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≈≈中交地产000736≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月17日
         2)定于2020年1 月23日召开股东大会
         3)定于2020年1 月17日召开股东大会
         4)01月08日(000736)中交地产:关于当年累计新增借款的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本44579万股为基数,每10股派1.9元 送2股;股权登记
           日:2019-06-26;除权除息日:2019-06-27;红股上市日:2019-06-27;红利
           发放日:2019-06-27;
●19-09-30 净利润:16340.74万 同比增:-69.80% 营业收入:45.92亿 同比增:-11.49%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3100│  0.1700│  0.2000│  1.8200│  1.0100
每股净资产      │  4.4079│  4.2762│  5.3294│  5.1257│  5.0198
每股资本公积金  │  0.4137│  0.4137│  0.4960│  0.4960│  1.0477
每股未分配利润  │  2.8950│  2.7632│  3.6070│  3.4033│  2.7585
加权净资产收益率│  7.0100│  4.0000│  3.9000│ 26.5700│ 13.4900
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3055│  0.1737│  0.1698│  1.5139│  1.0113
每股净资产      │  4.4079│  4.2762│  4.4412│  4.2714│  4.1832
每股资本公积金  │  0.4137│  0.4137│  0.4134│  0.4134│  0.8731
每股未分配利润  │  2.8950│  2.7632│  3.0059│  2.8361│  2.2987
摊薄净资产收益率│  6.9299│  4.0623│  3.8229│ 35.4431│ 13.2144
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:中交地产 代码:000736 │总股本(万):53494.8992 │法人:李永前
上市日期:1997-04-25 发行价:3.3│A 股  (万):53494.8992 │总经理:李永前
上市推荐:海南港澳国际信托投资有限公司│                      │行业:房地产业
主承销商:海南港澳国际信托投资有限公司│主营范围:中房F联邦、中房千寻、中房瑞致
电话:023-67530016 董秘:田玉利 │、中房那里、中房颐园、深圳百门前工业区
                              │厂房租赁管理
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.3100│    0.1700│    0.2000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    1.8200│    1.0100│    1.0100│    0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    2.0800│   -0.3600│   -0.2365│   -0.2365
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0400│    0.3200│    0.0015│   -0.0190
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0474│    0.0700│    0.0760│    0.0140
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2020-01-08](000736)中交地产:关于当年累计新增借款的公告

    证券代码:
    000736 证券简称:中交地产 公告编号: 20 20 0 14
    债券代码:
    112263 债券简称: 15 中房债
    债券代码:
    112410 债券简称: 16 中房债
    债券代码:
    114438 债券简称: 19 中交 01
    债券代码:
    114547 债券简称: 19 中交债
    中交地产
    股份有限公司
    关于当年累计新增借款的
    公告
    根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券
    上市规 则》等有关规定,中交 地产股份有限公司(以下简称“我公司”)
    将截至 201 9 年 1 2 月 3 1 日 累计 新增 借款 情况披露如下:
    一、主要财务数据情况
    中交
    地产股份有限公司(以下简称“我公司”)主要财务数据如
    下:
    201
    8 年末合并口径(以下同)净资产: 42 3045 亿元 。
    201
    8 年末借款余额: 143.2168 亿元。
    201
    9 年 1 2 月末借款余额: 213.4755 亿元。
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容
    不存在 任何虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏 并对其内容的真实性 、 准确性和
    完整性承担个别及连带责任 。
    累计新增借款金额:
    累计新增借款金额:70.258770.2587亿元。亿元。
    累计新增借款占
    累计新增借款占20120188年末净资产比例:年末净资产比例:166.08166.08%%
。。
    二、
    二、20120199年度年度新增借款的分类披露新增借款的分类披露
    公司债券
    公司债券新增净额:新增净额:00.47.47亿元亿元,,占占20120188年末净资
产的年末净资产的1.111.11%%
    银行贷款新增净额:
    银行贷款新增净额:20.337620.3376亿亿元元,占,占20120188年末净资产的
年末净资产的48.0748.07%%。。
    委托贷款、融资租赁等新增净额:
    委托贷款、融资租赁等新增净额:--6.4556.455亿元,占亿元,占20120188年
末净年末净资产的资产的--15.215.266%%。。
    信托计划等新增净额:
    信托计划等新增净额:55亿元亿元,,占占20120188年末净资产的年末净资产
的11.8211.82%%。。
    向关联方借款
    向关联方借款新增净额新增净额::35.745635.7456亿元,占亿元,占2012018
8年末净资产年末净资产84.5084.50%%。。
    其它借款新增净额:
    其它借款新增净额:15.160515.1605亿亿元,占元,占20120188年末净资产年
末净资产35.8435.84%%。。
    三、
    三、20120199年度新增借款对偿债能力的影响年度新增借款对偿债能力的影响


    我
    我公司公司20120199年度年度累计累计新增借款符合相关法律法规的规定,属
于新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围,对公司公司正
常经营活动范围,对公司生产经营情况和生产经营情况和偿债能力无重大影响。偿
债能力无重大影响。上述财务数据除上述财务数据除20120188年末净资产外均未经
审计,敬请投资者注意。年末净资产外均未经审计,敬请投资者注意。
    特此公告。
    特此公告。
    中交
    中交地产股份有限公司地产股份有限公司董事会董事会
    2020
    2020年年11月月77日日

[2020-01-08](000736)中交地产:关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

    1
    证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-013
    债券代码:112263 债券简称:15中房债
    债券代码:112410 债券简称:16中房债
    债券代码:114438 债券简称:19中交01
    债券代码:114547 债券简称:19中交债
    中交地产股份有限公司
    关于召开2020年第二次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。
    (二)召集人:董事会。
    (三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规
定。
    (四)召开时间
    1、现场会议召开时间:2020年1月23日14:50。
    2、网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年1月23日上
午9:30~11:30,下午13:00~15:00。
    2
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年1月23日9
:15至15:00期间的任意时间。
    (五)会议召开方式
    1、现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
    人出席现场会议进行表决。
    2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
    投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台
,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (六)参加会议方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中
    的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    (七)出席对象:
    1、截止2020年1月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    3
    3、本公司聘请的律师。
    (八)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广
场15层会议室。
    二、会议审议事项
    (一)审议《关于为所属项目公司提供担保额度的议案》。
    (二)审议《关于向关联方借款额度的关联交易议案》。
    (三)审议《关于与关联方共同投资设立吴江地块项目公司的关联交易议案》
。
    (四)审议《关于与关联方共同投资设立昆明地块项目公司的关联交易议案》
。
    关联方股东中交房地产集团有限公司将回避表决第二、三、四项议案。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注(该列打√的栏目可以投票)
    100
    总议案
    √
    1.00
    审议《关于为所属项目公司提供担保额度的议案》
    √
    2.00
    审议《关于向关联方借款额度的关联交易议案》
    √
    3.00
    审议《关于与关联方共同投资设立吴江地块项目公司的关联交易议案》
    √
    4.00
    审议《关于与关联方共同投资设立昆明地块项目公司的关联交易议案》
    √
    4
    四、会议登记事项
    (一)参加现场会议的登记方法:
    1、法人股东
    法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表
人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印
件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;
    2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个
人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
    (二)登记时间:2020年1月21日、22日上午9:00至下午4:30。
    (三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限
公司 董事会办公室。
    (四)联系方式:
    通讯地址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 
董事会办公室。
    邮政编码:401147
    电话号码:023-67530016
    传真号码:023-67530016
    5
    联系人:王婷、容瑜
    (五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wl
tp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
    六、备查文件
    第八届董事会三十四次会议决议。
    附件1:授权委托书
    附件2:参加网络投票的具体操作流程
    特此公告。
    中交地产股份有限公司董事会
    2020年1月7日
    附件1:
    授权委托书
    本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的股东,兹委托______先生/女士代
表本人(本单位)出席公司2020年第二次临时股东大会,特授权如下:
    一、委托______先生/女士代表本人(本单位)出席公司2020年
    6
    第二次临时股东大会;
    二、该代理人有表决权/无表决权;
    三、该表决权具体指示如下:
    (一)审议《关于为所属项目公司提供担保额度的议案》。(赞成、反对、弃
权)
    (二)审议《关于向关联方借款额度的关联交易议案》。(赞成、反对、弃权
)
    (三)审议《关于与关联方共同投资设立吴江地块项目公司的关联交易议案》
。(赞成、反对、弃权)
    (四)审议《关于与关联方共同投资设立昆明地块项目公司的关联交易议案》
。(赞成、反对、弃权)
    四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自
己的意思表决。
    委托人姓名 委托人身份证号码
    委托人持有股数 委托人股东帐户
    受托人姓名 受托人身份证号码
    委托日期 年 月 日
    生效日期 年 月 日至 年 月 日
    注1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“×”;

