2019年10月31日
         2)10月12日(000736)中交地產:關于對控股子公司中交(長沙)置業有限
           公司增資擴股暨放棄相關優先認繳出資權的公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本44579萬股為基數,每10股派1.9元 送2股;股權登記
           日:2019-06-26;除權除息日:2019-06-27;紅股上市日:2019-06-27;紅利
           發放日:2019-06-27;
●19-06-30 凈利潤:9292.63萬 同比增:-82.84 營業收入:17.48億 同比增:-62.20
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  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1700│  0.2000│  1.8200│  0.6600│  1.0100
每股凈資產      │  4.2762│  5.3294│  5.1257│  5.0198│  5.0366
每股資本公積金  │  0.4137│  0.4960│  0.4960│  1.0477│  1.0477
每股未分配利潤  │  2.7632│  3.6070│  3.4033│  2.7585│  2.7752
加權凈資產收益率│  4.0000│  3.9000│ 26.5700│ 13.4900│ 13.4900
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1737│  0.1698│  1.5139│  0.5528│  1.0121
每股凈資產      │  4.2762│  4.4412│  4.2714│  4.1832│  4.1971
每股資本公積金  │  0.4137│  0.4134│  0.4134│  0.8731│  0.8731
每股未分配利潤  │  2.7632│  3.0059│  2.8361│  2.2987│  2.3127
攤薄凈資產收益率│  4.0623│  3.8229│ 35.4431│ 13.2144│ 13.5026
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:中交地產 代碼:000736 │總股本(萬):53494.8992 │法人:李永前
上市日期:1997-04-25 發行價:3.3│A 股  (萬):53494.8992 │總經理:李永前
上市推薦:海南港澳國際信托投資有限公司│                      │行業:房地產業
主承銷商:海南港澳國際信托投資有限公司│主營范圍:中房F聯邦、中房千尋、中房瑞致
電話:023-67530016 董秘:田玉利 │、中房那里、中房頤園、深圳百門前工業區
                              │廠房租賃管理
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│    0.1700│    0.2000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    1.8200│    0.6600│    1.0100│    0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    2.0800│   -0.3600│   -0.2365│   -0.2365
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0400│    0.3200│    0.0015│   -0.0190
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0474│    0.0700│    0.0760│    0.0140
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[2019-10-12](000736)中交地產:關于對控股子公司中交(長沙)置業有限公司增資擴股暨放棄相關優先認繳出資權的公告