    2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖
    7
    公章。
    附件2:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360736
    2、投票简称:中交投票
    3、议案设置及意见表决
    (1)议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表
    (2)填报表决意见
    本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    提案编码
    提案名称
    备注(该列打√的栏目可以投票)
    100
    总议案
    √
    1.00
    审议《关于为所属项目公司提供担保额度的议案》
    √
    2.00
    审议《关于向关联方借款额度的关联交易议案》
    √
    3.00
    审议《关于与关联方共同投资设立吴江地块项目公司的关联交易议案》
    √
    4.00
    审议《关于与关联方共同投资设立昆明地块项目公司的关联交易议案》
    √
    8
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年1月23日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月23日09:15,结束时间为2020
年1月23日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2020-01-08](000736)中交地产:关于合作方调用控股子公司中交昆明置业有限公司富余资金的公告

    证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-012
    债券代码:112263 债券简称:15中房债
    债券代码:112410 债券简称:16中房债
    债券代码:114438 债券简称:19中交01
    债券代码:114547 债券简称:19中交债
    中交地产股份有限公司关于合作方
    调用控股子公司中交昆明置业有限公司富余资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、情况概述
    中交地产股份有限公司全资子公司华通置业有限公司持有中交昆明置业有限公
司(以下简称“昆明置业”)73%股权,且合并其财务报表,中交置业有限公司持有
昆明置业19%股权,昆明众垚建设项目管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“昆
明众垚”)持有昆明置业8%股权。昆明置业所开发的中交锦绣雅郡项目于2017年取
得,截止目前,项目开发及销售情况良好,资金较为充裕。为公平对待项目公司股东
,盘活项目公司存量资金,在保证项目正常运营资金的情况下,股东方拟按持股比
例以同等条件调用昆明置业富余资金,其中昆明众垚拟调用昆明置业富余资金3,75
8.4万元,期限不超过1年,利率为0。中交置业是我司关联方,不参与本次资金调用。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上
    市公司规范运作指引》等规定,我司并表的项目公司向其他股东提供资金的行
为构成财务资助。我司于2020年1月7日召开第八届董事会第三十四次会议以8票同意
、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于合作方调用中交昆明置业有限公
司富余资金的议案》。
    二、调用资金的合作方基本情况
    名称:昆明众垚建设项目管理合伙企业(有限合伙)
    注册资本: 500万元
    住 所: 云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟大厦A座406号
    成立日期: 2017年4月21日
    法定代表人:吕强
    经营范围:建设项目管理及咨询。
    投资人:吕强、李军等自然人。
    与我公司关联关系:无关联关系。
    昆明众垚不是失信被执行人,与我司无关联关系,最近一年及一期的主要财务
指标如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    净利润
    2018年末/2018年1-12月(经审计)
    806.47
    796.11
    76.38
    -3.77
    2019年9月末/2019年1-9月
    806.45
    796.09
    0
    -0.019
    上一年度我司及控股子公司没有对其提供财务资助的情况。
    三、财务资助的风险防控措施
    昆明置业经营情况良好,所开发项目销售及回款情况良好,本次合作方调用昆
明置业闲置资金,已充分预留了项目后续正常经营所需
    资金,不会对昆明置业后续正常经营造成影响;我司对昆明置业合并报表,昆
明置业由我司直接负责经营和财务管理,我司将密切关注项目公司和资助对象在生
产经营、资产负债情况等方面的变化,有效管控项目公司资金,控制和防范风险,
?;す咀式鸢踩?。
    四、财务资助目的和对上市公司的影响
    本次昆明众垚调用昆明置业资金不会对昆明置业的正常经营造成影响,不存在
损害我司利益的情形。
    五、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
    我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充
流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用
于补充流动资金或者归还银行贷款。
    六、独立董事意见
    我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表独立意见如下
:我们认为本次中交地产与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金是公平、对
等的,对公司的整体发展有积极的影响,不存在损害中小股东利益的情形。本项议
案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定,我们同意董事会关于《关
于合作方调用中交昆明置业有限公司富余资金的议案》的表决结果。
    七、公司累计对外提供财务资助的情况
    截至2019年12月末,我司累计对外提供财务资助余额为 434,064.50 万元, 其
中我司对房地产项目公司提供股东借款余额为 424,674.51 万元;合作方从我司控
股房地产项目子公司调用富余资
    金余额为9,389.99万元,公司不存在逾期未收回的借款。
    八、备查文件
    1、公司第八届董事会第三十四次会议决议。
    2、独立董事意见。
    特此公告。
    中交地产股份有限公司董事会
    2020年1月7日

[2020-01-08](000736)中交地产:关于与关联方共同投资设立吴江地块项目公司的关联交易公告

    证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-010
    债券代码:112263 债券简称:15中房债
    债券代码:112410 债券简称:16中房债
    债券代码:118858 债券简称:16中房02
    债券代码:114438 债券简称:19中交01
    中交地产股份有限公司关于与关联方
    共同投资设立吴江地块项目公司的关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、共同投资概述
    2019年11月18日,中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)、竞得吴地网挂
[2019]15号名称为WJ-J-2019-029地块的国有建设用地使用权,上述事项我司已于
2019年11月19日披露。现我司拟与中交豪生城市建设发展有限公司(以下简称“中
交豪生”)、中交第四航务工程局有限公司(以下简称“四航局”)、中交华东投
资有限公司(以下简称“华东投资”)、中交公路规划设计院有限公司(以下简称
“中交公路”)共同投资设立项目公司对上述地块进行开发建设。拟设立的项目公
司注册资本80000万元人民币,各股东方出资及股权比例情况如下: 股东 认缴注
册资本(万元) 持股比例
    中交地产股份有限公司
    48,000
    60%
    中交豪生城市建设发展有限公司
    8,000
    10%
    中交第四航务工程局有限公司
    8,000
    10%
    中交华东投资有限公司
    8,000
    10%
    中交公路规划设计院有限公司
    8,000
    10%
    合计
    80,000
    100%
    由于中交豪生、四航局、华东投资、中交公路是我司间接控股股东中国交通建
设集团有限公司下属公司,与我司存在关联关系,本次共同投资事项构成关联交易
。
    我司于2019年1月7日召开第八届董事会第三十四次会议以4票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立吴江地块项目公司的关
联交易议案》,关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。
    此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避
表决。
    本次关联交易不构成重大资产重组。
    二、关联交易方介绍
    (一)中交豪生城市建设发展有限公司
    注册资本:10000万元
    注册地址:苏州高新区长江路874号
    成立日期:2013年10月
    法定代表人:贾小东
    统一社会信用代码91320505079947052C
    经营范围:房地产开发;对外投资及资产管理;建筑工程、装饰
    装修工程设计与施工;房地产销售;企业营销策划;物业管理;商业招商及运
营管理;房地产项目管理与咨询;房地产项目策划与咨询(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    主要股东:中交一公局集团有限公司持有其100%股权。
    间接控股股东:中国交通建设集团有限公司
    与我司的关联关系:是我司间接控股股东中国交通建设集团有限公司的下属公
司。
    中交豪生不是失信被执行人,业务发展正常,最近一年及一期的主要财务指标
如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    净利润
    2018年末/2018年1-12月
    13,975
    10,787
    1,132
    36
    2019年9月末/2019年1-9月
    16,985
    10,127
    704
    48
    (二)中交第四航务工程局有限公司
    注册资本:428168.03万元
    注册地址:广州市海珠区沥滘路368号
    成立日期:1983年11月
    法定代表人:梁卓仁
    统一社会信用代码:914401011904321294
    经营范围:水上运输设备租赁服务;技术进出口;船舶修理;铁路工程建筑;
公路工程建筑;港口及航运设施工程建筑;贸易代理;建筑工程机械与设备租赁;
企业总部管理;单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);船用配套设备制
造;船舶改装与拆除;金属船舶制造;非金属船舶制造;城市地铁隧道工程服务等
(以其营业执
    照信息为准)。
    主要股东:中国交通建设股份有限公司持有其100%股权。
    间接控股股东:中国交通建设集团有限公司
    与我司的关联关系:是我司间接控股股东中国交通建设集团有限公司的下属公
司。
    四航局不是失信被执行人,业务发展正常,最近一年及一期的主要财务指标如
下(单位:万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    净利润
    2018年末/2018年1-12月
    5,241,980
    1,446,940
    3,330,545
    197,658
    2019年9月末/2019年1-9月
    5,926,894
    1,680,605
    2,420,359
    128,729
    (三)中交华东投资有限公司
    注册资本:100000万元
    注册地址:中国(上海)自由贸易实验区业盛路188号A-522室
    成立日期:2014年4月
    法定代表人:唐志俊
    统一社会信用代码:914401011904321294
    经营范围:实业投资、投资管理,企业管理咨询,工程管理服务、工程咨询服
务,财务咨询,国际技术合作与交流,转口贸易,从事货物及技术的进出口业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    主要股东:中国交通建设股份有限公司持有其100%股权。
    间控控股股东:中国交通建设集团有限公司
    与我司的关联关系:是我司间接控股股东中国交通建设集团有限
    公司的下属公司。
    华东投资不是失信被执行人,业务发展正常,最近一年及一期的主要财务指标
如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    净利润
    2018年末/2018年1-12月
    313,150
    34,294
    16,732
    2,673
    2019年9月末/2019年1-9月
    314,203
    34,350
    11,594
    243
    (四)中交公路规划设计院有限公司
    注册资本:100000万元
    注册地址:北京市东城区东四前炒面胡同33号
    成立日期:2014年4月
    法定代表人:裴岷山
    统一社会信用代码:91110000100011866Y
    经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国内外工程项目;对外派遣实
施上述境外工程所需的劳务人员;承担公路规划可行性研究报告及设计文件审查;
公路交通行业工程项目管理;编制标准、规范、定额;承担公路、桥梁、隧道、机
场、公路沿线设施的可行性研究、勘察、设计、工程监理技术咨询、技术服务;承
担桥梁、隧道监测、检测;承包境外公司工程的勘测、咨询、设计和监理项目。(
企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    主要股东:中国交通建设股份有限公司持有其100%股权。
    间接控股股东:中国交通建设集团有限公司
    与我司的关联关系:是我司间接控股股东中国交通建设集团有限公司的下属公
司。
    中交公路不是失信被执行人,业务发展正常,最近一年及一期的主要财务指标
如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    净利润
    2018年末/2018年1-12月
    399,070
    230,735
    300,861
    40,819
    2019年9月末/2019年1-9月
    418,087
    247,588
    180,593
    23,271
    三、投资标的情况
    我司与上述关联方拟共同投资设立项目公司对苏州吴江区太湖新城WJ-J-2019-0
29号地块进行开发建设,该地块成交总价为73,528.56万元,位于吴江太湖新城核
心区域,性质为城镇住宅用地,地块面积为2.97万平方米,容积率1.6,计容建筑面
积约4.75万平方米。
    四、合作协议的主要内容
    甲方:中交地产股份有限公司
    乙方:中交豪生城市建设发展有限公司
    丙方:中交第四航务工程局有限公司
    丁方:中交华东投资有限公司
    戊方:中交公路规划设计院有限公司
    (一)项目公司设立
    各方合作的项目公司股权结构如下表所示: 股东 认缴注册资本(元) 持股比例