    1
    證券代碼:000736 證券簡稱:中交地產 公告編號:2019-135
    債券代碼:112263 債券簡稱:15中房債
    債券代碼:112410 債券簡稱:16中房債
    債券代碼:114438 債券簡稱:19中交01
    債券代碼:114547 債券簡稱:19中交債
    中交地產股份有限公司關于對控股子公司中交(長沙)置業有限公司增資擴股
暨放棄相關優先認繳出資權的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、交易概述
    中交地產股份有限公司(以下簡稱“我司”)現持有控股子公司中交(長沙)
置業有限公司(以下簡稱“長沙置業”)99.9%股權。根據經營需要,我司將通過在
北京產權交易所公開掛牌增資擴股方式為長沙置業引進1名投資人,引進的投資人
擬新增注冊資本金19,600萬元,且不低于經國資管理部門評估備案的凈資產的相應
金額,對應增資股權比例為49%,我司將放棄上述增資擴股的優先認繳出資權。同時
長沙置業原股東方我司與長沙雅頌房地產咨詢合伙企業(有限合伙)同對價對長沙
置業進行增資,其中我司增資380萬元,長沙雅頌房地產咨詢合伙企業(有限合伙
)增資20萬元,三方共計新增注冊資本金20,000萬元。
    長沙置業增資前后股權結構情況如下:
    2
    1、增資前股權結構
    股東
    出資額(萬元)
    占股權比例
    中交地產股份有限公司
    19,980
    99.9%
    長沙雅頌房地產咨詢合伙企業(有限合伙)
    20
    0.1%
    合計
    20,000
    100%
    2、增資后股本結構
    股東
    出資額(萬元)
    占股權比例
    中交地產股份有限公司
    20,360
    50.9%
    長沙雅頌房地產咨詢合伙企業(有限合伙)
    40
    0.1%
    新增投資方
    19,600
    49%
    合計
    40,000
    100%
    由于本次增資工作在北京產權交易所公開掛牌進行,投資方和最終增資對價尚
存在不確定性。
    本次對長沙置業增資擴股事項不會構成重大資產重組。
    二、交易標的基本情況
    名稱:中交(長沙)置業有限公司
    注冊資本:20,000萬元人民幣
    成立時間:2019年6月
    法定代表人:石屹松
    注冊地址:湖南省長沙縣星沙街道涼塘路社區星沙四區43棟興隆路綜合體3樓3-
7號
    經營范圍:房地產開發經營、土地規劃、城市規劃設計、儲備土地前期開發及
配套建設、房地產咨詢服務、城鄉基礎設施建設、物業管理、酒店管理、房地產中
介服務、房屋租賃、房地產經紀服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方
可開展經營活動)。
    長沙置業正在對長沙市長沙縣011號地塊項目進行開發建設,項
    3
    目于2019年6月取得,地塊位于長沙縣主城區,用地性質為住宅用地,面積13.0
157萬平方米,容積率不高于1.8,計容面積約23.428萬平方米,成交總價為149,69
6萬元。項目發展情況正常。
    三、交易標的審計和評估情況
    瑞華會計師事務所對長沙置業截至2019年7月31日的財務報表進行了審計并出具
了標準無保留的審計意見。
    北京天健興業資產評估有限公司對長沙置業全部股東權益進行了評估,評估方
法為資產基礎法,評估基準日2019年7月31日,長沙置業的總資產賬面價值為154,25
9.62萬元,評估價值為154,259.62萬元,無增減值;負債賬面價值為151,259.62萬
元,評估價值為151,259.62萬元,無增減值;凈資產賬面價值為3,000.00萬元,評
估價值為3,000.00萬元,無增減值。評估匯總情況詳見下表:
    資產評估結果匯總表
    單位:萬元
    項目名稱
    賬面價值
    評估價值
    增減值
    增值率%
    流動資產
    1,542,570,879.41
    1,542,570,879.41
    -
    -
    非流動資產
    25,292.04
    25,292.04
    -
    -
    其中:固定資產
    25,292.04
    25,292.04
    -
    -
    資產總計
    1,542,596,171.45
    1,542,596,171.45
    -
    -
    流動負債
    1,512,596,171.45
    1,512,596,171.45
    -
    -
    負債總計
    1,512,596,171.45
    1,512,596,171.45
    -
    -
    凈資產(所有者權益)
    30,000,000.00
    30,000,000.00
    -
    -
    評估報告將報送相關國有資產監督管理部門備案,并以備案的評估值為準。
    4
    四、董事會審議情況
    我司于2019年10月11日召開第八屆董事會第二十五次董事會以9票同意、0票反
對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于對控股子公司中交(長沙)置業有限公司
增資擴股暨放棄相關優先認繳出資權的議案》。
    五、關于放棄權利的說明
    我司若不放棄此次增資擴股優先認繳出資權,則需要額外再增加投入至少19,60
0萬元且不低于經國資管理部門評估備案的凈資產相應金額的投資款,將增加公司
投資成本及資金壓力。根據公司投資安排以及資金情況,本次不考慮繼續增加在長
沙置業的上述投資。
    六、交易的目的、存在的風險和對公司的影響
    1、通過本次對長沙置業增資擴股引入合作伙伴,可與我司實現優勢互補和資源
協同,提高我司資金使用效率,增強項目的抗市場風險能力,提升市場競爭力。
    2、本次增資擴股方式為公開掛牌,存在能否成交的風險,且最終成交對方及成
交價格尚具不確定性。
    3、本次增資完成后,我司將繼續合并長沙置業財務報表,公司財務報表合并范
圍不會因此發生改變。
    七、放棄權利事項的獨立董事意見
    我司獨立董事郭海蘭、馬江濤、胡必亮對本次放棄權利事項發表意見如下:中
交地產現持有控股子公司長沙置業99.9%股權。根據經營需要,中交地產擬通過在北
京產權交易所公開掛牌增資擴股方式為
    5
    長沙置業引進1名投資人,引進的投資人擬新增注冊資本金19,600萬元,且不低
于經國資管理部門評估備案的凈資產的相應金額,對應增資股權比例為49%,中交
地產擬放棄上述增資擴股的優先認繳出資權。通過審閱公司管理層提供的相關資料
,我們認為,本次中交地產放棄優先認繳出資權,中交地產合并報表范圍不會發生
變化,通過引入戰略投資者,有利于提高公司資金使用效率,對公司的整體發展有
積極的影響,不存在損害中小股東利益的情形;本項議案的審議、決策程序符合法
律法規及公司《章程》規定,我們同意董事會關于《關于對控股子公司中交(長沙
)置業有限公司增資擴股暨放棄相關優先認繳出資權的議案》的表決結果。
    八、備查文件
    中交地產股份有限公司第八屆董事會第二十五次會議決議。
    獨立董事意見。
    特此公告。
    中交地產股份有限公司董事會
    2019年10月11日