    中交地产股份有限公司
    480,000,000
    60%
    中交豪生城市建设发展有限公司
    80,000,000
    10%
    中交第四航务工程局有限公司
    80,000,000
    10%
    中交华东投资有限公司
    80,000,000
    10%
    中交公路规划设计院有限公司
    80,000,000
    10%
    合计
    800,000,000
    100%
    各方应根据项目开发建设的资金需要,根据持有项目公司的股权比例于约定时
间向项目公司的指定银行账户支付全部认缴出资款,合计人民币80000万元。
    (二)项目公司治理
    1、股东会:项目公司股东会由全体股东组成,是公司的最高权力机构,各方享
有与股权比例对等的表决权。
    2、董事会:项目公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中
    甲方提名5名,乙方提名1名、丙方提名1名、丁方提名1名,戊方提名1名,由股
东会选举产生。董事会决议的表决,实行一人一票制。项目公司董事会会议作出任
何决议,须经代表二分之一以上(不含二分之一)表决权的董事通过方为有效。
    3、监事会:公司不设监事会,设监事二名,其中由甲方推荐一名,另一名由乙
方、丙方、丁方、戊方共同推荐。
    4、项目公司由甲方合并报表。
    5、利润分配:各方按持股比例进行利润分配和承??魉?。
    五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次合作的关联方具备资金、资源等方面较强的实力,具备履约能力,可与我
方实现优势互补和资源协同,增强项目公司市场竞争能
    力;本次与关联方共同投资设立项目公司进行房地产开发建设,有利于贯彻我
司区域发展战略,扩大我司经营规模,推动我司主营业务房地产开发的可持续发展
。
    六、当年年初至披露日,与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司为建设工
程中标单位,合同金额109,692.61万元。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此事项进行了事前认可,并发表独立
意见如下:我司本次与关联方共同投资设立项目公司,有利于贯彻公司区域发展战
略,扩大公司经营规模,推动公司主营业务房地产开发的可持续发展;关联方具备
资金、资源方面较强的实力,具备履约能力,能够保证本次共同投资的顺利实施;
本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定,我们同意董事会《
关于与关联方共同投资设立吴江地块项目公司的关联交易议案》的表决结果。
    八、备查文件
    1.公司第八届董事会第三十四次会议决议。
    2.独立董事事前认可意见和独立意见。
    特此公告。
    中交地产股份有限公司董事会
    2020年1月7日

[2020-01-08](000736)中交地产:关于与关联方共同投资成立昆明项目公司的关联交易公告

    证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-011
    债券代码:112263 债券简称:15中房债
    债券代码:112410 债券简称:16中房债
    债券代码:118858 债券简称:16中房02
    债券代码:114438 债券简称:19中交01
    中交地产股份有限公司关于与关联方
    共同投资成立昆明项目公司的关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、共同投资概述
    2019年12月11日,中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)、与非关联方云
南盛元敦煌管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“云南盛元”)、关联方中
交第二航务工程局有限公司(以下简称“二航局”)、关联方中交昆明建设发展有
限公司(以下简称“中交昆建”)竞得昆明市呈贡区呈政储相关项目地块的国有建
设用地使用权。上述事项我司已于2019年12月12日披露。
    现我司拟与非关联方云南盛元、关联方二航局、关联方中交昆建对上述地块共
同投资设立项目公司对上述地块进行开发建设,拟设立的项目公司注册资本208,000
万元人民币,各股东方出资及股权比例情况如下: 股东 认缴注册资本(万元) 持
股比例
    中交地产股份有限公司
    97,760
    47%
    云南盛元敦煌管理咨询合伙企业(有限合伙)
    41,600
    20%
    中交第二航务工程局有限公司
    52,000
    25%
    中交昆明建设发展有限公司
    16,640
    8%
    合计
    208,000
    100%
    由于二航局、中交昆建是我司间接控股股东中国交通建设集团有限公司下属公
司,与我司存在关联关系,本次共同投资事项构成关联交易。
    我司于2019年1月7日召开第八届董事会第三十四次会议以4票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立昆明地块项目公司的关
联交易议案》,请关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。
    此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避
表决。
    本次关联交易不构成重大资产重组。
    二、关联交易方介绍
    (一)中交第二航务工程局有限公司
    注册资本:380979.81万元
    注册地址:武汉市东西湖区金银湖路11号
    成立日期:1990年5月
    法定代表人:由瑞凯
    经营范围:公路工程施工总承包特级(包括桥梁、隧道);港口
    与航道工程施工总承包特级;铁路工程施工总承包壹级;市政策公用工程施工
总承包壹级;特种专业工程专业承包资质;爆破与拆除工程专业承包叁级;水利、
水电、建筑、能源、环保、机电安装、城市改造和开发工程施工等(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    主要股东:中国交通建设股份有限公司持有其100%股权。
    间接控股股东:中国交通建设集团有限公司
    与我司的关联关系:是我司间接控股股东中国交通建设集团有限公司的下属公
司。
    二航局不是失信被执行人,业务发展正常,最近一年及一期的主要财务指标如
下(单位:万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    净利润
    2018年末/2018年1-12月
    6,722,611.11
    1,065,886.30
    4,920,260.57
    126,551.57
    2019年9月末/2019年1-9月
    8,065,688.37
    1,746,973.81
    4,756,830.70
    89,378.75
    (二)中交昆明建设发展有限公司
    注册资本:30000万元
    注册地址:云南省昆明市官渡区关兴路320号七楼、八楼
    成立日期:2014年12月
    法定代表人:何文辉
    经营范围:公司工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、桥梁工程专业承
包、隧道工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、公路路基工程专业承包(
按资质证核定的范围和时限开展经营活动);投资咨询等(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营
    活动)。
    主要股东:中交西南投资发展有限公司持有其100%股权。
    间接控股股东:中国交通建设集团有限公司
    与我司的关联关系:是我司间接控股股东中国交通建设集团有限公司的下属公
司。
    中交昆建不是失信被执行人,业务发展正常,最近一年及一期的主要财务指标
如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    净利润
    2018年末/2018年1-12月
    122,212.80
    34,545.15
    3,534.12
    553.60
    2019年9月末/2019年1-9月
    113,707.99
    43,190.05
    10,160.18
    8,644.91
    三、非关联合作方基本情况
    名称:云南盛元敦煌管理咨询合伙企业(有限合伙)
    注册地址:云南省昆明市呈贡区上海东盟商务大厦A座6楼
    成立日期:2019年10月
    法定代表人:黄伟
    合伙人:盛方股权投资基金管理(云南)有限公司、兰州敦煌房地产开发有限
公司
    经营范围:投资与资产管理(不含互联网金额及广告,从事金融行业须取得相
关批准或备案);企业管理咨询;企业营销策划。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)。
    云南盛元不是我司关联方,不是失信被执行人,云南盛元是新成立公司,暂无
最近一期财务指标。
    四、投资标的情况
    昆明市呈贡区呈政储项目地块的国有建设用地使用权,成交总价为193,078.40
万元。该地块位于昆明市呈贡区龙城街道办事处南部,土地性质为城镇住宅用地,
地块面积约9.66万平方米,容积率不高于3.2,计容建筑面积约30.91万平方米。
    五、合作协议的主要内容
    甲方:中交地产股份有限公司
    乙方:云南盛元敦煌管理咨询合伙企业(有限合伙)
    丙方:中交第二航务工程局有限公司
    丁方:中交昆明建设发展有限公司
    (一)项目公司设立
    各方合作的项目公司股权结构如下表所示: 股东 认缴注册资本(元) 持股比例

    中交地产股份有限公司
    97,760
    47%
    云南盛元敦煌管理咨询合伙企业(有限合伙)
    41,600
    20%
    中交第二航务工程局有限公司
    52,000
    25%
    中交昆明建设发展有限公司
    16,640
    8%
    合计
    208,000
    100%
    项目公司设立后,甲、乙、丙、丁四方通过持有项目公司的股权享有本项目的
全部权益,同时甲、乙、丙、丁四方通过项目公司对本项目进行房地产开发经营,
按股权比例投入资金、共担风险、共享权益。
    (二)项目公司治理
    1、股东会:项目公司股东会为项目公司最高权力机构,甲、乙、丙、丁四方根
据各自持股比例行使股东权利。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东
会会议作出决议,必须经全体股东表决权的二分之一以上(不含二分之一)通过生
效。但股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议,以及公司合并
、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
    2、董事会:项目公司设董事会,董事会由5名董事组成,其中甲方提名2名,乙
方提名1名,丙方提名1名,丁方提名1名,由股东会选举产生。董事会决议的表决
,实行一人一票制。项目公司董事会会议作出任何决议,须经代表二分之一以上(
不含二分之一)表决权的董事通过方为有效。
    3、监事会:项目公司不设监事会,设置监事2名,其中甲方推荐1名,乙方推荐
1名。
    4、利润分配:各方按持股比例进行利润分配和承??魉?。
    六、交易目的和对上市公司的影响
    本次合作各方具备资金、资源等方面较强的实力,具备履约能力,能够保障投
资的顺利实施,可与我方实现优势互补和资源协同,增强项目公司市场竞争能力;本
次与关联方共同投资设立项目公司进行房地产开发建设,有利于贯彻我司区域发展
战略,扩大我司经营规模,推动我司主营业务房地产开发的可持续发展。
    七、当年年初至披露日,与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司为建设工
程中标单位,合同金额109,692.61万元。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此事项进行了事前认可,并发表独立
意见如下:我司本次与关联方共同投资设立项目公司,有利于贯彻公司区域发展战
略,扩大公司经营规模,推动公司主营业务房地产开发的可持续发展;关联方具备
资金、资源方面较强的实力,具备履约能力,能够保证本次共同投资的顺利实施;
本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定,我们同意董事会《
关于与关联方共同投资设立昆明地块项目公司的关联交易议案》的表决结果。
    九、备查文件
    1.公司第八届董事会第三十四次会议决议。
    2.独立董事事前认可意见和独立意见。
    特此公告。
    中交地产股份有限公司董事会
    2020年1月7日