[2019-10-12](000736)中交地產:第八屆董事會第二十五次會議決議公告

    1
    證券代碼:000736 證券簡稱:中交地產 公告編號:2019-134
    債券代碼:112263 債券簡稱:15中房債
    債券代碼:112410 債券簡稱:16中房債
    債券代碼:114438 債券簡稱:19中交01
    債券代碼:114547 債券簡稱:19中交債
    中交地產股份有限公司第八屆董事會
    第二十五次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    中交地產股份有限公司(以下簡稱“我司”)于2019年9月29日以書面方式發出
了召開第八屆董事會第二十五次會議的通知,2019年10月11日,我司第八屆董事會
第二十五次會議以現場結合通訊方式召開,會議應到董事9人,實到董事9人。本次
會議由董事長趙暉先生主持?;嵋櫸稀豆痙ā泛凸盡墩魯獺返撓泄毓娑?。經
與會全體董事審議,形成了如下決議:
    以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于對控股子公司中交
(長沙)置業有限公司增資擴股暨放棄相關優先認繳出資權的議案》。
    本項議案詳細情況于2019年10月12日在《中國證券報》、《證券時報》、《上
海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露,公告編號2019-135號。
    2
    特此公告。
    中交地產股份有限公司董事會
    2019年10月11日

[2019-10-09](000736)中交地產:關于大股東股份減持計劃期滿的公告

    證券代碼:000736 證券簡稱:中交地產 公告編號:2019-132
    債券代碼:112263 債券簡稱:15中房債
    債券代碼:112410 債券簡稱:16中房債
    債券代碼:114438 債券簡稱:19中交01
    債券代碼:114547 債券簡稱:19中交債
    中交地產股份有限公司
    關于大股東股份減持計劃期滿的公告
    持股5%以上的股東湖南華夏投資集團有限公司及其一致行動人保證向本公司提
供的信息內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    中交地產股份有限公司(以下簡稱“我司”)曾于2019年3月14日在中國證券報
、證券時報、上海證券報、證券日報和巨潮資訊網披露了《中交地產股份有限公司
大股東減持股份預披露公告》(公告編號2019-028),我司股東湖南華夏投資集團
有限公司(以下簡稱“華夏集團”)及其一致行動人彭程計劃通過證券交易所集中
競價交易方式進行減持不超過8,860,000股(占我司2018年度權益分派前總股本比
例約1.99%);通過大宗交易方式進行減持不超過17,720,000股(占我司2018年度權
益分派前總股本比例約3.98%)。
    2019年10月08日,我司收到華夏集團及其一致行動人出具的《關于減持中交地
產股票計劃期滿的告知函》,截至2019年10月08日,華夏集團及其一致行動人減持
計劃的實施時間已期滿,現將具體情況公告如下:
    一、股份減持情況
    1、股東股份減持情況
    截至本公告披露日,華夏集團持有我司股份29,696,224股,占我司總股本的5.5
5%,華夏集團一致行動人彭程持有我司股份8,787,420股,占我司總股本的1.64%,
減持計劃期間內,華夏集團及其一致行動人未減持我司股份。
    二、其他相關說明
    華夏集團及其一致行動人未違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《
深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》
、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》(證監會公告[2017]9號)、《深
圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相
關法律、法規的要求。
    三、備查文件
    華夏集團出具的《關于減持中交地產股票計劃期滿的告知函》。
    特此公告。
    中交地產股份有限公司董事會
    2019年10月08日