[2020-01-08](000736)中交地产:关于为所属项目公司提供担保额度的公告

    证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-008
    债券代码:112263 债券简称:15中房债
    债券代码:112410 债券简称:16中房债
    债券代码:114438 债券简称:19中交01
    债券代码:114547 债券简称:19中交债
    中交地产股份有限公司关于
    为所属项目公司提供担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示:
    1、中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超
过最近一期经审计归母净资产的100%,对资产负债率超过 70%的单位担保的金额超
过公司最近一期经审计归母净资产 50%,以及对合并报表外单位审批的担保金额超
过最近一期经审计归母净资产30%,提请投资者充分关注担保风险。
    2、本次预计为所属项目公司提供担保额度并非实际担保金额,实际担保金额尚
需以实际签署并发生的担保合同为准。
    一、担保情况概述
    1、概述
    为提高决策效率,保证我司主营业务发展的需要,现根据各项目公司的实际情
况,拟由我司(包括下属控股子公司)为所属项目公司
    在2020年度提供担保额度总计102.13亿元,担保方式包括连带责任、股权质押
、资产质押等,以上担保额度使用有效期限自股东大会审议通过本项议案起至2020
年12月31日止。
    我司已于2020年1月7日召开第八届董事会第三十四次会议以8票同意、0票反对
、0票弃权的表决结果审议通过《关于2020年度为所属项目公司提供担保额度的议案
》,本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会批准上述事项后,提请股东大
会在上述担保额度范围内,授权经营管理层审批具体担保事项。
    2、担保对象及金额
    序号
    被担保方
    我司权益比例
    被担保方最近一期资产负债率
    截止目前
    担保余额
    本次新增担保额度(万元)
    担保额度占上市公司最近一期净资产比例
    是否关联担保
    1
    深圳市中住汇智实业有限公司
    100%
    12.54%
    0
    50,000.00
    21.88%
    否
    2
    长沙中住兆嘉房地产开发有限公司
    80%
    64.02%
    83,000
    107,000.00
    46.83%
    否
    3
    中交富力(北京)置业有限公司
    50%
    97.19%
    40,440
    15,300.00
    6.70%
    否
    4
    中交世茂(北京)置业有限公司
    45%
    86.59%
    126,000
    203,500.00
    89.06%
    否
    5
    昆明中交东盛房地产有限公司
    50%
    95.61%
    0
    80,000.00
    35.01%
    否
    6
    宁波中交美庐置业有限公司
    99.8%
    86.99%
    0
    100,000.00
    43.76%
    否
    7
    中交(长沙)置业有限公司
    50.9%
    98.17%
    0
    80,000.00
    35.01%
    否
    8
    重庆中交西南置业有限公司
    71%
    93.47%
    48,000
    141,000.00
    61.71%
    否
    9
    重庆中房嘉润房地产开发有限公司
    70%
    95.64%
    55,250
    100,000.00
    43.76%
    否
    10
    中交城市发展(山东)有限公司
    20%
    新设公司
    0
    40,000.00
    17.51%
    否
    11
    粤东中交地产(惠州)
    99.5%
    新设公司
    0
    80,000.00
    35.01%
    否
    有限公司
    12
    重庆肃品房地产开发有限公司
    35%
    新设公司
    0
    24,500.00
    10.72%
    否
    合计
    -
    -
    352,650
    1,021,300.00
    -
    -
    二、担保相关情况说明
    1、对于非全资子公司,我司原则上按持股比例对子公司提供担保,并要求子公
司其他股东方按持股比例提供担保,如根据融资要求,需要我司超过持股比例提供
担保,为防范担保风险,我司在提供担保后将要求其他股东或被担保方提供反担保。
    2、在满足下列条件下,我司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进
行调剂,但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%:
    (1)获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%;
    (2)在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%
(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;
    (3)在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的,仅能从合并报表外的其他
被担保对象处获得担保额度;
    (4)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;
    (5)上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其它主体采取了
反担保等相关风险控制措施。
    三、被担保人的基本情况
    1、深圳市中住汇智实业有限公司
    中交房地产集团有限公司
    成立时间:1993年9月
    注册资本:5000万元人民币
    法定代表人:钟瑾
    注册地址:深圳市龙岗区南湾街道布沙路215号百门前工业区服务楼
    经营范围:工业区开发、物业租赁等。
    股东构成:我司持股比例100%。
    该公司为我司并表子公司,该公司不是失信被执行人。
    该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    总负债
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2018年末/2018年
    19,322.07
    2,622.07
    16,699.99
    6,220.59
    3,878.11
    2,906.94
    2019年1-9月末/2019年1-9月
    21,568.97
    2,704.27
    18,864.70
    1,528.26
    952.21
    720.27
    2、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司
    成立时间:2004年6月
    注册资本:10000万元人民币
    法定代表人:石屹松
    注册地址:长沙市芙蓉区雄天路98号孵化楼1号栋4楼
    经营范围:房地产开发经营。
    股东构成:我司合计持股比例80%、中国房地产开发集团有限公司持股比例20%
。
    股权结构图:
    上海中住置业开发有限公司
    39.2%
    长沙中住兆嘉房地产开发有限公司
    40.8%
    100%
    中国房地产开发集团有限公司
    20%
    中交地产股份有限公司
    53.32%
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    该公司最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    总负债
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2018年末/2018年
    233,474.97
    148,255.35
    85,219.63
    13,307.50
    39,030.36
    29,312.87
    2019年9月末/2019年1-9月
    266,750.16
    170,777.04
    95,973.12
    1,841.59
    82.10
    23.35
    3、中交富力(北京)置业有限公司
    成立时间:2018年1月
    注册资本:10000万元人民币
    法定代表人: 孙大力 注册地址: 北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院2
7号楼1483
    经营范围:房地产开发经营
    股东构成:我公司持股比例50%,北京富力城房地产开发有限公司持股比例40%
,国投泰康信托有限公司持股比例10%。
    100%
    股权结构:
    该公司为合营企业,不是失信被执行人。
    该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    总负债
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2018年末/2018年
    326,397.49
    317,248.74
    9,148.74
    0
    0
    -851.26
    2019年9月末/2019年1-9月
    356,134.95
    347,540.88
    8,594.07
    0
    0
    -554.67
    4、中交世茂(北京)置业有限公司
    成立时间:2019年3月
    注册资本:50000万元人民币
    法定代表人: 石维 注册地址:北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内20层200
4单元
    经营范围:房地产开发经营
    股东构成:我司的全资子公司华通置业有限公司持股比例45%,
    中交富力(北京)置业有限公司
    北京富力城房地产
    开发有限公司
    中交地产股份有限公司
    国投泰康信托有限公司
    40%
    50%
    10%
    广东富力地产股份有限公司(港交所上市公司)
    )
    95.99%
    深圳市新威佳达投资咨询有限公司
    深圳市金地远辰投资咨询有限公司(20%);广州纺织集团金纶房地产开发有限公
司 (20%)
    50%
    北京茂康企业管理有限公司持股比例35%,北京金地致远企业管理咨询有限公司
持股比例20%。
    股权结构:
    该公司为我司合营企业,不是失信被执行人。
    该公司经营情况正常,最近一期财务指标如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    总负债
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2019年9月末/2019年3-9月
    371,126.59
    321,370.68
    49,755.91
    0
    -244.09
    -2,44.09
    5、昆明中交东盛房地产有限公司
    成立时间:2019年5月
    注册资本:10000万元人民币
    法定代表人:李军
    中交地产股份有限公司
    北京茂康企业管理有限公司
    华通置业有限公司
    北京金地致远企业管理咨询有限公司
    中交世茂(北京)置业有限公司
    100%
    35%
    45%
    20%
    北京悦盈房地产开发有限公司
    杭州信骆投资合伙企业(有限合伙)
    50%
    50%
    牡丹江世茂新城房地产开发有限公司
    上海暖家企业管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴聚阳投资有限公司
    注册地址:云南省昆明市盘龙区龙华路633号万派中心308-40号
    经营范围:房地产开发经营
    股东构成:我公司持股比例99%,昆明众鑫建设项目管理合伙企业(有限合伙)
持股比例1%。
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    该公司经营情况正常,最近一期财务指标如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    总负债
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2019年9月末/2019年1-9月
    224,351.81
    214,522.16
    9,829.65
    0
    -226.40
    -169.80
    6、宁波中交美庐置业有限公司
    成立时间:2019年6月
    注册资本:20000万元人民币
    法定代表人: 黄勇 注册地址: 浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路157
号1G10室
    经营范围:房地产开发经营 股东构成:我公司持股比例99.8%,宁波中旻投资
管理合伙企业(有限合伙)持股比例0.2%。
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    该公司经营情况正常,最近一期财务指标如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    总负债
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2019年6月末/2019年6-9月
    153,248.27
    133,317.04
    19,931.24
    0
    -91.68
    -68.76
    7、中交(长沙)置业有限公司
    成立时间:2019年6月
    注册资本:20000万元人民币
    法定代表人:石屹松 注册地址:湖南省长沙县星沙街道凉塘路社区星沙四区43
栋兴隆路综合体3楼3-7号
    经营范围:房地产开发经营
    股东构成:我公司持股比例99.9%,长沙雅颂房地产咨询合伙企业(有限合伙)
比例0.1%。
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    该公司经营情况正常,最近一期财务指标如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    总负债
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2019年9月末/2019年6-9月
    160,474.78
    157,540.51
    2,934.27
    0
    -87.62
    -65.72
    8、重庆中交西南置业有限公司
    成立时间:2016年1月
    注册资本:25000万元人民币
    法定代表人:余勇
    注册地址:重庆市渝北区洪湖东路9号
    经营范围:房地产开发经营。
    股东构成:我公司持股比例59%,金地(集团)股份有限公司持股比例28.9%,
深圳市中住汇智实业有限公司持股比例12%,嘉兴稳投五号投资合伙企业(有限合伙
)持股比例0.1%。
    0.1%
    股权结构图:
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    该公司最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    总负债
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2018年末/2018年
    623,758.52
    577,911.72
    45,846.80
    165,612.82
    28,364.07
    24,109.07
    2019年9月末/2019年1-9月
    695,012.00
    649,653.31
    45,358.69
    2,367.22
    -79.32
    -5.27
    9、重庆中房嘉润房地产开发有限公司
    成立时间:2014年1月
    注册资本:10000万元人民币
    法定代表人: 曾伏凡
    注册地址: 重庆市渝北区洪湖东路9号
    经营范围:房地产开发。
    股东构成:我公司持股比例70%,中国房地产集团开发有限公司持股比例30%。


    股权结构:
    深圳市中住汇智实业有限公司
    59%
    重庆中交西南置业有限公司
    12%
    100%
    金地(集团)股份有限公司
    28.9%
    中交地产股份有限公司
    嘉兴稳投五号投资合伙企业
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    总负债
    净资产
    营业收入
    营业利润
    净利润
    2018年末/2018年
    270,084.10
    267,621.46
    2,462.64
    42,210.48
    629.48
    543.47
    2019年9月末/2019年1-9月
    287,686.12
    275,158.62
    12,527.49
    1,419.13
    -532.75
    -1,788.22
    10、中交城市发展(山东)有限公司
    成立时间:2019年8月
    注册资本:10000万元人民币
    法定代表人: 周济 注册地址:山东省济南市市中区二环南路新都会2号楼320
室
    经营范围:房地产开发经营
    股东构成:我公司持股比例20%,中交房地产集团有限公司持股比例40%,金广
文旅产业发展(山东)有限公司持股比例20%,济南市中控股集团有限公司持股比例
20%。
    70%
    重庆中房嘉润房地产开发有限公司
    中国房地产开发集团有限公司
    30%
    中交地产股份有限公司
    中交房地产集团有限公司
    100%
    53.32%
    中交房地产集团有限公司
    中交地产股份有限公司
    金广文旅产业发展(山东)有限公司
    济南市中控股集团有限公司
    中交城市发展(山东)有限公司
    40%
    20%
    20%
    20%
    中国交通建设集团有限公司
    100%
    53.32%
    自然人曹桂等共同持股100%
    中国农发重点建设基金有限公司
    济南市市中区经济开发投资中心
    49.02%
    50.98%
    中国农业发展银行
    100%
    股权结构图:
    该公司为我司参股子公司,不是失信被执行人。
    该公司为新成立公司,暂无最近一期财务指标。
    11、粤东中交地产(惠州)有限公司
    成立时间:2019年11月
    注册资本:10000万元人民币
    法定代表人: 汤东清 注册地址: 惠州市江北文昌一路7号华贸大厦2单元4层0
2号MBA49号
    经营范围:房地产开发经营
    100%
    金科地产集团股份
    有限公司
    大唐投资(香港)有限公司
    59.7% 股东构成:我公司持股比例99.5%,惠州市交融企业管理合伙企业(有限
合伙)持股比例0.5%。
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    该公司为新成立公司,暂无最近一期财务指标。
    12、重庆肃品房地产开发有限公司
    成立时间:2019年11月
    注册资本:2000万元人民币
    法定代表人:陈昌凤 注册地址: 重庆市沙坪坝区学智路717号6幢1-16(跃)


    经营范围:房地产开发经营
    股东构成:我公司持股比例35%,重庆金科房地产开发有限公司持股比例35%,
厦门大唐房地产集团有限公司持股比例30%。
    股权结构:
    该公司为我司并表子公司,不是失信被执行人。
    重庆金科房地产开发有限公司
    中交地产股份有限公司
    厦门大唐房地产集团有限公司
    重庆肃品房地产开发有限公司
    35%
    35%
    30%
    该公司为新成立公司,暂无最近一期财务指标。
    四、担保协议
    本次审议通过的对所属项目公司担保额度为预计担保额度,将根据所属项目公
司融资情况及资金需求决定是否予以实施。截止目前,担保事项尚未发生,担保协
议亦未签署。担保事项实际发生后,公司将根据实际情况履行审批程序及信息披露
义务。
    五、独立董事意见
    公司独立董事对本次提供担保额度事项发表独立意见如下:本次中交地产为所
属项目公司提供担保额度事项符合公司经营需要,有利于提高决策效率,有反担保
等风险防范措施,风险可控,本次交易不存在损害中小股东利益的情形;本项议案
的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定,我们同意本项议案。
    六、董事会意见
    上述为所属项目公司提供担保额度基于项目公司生产需要以及融资需求,提供
担保所融得的资金均用于生产经营,符合公司正常经营需要,且有利于提高决策效
率,保障项目建设对资金需求的及时性。本次拟提供担保的项目公司经营状况正常
,公司派驻管理人员及财务人员参与项目公司管理,风险可控。公司董事会同意为
上述项目公司提供担保额度。
    七、我公司累计担保情况
    截止2019年12月31日我司对外担保情况如下:为控股子公司及控股子公司之间
提供担保余额437,110万元,占2018年末归母净
    资产的191.30%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为388,024万元,
占2018年末归母净资产的169.98%。无逾期担保,无涉诉担保。
    八、备查
    第八届董事会第三十四次会议决议。
    独立董事意见。
    特此公告。
    中交地产股份有限公司董事会
    2020年1月7日

[2020-01-08](000736)中交地产:关于向关联方借款额度的公告

    证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-009
    债券代码:112263 债券简称:15中房债
    债券代码:112410 债券简称:16中房债
    债券代码:118542 债券简称:16中房私
    债券代码:118858 债券简称:16中房02
    中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    为提高决策效率,保证中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)在2020年
度资金需求,经与中交房地产集团有限公司(以下简称“地产集团”)协商,我司
(包括下属控股子公司)拟向地产集团(包括下属控股子公司)在2020年度内借款
不超过80亿元,具体情况如下:
    1、借款额度(2020年度内新签借款合同)不超过80亿元人民币。
    2、借款年利率不超过10%。
    3、单笔借款期限自到账之日起不超过60个月。
    4、额度使用有效期自股东大会审议通过本项议案之日起至2020年12月31日止。

    5、上述向地产集团的借款可以由借款使用方以自有资产提供担?;蛑恃?;可以
由我司下属企业为我司提供担保;我司对控股子公司
    的担保及控股子公司之间的担保需根据股东大会授权范围以及相关监管规定履
行审议或披露程序。
    由于地产集团持有我司53.32%股权,是我公司控股股东,本项议案构成关联交
易。我司已于2020年1月7日召开第八届董事会第三十四次会议以4票同意,0票反对
,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方借款额度的关联交易议案》。关联
董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决,独立董事对该议案发表了事前认可
意见和独立意见。
    此项交易尚需获得股东大会的批准,并提请股东大会在上述借款额度范围内,
授权公司经营管理层审批具体借款事宜。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃
在股东大会上对该议案的投票权。
    二、关联方基本情况
    名称:中交房地产集团有限公司
    注册资本:135,000万元人民币
    法定代表人:赵晖
    成立时间:2015年3月
    住 所:北京市西城区德外大街5号2号楼
    统一社会信用代码:911100003355015281
    经营范围:房地产开发;物业管理;建设工程项目管理;销售自行开发的商品
房;出租商业用房;出租办公用房;项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询。
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门
批准后依批准的内容开展经
    营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
    主要股东:中国交通建设集团有限公司,持有中交房地产集团有限公司100%股
权。
    实际控制人:国务院国资委
    与我公司的关联关系:地产集团持有我司53.32%股权,是我司控股股东。
    地产集团不是失信被执行人。
    地产集团自成立以来主营业务发展正常。最近一个会计年度和最近一个会计期
末的主要财务指标如下(单位:万元):
    项目
    总资产
    净资产
    营业收入
    净利润
    2018年末/2018年
    34,398,614.24
    6,570,951.19
    7,447,197.05
    285,739.71
    2019年1-9月末/2019年1-9月
    39,384,701.06
    7,231,776.11
    3,292,460.92
    240,136.93
    三、交易的定价政策及依据
    随着房地产调控的持续,房地产信贷政策持续收紧,公司曾多方考察银行贷款
、信托等融资方式。在多方比较融资方式及成本之后,参考市场情况及地产集团取
得资金的成本,本次向地产集团借款年利率属于合理范围。
    四、委托授权
    1、本议案在公司股东大会审议通过以后,股东大会授权公司经营管理层在上述
借款条件范围内审批借款事宜。
    2、本次授权有效期自公司股东大会审议通过本项议案之日起至2020年12月31日
止。
    五、涉及交易的其它安排
    无
    六、关联交易的目的和影响
    为保证公司房地产主营业务持续健康发展,应对市场激烈的竞争,公司须在土
地、资金等方面做好充分准备。本次向关联方借款有利于保障公司参加土地竞拍、
项目建设过程中对资金的需求,体现了关联方对上市公司主营业务发展的支持。
    七、独立董事意见
    我司独立董事对本次我司及子公司向关联方借款事项进行了事前认可并发表独
立意见如下:本次审议的向关联方借款额度事宜有利于保障中交地产经营发展中的
资金需求,借款利率合理,有利于中交地产主营业务持续健康发展。董事会在审议上
述事项时,关联董事回避表决,上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定,
不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于向关联方借款额度的关
联交易议案》的表决结果。
    八、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易总金额
    我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司为建设工
程中标单位,合同金额109,692.61万元。
    九、备查文件
    第八届董事会第三十四次会议决议。
    独立董事事前认可意见及独立意见。
    特此公告。
    中交地产股份有限公司董事会
    2020年1月7日