[2019-10-09](000736)中交地產:關于大股東減持股份預披露公告

    1
    證券代碼:000736 證券簡稱:中交地產 公告編號:2019-133
    債券代碼:112263 債券簡稱:15中房債
    債券代碼:112410 債券簡稱:16中房債
    債券代碼:114438 債券簡稱:19中交01
    債券代碼:114547 債券簡稱:19中交債
    中交地產股份有限公司
    關于大股東減持股份預披露公告
    持股5%以上的股東湖南華夏投資集團有限公司及其一致行動人保證向本公司提
供的信息內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    特別提示:
    持有中交地產股份有限公司(以下簡稱“我司”)股份29,696,224股(占我司
總股本比例5.55%)的股東湖南華夏投資集團有限公司(以下簡稱“華夏集團”)及
其持有我司股份8,787,420股(占我司總股本比例1.64%)的一致行動人彭程計劃減
持我司股票,其中,自本減持計劃公告之日起15個交易日之后的6個月內以集中競
價交易方式減持不超過10,640,000股(占我司總股本比例約1.99%);自本減持計劃
公告之日后的6個月內以大宗交易方式減持不超過21,280,000股(占我司總股本比
例約3.98%)。
    一、股東及一致行動人基本情況
    股東名稱及其一致行動人名稱
    持股數量
    占總股本比例
    2
    湖南華夏投資集團有限公司
    29,696,224股
    5.55%
    彭程
    8,787,420股
    1.64%
    二、本次減持計劃的主要內容
    (一)減持原因:財務需求。
    (二)股份來源:我司在2008年12月實施定向增發發行的股份。
    (三)擬減持數量及占我司總股本的比例:通過證券交易所集中競價交易方式
進行減持的,減持數量不超過10,640,000股(占我司總股本比例約1.99%);通過大
宗交易方式進行減持的,減持數量不超過21,280,000股(占我司總股本比例約3.98
%)。減持期間內若有送股、資本公積金轉增股本等股份變動事項,上述數量將做
相應調整。湖南華夏及一致行動人彭程承諾采取集中競價交易方式的,在任意連續
九十個自然日內,減持股份的總數不得超過我司股份總數的百分之一;通過大宗交
易方式減持的,在任意連續九十個自然日內,減持股份的總數不超過公司股份總數
的百分之二。
    (四) 減持期間:通過證券交易所集中競價交易方式進行減持的,將于本減持
計劃公告之日起15個交易日之后的6個月內進行;通過大宗交易方式進行減持的,
將于本減持計劃公告之日后的6個月內進行。
    (五)減持方式:集中競價和大宗交易。
    (六)減持價格區間:視市場價格確定。
    三、本次擬減持事項是否與股東此前已披露的意見、承諾一致
    3
    我司在2008年12月實施了股權分置改革和定向增發?;募旁信擔鶴醞ü?
認購增發股份取得中交地產股份后,自股權分置改革之日起12個月內不上市交易或
轉讓;上述期限屆滿后,通過證券交易所掛牌交易出售股份的數量占中交地產股份
總數的比例在12個月內不超過2%,在24個月內不超過10%。
    截至目前,上述承諾已按期嚴格履行。本次擬減持事項與此前已披露的承諾不
存在差異。
    四、相關風險提示
    1、本公告披露的減持計劃的實施存在不確定性,股東華夏集團及其一致行動人
將根據市場情況、公司股價情況等決定是否實施本次股份減持計劃。
    2、華夏集團及其一致行動人不屬于公司的控股股東、實際控制人,本次減持計
劃的實施不會導致公司控制權發生變化,不會對公司治理結構及持續經營產生影響
。
    3、華夏集團及其一致行動人在減持期間,將嚴格按照相關監管規定和要求,合
法、合規地實施減持計劃,并及時履行信息披露義務。
    五、備查文件
    股東關于減持計劃的書面文件。
    特此公告。
    中交地產股份有限公司董事會
    2019年10月08日

[2019-10-08]中交地產(000736):中交地產股東華夏集團方面擬合計減持不超5.97%股份
    ▇上海證券報
  中交地產公告,持股5.55%的股東華夏集團及其持股1.64%的一致行動人彭程計
劃減持公司股票,其中,自本減持計劃公告之日起15個交易日之后的6個月內以集中
競價交易方式減持不超過10,640,000股(占公司總股本比例約1.99%);自本減持
計劃公告之日后的6個月內以大宗交易方式減持不超過21,280,000股(占公司總股本
比例約3.98%)。

[2019-09-28](000736)中交地產:第八屆董事會第二十四次會議決議公告

    1
    證券代碼:000736 證券簡稱:中交地產 公告編號:2019-129
    債券代碼:112263 債券簡稱:15中房債
    債券代碼:112410 債券簡稱:16中房債
    債券代碼:114438 債券簡稱:19中交01
    債券代碼:114547 債券簡稱:19中交債
    中交地產股份有限公司第八屆董事會
    第二十四次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    中交地產股份有限公司(以下簡稱“我司”)于2019年9月23日以書面方式發出
了召開第八屆董事會第二十四次會議的通知,2019年9月27日,我司第八屆董事會
第二十四次會議以現場結合通訊方式召開,會議應到董事9人,實到董事9人。本次
會議由董事長趙暉先生主持?;嵋櫸稀豆痙ā泛凸盡墩魯獺返撓泄毓娑?。經
與會全體董事審議,形成了如下決議:
    以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于對控股子公司寧波
中交美廬置業有限公司增資擴股暨放棄相關優先認繳出資權的議案》。
    本項議案詳細情況于2019年9月28日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海
證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露,公告編號2019-130號。
    2
    特此公告。
    中交地產股份有限公司董事會
    2019年9月27日

[2019-09-28](000736)中交地產:2019年第十三次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:000736 證券簡稱:中交地產 公告編號:2019-131
    債券代碼:112263 債券簡稱:15中房債
    債券代碼:112410 債券簡稱:16中房債
    債券代碼:114438 債券簡稱:19中交01
    債券代碼:114547 債券簡稱:19中交債
    中交地產股份有限公司
    2019年第十三次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
    2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議召開和出席的情況
    (一)現場會議召開時間:2019年9月27日14:50
    (二)現場會議召開地點:北京市西城區德勝門外大街13號院1號樓合生財富廣
場15層會議室
    (三)召開方式:現場投票方式結合網絡投票方式
    (四)召集人:中交地產股份有限公司董事會
    (五)主持人:董事長趙暉先生
    (六)會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及公司《章程》的規定
。
    2
    (七)本公司股份總數為534,948,992股,本次股東大會中,議案有表決權股份
總數為534,948,992股。
    出席本次股東大會的股東(代理人)共6人,代表股份342,483,499股。
    具體情況如下:
    1、出席現場會議的股東及股東代表2人,代表股份285,239,482股,占出席本次
股東大會股份總數的83.29%。
    2、參加網絡投票的股東4人,代表股份57,244,017股,占出席本次股東大會股
份總數的16.71%。
    3、參與表決的中小投資者(持有公司總股份 5%以下股份的股東,以下同)4人
,代表股份93,840股,占出席本次股東大會股份總數的0.03%。
    (八)公司部分董事、監事出席了本次股東大會;公司部分高級管理人員列席
了本次股東大會;北京市中洲律師事務所律師列席本次股東大會。
    二、提案審議表決情況
    本次會議提案采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決,具體審議與表
決情況如下:
    審議《關于開展供應鏈金融資產證券化業務的議案》
    同意342,439,599股,占出席會議股東有表決權股份總數的99.99%; 反對43,90
0股,占出席會議股東有表決權股份總數的0.01%;棄權0股,占出席會議股東有表
決權股份總數的0%。
    3
    其中,中小投資者表決情況如下:
    同意49,940股,占出席會議中小投資者有表決權股份總數的53.22%;反對43,90
0股,占出席會議中小投資者有表決權股份總數的46.78%;棄權0股,占出席會議中
小投資者有表決權股份總數的0 %。
    本項議案獲得有效通過。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會由北京市中洲律師事務所委派陳思佳、霍晴雯律師現場見證并出
具法律意見書,該法律意見書認為:公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律
、法規的規定;出席本次股東大會的人員及會議召集人的資格合法有效;表決程序
符合法律、法規和章程的規定;股東大會通過的各項決議合法有效。
    四、備查文件
    (一)股東大會決議。
    (二)律師法律意見書。
    中交地產股份有限公司董事會
    2019年9月27日