[2020-01-08](000736)中交地产:第八届董事会第三十四次会议决议公告

    证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-007
    债券代码:112263 债券简称:15中房债
    债券代码:112410 债券简称:16中房债
    债券代码:114438 债券简称:19中交01
    债券代码:114547 债券简称:19中交债
    中交地产股份有限公司第八届董事会
    第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于2020年1月2日以书面方式发出
了召开第八届董事会第三十四次会议的通知,2020年1月7日,我司第八届董事会第
三十四次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人。本次会
议由董事长李永前先生主持?;嵋榉稀豆痉ā泛凸尽墩鲁獭返挠泄毓娑?。经
与会全体董事审议,形成了如下决议:
    一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为所属项目公
司提供担保额度的议案》。
    本项议案详细情况于2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-008号。
    二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方借款
额度的关联交易议案》。
    关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。
    本项议案详细情况于2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-009号。
    三、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同
投资设立吴江地块项目公司的关联交易议案》。
    关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。
    本项议案详细情况于2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-010号。
    四、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同
投资设立昆明地块项目公司的关联交易议案》。
    关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。
    本项议案详细情况于2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-011号。
    五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于合作方调用中
交昆明置业有限公司富余资金的议案》。
    本项议案详细情况于2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-012号。
    六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
    于修订<奖金奖励考核管理办法>的议案》。
    七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第
二次临时股东大会的议案》。
    本项议案详细情况于2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-013号。
    中交地产股份有限公司董事会
    2020年1月7日

[2020-01-08](000736)中交地产:联合信用评级有限公司关于公司董事长变更的关注公告

    联合信用评级有限公司关于公司董事长变更的关注公告
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2020-01-03](000736)中交地产:关于控股子公司因公开招标形成关联交易的公告

    1
    证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-006
    债券代码:112263 债券简称:15 中房债
    债券代码:112410 债券简称:16 中房债
    债券代码:114438 债券简称:19 中交01
    债券代码:114547 债券简称:19 中交债
    中交地产股份有限公司关于
    控股子公司因公开招标形成关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导
    性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)控股子公司中交(长
    沙)置业有限公司(以下简称“长沙置业”)正在进行“中交雅颂美
    庐”项目的开发建设工作。根据项目进展情况,长沙置业对项目总承
    包工程进行了公开招标。本次公开招投标根据国家和长沙市建设行政
    主管部门规定,按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经过
    长沙市工程承发包市场组织公开开标、评标等工作,长沙置业于2019
    年12 月31 日确定中交第四公路工程局有限公司与中机国际工程设计
    研究院有限责任公司为中交雅颂美庐工程总承包项目(一标段)中标
    人,中标金额为58,569.75 万元;确定中交第四公路工程局有限公司
    2
    与中机国际工程设计研究院有限责任公司为中交雅颂美庐工程总承
    包项目(二标段)中标人,中标金额为51,122.86 万元。
    中交第四公路工程局有限公司是我司间接控股股东中国交通建
    设集团有限公司下属公司,与我司存在关联关系,本次公开招标构成
    关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,我司
    已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁
    免履行董事会、股东大会审议等相关程序。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
    资产重组。
    二、关联方基本情况
    公司名称:中交第四公路工程局有限公司
    注册地址:北京市东城区交道口南大街114 号
    法定代表人:蔡彬
    注册资本:155,000 万元
    成立日期:1981 年07 月22 日
    经营范围:承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对
    外派遣实施上述境外工程所需的劳力人员;工程设计;建设工程项目
    管理;施工总承包;专业承包;建筑工程安装;起重机械设备工程;
    道路养护;园林景观设计、城市园林绿化服务;租赁机械设备;技术
    开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;货物进出口;技
    3
    术进出口;代理进出口;出租高业用房;汽车租赁。(依法须经审批
    的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
    主要股东:中国交通建设股份有限公司持有其100%股权。
    实际控制人:国务院国资委
    与我公司的关联关系:均受中国交通建设集团有限公司控制。
    中交第四公路工程局有限公司主营业务经营正常,最近一年及一
    期主要财务指标如下(单位:万元):
    项目 总资产 净资产 营业收入 净利润
    2018 年末
    /2018 年
    3,365,571.70 518,948.95 3,147,118.44 105,365.07
    2019 年1-9
    月末/2019
    年1-9 月
    4,561,316.44 805,483.67 2,569,990.61 85,882.37
    中交第四公路工程局有限公司的财务状况良好,技术能力及质量
    水准满足双方合作要求,具有较强的履约能力。
    中交第四公路工程局有限公司不是失信被执行人。
    三、关联交易的定价政策及定价依据
    本次交易采取公开招标方式,通过竞标确定合同价格。
    四、总承包合同的主要内容
    1、工程承包范围: 中交雅颂美庐工程总承包项目包含施工图设
    计(含施工图审查)、土石方工程、基坑支护、降排水工程、桩基工
    程、基础工程、主体工程、保温工程、装饰装修工程、给排水工程、
    4
    电气安装工程、铝合金门窗工程、入户门工程、密码锁、防火门窗、
    防火卷帘工程、栏杆百叶、钢结构工程、外幕墙工程、外墙真石漆工
    程、电梯工程、弱电工程、亮化工程、消防工程、供水工程、供电工
    程、配电箱、电表箱采购、太阳能热水工程、防雷工程、抗震支架、
    中央空调及新风、交通设施及标识标牌、车位充电桩、小区道路、小
    市政工程、园林景观及其他室外配套工程等经政府行政部门批准的总
    平面图内的所有项目的施工。
    2、合同工期:合同工期总日历天数 660 天。
    3、合同价款:109,692.61 万元。
    4、计价和支付:本工程采用工程量清单计价方式,工程款随工
    程进度按月支付进度款。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    长沙置业本次公开招标的建设项目施工工程符合项目建设需要,
    长沙置业委托第三方组织实施公开招标,严格履行公开、公平、公正、
    科学择优的评审原则,经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序,
    定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为,
    不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
    总金额
    无。
    5
    七、备查文件
    项目招标及开标文件。
    特此公告
    中交地产股份有限公司董事会
    2020 年1 月2 日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-06-05 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.96 成交量:445.00万股 成交金额:4640.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营|1064.95       |--            |
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |583.41        |--            |
|浙商证券股份有限公司余姚四明西路证券营|392.22        |--            |
|业部                                  |              |              |
|天风证券股份有限公司宁波分公司        |363.48        |--            |
|安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营|300.15        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广州证券股份有限公司广州先烈中路证券营|--            |370.25        |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司象山县象山港路证券|--            |133.13        |
|营业部                                |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营|--            |113.80        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业|--            |109.42        |
|部                                    |              |              |
|浙商证券股份有限公司上海万航渡路证券营|--            |106.50        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-10-10|7.82  |200.00  |1564.00 |招商证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司长沙芙蓉|限公司长沙芙蓉|
|          |      |        |        |中路证券营业部|中路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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罗 牛 山 *ST南风
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