[2019-09-28](000736)中交地產:關于對控股子公司寧波中交美廬置業有限公司增資擴股暨放棄相關優先認繳出資權的公告

    1
    證券代碼:000736 證券簡稱:中交地產 公告編號:2019-130
    債券代碼:112263 債券簡稱:15中房債
    債券代碼:112410 債券簡稱:16中房債
    債券代碼:114438 債券簡稱:19中交01
    債券代碼:114547 債券簡稱:19中交債
    中交地產股份有限公司關于對控股子公司寧波中交美廬
    置業有限公司增資擴股暨放棄相關優先認繳出資權的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、交易概述
    中交地產股份有限公司(以下簡稱“我司”)現持有控股子公司寧波中交美廬
置業有限公司(以下簡稱“寧波美廬”)99.8%股權。根據經營需要,我司擬通過北
京產權交易所以公開掛牌增資擴股方式為寧波美廬引進1名投資人,投資人擬新增
注冊資本金9,000萬元,且不低于經國資管理部門評估備案的凈資產的相應金額,對
應增資股權比例為30%,我司擬放棄上述增資擴股的優先認繳出資權。同時寧波美
廬原股東方我司與寧波中旻投資管理合伙企業(有限合伙)同對價對寧波美廬進行
增資,其中我司擬增資980萬元,寧波中旻投資管理合伙企業(有限合伙)增資20萬
元,三方共計新增注冊資本金10,000萬元。
    寧波美廬增資前后股權結構情況如下:
    2
    1、增資前股權結構
    股東
    認繳出資額(萬元)
    占股權比例
    中交地產股份有限公司
    19,960
    99.8%
    寧波中旻投資管理合伙企業(有限合伙)
    40
    0.2%
    合計
    20,000
    100%
    2、增資后股權結構
    股東
    出資額(萬元)
    占股權比例
    中交地產股份有限公司
    20,940
    69.8%
    寧波中旻投資管理合伙企業(有限合伙)
    60
    0.2%
    新增投資方
    9,000
    30%
    合計
    30,000
    100%
    由于本次增資工作在北京產權交易所公開掛牌進行,意向投資方和最終增資對
價尚存在不確定性。
    本次對寧波美廬增資擴股事項不會構成重大資產重組。
    二、交易標的基本情況
    名稱:寧波中交美廬置業有限公司
    注冊資本:20000萬元人民幣
    成立時間:2019年6月
    法定代表人:黃勇
    注冊地址:浙江省寧波市鄞州區鐘公廟街道貿城西路157號1G10室
    經營范圍:房地產開發經營,房屋租賃,物業服務,建筑材料,五金件,水暖
器材,電子產品的批發,室內外裝飾工程,建筑工程的施工,房地產信息咨詢(依
法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    寧波美廬正在對鄞州區YZ07-03-h3(鐘公廟地段)地塊項目進行
    3
    開發建設,項目于2019年5月取得,位于寧波鄞州區鐘公廟街道慧燈寺村,用地
性質為城鎮住宅用地,面積37,755平方米,容積率1.8,總計容面積67,959平方米
,并配建人才安居房4,700㎡,該地塊成交總價為141,014.925萬元。項目發展情況正
常。
    三、交易標的審計和評估情況
    瑞華會計師事務所對寧波美廬截至2019年6月30日的財務報表進行了審計并出具
了標準無保留的審計意見。
    北京天健興業資產評估有限公司對寧波美廬全部股東權益進行了評估,在評估
基準日2019年6月30日,寧波美廬的總資產賬面價值為141,554.45萬元,評估價值為
141,554.45萬元,無增減值;負債賬面價值為141,554.45萬元,評估價值為141,55
4.45萬元,無增減值;凈資產賬面價值為0.00萬元,評估價值為0.00萬元,無增減
值。評估匯總情況詳見下表:
    資產評估結果匯總表
    單位:萬元
    項目名稱
    賬面價值
    評估價值
    增減值
    增值率%
    流動資產
    141,554.45
    141,554.45
    -
    -
    非流動資產
    0.00
    0.00
    -
    -
    資產總計
    141,554.45
    141,554.45
    -
    -
    流動負債
    141,554.45
    141,554.45
    -
    -
    負債總計
    141,554.45
    141,554.45
    -
    -
    凈資產(所有者權益)
    0.00
    0.00
    -
    -
    評估報告將報送相關國有資產監督管理部門備案,并以備案的評估值為準。
    四、董事會審議情況
    4
    我司于2019年9月27日召開第八屆董事會第二十四次董事會以9票同意、0票反對
、0票棄權的表決結果審議通過了《關于對控股子公司寧波中交美廬置業有限公司
增資擴股暨放棄相關優先認繳出資權的議案》。
    五、關于放棄權利的說明
    我司若不放棄此次增資擴股優先認繳出資權,則需要額外再增加投入至少9,000
萬元且不低于經國資管理部門評估備案的凈資產相應金額的投資款,將增加公司投
資成本及資金壓力。根據我司投資安排以及資金情況,本次不考慮繼續增加在寧波
美廬的投資。
    六、交易的目的、存在的風險和對公司的影響
    1、通過本次對寧波美廬增資擴股引入合作伙伴,可與我司實現優勢互補和資源
協同,提高我司資金使用效率。
    2、本次增資擴股方式為公開掛牌,存在能否成交的風險,且最終成交對方及成
交價格尚具不確定性。
    3、本次增資完成后,我司將繼續合并寧波美廬財務報表,公司財務報表合范圍
不會因此發生改變。
    七、放棄權利事項的獨立董事意見
    我司獨立董事郭海蘭、馬江濤、胡必亮對本次放棄權利事項發表意見如下:中
交地產現持有寧波美廬99.8%股權,根據經營需要,中交地產擬以公開掛牌增資擴股
方式為寧波美廬引進1名投資人,投資人擬新增注冊資本金9,000萬元,對應增資股
比為30%,且不低于經國資管理部門評估備案的凈資產的相應金額,中交地產擬放棄
上述增資擴
    5
    股的優先認繳出資權。通過審閱公司管理層提供的相關資料,我們認為,本次
中交地產放棄優先認繳出資權,中交地產合并報表范圍不會發生變化,通過引入戰
略投資者,有利于提高公司資金使用效率,對公司的整體發展有積極的影響,不存
在損害中小股東利益的情形;本項議案的審議、決策程序符合法律法規及公司《章
程》規定,我們同意董事會關于《關于對控股子公司寧波中交美廬置業有限公司增
資擴股暨放棄相關優先認繳出資權的議案》的表決結果。
    八、備查文件
    中交地產股份有限公司第八屆董事會第二十四次會議決議。
    獨立董事意見。
    特此公告。
    中交地產股份有限公司董事會
    2019年9月27日

[2019-09-17](000736)中交地產:2019年第十二次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:000736 證券簡稱:中交地產 公告編號:2019-128
    債券代碼:112263 債券簡稱:15中房債
    債券代碼:112410 債券簡稱:16中房債
    債券代碼:114438 債券簡稱:19中交01
    債券代碼:114547 債券簡稱:19中交債
    中交地產股份有限公司
    2019年第十二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
    2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議召開和出席的情況
    (一)現場會議召開時間:2019年9月16日14:50
    (二)現場會議召開地點:北京市西城區德勝門外大街13號院1號樓合生財富廣
場15層會議室
    (三)召開方式:現場投票方式結合網絡投票方式
    (四)召集人:中交地產股份有限公司董事會
    (五)主持人:董事長趙暉先生
    (六)會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及公司《章程》的規定
。
    2
    (七)本公司股份總數為534,948,992股,本次股東大會中,議案一和議案二有
表決權股份總數為534,948,992股。
    出席本次股東大會的股東(代理人)共3人,代表股份342,400,719股。
    具體情況如下:
    1、出席現場會議的股東及股東代表2人,代表股份285,239,482股,占出席本次
股東大會股份總數的83.31%。
    2、參加網絡投票的股東1人,代表股份57,161,237股,占出席本次股東大會股
份總數的16.69%。
    3、參與表決的中小投資者(持有公司總股份 5%以下股份的股東,以下同)1人
,代表股份11,060股,占出席本次股東大會股份總數的0.0032%。
    (八)公司部分董事、監事出席了本次股東大會;公司部分高級管理人員列席
了本次股東大會;北京市中洲律師事務所律師列席本次股東大會。
    二、提案審議表決情況
    本次會議提案采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決,具體審議與表
決情況如下:
    (一)審議《關于向杭州康欣置業有限公司提供財務資助的議案》
    同意342,400,719股,占出席會議股東有表決權股份總數的100%; 反對0股,占
出席會議股東有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東有表決權股份總
數的0%。
    3
    其中,中小投資者表決情況如下:
    同意11,060股,占出席會議中小投資者有表決權股份總數的100%;反對0股,占
出席會議中小投資者有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議中小投資者有
表決權股份總數的0 %。
    本項議案獲得有效通過。
    (二)審議《關于控股子公司長沙中住兆嘉房地產開發有限公司向長沙金地金
泰置業有限公司提供財務資助的議案》
    同意342,400,719股,占出席會議股東有表決權股份總數的100%; 反對0股,占
出席會議股東有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議股東有表決權股份總
數的0%。
    其中,中小投資者表決情況如下:
    同意11,060股,占出席會議中小投資者有表決權股份總數的100%;反對0股,占
出席會議中小投資者有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席會議中小投資者有
表決權股份總數的0 %。
    本項議案獲得有效通過。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會由北京市中洲律師事務所委派陳思佳、霍晴雯律師現場見證并出
具法律意見書,該法律意見書認為:公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律
、法規的規定;出席本次股東大會的人員及會議召集人的資格合法有效;表決程序
符合法律、法規和章程的規定;股東大會通過的各項決議合法有效。
    四、備查文件
    4
    (一)股東大會決議。
    (二)律師法律意見書。
    中交地產股份有限公司董事會
    2019年9月16日

[2019-09-16](000736)中交地產:關于控股子公司因公開招標形成關聯交易的公告

    1
    證券代碼:000736 證券簡稱:中交地產 公告編號:2019-127
    債券代碼:112263 債券簡稱:15中房債
    債券代碼:112410 債券簡稱:16中房債
    債券代碼:118858 債券簡稱:16中房02
    債券代碼:114438 債券簡稱:19中交01
    債券代碼:114547 債券簡稱:19中交債
    中交地產股份有限公司關于
    控股子公司因公開招標形成關聯交易的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、關聯交易概述
    中交地產股份有限公司(以下簡稱“我司”)控股子公司重慶中交西南置業有
限公司(以下簡稱“西南置業”)正在進行“中交·中央公園”項目的開發建設工
作。根據項目進展情況,西南置業對中交?中央公園C89-1/02地塊施工總承包工程進
行了公開招投標。本次公開招投標根據國家和重慶市建設行政主管部門規定,按照
公開、公平、公正的原則嚴格按程序辦理。經過重慶市工程承發包市場組織公開開
標、評標等工作,西南置業于2019年9月12日確認中交一公局集團有限公司為中標
單位,并發出《中標通知書》,中標金額為
    2
    13077.352208萬元。
    中交一公局集團有限公司是我司實際控制人中國交通建設集團有限公司下屬公
司,與我司存在關聯關系,本次公開招標構成關聯交易,根據《深圳證券交易所股票
上市規則》的有關規定,我司已向深圳證券交易所申請就上述因公開招標形成的關
聯交易事項豁免履行董事會、股東大會審議等相關程序。
    本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    二、關聯方基本情況
    公司名稱: 中交一公局集團有限公司
    注冊地址:北京市朝陽區管莊周家井
    法定代表人:都業洲
    注冊資本:587344.574萬元
    成立日期:1987年1月7日
    經營范圍:公路、橋梁、隧道、市政、房建、交通工程、鐵路、機場、站場、
車場和船塢的工程施工;工程總承包;工程設計與咨詢;工程項目管理;技術研發
;公路工程綜合甲級工程試驗檢測(限分支機構經營);貨物進出口、技術進出口
、代理進出口;出租辦公用房;出租商業用房。(企業依法自主先擇經營項目,開
展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不
    3
    得從事本市產業禁止和限制類項目的經營活動。)
    主要股東:中國交通建設股份有限公司持有其100%股權。
    實際控制人:國務院國資委
    與我公司的關聯關系:均受中國交通建設集團有限公司控制。
    中交一公局集團有限公司主營業務經營正常,最近一年及一期主要財務指標如
下(單位:萬元):
    項目
    總資產
    凈資產
    營業收入
    凈利潤
    2018年末/2018年
    5549202.5981
    1588691.0743
    7380736.3019
    126608.2656
    2019年1-6月末/2019年1-6月
    13658635.2658
    1987063.4551
    5635658.3224
    65879.5445
    中交一公局集團有限公司的財務狀況良好,技術能力及質量水準滿足雙方合作
要求,具有較強的履約能力。
    中交一公局集團有限公司不是失信被執行人。
    三、關聯交易的定價政策及定價依據
    本次交易采取公開招標方式,通過競標確定合同價格。
    四、總承包合同的主要內容
    1、工程承包范圍:中交中央公園C89-1/02地塊建設項目施工工程。
    2、合同工期:合同工期總日歷天數254天。
    3、合同價款:13077.352208萬元。
    4
    4、計價和支付:本工程采用工程量清單計價方式,工程款隨工程進度按月支付
進度款。
    五、交易目的和對上市公司的影響
    中交中央公園C89-1/02地塊建設項目施工工程符合項目建設需要,西南置業委
托第三方組織實施公開招標,嚴格履行公開、公平、公正、科學擇優的評審原則,
經過專家評審、開標、公示等公開透明的程序,定價公允合理。本次因招標而形成
的關聯交易屬于正常的商業行為,不存在損害公司及其他非關聯股東特別是中小股
東利益的情形。
    六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
    我司及控股子公司在年初至披露日與中國交通建設集團有限公司下屬公司(以
下簡稱“關聯方”)累計發生的關聯交易如下:使用向關聯方借款額度384,000萬元
;控股子公司因公開招標確定關聯方為建設工程中標單位,合同金額合計95,852.14
萬元;為關聯方提供辦公樓裝修服務,金額約1,350萬元(以最終結算金額為準)
;向關聯方轉讓股權資產,轉讓價格為1,050.58萬元;支付關聯方建筑工程設計費
用480萬元;向關聯方銷售商品房5,674.92萬元;與關聯方共同投資40,600萬元。
    七、備查文件
    5
    項目招標及開標文件。
    特此公告
    中交地產股份有限公司董事會
    2019年9月12日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-06-05 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.96 成交量:445.00萬股 成交金額:4640.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信證券股份有限公司廣州獵德大道證券營|1064.95       |--            |
|業部                                  |              |              |
|東莞證券股份有限公司四川分公司        |583.41        |--            |
|浙商證券股份有限公司余姚四明西路證券營|392.22        |--            |
|業部                                  |              |              |
|天風證券股份有限公司寧波分公司        |363.48        |--            |
|安信證券股份有限公司鹽城世紀大道證券營|300.15        |--            |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|廣州證券股份有限公司廣州先烈中路證券營|--            |370.25        |
|業部                                  |              |              |
|光大證券股份有限公司象山縣象山港路證券|--            |133.13        |
|營業部                                |              |              |
|國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營|--            |113.80        |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業|--            |109.42        |
|部                                    |              |              |
|浙商證券股份有限公司上海萬航渡路證券營|--            |106.50        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-10-10|7.82  |200.00  |1564.00 |招商證券股份有|招商證券股份有|
|          |      |        |        |限公司長沙芙蓉|限公司長沙芙蓉|
|          |      |        |        |中路證券營業部|中路證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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羅 牛 山 *ST南風
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